Ухвала суду № 121107335, 20.08.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/18341/24 1-кс/760/7884/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

20 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна - адвоката

ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури

ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110400000026 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до частини 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 72023110400000026 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.08.2024 в ході проведення обшуку комплексу громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс» Товариства з обмеженою відповідальністю «МІТ МІКС» (код ЄДРПОУ 42241839), за адресою: вул. Заводська, 23-А, м. Узин, Білоцерківський р-н, Київська область, із забороною користування, розпорядження та відчуження, з метою збереження речових доказів, а саме на:

1. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ «Банк «Український капітал» за 2024 рік;

2. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ « Укрсиббанк» за 2024 рік;

3. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ «Банк «Український капітал», АТ «Укрсиббанк» за 2024 рік;

4. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ «Райффайзен банк» за 2023 рік;

5. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ «Ощадбанк» за 2023 рік;

6. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ «Укрсиббанк» за 2023 рік;

7. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ «Райффайзен банк» за 2022 рік;

8. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ МІКС» відкритому в АТ «Райффайзен банк» за 2023 рік;

9. Виписку по рахунку ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» відкритому в АТ «СБЕРБАНК» за 2021 рік;

10. Виписку по рахунку ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» відкритому в АТ «Райффайзен банк» за 2021 рік;

11. Оригінали первинних документів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларація виробника) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «Вавілон Фуд» в період 2024 року;

12. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період 2022 - 2023 року;

13. Оригінали первинних документів (видаткові накладні) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» в період 2023 року;

14. Оригінали актів-звірки розрахунків укладені між ТОВ «Актив Компані» та ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» в період 2024 року;

15. Оригінали первинних документів (видаткові накладні) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «Актив Компані» в період 2023 року;

16. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, акти здачі-приймання) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» в період 2022 року;

17. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ ПРОМ» відкритому в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік;

18. Виписку по рахунку ТОВ «МІТ ПРОМ» відкритому в АТ «КРЕДОБАНК» за 2024 рік;

19. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період 2024 року;

20. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларація виробника, ) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період 2023 року;

21. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларація виробника) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «Вавілон фуд» в період 2023 року;

22. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларація виробника) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «Вавілон фуд» в період 2023 року;

23. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларація виробника) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період 2023 року;

24. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларація виробника) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «ПВФ «М`ЯСОПРОМ» в період 2023 року;

25. Копії документів «Ціна собівартість продукції Консервний» 2023 грудень;

26. Копія документа «Інвентаризація товарів на складі № 5» від 02 січня 2023 р на 3 арк.

27. Копія документа «Інвентаризація Консервного цеху на 01 червня 2023» на 1 арк.

28. Копія документа «Інвентаризація Консервного цеху на 01 квітня 2023» на 1 арк.

29. Копія документа «Інвентаризація Консервного цеху 2023 рік» на 6 арк.

30. Чорнові записи на 2 арк.

31. Інвентаризаційні відомості з основних засобів цеху сухпайків за 2023 рік.

32. Інвентаризація 08.12.2022 на 2 арк.

33. Оригінали первинних документів (видаткові накладні) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період2024 року;

34. Документи щодо реалізації товарів 2024 в магазинах М`ясниця.

35. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, акти звірки, ТТН) укладені між ТОВ «АСПРОД» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період2024 року;

36. Оригінали первинних документів (видаткові, податкові накладні, ТТН) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» в період 2022 року;

37. Оригінали первинних документів (акт звірки, видаткові накладні, ТТН) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ-ПОСТАЧ» в період 2023 року;

38. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, ТТН) укладені між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «ПЕК-АВО ЛТД» в період 2024 року;

39. Оригінали первинних документів (договори, видаткові накладні, ТТН) укладені між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «ЛАКТРЕЙД ПЛЮС» в період2024 року;

40. Оригінали первинних документів (договори, видаткові накладні, ТТН) укладені між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «ОПТ МІТ ТРЕЙД» в період 2024 року;

41. Оригінали первинних документів (видаткові накладні) укладені між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «Родинні сади» в період 2024 року;

