Ухвала суду № 121350784, 02.09.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28240/24

Провадження № 1-кс/761/18525/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22024000000000415 від 13.05.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000415 від 13.05.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За матеріалами оперативного підрозділу Управління СБ України у Запорізькій області органом досудового розслідування встановлено, що впродовж 2022-2023 років службові та посадові особи ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» (код ЄДРПОУ 35807135, далі - ТОВ «ДЗС»), а також громадянин України ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який володіє 33,46% статутного капіталу ТОВ «ДЗС», та інші, невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, умисно, з метою завдання шкоди Україні, виготовили та передали матеріальні ресурси та інші активи, зокрема обладнання для роботи з металом виробництва ТОВ «ДЗС», підприємствам металургійної галузі російської федерації, які виконують державні замовлення з постачання сталі для військово-промислового комплексу російської федерації, тобто вчинили пособництво державі-агресору.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема, експортних документів, встановлено, що виготовлення продукції ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту», яку передано представникам держави-агресора здійснювалось за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «ДЗС», а саме за адресою: АДРЕСА_2.

31.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук офісних, складських та виробничих приміщення ТОВ «ДЗС» за адресою: АДРЕСА_2, під час якого виявлено та вилучено речі та предмети (майно), а саме:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ» від 03.07.2024, на 1 арк.;

- копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 28.06.2024, на 1 арк.;

- завірені копії документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ» (продавець) із Компанією «Tolex Polska Sp. z.o.o.» (покупець): Копія контракту № DZS/110422/1 від 11.04.2022, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA110110002895U5, на 2 арк.; Копія CMR A № 097342 від 08.05.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 3 від 07.05.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA110110003741U2 в двох примірниках, на 6 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA209210002238U7, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000109116468 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA209210002238U7, на 2 арк.; Копія пакувального листа № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Міжнародна накладна TrackNo: NPG0000000109116468 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA209210000758U5, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000106143707 від 26.01.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 1 від 25.01.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA209210008596U8, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000103190835 від 29.11.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 22 від 28.11.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 22 від 28.11.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA209210009205U0, на 3 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000104277625 від 18.12.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 24 від 18.12.2023, на 1 арк.;Копія вантажно-митної декларації №23UA209210007983U1, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000101541367 від 08.11.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 20 від 09.11.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110007852U6, на 2 арк.; Копія CMR A № 818665 від 18.10.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 19 від 16.10.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 19 від 16.10.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110007180U0, на 3 арк.; Копія CMR A № 931703 від 22.09.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 17 від 20.09.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 18 від 20.09.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110006502U8, на 5 арк.; Копія CMR A № 418614 від 30.08.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 15 від 29.08.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 15 від 29.08.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110006438U9, на 3 арк.; Копія CMR A № 418613 від 28.08.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 16 від 25.08.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 16 від 25.08.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA209210003941U0, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000094846542NGP від 06.03.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 10 від 06.06.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 10 від 06.06.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110003809U2, на 2 арк.; Копія CMR A № 073753 від 25.05.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 8 від 24.05.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 8 від 24.05.2023, на 1 арк.; Копія сертифікату 0970425 від 26.05.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA2110110003572U9, на 3 арк.; Копія рахунку-фактури № 7 від 15.05.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 7 від 15.05.2023, на 1 арк.; Копія CMR A № 840197 від 17.05.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA1100110002802U5, на 1 арк.; Копія CMR A № 418609 від 17.04.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 4 від 14.04.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 4 від 14.04.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110001942U7, на 4 арк.; Копія фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія CMR A № 418606 від 16.03.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія CMR A № 418606 від 16.03.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110000608U8, на 4 арк.; Копія CMR A № 418604 від 25.01.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 1 від 24.01.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 1 від 24.01.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 39 від 22.12.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 39 від 22.12.2022, на 1 арк.; Копія контракту № DZS/110422/1 від 11.04.2022, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №22UA110110007257U6, на 3 арк.; Копія CMR A № ВМ9927СР від 28.11.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 36 від 25.11.2022, на 1 арк.; Копія сертифікату 0946294, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/006469 від 04.11.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 0984423 від 25.10.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 32 від 24.10.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 31 від 24.10.2022, на 1 арк.; Копія сертифікату 0956800 та дублікату, на 2 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/005379 від 22.09.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 469553 від 12.09.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 29 від 02.09.2022, на 1 арк.; Копія сертифікату 0941129, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 29 від 02.09.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/005004655 від 20.08.2022, на 3 арк.; Копія фактури ґ3 28 від 09.08.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 28 від 09.08.2022, на 1 арк.; Копія CMR A № 383950 від 10.08.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/004043 від 23.07.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 084776 від 13.07.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/004043 від 23.07.2022, на 3 арк.; Копія CMR А від 26.04.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/003454 від 27.06.2022, на 2 арк.; Копія фактури № 21 від 17.06.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 21 від 17.06.2022, на 1 арк.; Копія CMR A № 0009609 від 17.06.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/002590 від 27.04.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 2604/1 від 26.04.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 17 від 26.04.2022, на 2 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001609 від 18.02.2022, на 6 арк.; Копія CMR A № 084741518476 від 18.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 13 від 18.02.2022, на 2 арк.; Копія сертифікату о походження товару № RU21200R1490 з додатком, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001319 від 11.02.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 415183 від 11.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 11 від 11.02.2022, на 2 арк.; Копія сертифікату походження № RU21200R1246 з додатком, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA100310/2022/542053 від 11.02.2022, на 2 арк.; Копія накладної №523678 від 08.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 4 від 08.02.2022, на 1 арк.; Копія INVOCE № 4 від 08.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 11 від 11.02.2022, на 2 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001079 від 14.02.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 451395 від 04.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 9 від 04.02.2022, на 2 арк., Копія сертифікату походження № RU21200R1038/1, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001080 від 14.02.2022, на 6 арк.; Копія CMR A № 45139451396 від 04.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 8 від 04.02.2022, на 2 арк.; Копія сертифікату походження № RU21200R1038/2 з доповненням, на 3 арк.;

- Завірена копія договору поставки №ДЗС/291220/2 від 29.12.2020 між продавцем ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТА» та покупцем ООО «Центррегионснаб» (г. Белгород, Россия), на 5 арк., з додатками, а саме: Копія додатку № 1 від 22.01.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 2 від 30.03.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 3 від 08.06.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 4 від 07.07.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 5 від 03.08.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 6 від 18.08.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 7 від 01.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 8 від 13.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 9 від 20.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 11 від 21.10.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 12 від 08.11.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 13 від 30.11.2021 - специфікація, на 1 арк.;

- завірена копія договору поставки №ДЗС/291220/1 від 29.12.2020 між продавцем ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТА» та покупцем ООО «Белгородский завод специнструмента» (г. Белгород, Россия), на 5 арк., з додатками, а саме: Копія додатку № 1 від 13.01.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 2 від 25.01.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 3 від 09.02.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 4 від 10.02.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 5 від 18.02.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 6 від 29.12.2020 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 7 від 09.03.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 8 від 16.03.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 9 від 23.03.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 10 від 29.03.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 12 від 22.04.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 13 від 05.05.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 14 від 17.05.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 15 від 25.05.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 17 від 08.06.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 18 від 22.06.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 19 від 30.06.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 20 від 06.07.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 21 від 12.07.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 22 від .20.07.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 23 від 02.08.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 25 від 16.08.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія до датку № 26 від 30.08.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 27 від 13.09.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 28 від 20.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 29 від 04.10.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 30 від 18.10.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 31 від 25.10.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 32 від .01.11.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 33 від 08.11.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 34 від 16.11.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 35 від 30.11.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 36 від 07.12.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 37 від 13.12.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 38 від 03.01.2022 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 39 від 17.01.2021 - специфікація, на 2 арк.;

- завірені копії кадрових документів: Копія наказу №387-К від 30.09.2015, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №136-П1-2123 від 01.04.2023, на 2 арк.; Копія наказу №37/к від 24.01.2023, на 1 арк.; Копія наказу №29-к від 31.01.2019, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №108-ПІ-2019 від 01.04.2019, на 2 арк.; Копія наказу №234-к від 07.07.2020, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №44-ДИ від 01.06.2019, на 4 арк.; Копія наказу №416-к від 20.11.2017, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №133-ПІ-2023 від 10.01.2023, на 3 арк.; Копія наказу № 31-К від 31.01.2019, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №118-ПІ-2020 від 10.04.2020, на 2 арк.; Копія наказу №235-к від 07.07.2020, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №122-ПІ-2020 від 01.08.2020, на 2 арк.; Копія наказу №156-к від 07.05.2021, на 1 арк.; Посадова інструкція № 139-ПІ-2023 від 01.06.2023 (оригінал), на 4 арк;

- завірені копії договорів на оренду основних засобів: Копія договору оренди обладнання № 211-17/AC від 16.10.2017 з додатками, актами прийому-передачі та додатковими угодами, на 17 арк.; Копія договору оренди обладнання № ДЗС/220419/1 від 22.04.2019 з актами прийому-передачі та додатковими угодами, на 9 арк.; Копія договору оренди обладнання № 4 від 15.03.2024 з актом прийому-передачі та додатковими угодами, на 7 арк.; Копія договору оренди обладнання № 5 від 15.03.2024 з актом прийому-передачі та додатковою угодою, на 6 арк.; Копія договору оренди обладнання № 250324/2 від 25.03.2024 та акт прийому-передачі, на 5 арк.; Копія договору оренди обладнання № 010324/1 від 01.03.2024 та акт прийому-передачі, на 5 арк.;

- чорнові записи та роздруківки, на 28 арк.;

- жорсткі диски: WD 4 TB, s/n k4jew9wb; WD 4 ТВ, s/n k3g91ydb; WD 2 ТВ, s/n wcc6n6ll1np5; WD 2 ТВ, s/n wcc6n5ukpsny, кожен у кількості 1 шт., всього 4 шт.;

- завірена копія інвентаризаційного опису необоротних активів (основні засоби) від 13.10.2023 р. на 7 арк.;

- необоротні активи підприємства - обладнання, яке використовувалось службовими та посадовими особами ТОВ «ДЗС» для виготовлення продукції (інструментів) для обробки металу, яка передавалась представникам держави- агресора: ВЕРСТАК СЛЮСАРНИЙ 3C-001421; ВЕРСТАТ SPINNER U5-620 5-ТИ КООРДИНАТНЫЙ УНИВ.-ФРЕЗ 3C-001221; ВЕРСТАТ SPINNER U5-620-COMPACT/24T 5-ТИ КООРДИНАТ. 3C-001868; BEPCTAT SPINNER VC-1650 3-X КООРД.SIEMENS/840DE 3C-001894; ВЕРСТАТ SPINNER VC-860 ОБРОБНИЙ ЦЕНТР 3C-000527; ВЕРСТАТ SPINNER ТС400-52-МС ТОКАРНИЙ SIEMENS 3C-001888; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ FSS450 3C-001632; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2A125 3C-000044; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-СТРІЧКОПИЛЬНИЙ GV5390/70-200 3C-001901; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ МОД.654PC 3C-000546; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод.6м 13п 3C-000011; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод.6М13П 3C-001305; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод. 6Т12Ф20 3C-000013; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ.СТ.6Т13Ф20-1 (N?15224418) 3C-000010; ВЕРСТАТ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНИЙ (N?15220963) 3C-000019; ВЕРСТАТ КОПІЮВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ (N?15219853) 3C-000020; ВЕРСТАТ КРУГЛОШЛІФУВАЛЬНИЙ МОД ШУ322.M1 3C-001292; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2M112 3C-000028; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2Н112 3C-000471; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО-СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 3C-000639; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛИФУВАЛЬНИЙ ЗД725, Б/В 3C-001911; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЛ 722В-11 3C-000807; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ модель 3.Л722 3C-000050; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЕ711В 3C-001865; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЕ 711 ВФ-1 3C-000047; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ мод.3Л722 3C-000048; ВЕРСТАТ ПЛОСКОПІЛІФУВАЛЬНИЙ модель 3Д711ВФ 3C-000049; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ модель ЗД711ВФ 3C-00/473; ВЕРСТАТ ПРОШИВНИЙ ЕРОЗІЙНИЙ З ЧПУ OCEAN OCT-430 CI 3C-001729; ВЕРСТАТ РІЗЬБОНАРІЗНИЙ модель СУ-1159 3C-000644; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ Н400-Х 3C-001900; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ERGONOMIC 320.25 3C-000041; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ МОДЕЛЬ Н-400Х 3C-000994; ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ 2-Х ОСІВИЙ CLX 350 V3 DMG MORI 3C-001738; ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ AVIA TURM50 Siemens Sinumerik 828 D 3C-001893; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 16К20 3C-000051; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 16K20 3C-000060; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 1ИБ11П 3C-000052; ВЕРСТАТ ШЛІФУВАЛЬНО-СТРІЧКОВИЙ 2/50 3C-001903; КОМПРЕСОР AIRPOL К 11 ВИНТОВОЙ МАСЛОЗАП 3C-001230; КОМПРЕСОР ГВИНТОВИЙ AIRPOL K15 3C-001802; МАРКУВАЛЬНИК ЛАЗЕРНИЙ RAYMARK HIT 20 ЗС-001872; ОБЛАДНАННЯ ПНЕВМАТИЧНЕ ПІСКОСТРУМІННА SMG 50 3C-001021; ПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА СН3-4.6.4/12,5 Гк 3C-001210; ПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА СШО-6,7/7 3 ВЕНТИЛЯТОРОМ 3C-001076; ПІЧ ЕЛЕКТРО СНО-7.10.5/13 С ПІДДОНОМ 3C-001653; ПІЧ СНО 12.16-И4Пв с ретортою 3C-000969; ПІЧ СШО 12.16/11-И4П 3C-000970. ,ВЕРСТАТ SPINNER Typ U5-630 Nr: UT 1012; ВЕРСТАТ SPINNER Typ VC-450 Nr: BV 0519 ; ВЕРСТАТ HERMLE C400U Nr: 26878; ВЕРСТАТ SPINNER Typ МVC-1300 Nr: BV 0668 , які перебувають у користуванні ТОВ «ДЗС» на підставі права власності та оренди.

