Постанова № 12130993, 10.11.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 08 листопада 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Коверник М.В., за участю прокурора Танцюри В.Ю., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області Хоміка М.В., погодженого заступником прокурора Черкаської області, по кримінальній справі № 2511000110 про проведення виїмки в ЧОДАТ „Райфайзен Банк Аваль” у м. Черкаси (МФО 354411), -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №2511000110, порушеною за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПП „Матадор плюс” ( код ЄДРПОУ 32715445), ПП„Тарин - 2009” (код ЄДРПОУ 36701787), ПП „Авакс - 2006” (код ЄДРПОУ 34076821), ТОВ „Юсі трейд” (код ЄДРПОУ 35579560), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансово- господарські операції за сфальсифікованими (підробленими) документами із субєктами підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ „Техноліскомплект” (код ЄДРПОУ 33209889).

Взявши до уваги доводи слідчого, враховуючи, що виїмка в ЧОДАТ „Райфайзен Банк Аваль” у м. Черкаси (МФО 354411) банківських документів ТОВ „Техноліскомплект” (код ЄДРПОУ 33209889), по рахунку №260038739 має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки в ЧОДАТ „Райфайзен Банк Аваль” у м. Черкаси (МФО 354411) документів ТОВ „Техноліскомплект” (код ЄДРПОУ 33209889) для відкриття рахунку ТОВ „Техноліскомплект” (код ЄДРПОУ 33209889) №260038739, документів про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на даному рахунку, карток зі зразками підписів та печатки, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмного-технічного комплексу „Банк-Клієнт” та документів, якими оформлено та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку №260038739, документів, в тому числі електронних ресурсів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу через які здійснювався звязок з сервером банку по рахунку №260038739, документів в тому числі електронних реєстрів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавались дані про зміну залишків на рахунку №260038739 по системі „Клієнт-банк”, виписки руху грошових коштів по рахунку №260038739 з зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перераховувались кошти з вказаних рахунків, назв банківських установ у яких відкриті дані рахунки, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №260038739, грошові чеки, які свідчать про зняття готівкових коштів з вказаного розрахункового рахунку, за період часу з 25.10.2004 р. по 13.01.2010 р.

Суддя: _______

Постанова мені оголошена: ______“____”______2010 р.