Ухвала суду № 120967724, 09.08.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27879/24

Провадження № 1-кс/761/18135/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , представника заявника (цивільного позивача)- ОСОБА_5 , представника цивільного позивача - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання представника потерпілого (представника цивільного позивача) ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019100100003722, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2024 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого (представника цивільного позивача) ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100100003722, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт на 234 103 (двісті тридцять чотири тисячі сто три) іменних електронних інвестиційних сертифікатів (загальна номінальна вартість 234 103 000,00 грн) закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фонд прямих інвестицій «Перспективна нерухомість» міжнародний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000045876, реєстраційний номер 1329, код ЄДРІСІ 2331168, емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДІАЛОГ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 35829159), що належать Акціонерному Товариству «ПБГ» (Польща), (ідентифікаційний код KRS: 0000184508) та знаходяться на його рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 БД ДУ депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК" (ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄРДПОУ 30370711) - Уповноважений на зберігання) із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів. Накласти заборону депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - 234 103 (двісті тридцять чотири тисячі сто три) іменних електронних інвестиційних сертифікатів (загальна номінальна вартість 234 103 000,00 грн) закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фонд прямих інвестицій «Перспективна нерухомість» міжнародний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000045876, реєстраційний номер 1329, код ЄДРІСІ 2331168, емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДІАЛОГ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 35829159), що належать Акціонерному Товариству «ПБГ» (Польща), (ідентифікаційний код KRS: 0000184508) та знаходяться на його рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 БД ДУ депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК" (ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄРДПОУ 30370711) -Уповноважений на зберігання) або видавати реєстр власників іменних цінних паперів до закінчення досудового розслідування, доручивши виконання в цій частині ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄРДПОУ 30370711).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 20.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100003722, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 квітня 2019 року, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , щодо заволодіння учасниками ПАТ «Енергополь-Україна», ТОВ «Строй Холдинг» та ТОВ КУА «Діалог Плюс» грошовими коштами, шляхом обману.

Так, 23.04.2019 ОСОБА_7 визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. Між тим, 21.05.2020, 16.07.2024 слідчому слідчого управління Шевченківського управління поліції ГУПН в м. Києві, ОСОБА_7 , через представника адвоката ОСОБА_5 в порядку ст. 128 КПК України, подано цивільний позов. Враховуючи вище викладене ОСОБА_7 , керуючись положеннями ст. 170 КПК України, звертається до слідчого суді з клопотанням про накладення арешту на майно , що знаходиться в Україні «PBG Spуіka Akcyjna», а саме цінні папери, з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Представник заявника (цивільного позивача)- ОСОБА_5 , підтримав вимоги клопотання, просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання.

В судовому засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_6 підтримав клопотання, просив слідчого суддю накласти арешт з застосуванням всіх необхідних заборон.

Враховуючи те, що майно, на яке адвокат просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власників є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання без повідомлення власників майна про час та місце судового засідання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора та цивільного позивача, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 20.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100003722, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 21.05.2020, 16.07.2024 слідчому слідчого управління Шевченківського управління поліції ГУПН в м. Києві, ОСОБА_7 , через представника адвоката ОСОБА_5 в порядку ст. 128 КПК України, подано цивільний позов.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна, враховуючи, що в межах кримінального провадження заявлено цивільні позови, має на меті забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 170, ч.6 ст. 170 КПК України, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути перетворено або відчужене, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника потерпілого (представника цивільного позивача) ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100100003722, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на 234 103 (двісті тридцять чотири тисячі сто три) іменних електронних інвестиційних сертифікатів (загальна номінальна вартість 234 103 000,00 грн) закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фонд прямих інвестицій «Перспективна нерухомість» міжнародний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000045876, реєстраційний номер 1329, код ЄДРІСІ 2331168, емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДІАЛОГ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 35829159), що належать Акціонерному Товариству «ПБГ» (Польща), (ідентифікаційний код KRS: 0000184508) та знаходяться на його рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 БД ДУ депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК" (ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄРДПОУ 30370711) - Уповноважений на зберігання) із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів.

Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - 234 103 (двісті тридцять чотири тисячі сто три) іменних електронних інвестиційних сертифікатів (загальна номінальна вартість 234 103 000,00 грн) закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Фонд прямих інвестицій «Перспективна нерухомість» міжнародний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000045876, реєстраційний номер 1329, код ЄДРІСІ 2331168, емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДІАЛОГ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 35829159), що належать Акціонерному Товариству «ПБГ» (Польща), (ідентифікаційний код KRS: 0000184508) та знаходяться на його рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 БД ДУ депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК" (ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄРДПОУ 30370711) -Уповноважений на зберігання) .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_8