01.08.2024 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні зазначене майно, яке виявлено та вилучено в ході вказаного обшуку визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, оскільки воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містить сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, направив на електронну адресу заяву, в якій просив відмовити у задоволенні клопотання та здійснювати розгляд за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000415 від 13.05.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

31.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук офісних, складських та виробничих приміщення ТОВ «ДЗС» за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено вказане вище майно згідно переліку, вказаному у протоколі обшуку.

Постановою слідчого від 01.08.2024 виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 22024000000000415 від 13.05.2024.

Дане клопотання направлено 02.08.2024 засобами поштового зв`язку, а отже прокурором не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У клопотанні про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор вказує, що арешт необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000415 від 13.05.2024 здійснюється за фактом умисного, з метою завдання шкоди Україні, виготовлення та передання матеріальних ресурсів та інших активів, зокрема, обладнання для роботи з металом виробництва ТОВ «ДЗС», підприємствам металургійної галузі російської федерації, які виконують державні замовлення з постачання сталі для військово-промислового комплексу російської федерації, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Таким чином, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане вилучене майно, яке належить ТОВ «ДЗС», може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 22024000000000415 від 13.05.2024, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Разом, суд вважає за необхідне частково відмовити у задоволенні, наклавши арешт на необоротні активи підприємства - обладнання, яке використовувалось службовими та посадовими особами ТОВ «ДЗС» для виготовлення продукції (інструментів) для обробки металу, яка передавалась представникам держави- агресора: ВЕРСТАК СЛЮСАРНИЙ 3C-001421; ВЕРСТАТ SPINNER U5-620 5-ТИ КООРДИНАТНЫЙ УНИВ.-ФРЕЗ 3C-001221; ВЕРСТАТ SPINNER U5-620-COMPACT/24T 5-ТИ КООРДИНАТ. 3C-001868; BEPCTAT SPINNER VC-1650 3-X КООРД.SIEMENS/840DE 3C-001894; ВЕРСТАТ SPINNER VC-860 ОБРОБНИЙ ЦЕНТР 3C-000527; ВЕРСТАТ SPINNER ТС400-52-МС ТОКАРНИЙ SIEMENS 3C-001888; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ FSS450 3C-001632; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2A125 3C-000044; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-СТРІЧКОПИЛЬНИЙ GV5390/70-200 3C-001901; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ МОД.654PC 3C-000546; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод.6м 13п 3C-000011; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод.6М13П 3C-001305; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод. 6Т12Ф20 3C-000013; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ.СТ.6Т13Ф20-1 (N?15224418) 3C-000010; ВЕРСТАТ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНИЙ (N?15220963) 3C-000019; ВЕРСТАТ КОПІЮВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ (N?15219853) 3C-000020; ВЕРСТАТ КРУГЛОШЛІФУВАЛЬНИЙ МОД ШУ322.M1 3C-001292; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2M112 3C-000028; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2Н112 3C-000471; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО-СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 3C-000639; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛИФУВАЛЬНИЙ ЗД725, Б/В 3C-001911; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЛ 722В-11 3C-000807; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ модель 3.Л722 3C-000050; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЕ711В 3C-001865; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЕ 711 ВФ-1 3C-000047; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ мод.3Л722 3C-000048; ВЕРСТАТ ПЛОСКОПІЛІФУВАЛЬНИЙ модель 3Д711ВФ 3C-000049; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ модель ЗД711ВФ 3C-00/473; ВЕРСТАТ ПРОШИВНИЙ ЕРОЗІЙНИЙ З ЧПУ OCEAN OCT-430 CI 3C-001729; ВЕРСТАТ РІЗЬБОНАРІЗНИЙ модель СУ-1159 3C-000644; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ Н400-Х 3C-001900; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ERGONOMIC 320.25 3C-000041; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ МОДЕЛЬ Н-400Х 3C-000994; ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ 2-Х ОСІВИЙ CLX 350 V3 DMG MORI 3C-001738; ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ AVIA TURM50 Siemens Sinumerik 828 D 3C-001893; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 16К20 3C-000051; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 16K20 3C-000060; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 1ИБ11П 3C-000052; ВЕРСТАТ ШЛІФУВАЛЬНО-СТРІЧКОВИЙ 2/50 3C-001903; КОМПРЕСОР AIRPOL К 11 ВИНТОВОЙ МАСЛОЗАП 3C-001230; КОМПРЕСОР ГВИНТОВИЙ AIRPOL K15 3C-001802; МАРКУВАЛЬНИК ЛАЗЕРНИЙ RAYMARK HIT 20 ЗС-001872; ОБЛАДНАННЯ ПНЕВМАТИЧНЕ ПІСКОСТРУМІННА SMG 50 3C-001021; ПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА СН3-4.6.4/12,5 Гк 3C-001210; ПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА СШО-6,7/7 3 ВЕНТИЛЯТОРОМ 3C-001076; ПІЧ ЕЛЕКТРО СНО-7.10.5/13 С ПІДДОНОМ 3C-001653; ПІЧ СНО 12.16-И4Пв с ретортою 3C-000969; ПІЧ СШО 12.16/11-И4П 3C-000970. ,ВЕРСТАТ SPINNER Typ U5-630 Nr: UT 1012; ВЕРСТАТ SPINNER Typ VC-450 Nr: BV 0519; ВЕРСТАТ HERMLE C400U Nr: 26878; ВЕРСТАТ SPINNER Typ МVC-1300 Nr: BV 0668 , тільки в частині заборони розпорядження та відчуження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22024000000000415 від 13.05.2024 - задовольнити частково.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» (код ЄДРПОУ 35807135), яке вилучено 31.07.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ» від 03.07.2024, на 1 арк.;

- копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 28.06.2024, на 1 арк.;

