Вирок № 121063803, 09.08.2024, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

09.08.2024 227/122/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Добропілля

Добропільський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 (у режимі ВКЗ),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Добропілля кримінальне провадження №12022205510000124 від 29.11.2023 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердянська Запорізької області, з неповною середнью освітою, українця, громадянина України, не одруженого, утриманців не маючого, не працюючого, раніше судимого:

10.09.2012 Добропільським міськрайонним судом Донецької області за ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна; 2. 22.03.2018 Жовтневим районним судом м. Маріуполя Донецької області за ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 років 2 місяців позбавлення волі. 30.05.2018 на підставі ухвали апеляційного суду Донецької області вирок від 22.03.2018 залишений без змін. Звільнений 06.12.2021 на підставі відбуття строку покарання; 3. 25.07.2023 Добропільським міськрайонним судом Донецької області за ч.1 ст. 309 КК України - штраф в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, утримується під вартою в Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4», до обрання запобіжного заходу проживав за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2022 о 17 годині 05 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про те, що їй необхідно звернутися до відділення АТ КБ «ПриватБанк» для проходження перевірки.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня,о 17 годині 09 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_5 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_5 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_3 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ,здійснивши перерахування грошових коштів двома однаковими транзакціями, загальною сумою 1040 грн. на рахунок № НОМЕР_5 та здійснивши покупку в інтернет-магазині «Комфі» за договором№ 22112533539220 на загальну суму 17 777 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 3555 грн. 40 коп., в якості першого платежу, а решта грошових коштів за вказаним договором, була виплачена пізніше самою потерпілою до повного погашення, тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 18 817 грн., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 06.01.2023 о 16 годині 11 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_6 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», запропонував захистити банківську картку від шахраїв.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня,о 16 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_6 на мобільний № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_6 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_6 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_8 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , перерахувавши на іншу банківську картку № НОМЕР_10 , шістьома різними транзакціями, загальну суму17179 грн., здійснив поповнення номеру мобільного телефону№ НОМЕР_8 , трьома однаковими транзакціями на загальну суму1512 грн., перерахувавши на іншу банківську картку № НОМЕР_11 ,вісьмома різними транзакціями, загальну суму 25 721 грн. 50 коп., тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 44 412 грн. 50 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 01.02.2023 о 15 годині 28 хвилині, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останнього про те, що його картка заблокована і для розблокування необхідно звернутися до відділення АТ КБ «ПриватБанк», або розблокувати он-лайн.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілого та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілого.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня,о 15 годині 34 хвилини, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_12 на мобільний № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілого, запропонував останньому надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введений в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвав код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_7 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_7 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер потерпілого на № НОМЕР_14 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_15 ,здійснивши перерахування на карту№ НОМЕР_16 , п`ятдесятьма різними транзакціями, загальної суми25 035 грн., спричинивши потерпілому матеріальні збитки на вказану суму,якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 19.02.2023 о 15 годині 09 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_17 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про те, що їй необхідно звернутися до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк» для проходження перевірки.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня,о 15 годині 14 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_17 на мобільний № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_8 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_8 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер потерпілої спочатку на № НОМЕР_19 , а пізніше на № НОМЕР_20 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_21 , здійснивши перерахування трьома різними транзакціями, загальної суми 1333 грн. 85 коп., на карту № НОМЕР_22 , здійснивши перерахування трьома різними транзакціями, загальної суми1302 грн. 95 коп., на карту № НОМЕР_23 та перерахувавши однією транзакцією грошові кошти в сумі 468 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_5 , тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 3104 грн. 80 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 20.02.2023 о 15 годині 07 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про те, що їй необхідно прибути до відділення АТ КБ «ПриватБанк» для уточнення даних.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня,о 15 годині 11 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_20 на мобільний № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_10 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_10 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_10 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої з картки ОСОБА_10 № НОМЕР_25 ,здійснивши перерахування, трьома різними транзакціями, загальної суми 1355 грн. на карту НОМЕР_26 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на вказану суму, якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 06.03.2023 о 14 годині 27 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_27 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про те, що їй необхідно прибути до відділення АТ КБ «ПриватБанк» для перевірки банківських карток.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_27 на мобільний № НОМЕР_28 , який ОСОБА_12 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_11 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_11 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер потерпілої спочатку на № НОМЕР_29 , а пізніше на № НОМЕР_30 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої з картки ОСОБА_11 № НОМЕР_31 здійснивши покупку в інтернет-магазині «Комфі» за договором № 23030633981851 на загальну суму 29 999 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 2 999 грн. 90 коп., в якості першого платежу, а решта грошових коштів за ним, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_11 до повного погашення, а також здійснивши переказ грошових коштів, чотирма різними транзакціями, загальною сумою 1874 грн. 60 грн. на карту НОМЕР_32 , та здійснивши поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_30 , двома однаковими транзакціями, загальною сумою 1018 грн. 08 коп.

Також, в ході чергової телефонної розмови, яка розпочалася о 16 годині 16 хвилин, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , запропонував потерпілій ОСОБА_11 прийти до найближчого банкомату АТ КБ «ПриватБанк», де її можна буде ідентифікувати за допомогою відеокамери, встановленої на банкоматі та вказав на необхідність зняття зі своєї картки грошових коштів у сумі 20000 гривень, які начебто надіслано банківською установою за рахунок банківського резерву.

Того ж дня, тобто 06.03.2023 о 16 годині 34 хвилини, ОСОБА_11 знаходячись біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований в приміщенні ТЦ «Метро» за адресою: вул. Вовчинецька, 225м, м. Івано-Франківська, зняла зі своєї банківської картки № НОМЕР_31 , власні грошові кошти в сумі 20 000 гривень, за що також було списано комісію в сумі 800 гривень та на прохання ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, через термінал розташований поруч, перерахувала вказані 20 000 грн., чотирма рівними транзакціями, на банківську картку № НОМЕР_32 , номер якої останній продиктував ОСОБА_4 .

Крім того, з картки потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_33 , ОСОБА_4 перерахував однією транзакцією грошові кошти в сумі 245 грн. на карту НОМЕР_32 , тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 53 936 грн. 68 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 06.04.2023 о 12 годині 41 хвилини, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_34 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про те, що її пенсійна банківська картка прострочена і для заміни їй необхідно прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 12 годині 44 хвилини, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_34 на мобільний № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_13 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_13 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_13 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої з картки ОСОБА_13 № НОМЕР_36 здійснивши покупку в інтернет - магазині «Комфі» за договором № 23040634107878 на загальну суму 20 499 грн., та перерахувавши 2 928 грн. 43 коп. в якості першого платежу за вказаним договором, а решта грошових коштів за ним, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_13 до повного погашення, перерахувавши грошові кошти потерпілої, однією транзакцією, в сумі 2 587 грн. 88 коп.на карту № НОМЕР_37 , а також перерахувавши грошові кошти потерпілої, однією транзакцією, в сумі 717 грн. 60 коп. на рахунок № НОМЕР_5 .

