Ухвала суду № 121319861, 30.08.2024, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8957/24

1-кс/569/5901/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 42024180000000029 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУкраїни, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі - Відділ), з метою заволодіння бюджетними коштами, всупереч інтересів громади, з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), які між собою взаємопов?язані та виступають як постачальники товарів, надали останнім перевагу під час укладення договорів в період з 2023 року по 2024 рік при проведенні закупівлі «Мультимедійного та комп?ютерного обладнання», із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмета закупівлі.

Так, відповідно до матеріалів ВПК в Рівненській області Департаменту КіберполіціїНаціональної поліції України встановлено, що до протиправних дій причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з фізичними особами - підприємцями, вчинили злочинні дії, внаслідок яких заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі товарів, необхідних для забезпечення умов надання освіти під час воєнного стану, виробниками яких відповідно до поданих для участі в інтернет аукціонах документах є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_7 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також усі документи, подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригінали документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_8 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також усі документи, подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їхкопії (здійснити їх виїмку), а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_7 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_8 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1