- завірені копії документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ» (продавець) із Компанією «Tolex Polska Sp. z.o.o.» (покупець): Копія контракту № DZS/110422/1 від 11.04.2022, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA110110002895U5, на 2 арк.; Копія CMR A № 097342 від 08.05.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 3 від 07.05.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA110110003741U2 в двох примірниках, на 6 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA209210002238U7, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000109116468 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA209210002238U7, на 2 арк.; Копія пакувального листа № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Міжнародна накладна TrackNo: NPG0000000109116468 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія фактури № 2 від 18.03.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №24UA209210000758U5, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000106143707 від 26.01.2024, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 1 від 25.01.2024, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA209210008596U8, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000103190835 від 29.11.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 22 від 28.11.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 22 від 28.11.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA209210009205U0, на 3 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000104277625 від 18.12.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 24 від 18.12.2023, на 1 арк.;Копія вантажно-митної декларації №23UA209210007983U1, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000101541367 від 08.11.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 20 від 09.11.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110007852U6, на 2 арк.; Копія CMR A № 818665 від 18.10.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 19 від 16.10.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 19 від 16.10.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110007180U0, на 3 арк.; Копія CMR A № 931703 від 22.09.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 17 від 20.09.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 18 від 20.09.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110006502U8, на 5 арк.; Копія CMR A № 418614 від 30.08.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 15 від 29.08.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 15 від 29.08.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110006438U9, на 3 арк.; Копія CMR A № 418613 від 28.08.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 16 від 25.08.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 16 від 25.08.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA209210003941U0, на 2 арк.; Копія міжнародної накладної TrackNo: NPG0000000094846542NGP від 06.03.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 10 від 06.06.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 10 від 06.06.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110003809U2, на 2 арк.; Копія CMR A № 073753 від 25.05.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 8 від 24.05.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 8 від 24.05.2023, на 1 арк.; Копія сертифікату 0970425 від 26.05.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA2110110003572U9, на 3 арк.; Копія рахунку-фактури № 7 від 15.05.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 7 від 15.05.2023, на 1 арк.; Копія CMR A № 840197 від 17.05.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA1100110002802U5, на 1 арк.; Копія CMR A № 418609 від 17.04.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 4 від 14.04.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 4 від 14.04.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110001942U7, на 4 арк.; Копія фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія CMR A № 418606 від 16.03.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 3 від 15.03.2023, на 1 арк.; Копія CMR A № 418606 від 16.03.2023, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №23UA110110000608U8, на 4 арк.; Копія CMR A № 418604 від 25.01.2023, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 1 від 24.01.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 1 від 24.01.2023, на 1 арк.; Копія фактури № 39 від 22.12.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 39 від 22.12.2022, на 1 арк.; Копія контракту № DZS/110422/1 від 11.04.2022, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №22UA110110007257U6, на 3 арк.; Копія CMR A № ВМ9927СР від 28.11.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 36 від 25.11.2022, на 1 арк.; Копія сертифікату 0946294, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/006469 від 04.11.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 0984423 від 25.10.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 32 від 24.10.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 31 від 24.10.2022, на 1 арк.; Копія сертифікату 0956800 та дублікату, на 2 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/005379 від 22.09.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 469553 від 12.09.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 29 від 02.09.2022, на 1 арк.; Копія сертифікату 0941129, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 29 від 02.09.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/005004655 від 20.08.2022, на 3 арк.; Копія фактури ґ3 28 від 09.08.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 28 від 09.08.2022, на 1 арк.; Копія CMR A № 383950 від 10.08.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/004043 від 23.07.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 084776 від 13.07.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/004043 від 23.07.2022, на 3 арк.; Копія CMR А від 26.04.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/003454 від 27.06.2022, на 2 арк.; Копія фактури № 21 від 17.06.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 21 від 17.06.2022, на 1 арк.; Копія CMR A № 0009609 від 17.06.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія фактури № 24 від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/002590 від 27.04.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 2604/1 від 26.04.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 17 від 26.04.2022, на 2 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001609 від 18.02.2022, на 6 арк.; Копія CMR A № 084741518476 від 18.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 13 від 18.02.2022, на 2 арк.; Копія сертифікату о походження товару № RU21200R1490 з додатком, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001319 від 11.02.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 415183 від 11.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 11 від 11.02.2022, на 2 арк.; Копія сертифікату походження № RU21200R1246 з додатком, на 3 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA100310/2022/542053 від 11.02.2022, на 2 арк.; Копія накладної №523678 від 08.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 4 від 08.02.2022, на 1 арк.; Копія INVOCE № 4 від 08.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 11 від 11.02.2022, на 2 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001079 від 14.02.2022, на 3 арк.; Копія CMR A № 451395 від 04.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 9 від 04.02.2022, на 2 арк., Копія сертифікату походження № RU21200R1038/1, на 1 арк.; Копія вантажно-митної декларації №UA110110/2022/001080 від 14.02.2022, на 6 арк.; Копія CMR A № 45139451396 від 04.02.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 8 від 04.02.2022, на 2 арк.; Копія сертифікату походження № RU21200R1038/2 з доповненням, на 3 арк.;

- завірена копія договору поставки №ДЗС/291220/2 від 29.12.2020 між продавцем ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТА» та покупцем ООО «Центррегионснаб» (г. Белгород, Россия), на 5 арк., з додатками, а саме: Копія додатку № 1 від 22.01.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 2 від 30.03.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 3 від 08.06.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 4 від 07.07.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 5 від 03.08.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 6 від 18.08.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 7 від 01.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 8 від 13.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 9 від 20.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 11 від 21.10.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 12 від 08.11.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 13 від 30.11.2021 - специфікація, на 1 арк.;

- завірена копія договору поставки №ДЗС/291220/1 від 29.12.2020 між продавцем ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТА» та покупцем ООО «Белгородский завод специнструмента» (г. Белгород, Россия), на 5 арк., з додатками, а саме: Копія додатку № 1 від 13.01.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 2 від 25.01.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 3 від 09.02.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 4 від 10.02.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 5 від 18.02.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 6 від 29.12.2020 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 7 від 09.03.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 8 від 16.03.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 9 від 23.03.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 10 від 29.03.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 12 від 22.04.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 13 від 05.05.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 14 від 17.05.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 15 від 25.05.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 17 від 08.06.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 18 від 22.06.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 19 від 30.06.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 20 від 06.07.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 21 від 12.07.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 22 від .20.07.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 23 від 02.08.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 25 від 16.08.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія до датку № 26 від 30.08.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 27 від 13.09.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 28 від 20.09.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 29 від 04.10.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 30 від 18.10.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 31 від 25.10.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 32 від .01.11.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 33 від 08.11.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 34 від 16.11.2021 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 35 від 30.11.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 36 від 07.12.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 37 від 13.12.2021 - специфікація, на 1 арк.; Копія додатку № 38 від 03.01.2022 - специфікація, на 2 арк.; Копія додатку № 39 від 17.01.2021 - специфікація, на 2 арк.;

- завірені копії кадрових документів: Копія наказу №387-К від 30.09.2015, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №136-П1-2123 від 01.04.2023, на 2 арк.; Копія наказу №37/к від 24.01.2023, на 1 арк.; Копія наказу №29-к від 31.01.2019, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №108-ПІ-2019 від 01.04.2019, на 2 арк.; Копія наказу №234-к від 07.07.2020, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №44-ДИ від 01.06.2019, на 4 арк.; Копія наказу №416-к від 20.11.2017, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №133-ПІ-2023 від 10.01.2023, на 3 арк.; Копія наказу № 31-К від 31.01.2019, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №118-ПІ-2020 від 10.04.2020, на 2 арк.; Копія наказу №235-к від 07.07.2020, на 1 арк.; Копія посадової інструкції №122-ПІ-2020 від 01.08.2020, на 2 арк.; Копія наказу №156-к від 07.05.2021, на 1 арк.; Посадова інструкція № 139-ПІ-2023 від 01.06.2023 (оригінал), на 4 арк;

- завірені копії договорів на оренду основних засобів: Копія договору оренди обладнання № 211-17/AC від 16.10.2017 з додатками, актами прийому-передачі та додатковими угодами, на 17 арк.; Копія договору оренди обладнання № ДЗС/220419/1 від 22.04.2019 з актами прийому-передачі та додатковими угодами, на 9 арк.; Копія договору оренди обладнання № 4 від 15.03.2024 з актом прийому-передачі та додатковими угодами, на 7 арк.; Копія договору оренди обладнання № 5 від 15.03.2024 з актом прийому-передачі та додатковою угодою, на 6 арк.; Копія договору оренди обладнання № 250324/2 від 25.03.2024 та акт прийому-передачі, на 5 арк.; Копія договору оренди обладнання № 010324/1 від 01.03.2024 та акт прийому-передачі, на 5 арк.;

- чорнові записи та роздруківки, на 28 арк.;

- жорсткі диски: WD 4 TB, s/n k4jew9wb; WD 4 ТВ, s/n k3g91ydb; WD 2 ТВ, s/n wcc6n6ll1np5; WD 2 ТВ, s/n wcc6n5ukpsny, кожен у кількості 1 шт., всього 4 шт.;

- завірену копію інвентаризаційного опису необоротних активів (основні засоби) від 13.10.2023 р. на 7 арк.;

Накласти арешт з забороною відчуження та/або розпорядження майном ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» (код ЄДРПОУ 35807135), яке вилучено 31.07.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: необоротні активи підприємства - обладнання, для виготовлення продукції (інструментів) для обробки металу: ВЕРСТАК СЛЮСАРНИЙ 3C-001421; ВЕРСТАТ SPINNER U5-620 5-ТИ КООРДИНАТНЫЙ УНИВ.-ФРЕЗ 3C-001221; ВЕРСТАТ SPINNER U5-620-COMPACT/24T 5-ТИ КООРДИНАТ. 3C-001868; BEPCTAT SPINNER VC-1650 3-X КООРД.SIEMENS/840DE 3C-001894; ВЕРСТАТ SPINNER VC-860 ОБРОБНИЙ ЦЕНТР 3C-000527; ВЕРСТАТ SPINNER ТС400-52-МС ТОКАРНИЙ SIEMENS 3C-001888; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ FSS450 3C-001632; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2A125 3C-000044; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-СТРІЧКОПИЛЬНИЙ GV5390/70-200 3C-001901; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ МОД.654PC 3C-000546; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод.6м 13п 3C-000011; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод.6М13П 3C-001305; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ мод. 6Т12Ф20 3C-000013; ВЕРСТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ.СТ.6Т13Ф20-1 (N?15224418) 3C-000010; ВЕРСТАТ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНИЙ (N?15220963) 3C-000019; ВЕРСТАТ КОПІЮВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ (N?15219853) 3C-000020; ВЕРСТАТ КРУГЛОШЛІФУВАЛЬНИЙ МОД ШУ322.M1 3C-001292; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2M112 3C-000028; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 2Н112 3C-000471; ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО-СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ 3C-000639; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛИФУВАЛЬНИЙ ЗД725, Б/В 3C-001911; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЛ 722В-11 3C-000807; ВЕРСТАТ ПЛАСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ модель 3.Л722 3C-000050; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЕ711В 3C-001865; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ ЗЕ 711 ВФ-1 3C-000047; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ мод.3Л722 3C-000048; ВЕРСТАТ ПЛОСКОПІЛІФУВАЛЬНИЙ модель 3Д711ВФ 3C-000049; ВЕРСТАТ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНИЙ модель ЗД711ВФ 3C-00/473; ВЕРСТАТ ПРОШИВНИЙ ЕРОЗІЙНИЙ З ЧПУ OCEAN OCT-430 CI 3C-001729; ВЕРСТАТ РІЗЬБОНАРІЗНИЙ модель СУ-1159 3C-000644; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ Н400-Х 3C-001900; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ERGONOMIC 320.25 3C-000041; ВЕРСТАТ СТРІЧКОПИЛЬНИЙ МОДЕЛЬ Н-400Х 3C-000994; ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ 2-Х ОСІВИЙ CLX 350 V3 DMG MORI 3C-001738; ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ AVIA TURM50 Siemens Sinumerik 828 D 3C-001893; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 16К20 3C-000051; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 16K20 3C-000060; ВЕРСТАТ ТОКАРНО-РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 1ИБ11П 3C-000052; ВЕРСТАТ ШЛІФУВАЛЬНО-СТРІЧКОВИЙ 2/50 3C-001903; КОМПРЕСОР AIRPOL К 11 ВИНТОВОЙ МАСЛОЗАП 3C-001230; КОМПРЕСОР ГВИНТОВИЙ AIRPOL K15 3C-001802; МАРКУВАЛЬНИК ЛАЗЕРНИЙ RAYMARK HIT 20 ЗС-001872; ОБЛАДНАННЯ ПНЕВМАТИЧНЕ ПІСКОСТРУМІННА SMG 50 3C-001021; ПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА СН3-4.6.4/12,5 Гк 3C-001210; ПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА СШО-6,7/7 3 ВЕНТИЛЯТОРОМ 3C-001076; ПІЧ ЕЛЕКТРО СНО-7.10.5/13 С ПІДДОНОМ 3C-001653; ПІЧ СНО 12.16-И4Пв с ретортою 3C-000969; ПІЧ СШО 12.16/11-И4П 3C-000970. ,ВЕРСТАТ SPINNER Typ U5-630 Nr: UT 1012; ВЕРСТАТ SPINNER Typ VC-450 Nr: BV 0519; ВЕРСТАТ HERMLE C400U Nr: 26878; ВЕРСТАТ SPINNER Typ МVC-1300 Nr: BV 0668.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1