Крім того, із вказаної картки потерпілої № НОМЕР_36 , ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 2 432 грн. 67 коп., трьома різними транзакціями, на іншу власну карту потерпілої № НОМЕР_38 , з якої в подальшому здійснив поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_34 , однією транзакцією на суму 504 грн. 00 коп. та поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_39 , однією транзакцією на суму 504 грн. 00 коп., тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 24 812 грн. 48 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 07.04.2023 о 16 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_34 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про те, що проводиться відновлення банківської системи і в цей час буде неможливо зняти готівку з банківської картки.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 16 годині 59 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_34 на мобільний № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_14 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_14 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_14 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_39 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої з картки ОСОБА_14 № НОМЕР_41 здійснивши покупку в інтернет - магазині «Комфі» за договором № 23040734114539 на загальну суму 23 399 грн., та перерахувавши 2 339 грн. 90 коп. в якості першого платежу за вказаним договором, що утворило зобов`язання потерпілої на вказану суму договору.

Крім того, з картки потерпілої ОСОБА_14 № НОМЕР_42 , ОСОБА_4 перерахував на іншу банківську картку № НОМЕР_37 , трьома однаковими транзакціями, грошові кошти в загальній сумі 896 грн. 10 коп.

Крім того, з картки потерпілої ОСОБА_14 № НОМЕР_43 , ОСОБА_4 перерахував на іншу банківську картку № НОМЕР_37 , шістьома однаковими транзакціями, грошові кошти в загальній сумі 1770 грн., тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 26065грн.10 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 18.04.2023 о 15 годині 31 хвилині, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_44 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 15 годині 35 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_44 на мобільний № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_15 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_15 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_15 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_46 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої, перерахувавши з картки ОСОБА_15 № НОМЕР_47 на іншу банківську картку № НОМЕР_48 , шістьома різними транзакціями, грошові кошти в загальній сумі 1 980 грн. 00 коп. та здійснивши поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_46 , трьома рівними транзакціями, на загальну суму1 512 грн. 00 коп.

Крім того, із зазначеної картки потерпілої ОСОБА_15 № НОМЕР_47 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти двома різними транзакціями на загальну суму 540 грн. 00 коп. на іншу картку потерпілої ОСОБА_15 № НОМЕР_49 , з якої в подальшому, перерахував на рахунок одержувача № НОМЕР_5 кошти потерпілої в сумі 505 грн., тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 3 997 грн. 00 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 18.04.2023 о 16 годині 37 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_44 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до відділення АТ КБ «ПриватБанк», для уточнення даних.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_44 на мобільний № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_16 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_16 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_16 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_51 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої, перерахувавши з картки ОСОБА_16 № НОМЕР_52 на іншу банківську картку № НОМЕР_53 , однією транзакцією, грошові кошти на суму 295 грн.

Крім того, з картки потерпілої ОСОБА_16 № НОМЕР_54 , ОСОБА_4 здійснив покупку в Інтернет - магазині «Комфі» за договором № 23041834161772 на загальну суму 40 999 грн., перерахувавши 5 857 грн. в якості першого платежу за цим договором, що утворило зобов`язання потерпілої на вказану суму договору та перерахував на іншу банківську картку № НОМЕР_53 , двома різними транзакціями, грошові кошти на загальну суму 592 грн. 25 коп., тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 41 886 грн. 25 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25.04.2023 о 14 годині 19 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_55 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність проведення оновлення картки, щоб картка не була заблокована.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 годині 28 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_55 на мобільний № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_17 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_17 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_17 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 з картки потерпілої № НОМЕР_57 перерахувавши п`ятьма різними транзакціями, загальну сум 9 192 грн. 25 грн. на рахунок № НОМЕР_5 .

Крім того, із вказаної картки потерпілої № НОМЕР_57 , ОСОБА_4 перерахував сімома різними транзакціями грошові кошти загальною сумою 1840 грн. на іншу картку потерпілої № НОМЕР_58 , з якої в подальшому перерахував на картку № НОМЕР_59 , чотирма різними транзакціями, загальну суму 1004 грн. 25 коп., а також здійснив покупку в інтернет-магазині «Комфі» за договором № 23042534189942 на загальну суму 23 499 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 3 357 грн., в якості першого платежу за вказаним договором та 20 142 грн., в якості дострокового погашення заборгованості за цим договором, які в подальшому були повернуті магазином та за що було сплачено комісію, яка склала 805 грн. 68 коп., здійснив покупку в інтернет-магазині «Комфі» за договором № 23042534190850 на загальну суму 23 499 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 4 699 грн. 80 коп., в якості першого платежу, що утворило зобов`язання потерпілої на вказану суму договору, а також здійснив покупку в інтернет-магазині «Комфі» за договором № 23042634192346 на загальну суму 20 499 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 2 928 грн. 43 коп., в якості першого платежу за вказаним договором та 17 570 грн. 57 коп., в якості дострокового погашення заборгованості за цим договором, які в подальшому були повернуті магазином та за що було сплачено комісію, яка склала 702 грн. 82 коп., тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 35 204 грн., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 04.05.2023 о 16 годині 59 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючиу м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_55 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність проходження процедури оновлення даних.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 17 годині 04 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_55 на мобільний № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_18 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_18 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_18 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_61 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_62 на іншу банківську картку № НОМЕР_63 , двома різними транзакціями, грошові кошти в сумі 2 692 грн. 42 коп., здійснивши поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_61 , який було вказано, як фінансовий, дев`ятьма різними транзакціями, на загальну суму 4 561 грн. 16 коп., зробивши покупку в Інтернет магазині «Комфі» за договором 23050734242066 на загальну суму 20 499 грн., та перерахувавши грошові кошти в сумі 2 928 грн. 43 коп., в якості першого платежу за вказаним договором, а решта грошових коштів за ними, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_18 до повного погашення, перерахувавши на іншу банківську картку № НОМЕР_64 , чотирма різними транзакціями, грошові кошти в сумі 19 253 грн. 79 коп. та витративши грошові кошти потерпілої в сумі 1 грн. 09 коп. в складі списання щомісячного платежу за договором 23050734242066.

