YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 120985863, 16.07.2024, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

16.07.2024

Номер справи

127/23356/24

Номер документу

120985863

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТА УЧНІВ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "САРНЕНСЬКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа 127/23356/24

Провадження 1-кс/127/10127/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022022110000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК Українии, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що представники компанії ForsageCars під виглядом надання послуг по придбанню авто з США незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої на банківські карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ), № НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), що завдало значної шкоди.

Крім цього, до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області 18.08.2022 надійшло звернення від ОСОБА_6 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій особами під приводом продажу автомобіля із - за кордону марки «Opel», що завдало йому матеріальної шкоди

Крім цього, до Вінницької окружної прокуратури 23.08.2022 надійшла заява ОСОБА_7 , у якій він повідомляє про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділи його грошовими коштами.

Крім цього 17.11.2021 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, під приводом перегону із-за кордону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 5800 доларів США. Окрім цього, ОСОБА_9 переводив кошти на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6

Крім цього 06.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Valkswagen Passat B6, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріального збитку на 5800 доларів США

Крім цього, до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 у якій просить прийняти міри до представників компанії «ForsageCars», що розташований в АДРЕСА_3 , які шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом надання послуг по придбанню авто із-за кордону незаконно заволоділи грошовими коштами, у сумі 416,696 грн.. Перерахування вказаних грошових коштів, здійснювалось на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Крім цього 10.01.2023 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою зверненувся гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , в якій зазначено, що в червні місяці 2022 року, представник компанії «Форсаж карс» шахрайським шляхом під приводом пригону авто з-за кордону, заволодів грошовими коштами в сумі 7300 доларів США.

Крім цього 14.02.2023 року до відділу поліції №2 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож АДРЕСА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.11.2022 року, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 .. Дані грошові кошти було перераховано на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 185200 грн..

Крім цього 21.03.2023 до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_14 з приводу того, що працівники компанії з пригону автомобілів з-за кордону "Forsage_auto" шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 148000 грн., уклавши договір між ОСОБА_14 ОСОБА_15 , жителем АДРЕСА_6

Крім цього 23.03.2023 відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява адвоката ОСОБА_16 , який діє в інтересах ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із приводу того, що у листопаді 2021 року гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом пригону автомобіля із США, шляхом зловживання довірою, заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами в сумі 5100 доларів США.

Крім цього, до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 06.04.2023 надійшли матеріали з Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, про те, що 20.06. 2022 року гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділи належними ОСОБА_18 грошовими коштами в сумі 6800 доларів США

Крім цього 07.04.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_7 про те, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання довіри, під приводом купівлі автомобіля ззакордону заволодів його грошовими коштами, чим спричинив матеріального збитку ОСОБА_20 на суму у розмірі 6000 доларів США.

Крім цього невідома особа на ім`я ОСОБА_21 , під приводом продажу автомобіля "Тойота", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 189 тисяч гривень

Крім цього 08.02.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,. прож. АДРЕСА_8 , який повідомив, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом липня 2023 року, під приводом пригону автомобіля із Норвегії, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_22 в сумі 7900 доларів США, чим завдав останньому значної майнової шкоди

Крім цього 09.12.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, через соціальну сторінку «forsage_auto_» під приводом купівлі-продажу авто, шахрайським способом, використовуючи абонентський номер НОМЕР_11 , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , які останній перерахував з банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_12 на картковий рахунок емітований АТ «Акцент Банк» та шляхом переказу через ТОВ «Нова Пошта» на відділення № НОМЕР_13 у м. Вінниці, чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 269000.

Крім цього, до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_24 з приводу заволодіння шахрайським шляхом ОСОБА_15 належними їй грошовими коштами, з метою пригону авто.

Крім цього 15.04.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_25 про те, що невідома особа., під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 251 400 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Крім цього 07.08.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що невідома особа, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 211 969 грн., які заявник перерахував на банківські картки, номера яких встановлюються.

В подальшому встановлено, що однією із осіб яка причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 , зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Так під час проведення обшуку 11.07.2024 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/21026/24 від 25.06.2024 за місцем проживання гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 15 pro Max» IMEI1: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 , з сім карткою НОМЕР_19 , який поміщено до спец пакету PSP 1455522;

- ноутбук марки «Lenovo V15-ADA», серійний номер PF2F7FA7, який поміщено до спец пакету НПУ 7381918;

- 6 ключів до транспортних засобів, з них 1 до авто «Ford», 2 до авто «Skoda», 1 до авто «Dodge», 2 без маркування, які поміщено до спец пакету WAR1242441;

- 2 акти огляду реалізованого транспортного засобу, які поміщено до спец пакету WAR1242440;

- 2 карткотримача оператора ТОВ «Лайфселл», які 2 сім-картки оператора Європи, поміщено до спец пакету PSP 1455503;

- флеш-носій інформації обємом памяті 8 GB, який поміщено до спец пакету PSP 1455521;