42. Оригінали первинних документів (договори, видаткові накладні, ТТН, акти звірки) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПЛЮС» в період 2023-2024 року;

43. Оригінали первинних документів (договори, видаткові накладні, ТТН, акти звірки) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період 2024 року;

44. Оригінали первинних документів (договори, видаткові накладні, ТТН, акти звірки) укладені між ТОВ «МІТ МІКС» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період 2023 року;

45. Оригінали первинних документів (договори, видаткові накладні, ТТН, акти надання послуг) укладені між ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» та ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» в період 2022-2023 року;

46. Оригінали первинних документів (договори) укладені між ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» та ТОВ «МІТ МІКС» в період 2022 року;

47. Оригінали первинних документів (договори) укладені між ТОВ «ЄВРОІМПОРТ ГРУП» та ТОВ «МІТ ПРОМ» в період 2024 року;

48. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, прийомні квитанції) укладені між ТОВ «Вавілон фуд» та ТОВ «МІТ МІКС» в період 2024 року;

49. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, ТТН, декларації виробника, договори) укладені між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «МІТ МІКС» в період 2022-2024 року;

50. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, ТТН, декларації виробника, договори) укладені між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «МІТ МІКС» в період 2022-2023 року;

51. Акт звірки між ТОВ «Вавілон фуд» та ТОВ «МІТ МІКС» в період 2023 року;

52. Акт звірки між ТОВ «Вавілон фуд» та ТОВ «МІТ МІКС» в період 2022 року;

53. Договір поставки від 01.01.2024 між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «МЕРЕЛ ПЛЮС» на 4 арк.

54. Оригінали первинних документів (видаткові накладні, акти, договори) укладені між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «МІТ МІКС» в період 2024 року;

55. Оригінал листа від імені ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» в адресу ТОВ «РУКСУС» (43152415) щодо підтвердження платежу на 1 арк.

56. Оригінал інвентаризації товарів № 51, № 67 з додатками у вигляді оборотно-сальдових;

57. Чорнові записи з даними працівників, відомостями про транспортні засоби.

58. Оригінали первинних документів, по проведеним господарським операціям між ТОВ «МІТ ПРОМ» та ТОВ «МІТ МІКС» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларації виробника) укладені в період 2022 року.

59. Оригінали первинних документів, по проведеним господарським операціям між ПВФ «М`ясопром» та ТОВ «МІТ МІКС» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларації виробника) укладені в період 2022 року.

60. Оригінали первинних документів, по проведеним господарським операціям між ТОВ «МІТ ПЛЮС» та ТОВ «МІТ МІКС» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) укладені в період 2022 року.

61. Штамп UA 34311 ДЕРЖВЕТНАГЛЯД - 1 шт.

62. Штамп UA 10-01-68 МАРКУВАННЯ - 1 шт.

63. Печатка Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Для експертних висновків» - 1 шт.

64. Штамп UA 10-01-68 ДЕРЖНАГЛЯД - 1 шт.

65. Штамп «Державний науково-дослідний Інститут з лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи «Для експертних висновків» - 1 шт.

66. Штамп Україна-UA 10-01-16 МАРКУВАННЯ - 1 шт.

67. Штамп UA 10-01-16 ДЕРЖНАГЛЯД - 1 шт.

68. Штамп «Держнагляд» - 1 шт.

69. Мобільний телефон без сім-карти POCO model 21091116AG- 1 шт.

70. Електронні документи формату Excel, word, pdf, які скопійовані на

флеш-накопичувач з ноутбуку ОСОБА_6 з папки «диск Д» - «моя» - «робота».

71. Електронні документи формату Excel, word, pdf, які скопійовані на

флеш-накопичувач з ноутбуку секретаря ОСОБА_7 з папки «бланк» - «перевізники» - «прайс новий» - «залишки».

72. Чорнові записи з реквізитами ТОВ «МІТ МІКС», ТОВ «МІТ ПРОМ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 72023110400000026 від 08.12.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 26 серпня 2024 року о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_8