Крім того, із вказаної карти потерпілої № НОМЕР_62 , ОСОБА_4 здійснив переказ шістьома різними транзакціями загальної суми 1547 грн. 58 коп. на іншу картку потерпілої № НОМЕР_65 , куди вони були зараховані в сумі 1495 грн. та з якої в подальшому, разом із зазначеними грошовими коштами, здійснив перерахування двадцятьма трьома різними транзакціями загальної суми 13 713 грн. 45 коп. на картку № НОМЕР_64 , а також здійснив перерахування двома різними транзакціями грошових коштів загальною сумою 515 грн. на картку № НОМЕР_66 та перерахування однією транзакцією грошових коштів в сумі 2793 грн. 90 коп. на картку № НОМЕР_67 .

Крім того, з картки потерпілої ОСОБА_18 № НОМЕР_68 , ОСОБА_4 перерахував однією транзакцією грошові кошти в сумі 222 Долара США 61 цент (в еквіваленті становить 8140 грн. 59 коп.) на рахунок одержувача НОМЕР_64 .

Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 63 498 грн. 46 коп. та 222 Долара США 61 цент, що в еквіваленті становить 8 140 грн. 59 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 13.05.2023 о 17 годині 12 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_61 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк» запропонував прийти до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 17 годині 16 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_61 на мобільний № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_19 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_19 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_19 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_19 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_70 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 з картки потерпілої № НОМЕР_71 , перерахувавшигрошові кошти в сумі 205 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_72 , перерахувавши грошові кошти в загальній сумі 590 грн. 00 коп., двома рівним транзакціями, на карту№ НОМЕР_73 та перерахувавши грошові кошти потерпілої, п`ятнадцятьма різними транзакціями, в загальній сумі 4415 грн. 00 коп. на карту№ НОМЕР_74 .

Крім того, з картки потерпілої № НОМЕР_75 ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , здійснивши перерахування, п`ятнадцятьма різними транзакціями, загальної суми 4366 грн. 17 коп. на карту№ НОМЕР_66 , перерахувавши грошові кошти, тринадцятьма різними транзакціями, загальною сумою 3 785 грн. 25 коп. на карту № НОМЕР_74 , поповнивши номер мобільного телефону № НОМЕР_70 , сімома транзакціями, на загальну суму 3 553 грн. 18 коп., перерахувавши грошові кошти в сумі 303 грн. 85 коп.на карту № НОМЕР_64 та перерахувавши грошові кошти в сумі 252 грн. 35 коп. на карту № НОМЕР_72 .

Крім того, з картки потерпілої ОСОБА_19 № НОМЕР_76 ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 255 грн. на карту № НОМЕР_74 .

Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 17 725 грн. 80 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 30.06.2023 о 13 годині 17 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_77 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив, що останній необхідно звернутись до найближчого відділення банку для оновлення даних.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 13 годині 22 хвилини, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_77 на мобільний № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_20 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_20 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_20 , тим самим увійшовши у додаток«Приват 24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_79 , двома різними транзакціями, грошові кошти загальною сумою 721 грн. на картку № НОМЕР_80 , перерахувавши п`ятьма різними транзакціями загальну суму 1 376 грн. 08 коп. на картку № НОМЕР_81 , а також перерахувавши двома платежами на адресу ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» грошові кошти в сумі 5 346 грн., в якості оплати енергетичних послуг по особистому рахунку НОМЕР_82 , за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, із вказаної картки потерпілої № НОМЕР_79 , ОСОБА_4 перерахував двома різними транзакціями грошові кошти загальною сумою 548 грн. 65 коп., за що було списано комісію загальною сумою 18 грн. 65 коп., на іншу картку потерпілої № НОМЕР_83 , з якої в подальшому перерахував одним платежем на адресу ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» грошові кошти в сумі 521 грн., в якості оплати енергетичних послуг по особистому рахунку НОМЕР_82 , за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_20 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму7 982 грн. 73 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 01.07.2023 о 14 годині 54 хвилини, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_77 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив, що останній необхідно пройти перевірку.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 годині 58 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_77 на мобільний № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_21 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_21 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_21 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_21 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_85 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши однією транзакцією з картки потерпілої № НОМЕР_86 , на адресу ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», грошові кошти в сумі 6 456 грн. 45 коп., в якості оплати енергетичних послуг по особистому рахунку НОМЕР_82 , за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході чергової телефонної розмови, яка відбулася того ж дня,о 15 годині 06 хвилин, ОСОБА_4 , одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «ПУМБ Онлайн», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ «ПУМБ», на мобільний телефон потерпілої та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «ПУМБ Онлайн» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_21 , будучи введеною в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, також повідомила код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ «ПУМБ» на її фінансовий номер. Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_21 , тим самим увійшовши у додаток «ПУМБ Онлайн» та змінивши логін і пароль, з картки ОСОБА_21 НОМЕР_87 перерахував грошові кошти у сумі 1000 грн., на іншу банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_80 , тим самим заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_21 , спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 7 456 грн. 45 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 05.07.2023 о 14 годині 42 хвилини, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_77 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_88 , який належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив, що останній необхідно звернутись до відділення банку для проходження перевірки.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 годині 47 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_77 на мобільний № НОМЕР_88 , який належить ОСОБА_22 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_22 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_22 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_89 , трьома різними транзакціями, грошові кошти загальною сумою 908 грн. 46 коп., на картку № НОМЕР_90 , а також перерахувавши одним платежем на адресу ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» грошові кошти в сумі 7 007 грн., в якості оплати енергетичних послуг по особистому рахунку НОМЕР_82 , за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму7 915 грн. 46 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 19.07.2023 о 15 годині 56 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_91 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_92 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив, що останній необхідно звернутись до відділення банку для проходження перевірки.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 16 годині 02 хвилини, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_91 на мобільний № НОМЕР_92 , який належить ОСОБА_23 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_23 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_23 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_23 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 з картки потерпілої № НОМЕР_93 , розпорядившись ними на власний розсуд, а саме перерахувавши грошові кошти, двома однаковими транзакціями, в загальній сумі 420 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_94 , тим самим спричинивши ОСОБА_23 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 25.07.2023 о 13 годині 01 хвилині, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_91 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_95 , який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив, що останній необхідно звернутись до найближчого відділення банку для перевірки даних.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 13 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_91 на мобільний № НОМЕР_95 , який належить ОСОБА_24 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_24 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_24 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 з картки потерпілої № НОМЕР_96 , здійснивши поповнення власного номеру мобільного телефону № НОМЕР_97 , двома різними транзакціями на загальну суму 816 грн. 08 коп. та здійснивши оплату «комп`ютерна техніка ZOTLOGetcоntact», двома різними транзакціями, на загальну суму 2 906 грн. 37 коп.