- банківську картку «Таскомбанк» № НОМЕР_20 , банківську картку «Пумб» № НОМЕР_21 , банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_22 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , банківську картку «Абанк» № НОМЕР_24 , які поміщено до спец пакету PSP 1455520;

- чеки про зняття та відправку грошових коштів, які поміщено до спец пакету WAR1242438;

- 2 блокнота, в яких міститься інформація про доставку та ціни на автомобілі, які поміщено до спец пакету WAR1242439;

- чеки про зняття грошових коштів, які поміщено до спец пакету PSP 1455519;

- договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 27.04.2022, формуляр до нього, довіреність на автомобілі, договір комісії, акти огляду реалізованого транспортного засобу, розписки, які поміщено до спец пакету PSP 3113551;

- 5 флеш носіїв, один з яких об`ємом пам`яті 8 GB, інші невідомого об`єму, які поміщено до спец пакету PSP 1455518;

- 2 диска, які поміщено до спец пакету PSP 1455517;

- грошові кошти в сумі 48 000 грн, номіналом 1 000 грн 48 шт. з серійними номерами: ГТ7431304, АГ1347386, АГ3624265, ЕА2688812, АА1853147, АР1658500, АТ8942730, ЕБ8300150, АУ3670576, АА6659895, БШ5219299, ГС9077631, АУ9623331, ГС9114493, АГ7516253, АЄ1951748, БЛ0293670, АЖ3165822, АД7017343, БМ1073595, АЗ7891019, АЖ8012968, АК3455131, АД2338347, АТ0796373, БМ0952618, БП2837509, АТ7734885, АИ4367080, АБ6230682, АК6070800, АГ8628947, АЄ4989931, АК3455132, АТ9046038, АК3285699, ГТ0569176, АА9909049, АУ3865090, АЕ9871185, БР3553911, БР1474424, АД1915150,БР1719785, АС2930779, БР4480118, АА3907575, ЕТ4611421, грошові кошти в сумі 280 грн номіналом: 200 грн 1шт., серійний номер: АЄ5175800, 50грн 1 шт., серійний номер : АА3439455, 20 грн 1 шт. серійний номер: АН7333496, вказані кошти на загальну суму 48 280 грн поміщені до спец пакету PSP 1455504;

- грошові кошти номіналом 100 євро 1 шт., серійний номер ЕА9843801337, 50 євро 28 шт. з серійними номерами: WB2265980112, EB7764668154, S20433308119, UA5963707254, UE1093061202, RD0632343261, EB9447393843, SC7296322368, WA2774951803, SE1618803397, PB0188959534, UC1266740254, US0379369279, EA1560680074, S77664268492, X75310463504, RD2225139186, PB3266170351, UD2979840042, ZC0643616040, SD4553207903, UB104338379, SA6384388262, SD4700553725, S57997515499, SB3023351302, UA9451343352, UD7534574595, номіналом 20 євро 7 шт. з серійними номерами: SA6013346936, FM0593514447, UB1757515016, RP0878414085, UE1542953663, EM0595944259, EM0451358026, номіналом 10 євро 27 шт. з серійними номерами: SD6071491181, WA4525451992, YA0897824915, YA1562206544, WA1927327618, VA7968511316, WA7173275806, PA6291252665, FA2995442649, MB1326143034, WA77350406623, XA2895169086, RB0030428339, FA1172974842, RA0504852153, EA1002604285, WA8031474109, NA3306367171, WB2720857329, SF3089324952, SD8098076216, VC5070254032, Y23812685101, VA6115488707, RA2010459255, NC3803943185, TA0588210601, номіналом 5 євро 16 шт. з серійними номерами: 344643, 852786, 673247, 274851, 627234, 441921, 852768, 452512, 542148, 008765, 221142, 873066, 035936, 850707, 930167, 514047, вказані кошти в загальній сумі 1990 євро поміщено до спец пакету PSP1455505.

- грошові кошти номіналом 100 доларів 13 шт. з серійними номерами: LB92725026N, DF58925895, PB80669678C, HK36492549B, PB71520062A, FF69007690C, PA60565307A, MF39360311E, PF90255877K, ML07920086E, KF32711668B, HB52986468Q, FB31015102B, грошові кошти номіналом 5 доларів 2 шт. з серійними номерами: PL37723908A, ML87748806H, вказані грошові кошти в сумі 1310 доларів поміщено до спец пакету PSP 1455506.

11.07.2024 слідчим на підставі ст. ст. 98, 110 КПК України вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1, ч. 2, 3 ст. 170 КПК), тобто в даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Згідно ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказана річ має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використана під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК існує два шляхи приєднання речей або документів у якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлена у ході огляду річ має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду. Також є необхідність подання клопотання до органу суду про призначення судової експертизи.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 42022022110000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку 11.07.2024 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/21026/24 від 25.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: АДРЕСА_9 , а саме: