YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 121222917, 25.06.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.06.2024

Номер справи

761/22863/24

Номер документу

121222917

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/22863/24

Провадження № 1-кс/761/14773/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000000043 від 17.01.2024, за ч.1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000000043 від 17.01.2024, за ч.1 ст. 111-2 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на:

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (ЄДРПОУ 33511359, АДРЕСА_6) вартістю 750 000 грн., які в рівних частинах (в кожного по 33,33 відсотка статутного капіталу) належать громадянам України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110, АДРЕСА_6) вартістю 543 600 грн., які належать громадянам України ОСОБА_6 (42,5% статутного капіталу), ОСОБА_5 (42,5% статутного капіталу), ОСОБА_7 (15% статутного капіталу);

- транспортний засіб BMW X1, 2019 р.в. ( НОМЕР_1 ), номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110, АДРЕСА_6);

- транспортний засіб BMW X3, 2017 р.в. ( НОМЕР_3 ), номер НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (ЄДРПОУ 33511359, АДРЕСА_6);

- транспортний засіб Toyota Hilux, 2017 р.в. (НОМЕР_29), номер НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (ЄДРПОУ 33511359, АДРЕСА_6 );

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2875790851100), який на праві власності належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_6 );

- квартира 17, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 12484505), яка на праві власності належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_6 );

- АДРЕСА_4 , який на праві власності належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_6 );

- транспортний засіб BMW X7, 2019 р.в. ( НОМЕР_7 ), номер НОМЕР_8 , який на праві власності належить громадянці України ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_9 ) та фактично використовується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_6 );

- сонячна електростанцію, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1850845565250), що складається з наступних складових частин об`єкта нерухомого майна: адміністративно-побутове приміщення (диспечерська), А загальна площа 30.9 кв.м., КРПЗ-35кВ, Б, КТПК-2000 35/04 к/к з трансформатором ТМГ-32-2000/35У1, 35/04кВ Д/Ун-11, В, Г, Д, пункт охорони №1, Є, загальна площа 3.2 кв.м., КТП-ВП 25/10/0,4У1, 3, огорожа, 1, 2, сонячні фотогальнічні модулі ABiSOLAR AB275-60P-24816 штук, 4, інвертор FRONIUS Eco 27.0-3-S - 188 штук, 5, мережі постійного струму (кабелю ввгнг), мережі змінного струму 0,4 кВ, мережі змінного струму 35 кВ, 6, щити сбору, 7, мостіння, І, інженерні сталеві споруди (ряди), 8, що на праві власності належить ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110, АДРЕСА_6);

- належні ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110, АДРЕСА_6) грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки суб`єкта господарювання:

- НОМЕР_10 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-євро), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_11 (980-українська гривня), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_12 (980-українська гривня), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_13 (840-долар США), який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_14 (980-українська гривня), який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_15 (980-українська гривня), який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_16 (980-українська гривня), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

- належні ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 33511359, АДРЕСА_6) грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки суб`єкта господарювання:

- НОМЕР_17 (980-українська гривня), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_18 (980-українська гривня), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_19 (980-українська гривня), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_18 (978-євро), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_20 (840-долар США), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_21 (980-українська гривня), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- НОМЕР_22 (840-долар США), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_23 (980-українська гривня), який відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_24 (840-долар США), який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_25 (980-українська гривня), який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_26 (980-українська гривня), який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_27 (980-українська гривня), який відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2005 на території Херсонської області зареєстровано ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (ЄДРПОУ 33511359, актуальна адреса реєстрації: АДРЕСА_6).

ТОВ «ОТРАДА-Агро» (ЄДРПОУ 33511359) провадить власну господарську діяльність за основним КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» та обробляє земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 3 000 гектарів на території Новотроїцької селищної громади Генічеського району Херсонської області.

Засновниками ТОВ «ОТРАДА-Агро» в рівних частинах (в кожного по 33,33 відсотка статутного капіталу) є громадяни України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Керівником ТОВ «ОТРАДА-Агро» є ОСОБА_11 . При цьому, фактичне управління діяльністю товариства здійснювалось за участі всіх його засновників. Окрім того, виконавчим директором ТОВ «ОТРАДА-Агро» є ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Засновниками ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110) є ОСОБА_11 (42,5%), ОСОБА_12 (42,5%) та ОСОБА_13 (15%).

Керівником ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» є ОСОБА_13 . При цьому, фактичне управління діяльністю товариства здійснювалось за участі всіх його засновників (в т.ч. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

22 березня 2023 року за адресою: АДРЕСА_6 за законодавством рф зареєстровано ООО «ОТРАДА-АГРО» (ОГРН рф 1239500002191, ІПН рф 9500013406).

Згідно виписки з російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновниками ООО «ОТРАДА-АГРО» (ІПН рф 9500013406) є ОСОБА_12 ; ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

На виконання законодавства рф у сфері ветеринарного контролю, російське ООО «ОТРАДА-АГРО» зареєструвалось у системі «ЦЕРБЕР» (отриманий номер RU095: 34112166 ), а також зареєструвало власний склад за адресою: АДРЕСА_7 (отриманий номер RU095:18168873).

У ході проведених слідчий (розшукових) заходів встановлено, що російське ООО «ОТРАДА-Агро» безперервно працює протягом 2023-2024 років, забезпечуючи продовольчу безпеку держави-агресора, а ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 продовжують отримувати прибутки від його діяльності.

Також встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин засновники українського ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , переслідуючи власні корисні мотиви, маючи на меті збереження прибутків від діяльності товариства, вирішили розпочати допомогу державі-агресору, продовживши господарську діяльність належного їм товариства у правовому полі рф. При цьому, ними спільно було вирішено, що на тимчасово окупованій території залишиться ОСОБА_13 , а ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виїдуть на підконтрольну Україні територію або територію ЄС, звідки будуть брати участь в управлінні товариством дистанційно.

З вказаною вище метою, 18 жовтня 2023 року за адресою: АДРЕСА_6 за законодавством рф зареєстровано ООО «СОВЭЛЕКТРА» (ОГРН рф 1239500009440, ІПН рф 9500020611).

Так, зазначене у клопотанні майно підпадає під визначенні статтею 98 КПК України ознаки та використовується ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у злочинній діяльності. Враховуючи наведене, постановою слідчого від 18.06.2024 у кримінальному провадженні вказане вище майно (рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, грошові кошти на банківських рахунках) визнано речовими доказами.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно може бути відчужено стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати, користування та розпоряджатися ним перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні. Накладення арешту на таке майно є необхідним для припинення кримінальних правопорушень.

При цьому, на теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 дізнаються про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно може бути конфісковано за вироком суду, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні подане раніше клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Додав, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 покинули територію України та наразі перебувають за кордоном. ОСОБА_13 та ОСОБА_10 продовжують забезпечувати життєдіяльність вказаних підприємств на окупованих територіях. Наразі в рамках даного провадження жодному із вказаних осіб про підозру не повідомлялося. Також прокурор вказав, що, враховуючи відсутність у ОСОБА_14 доходів, перебування у її власності транспортного засобу BMW X7, 2019 р.в., номер НОМЕР_8 , який фактично використовується ОСОБА_12 , дає слідству підстави вважати, що таке авто набуте внаслідок незаконної діяльності товариств. Щодо майна ОСОБА_12 прокурор зазначив, що воно використовувалося для проживання, пересування, виготовлення фінансово-господарських документів, а тому має ознаки речових доказів. На підтвердження наведеного просив долучити протоколи документи з матеріалів кримінального провадження.

У свою чергу, ч. 2 ст. 172 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя з метою уникнення ймовірних ризиків відчуження або приховування майна, яке не є тимчасово вилученим, до розгляду слідчим суддею по суті клопотання про арешт, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання прокурора про арешт майна без виклику власників майна або його представників.

Вивчивши клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.

Зі змісту клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043 від 17.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_15 від 18.06.2024 у кримінальному провадженні вказане у клопотанні прокурора майно (рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, грошові кошти на банківських рахунках) визнано речовими доказами.

Так, згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При цьому, відповідно до ч. 12 ст. 170 КПК України, заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що - корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (ЄДРПОУ 33511359, АДРЕСА_6) вартістю 750 000 грн., які в рівних частинах (в кожного по 33,33 відсотка статутного капіталу) належать громадянам України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110, АДРЕСА_6) вартістю 543 600 грн., які належать громадянам України ОСОБА_6 (42,5% статутного капіталу), ОСОБА_5 (42,5% статутного капіталу), ОСОБА_7 (15% статутного капіталу);

- транспортний засіб BMW X1, 2019 р.в. ( НОМЕР_1 ), номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110, АДРЕСА_6);

- транспортний засіб BMW X3, 2017 р.в. ( НОМЕР_3 ), номер НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (ЄДРПОУ 33511359, АДРЕСА_6);

- транспортний засіб Toyota Hilux, 2017 р.в. (НОМЕР_29), номер НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (ЄДРПОУ 33511359, АДРЕСА_6);

- сонячну електростанцію, розташована за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н., с/рада Костогризівська, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1850845565250), що складається з наступних складових частин об`єкта нерухомого майна: адміністративно-побутове приміщення (диспечерська), А загальна площа 30.9 кв.м., КРПЗ-35кВ, Б, КТПК-2000 35/04 к/к з трансформатором ТМГ-32-2000/35У1, 35/04кВ Д/Ун-11, В, Г, Д, пункт охорони №1, Є, загальна площа 3.2 кв.м., КТП-ВП 25/10/0,4У1, 3, огорожа, 1, 2, сонячні фотогальнічні модулі ABiSOLAR AB275-60P-24816 штук, 4, інвертор FRONIUS Eco 27.0-3-S - 188 штук, 5, мережі постійного струму (кабелю ввгнг), мережі змінного струму 0,4 кВ, мережі змінного струму 35 кВ, 6, щити сбору, 7, мостіння, І, інженерні сталеві споруди (ряди), 8, що на праві власності належить ТОВ «СОВЕЛЕКТРА» (ЄДРПОУ 38270110, АДРЕСА_6);