Крім того, із вказаної картки потерпілої № НОМЕР_96 , ОСОБА_4 перерахував вісьмома різними транзакціями грошові кошти загальною сумою 4026 грн. 78 коп., за що було списано комісію загальною сумою 138 грн. 83 коп., на іншу картку потерпілої № НОМЕР_98 , з якої в подальшому перерахував на картку № НОМЕР_99 , двома різними транзакціями, загальну суму 1410 грн. та здійснив поповнення власного номеру мобільного телефону № НОМЕР_97 , двома різними транзакціями, на загальну суму 458 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_24 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму5 729 грн. 28 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,обвинувачуєтьсяу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 17.08.2023 о 12 годині 56 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в умовах воєнного стану, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_100 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»№ НОМЕР_101 , який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив, що останній необхідно пройти перевірку.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 13 годині 01 хвилині, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_100 на мобільний № НОМЕР_101 , який належить ОСОБА_25 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_25 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_25 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в умовах воєнного стану, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_25 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_100 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 з картки потерпілої № НОМЕР_102 , здійснивши переказ грошових коштів однією транзакцією на суму 293 грн. 55 коп., на карту № НОМЕР_103 , поповнивши номер мобільного телефону № НОМЕР_100 , сімома різними транзакціями на загальну суму 3155 грн. 24 коп., здійснивши переказ грошових коштів однією транзакцією в сумі 294 грн. 58 коп. на карту № НОМЕР_104 та переказ грошових коштів двома різними транзакціями на суму 606 грн. 67 коп., на карту№ НОМЕР_105 .

Крім того, із вказаної карти потерпілої № НОМЕР_102 , ОСОБА_4 перерахував сімнадцятьма різними транзакціями грошові кошти в загальній сумі 7939 грн. 25 коп., за що було сплачено комісію 269 грн. 79 коп., на іншу власну карту потерпілої № НОМЕР_106 , з якої в подальшому здійснив переказ грошових коштів, двома різними транзакціями, загальною сумою 591 грн. на карту № НОМЕР_107 , поповнив номер мобільного телефону № НОМЕР_97 на суму 404 грн. та поповнив номер мобільного телефону № НОМЕР_100 на суму 254 грн., таким чином, заволодівши грошовими коштами, які належать ОСОБА_25 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 5 868 грн. 83 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 18.09.2023 о 12 годині 48 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в умовах воєнного стану, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_108 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»№ НОМЕР_109 , який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив, що останній необхідно звернутись до відділення банку для проходження перевірки.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та

обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 12 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_108 на мобільний № НОМЕР_109 , який належить ОСОБА_26 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_26 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в умовах воєнного стану, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_26 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_110 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 з картки потерпілої № НОМЕР_111 , здійснивши переказ грошових коштів трьома різними транзакціями на загальну суму 845 грн. на карту № НОМЕР_112 та поповнивши номер мобільного телефону № НОМЕР_110 , трьома однаковими транзакціями, на загальну суму 1512 грн.

Крім того, із вказаної карти потерпілої № НОМЕР_111 , ОСОБА_4 перерахував вісьмома різними транзакціями грошові кошти в загальній сумі 2 309 грн. на іншу власну карту потерпілої № НОМЕР_113 , з якої в подальшому здійснив переказ грошових коштів трьома різними транзакціями на загальну суму 862 грн. на карту № НОМЕР_114 та переказ грошових коштів трьома різними транзакціями на загальну суму 830 грн. на карту № НОМЕР_112 , тим самим заволодівши грошовими коштами, які належать ОСОБА_26 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 4 049 грн., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 18.09.2023 о 16 годині 57 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в умовах воєнного стану,переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_108 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»№ НОМЕР_115 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останній, що необхідно ідентифікувати її картки та особистість.

При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 17 годині 03 хвилини, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_108 на мобільний № НОМЕР_115 , який належить ОСОБА_27 , та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.

В свою чергу, ОСОБА_27 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_27 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в умовах воєнного стану, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_27 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_110 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 з картки потерпілої № НОМЕР_116 , здійснивши переказ однією транзакцією суми 298 грн. 70 коп. на карту № НОМЕР_117 , перерахувавши грошові кошти однією транзакцією в сумі 288 грн. 40 коп. на карту № НОМЕР_118 , здійснивши поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_108 , однією транзакцією на суму 509 грн. 04 коп., поповнивши номер мобільного телефону№ НОМЕР_110 , трьома різними транзакціями на загальну суму 1880 грн. 62 коп., та здійснивши оплату енергетичних послуг через ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» по особистому рахунку НОМЕР_82 за адресою: вул. Шевченка, 85 в сумі7657 грн. 12 коп., а також здійснивши покупку в GoogleYouTubeLondon на суму 79 грн.

Крім того, із вказаної карти потерпілої № НОМЕР_116 , ОСОБА_4 перерахував сімома різними транзакціями грошові кошти в загальній сумі 2 078 грн. 63 коп. на іншу власну карту потерпілої № НОМЕР_119 , з якої в подальшому здійснив переказ грошових коштів двома різними транзакціями, на загальну суму 650 грн., на карту № НОМЕР_118 , переказ грошових коштів двома різними транзакціями, на загальну суму 587 грн., на карту № НОМЕР_120 , переказ грошових коштів сімома різними транзакціями, на загальну суму 2105 грн., на карту № НОМЕР_117 , переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 325 грн., на карту № НОМЕР_121 , переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 365 грн., на карту № НОМЕР_122 .

Крім того, із вказаної карти потерпілої № НОМЕР_119 , ОСОБА_4 перерахував однією транзакцією грошові кошти в сумі 432 грн. 16 коп. на іншу власну карту потерпілої № НОМЕР_123 з якої в подальшому здійснив переказ грошових коштів однією транзакцією в сумі 335 грн., на карту № НОМЕР_117 , таким чином, заволодівши грошовими коштами, які належать ОСОБА_27 , чим спричинив останній матеріальні збитки на загальну суму 15 079 грн. 88 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,обвинувачуєтьсяу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з відстороненням судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області від посади, автоматизованою системою авто розподілу справи між суддями, кримінальне провадження 227/122/24 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, 15.07.2024р. було передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою провину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України визнав в повному обсязі, зазначивши, що усвідомлює протиправність своїх дій, негативність їх наслідків та готовий понести законне покарання. Зазначив, що заподіяну потерпілим шкоду не відшкодував, оскільки не встиг, через затримання, однак має намір це зробити. Не оспорював жодних фактичних обставин інкримінованих кримінальних правопорушень, зокрема дати, часу, місця та способу їх вчинення; осіб, щодо яких вчинено злочин; розмір заподіяної шкоди тощо. Зауважив, що вилучені у нього під час обшуку картонна коробка від стартового пакету «Vodafone», пластиковий тримач до сім-картки «Vodafone», сім-картка «Vodafone», мобільний телефон «Fly IQ 4413R» та мобільний телефон «Samsung I 9300» для нього ніякої цінності не являють і йому не потрібні.

Під час допиту надав суду послідовні та логічні покази щодо способу вчинення протиправних дій. Так, дійсно, за викладених в обвинувальному акті обставин за кожним з епізодів, перебуваючи в м. Білицьке Донецької області, використовуючи мобільні телефони та сім-картки з різними номерами, шляхом підбору випадкової комбінації цифр, телефонував потерпілим та, представляючись працівником банку, під різними приводами, пропонував останнім прийти до найближчого відділення. Також пояснив, що в ході розмови, він одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. Після надіслання банком відповідного коду, передзвонюючи потерпілим, з метою подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілих, пропонував останнім надати надісланий банком код підтвердження, пояснюючи, що це є номером в черзі на обраний час прибуття до відділення банку. Отримавши від потерпілих необхідну інформацію, ввівши надані йому дані, входив у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, та інколи і фінансовий номер потерпілих, розпоряджувався їхніми грошовими коштами, здійснюючи перекази на інші картки, а також здійснюючи покупки та оплачуючи послуги, в тому числі з електропостачання, за адресою свого мешкання. Покупки, здебільшого, здійснювалися в інтернет магазині «Комфі», шляхом оформлення кредиту «оплата частинами», купуючи таким чином мобільні телефони.

Потерпілі по справі в судові засідання не з`являлися, про день, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Заяв про відкладення судового розгляду або будь-яких інших заяв не надавали. Від низки потерпілих маються заяви про здійснення розгляду справи без їх участі.

За згодою прокурора та обвинуваченого, які не наполягали на участі потерпілих під час судового розгляду, судом було ухвалено здійснювати судовий розгляд за відсутності потерпілих.

Крім допиту обвинуваченого, судом було безпосередньо досліджено в судовому засіданні та проаналізовано в нарадчій кімнаті надані стороною обвинувачення наступні письмові докази.

Згідно витягу з ЄРДР № 12022205510000124 від 29.11.2022 року, було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України на підставі 21 повідомлення про кримінальне правопорушення. (том 1, а.с.1-13)

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії згідно ухвали Запорізького апеляційного суду № 10/2625т від 08.06.2023 року, в якому зазначено дати телефонних дзвінків ОСОБА_4 із їх наслідками. (том 1, а.с.74-75)

В протоколі огляду від 08.09.2023 року, який було досліджено судом, зазначено дати телефонних дзвінків ОСОБА_4 та повністю викладено їх зміст. (том 1, а.с.83-115)

Також у протоколі огляду від 09.09.2023 року, зазначено дати телефонних дзвінків ОСОБА_4 та повністю викладено їх зміст. (том 1, а.с.116-127)

Судом також було досліджено протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії згідно ухвали Запорізького апеляційного суду № 10/4007т віл 07.08.2023 року, від 17.10.2023 року, в якому зазначено дати телефонних дзвінків ОСОБА_4 із їх наслідками. (том 1, а.с.170)

Судом було досліджено протокол огляду від 08.11.2023 року, в якому зазначено дати телефонних дзвінків ОСОБА_4 та повністю викладено їх зміст. (том 1, а.с.177-189)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.09.2023 року, слідчим СУ ГУНП в Донецькій області було проведено ознайомлення із документами, а саме: інформацією в електронному вигляді, що записана на електронний носій. (том 2, а.с.30-31)

В протоколі огляду від 21.09.2023 року, який було досліджено судом, повністю описано дані, які зберігалися на оптичному диску та зміст цих файлів. (том 2, а.с.34)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.09.2023 року, слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області було проведено ознайомлення з оптичним диском із записаною на нього інформацією. (том 2, а.с.40-43)

Судом також було досліджено протокол огляду від 21.09.2023 року, в якому зазначено зміст інформації, яка зберігалася на оптичному диску, щодо використання банківського рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_14 та який було досліджено судом раніше. (том 2, а.с.45-46)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.12.2023 року, слідчий ознайомився із оптичним диском та збереженими на ньому документами. (том 2, а.с.83-86)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.08.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією щодо транзакція по грошовому рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_18 , яка збережена на ОСОБА_28 (том 2, а.с.99-101)

В протоколі огляду від 13.09.2023 року зазначено які саме дані зберігалися на оптичному диску, та якій операції проводилися із банківським рахунком ОСОБА_18 (том 2, а.с.112-114)

Також в протоколі огляду від 13.09.2023 року зазначено, що на оптичному диску збережені два файли, на яких записана інформація щодо дзвінків та SMS-повідомлень, яки надходили на мобільний ОСОБА_18 від ОСОБА_4 (том 2, а.с.116-117)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.09.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка збережена на оптичному диску, та яка стосується банківських рахунків потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 (том 2, а.с.189-193)

Також судом було досліджено протокол огляду від 20.09.2023 року, в якому зазначена інформація, яка була записана на оптичний диск, щодо банківських рахунків ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та операціям по ним. (том 2, а.с.195-199)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.09.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, що записана на електронний носій. (том 2, а.с.207-208)

В протоколі огляду від 21.09.2023 року описано інформацію, яка зберігалася на оптичному диску, та стосується телефонних дзвінків, які надходили на мобільні телефони потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 (том 2, а.с.209-210)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2023 року, слідчий ознайомився із документами та інформацією щодо банківського рахунку потерпілої ОСОБА_21 , яка віднесена до банківської таємниці. (том 2, а.с.217-232)

В протоколі огляду від 02.10.2023 року, який було досліджено судом, описано інформацію по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_21 , яка зберігалася на оптичному диску. (том 2, а.с.234-235)

Судом було досліджено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.09.2023 року, в якому, відповідно до якого слідчий ознайомився із інформацією в електронному вигляді, що записна на електронний носій. (том 3, а.с.38-39)

В протоколі огляду від 21.09.2023 року описано інформацію, яка зберігалася на оптичному диску, та яка стосується телефонних дзвінків та SMS-повідомлень, які надходили на особистий номер телефону потерпілої ОСОБА_17 (том 3, а.с.40)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.11.2023 року, слідчим було здійснено ознайомлення із документами, якій записані на оптичний диск, та стосуються потерпілої ОСОБА_17 (том 3, а.с.46-49)

Також судом було досліджено протокол огляду від 29.11.2023 року, в якому описані файли, які зберігалися на оптичному диску, та стосуються банківського рахунку ОСОБА_17 та операцій по ньому. (том 3, а.с.51-53)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2023 року, слідчим було здійснено ознайомлення із інформацією, яка була записана на ОСОБА_28 (том 3, а.с.146-147)

Також судом було досліджено протокол огляду від 28.09.2023 року, в якому описана інформація, яка зберігалася на оптичному диску, та стосується телефонних дзвінків, які надходили на мобільні телефони потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 (том 3, а.с.149-150)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2023 року, слідчим було ознайомлено із інформацією, яка є банківською таємницею та яка записана на оптичний диск. (том 3, а.с.160-162)

Також судом було досліджено протокол огляду від 27.11.2023 року, в якому описана інформація щодо банківських рахунків та операцій по ним, які належать потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 (том 3, а.с.164-169)

Згідно протоколу обшуку від 29.09.2023 року, слідчим СУ ГУНП в Донецькій області було проведено обшук в будинку ОСОБА_4 , в ході якого останній добровільно надав слідчому два мобільних телефони із сім картами. Також під час обшуку було виявлено ще два мобільних телефони та сім карту. (том 3, а.с.179-181)

Згідно протоколу огляду від 28.09.2023 року, слідчим Су ГУНП в Донецькій області було оглянуто роздруківку з АТ КБ «ПриватБанк» по операціям з банківськими рахунками, які належать потерпілим ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 (том 3, а.с.213-214)

Судом було досліджено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2023 року, відповідно до якого старший слідчий СВ ВП № 1 Миргородського районного ВП ознайомився із інформацією, яка збережена на оптичний диск, та яка відноситься до банківської таємниці. (том 4, а.с.31-32)

Згідно протоколу огляду від 27.09.2023 року, слідчим був ознайомлений із інформацією, яка була записана на оптичний диск, та яка стосується банківського рахунку потерпілої ОСОБА_13 та операцій по ньому. (том 4, а.с.51-52)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка була записана на оптичний диск, яка стосується телефонного номеру потерпілої ОСОБА_13 (том 4, а.с.59-61)

Згідно протоколу огляду від 26.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка зберігалася на оптичному диску в якій зазначено дзвінки та SMS-повідомлення, які надходили на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_13 (том 4, а.с.63-64)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.11.2023 року, слідчий ознайомився із оптичним диском та збереженою на ньому інформацією. (том 4, а.с.70-73)

Також судом було досліджено протокол огляду від 30.11.2023 року, в якому зазначено інформацію з оптичного диска, та яка стосується банківського рахунку, який належить ОСОБА_13 (том 4, а.с.75-76)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, слідчий ознайомився із інформацією, яка зберігається на оптичному диску. (том 4, а.с.109-110)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка була записана на ОСОБА_28 (том 4, а.с.116-118)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка записана на оптичний диск та стосується особистого мобільного номеру, який належить потерпілій ОСОБА_5 (том 4, а.с.141-143)

Також в протоколі огляду від 26.11.2023 року зазначено, яка інформація зберігалася на оптичному диску, а саме вона стосується телефонних дзвінків та SMS-повідомлень, які надходили на мобільний телефон, який належить потерпілій ОСОБА_5 (том 4, а.с.145)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.12.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на ОСОБА_28 (том 4, а.с.152-154)

В протоколі огляду від 20.12.2023 року зазначено, що на оптичному диску збережена інформація про банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 та операції по ньому. (том 4, а.с.156-157)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документі від 10.02.2023 року, слідчий ознайомився із банківською інформацією, яка була записана на ОСОБА_28 (том 4, а.с.187-189)

Також судом було досліджено оптичний диск із збереженою на ньому інформацією. (том 4, а.с.190)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка записана на ОСОБА_28 (том 4, а.с.198-200)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.02.2023 року, слідчий ознайомився із інформацію, яка була збережена на оптичному диску та стосується телефонних послуг. (том 4, а.с.205-207)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацію, яка була збережена на оптичному диску та стосується телефонних послуг. (том 4, а.с.232-234)

Також судом було досліджено протокол огляду від 26.11.2023 року, в якому описана інформація, яка була записана на оптичний диск та стосується телефонних дзвінків та SMS-повідомлень, які надходили на мобільний телефон № НОМЕР_7 . (том 4, а.с.236)

Додатково судом було досліджено протокол огляду від 01.12.2023 року, якому міститься інформація про банківський рахунок потерпілої ОСОБА_6 та операціям по ньому. (том 4, а.с.238-239)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка була записана на оптичний диск про деталізацію вхідних та вихідних дзвінків. (том 5, а.с.25-28)

Також судом було досліджено протокол огляду від 25.11.2023 року, в якому описано інформацію яка зберігалася на оптичному диску. (том 5, а.с.30)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується банківського рахунку потерпілої ОСОБА_26 (том 5, а.с.37-39)

Також судом було досліджено протоко огляду від 12.12.2023 року, в якому описано інформацію щодо банківського рахунку, який належить ОСОБА_26 та операцій по ньому. (том 5, а.с.41-42)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією, яка записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 5, а.с.69-72)

Також судом було досліджено протокол огляду від 24.11.2023 року, в якому описано деталізацію дзвінків, які надходили та телефон потерпілої ОСОБА_22 (том 5, а.с.74)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка записана на ОСОБА_28 (том 5, а.с.80-83)

Також судом було досліджено протокол огляду від 28.11.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диску, яка стосується банківського рахунку потерпілої ОСОБА_22 (том 5, а.с.85-86)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 5, а.с.113-116)

Також судом було досліджено протокол огляду від 25.11.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диска, щодо деталізації дзвінків, які надходили на телефон потерпілої ОСОБА_8 (том 5, а.с.118)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка записана на ОСОБА_28 (том 5, а.с.124-127)

Також судом було досліджено протокол огляду від 28.11.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диску, яка стосується банківського рахунку потерпілої ОСОБА_8 (том 5, а.с.129-130)

Крім того, судом було досліджено протокол огляду предмету від 21.08.2023 року, в якому слідчий провів огляд телефону потерпілої ОСОБА_25 та перевірив на ньому інформацію, щодо банківського рахунку потерпілої. (том 5, а.с.149-152)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 5, а.с.175-177)

Також судом було досліджено протокол огляду від 25.11.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диска, щодо деталізації дзвінків, які надходили на телефон потерпілої ОСОБА_25 (том 5, а.с.179)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка записана на ОСОБА_28 (том 5, а.с.186-188)

Також судом було досліджено протокол огляду від 14.12.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диску, яка стосується банківського рахунку потерпілої ОСОБА_25 (том 5, а.с.190-191)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.09.2023 року, слідчий ознайомився із банківською документацією, яка стосується банківського рахунку на який були переведені кошти потерпілого ОСОБА_7 (том 5, а.с213-222)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 5, а.с.249-251)

Також судом було досліджено протокол огляду від 25.11.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диска, щодо деталізації дзвінків, які надходили на телефон потерпілого ОСОБА_7 (том 5, а.с.253)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка записана на ОСОБА_28 (том 5, а.с.259-261)

Також судом було досліджено протокол огляду від 13.12.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диску, яка стосується банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 (том 5, а.с.263-264)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документі в порядку ст.ст. 159-166 КПК України, слідчим було досліджено оптичний диск із збереженою на ньому інформацією щодо банківського рахунку. (том 6, а.с.27-28)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 6, а.с.51-53)

Також судом було досліджено протокол огляду від 26.11.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диска, щодо деталізації дзвінків, які надходили на телефон потерпілої ОСОБА_16 (том 6, а.с.55)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка записана на ОСОБА_28 (том 6, а.с.62-65)

Також судом було досліджено протокол огляду від 29.11.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диску, яка стосується банківського рахунку потерпілої ОСОБА_16 (том 6, а.с.67-68)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.12.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 6, а.с.151-152)

Також судом було досліджено протокол огляду від 28.12.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диска, щодо деталізації дзвінків, які надходили на телефон потерпілої ОСОБА_27 (том 6, а.с.154)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка записана на ОСОБА_28 (том 6, а.с.161-164)

Також судом було досліджено протокол огляду від 27.12.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диску, яка стосується банківського рахунку потерпілої ОСОБА_27 (том 6, а.с.166-168)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 6, а.с.177-180)

Також судом було досліджено протокол огляду від 26.12.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диска, щодо деталізації дзвінків, які надходили на телефони потерпілих: ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 (том 6, а.с.182-185)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.12.2023 року, слідчим було проведено ознайомлення із протоколом обшуку від 13.03.202023 року та протоколом виїмки від 27.04.2023 року. (том 6, а.с.194-201)

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2023 року, слідчий ознайомився із інформацією яка була записана на оптичний диск та стосується деталізації вхідних та вихідних дзвінків. (том 6, а.с.202-203)

Також судом було досліджено протокол огляду від 28.12.2023 року, в якому описано інформацію з оптичного диска, щодо деталізації дзвінків, які надходили на телефони потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (том 6, а.с.205-206)

Також судом було досліджено низку процесуальних документів, пов`язаний з ходом досудового розслідування, які не містять відомостей про обставини вчинення злочинів, а підтверджують законність проведення досудового розслідування, яку ніхто не оспорював.

За змістом ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно зі ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, в тому числі, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у його вчиненні, форма вини, мотив і мета його вчинення.

Досліджені судом безпосередньо письмові докази, а також показання обвинуваченого, який свою вину визнав в повному обсязі, не оспорююючи жодних фактичних обставин інкримінованих кримінальних правопорушень та належність і допустимість досліджених доказів, узгоджуються між собою та у своїй сукупності, беззаперечно та поза розумним сумнівом свідчать про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ст..50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

За приписами ч.1-3 с.65 КК України, суд призначає покарання враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_4 судом встановлено, що він раніше неодноразово судимий за вчинення умисних корисливих злочинів, в тому числі за шахрайство, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо, не працює, не одружений, утриманців не має.

Обставин, які пом`якшують покарання, зокрема щирого каяття, судом не встановлено.

Обставиною, яка обтяжує покарання є рецидив злочинів.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, оскільки будучі неодноразово судимим та відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі висновків для себе не зробив та знову вчинив низку умисних корисливих злочинів.

У зв`язку з чим, суд вважає необхідним призначити йому покарання: за ч.3 ст.190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023р.) у вигляді 5 років позбавлення волі; за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі.

На підставі положень ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд вважає за необхідне залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Витрати по кримінальному провадженню відсутні.

Цивільні позови не заявлялися.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до ст..100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 70, 190 КК України, ст.ст. 100, 124, 374-376, 615 КПК України, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК (в редакції чинній до 11.08.2023) України та призначити йому покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання за даним вироком у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі.

Строк покарання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту взяття його під варту 25.09.2023р., зарахувавши йому у строк призначеного цим вироком суду покарання, строк тримання під вартою з 25.09.2023 року по 09.08.2024 року.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без змін до набрання вироком законної сили

Речові докази по кримінальному провадженню:

-виписки по картці потерпілої ОСОБА_17 , лазерні диски на яких міститься інформація операторів мобільного зв`язку та інформація щодо руху грошових коштів потерпілих (лазерний диск Videx» CD-R 52x 700 MB 80 min з надписом «ВФ Україна 235/323/23, 235/327/23, 235/326/23 GD-23-12206/Кі 11.09.2023 р.» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами телефонів потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 ) - а.с. 34, т.2; лазерний диск «Verbatim CD-R 700 MB 52x 80 min» з надписом «вх. 7524090» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_14 ) - а.с. 47, т.2; лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом «вх 5568993 від 05.07.2023» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_18 ) - а.с. 115, т.2; лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом «КП 12023052690000482 СД-23-09043/Кі 05.07.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_18 ) - а.с. 118, т.2;лазерний диск «Verbatim CD-R 700 MB 52x 80 min» з надписом «вх. 7650579» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 ) - а.с. 200, т.2; лазерний диск «Verbatim CD-R 700 MB 52x 80 min» (тимчасовий доступ до рахунків банку ПУМБ ОСОБА_21 ) - а.с. 235, т.2; виписка по картці потерпілої ОСОБА_17 - а.с. 16, т.3; лазерний диск «Verbatim CD-R 700 MB 52x80 min» з надписом «10943840» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_17 ) - а.с. 54, т.3; лазерний диск «Axent CD-R 700 MB 80 min 52x» з надписом «КП 12023050000000294 GD-23-12869Ki 26.09.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами телефонів потерпілих ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 ) - а.с. 151, т.3; лазерний диск «Verbatim CD-R 700 MB 52x 80 min» з надписом «вх 8286011» (тимчасовий доступ рахунків ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 ) - а.с. 170, т.3; предмети, вилучені під час проведення обшуку 25.09.2023 в буд. АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мобільний телефон«Nokia1187», ІМЕІ 1: НОМЕР_124 , ІМЕІ 2: НОМЕР_125 з сім-карткою «Vodafone» № НОМЕР_97 ; мобільний телефон «Redmi Note 11», ІМЕІ 1: НОМЕР_126 , ІМЕІ 2: НОМЕР_127 , з сім-карткою «Vodafone» № НОМЕР_110 , картонна коробка від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_128 , пластиковий держатель до сім-картки «Vodafone» зі штрих-кодом НОМЕР_129 , сім-картка «Vodafone» з ICCD НОМЕР_130 , мобільний телефон «Fly IQ 4413R», ІМЕІ 1: НОМЕР_131 , ІМЕІ2: НОМЕР_132 , мобільний телефон «Samsung I 9300», ІМЕІ: НОМЕР_133 ) - а.с. 183, т.3; лазерний диск «M4 MEDIA» CD-R 700 MB 52x 80 min (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_13 ) - а.с. 53, т.4; лазерний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «КС/235/803/22, НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 » та «GD-23-15192/Кі від 14.11.23, GD-23-15194/Кі від 14.11.23, GD-23-15755/Кі від 23.11.23, GD-23-15756/Кі від 23.11.23» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_13 ) - а.с. 65, т.4; лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x80 min, з надписом «10943839» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_13 ) - а.с. 77, т.4; лазерний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «КС/235/803/22, ІНФОРМАЦІЯ_22 » та «GD-23-15192/Кі від 14.11.23, GD-23-15194/Кі від 14.11.23, GD-23-15755/Кі від 23.11.23, GD-23-15756/Кі від 23.11.23» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_5 ) - а.с. 146, т.4; лазерний диск «MEDIA CD-R 700 MB 52x80 min» з надписом «12222774-ВБ» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_5 ) а.с. 158, т.4; лазерний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «КП 12023226200000029 GD-23-15762/Кі 23.11.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_6 ) - а.с. 237, т.4; лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x80 min з надписом «ЄРДР-29 Вх. 355284-ВБ» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_6 ) - а.с. 240, т.4; оптичний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «ВФ Україна 235/2020/23 GD-23-14961/Кі 08.11.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_26 ) - а.с. 31, т.5; оптичний диск «MEDIA CD-R 700 MB 52x80 min» з надписом « НОМЕР_137 » (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_26 ) - а.с. 43, т.5; оптичний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «ВФ Україна 235/2020/23 GD-23-14961/Кі 08.11.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_22 ) - а.с. 75, т.5; оптичний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x80 min з надписом « НОМЕР_138 » (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_22 ) а.с. 87, т.5; оптичний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «ВФ Україна 235/2020/23 GD-23-14961/Кі 08.11.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_8 ) - а.с. 119, т.5; оптичний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x80 min з надписом «10734445» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_8 ) - а.с. 131, т.5; лазерний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «КС/235/803/22, НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 » та «GD-23-15192/Кі від 14.11.23, GD-23-15194/Кі від 14.11.23, GD-23-15755/Кі від 23.11.23, GD-23-15756/Кі від 23.11.23» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_25 ) - а.с. 179, т.5; оптичний диск «Verbatim CD-R 700 MB 52x80 min» з надписом « НОМЕР_139 » (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_25 ) - а.с. 192, т.5;оптичний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «КП 12023052230000059 GD-23-15761/Кі 23.11.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілого ОСОБА_7 ) - а.с. 254, т.5;оптичний диск «MEDIA CD-R 700 MB 52x80 min» з надписом «11508771» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_7 ) - а.с. 265, т.5; лазерний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом «КС/235/803/22, НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 » та «GD-23-15192/Кі від 14.11.23, GD-23-15194/Кі від 14.11.23, GD-23-15755/Кі від 23.11.23, GD-23-15756/Кі від 23.11.23» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_16 ) - а.с. 56, т.6; оптичний диск «Verbatim CD-R 700 MB 52x80 min» з надписом «10943841» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_16 ) -а.с. 69, т.5; лазерний диск з надписом «КП 12023082020000874 GD-23-17210/Кі 28.12.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номером телефону потерпілої ОСОБА_27 ) -а.с. 155, т.6; оптичний диск «Media CD-R 700 MB 52x80 min» з надписом «13352279» (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_27 ) - а.с. 169, т.6; оптичний диск «havit» DVD+R 16x 4.7GB/120MIN з надписом « НОМЕР_140 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , GD-23-14961/Кі 08.11.2023» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами телефонів ОСОБА_4 , 15 потрепілих) - а.с. 186, т.6; оптичний диск «VIDEX CD-R 700 MB 80 MIN» (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами телефонів ОСОБА_4 , 6 потрепілих, з доступу до КП 12022050000000720) а.с. 207, т.6 - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-- мобільний телефон «Nokia1187», ІМЕІ 1: НОМЕР_124 , ІМЕІ 2: НОМЕР_125 з сім-карткою «Vodafone» № НОМЕР_97 ; мобільний телефон «Redmi Note 11», ІМЕІ 1: НОМЕР_126 , ІМЕІ 2: НОМЕР_127 , з сім-карткою «Vodafone» № НОМЕР_110 , які вилучені під час проведення обшуку 25.09.2023 в буд. АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 - конфіскувати в дохід держави;

-- картонну коробку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_128 , пластиковий держател до сім-картки «Vodafone» зі штрих-кодом НОМЕР_129 , сім-картку «Vodafone» з ICCD НОМЕР_130 , мобільний телефон «Fly IQ 4413R», ІМЕІ 1: НОМЕР_131 , ІМЕІ2: НОМЕР_132 , мобільний телефон «Samsung I 9300», ІМЕІ: НОМЕР_133 - після набрання вироком законної сили знищити.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Добропільський міськрайонний суд Донецької області протягом 30 днів учасниками процесу з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вручити учасникам судового провадження повний текст вироку в день його проголошення.

Суддя ОСОБА_1