Ухвала суду № 120912943, 02.08.2024, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6290/24

Провадження № 1-кс/461/4706/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові погоджене прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №42024142400000043 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №42024142400000043 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий просить суд накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, які були вилучені 01.08.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який знаходився на частині проїзної дороги між ТЦ «Ашан» та будівлі бізнес центр за адресою: м. Львів, вул. Ставова, 7В , зокрема на:

- прозорий файл формату А4, в якому знаходилась фотокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на 1 аркуші та грошові кошти, що еквіваленті сумі 6 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії LB74090141C, серії PF01991698L та 58 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером РА72413109В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 01.08.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_5 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 12pro» білого кольору, який знаходиться в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_4 ., ІМЕІ2: НОМЕР_5 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 17 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 32 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 6 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 17 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 9 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 7 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 8 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_7 на 1 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 14 арк;

- медичну документацію та витяг з реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк;

- копію довідки ВЛК №13875 від 01.08.2024 на 1 арк;

- протокол обтяження на ім`я ОСОБА_27 від 11.02.1971 р.н. на 1 арк;

- конверт з нової пошти зі штрих-кодом №59001189538274, в якому знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 серії НОМЕР_8 , 4 фото 3х4, копія паспорту на його ім`я, довідка №48 від 26.04.2001 на 1 арк;

- автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ;

- ключ запалювання до автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Клопотання вмотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи із 24.02.2022, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_5 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до Республіки Польща.

Відтак, з цією метою, 25.07.2024, близько 11.30 год., ОСОБА_5 під час телефонної розмови із ОСОБА_4 обговорив питання отримання допомоги у безперешкодному перетині державного кордону України та виїзду за кордон у власних цілях.

Тоді ж, після отримання вказаної інформації, у ОСОБА_29 виник корисливий злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України та сприяння останньому за грошову винагороду у його незаконному переправленні через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, за умови одержання прортиправної винагороди в сумі 12000 доларів США, для реалізації якого ОСОБА_29 у період з 25.07.2024 по 01.08.2024 підшукала та залучила невстановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, котрі наданням засобів та усуненням перешкод нададуть можливість ОСОБА_5 безперешкодного виїзду за межі України.

Відтак, в ході вказаної телефонної розмови, ОСОБА_4 цього ж дня запропонувала ОСОБА_5 зустрітись у м. Самборі на АЗС «Окко», неподалік кафе « Тоскана », що по вул. Шевченка, 45 і детальніше обговорити це питання.

В подальшому, ОСОБА_4 25.07.2024 близько 13.20 год. Зустрілась із ОСОБА_5 на АЗС «Окко», неподалік кафе « Тоскана », що по вул. Шевченка, 45 , та в ході даної зустрічі вказала останньому перелік документів, які необхідно підготувати та чим скоріше надати їй, а саме: копію українського паспорту для подальшого виготовлення документів та організації безперешкодного перетину ОСОБА_5 державного кордону, а також висунула вимогу щодо необхідності передачі їй та невстановленим на даний час слідством особам грошових коштів в сумі 12000 доларів США, з яких ОСОБА_5 повинен надати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 доларів США в якості завдатку за організацію незаконного переправлення через державний кордон та сприяння порадами, наданням засобів, виготовленням документів та усуненням перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України. Також ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 умови перетину державного кордону, а саме, що він буде перетинати державний кордон автобусом, та зазначила, що сам процес виїзду буде відбуватись через м. Одеса, і у цьому процесі задіяні інші люди, які будуть виготовляти необхідні документи та здійснювати переправлення останнього за кордон. Вказані документи та грошові кошти в сумі 6000 доларів США ОСОБА_4 зобов`язала ОСОБА_5 надати їй під час наступної зустрічі, для подальшого проведення оформлення особи ОСОБА_5 у відповідних документах та реєстрах, та, як результат - надання фіктивних документів, які надавали б останньому можливість перетнути державний кордон України на час дії воєнного стану, при цьому, остання надала усні гарантії виконання зазначених зобов`язань та повідомила що такі документи будуть виготовлені якнайшвидше, і як тільки документи будуть готові, то йому зателефонують та повідомлять про подальші дії.

01.08.2024, близько 16.25 год., ОСОБА_4 , діючи у порушення вимог ст. 68 Конституції України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи на передньому сидінні водія в салоні автомобіля марки «Ford Fiesta», д.н.з. НОМЕР_1 , на частині проїзної дороги між ТЦ «Ашан» та будівлею бізнес-центру за адресою: м. Львів, вул. Ставова, 7В , одержала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ від 01.08.2024 становить 246037 грн., за організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, сприяння порадами (щодо місця та деталей перетину державного кордону), надання засобів (підроблених документів, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усуненням невстановленими на даний час особами перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу ж після цього протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена через її затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані нею від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, виявлені та вилучені у вказаному автомобілі».

Слідчий у клопотанні зазначає, що 01.08.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , і який знаходився на частині проїзної дороги між ТЦ «Ашан» та будівлі бізнес центр за адресою: м. Львів, вул. Ставова, 7В. , виявлено та вилучено:

- прозорий файл формату А4, в якому знаходилась фотокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на 1 аркуші та грошові кошти, що еквіваленті сумі 6 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії LB74090141C, серії PF01991698L та 58 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером РА72413109В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 01.08.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_5 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 12pro» білого кольору, який знаходиться в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_4 ., ІМЕІ2: НОМЕР_5 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 17 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 32 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 6 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 17 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 9 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 7 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 8 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_7 на 1 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 14 арк;

- медичну документацію та витяг з реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк;

- копію довідки ВЛК №13875 від 01.08.2024 на 1 арк;

- протокол обтяження на ім`я ОСОБА_27 від 11.02.1971 р.н. на 1 арк;

- конверт з нової пошти зі штрих-кодом №59001189538274, в якому знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 серії НОМЕР_8 , 4 фото 3х4, копія паспорту на його ім`я, довідка №48 від 26.04.2001 на 1 арк;

- автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ;

- ключ запалювання до автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вище перелічені речі, які були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 01.08.2024 постановою визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Подав заяву про розгляд справи у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник, адвокат ОСОБА_31 , в судове засідання не з`явилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. Адвокат подав клопотання про розгляд справи у їх відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

05.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142400000043 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.08.2024, близько 16.25 год., ОСОБА_4 , діючи у порушення вимог ст. 68 Конституції України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи на передньому сидінні водія в салоні автомобіля марки «Ford Fiesta», д.н.з. НОМЕР_1 , на частині проїзної дороги між ТЦ «Ашан» та будівлею бізнес-центру за адресою: м. Львів, вул. Ставова, 7В , одержала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ від 01.08.2024 становить 246037 грн., за організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, сприяння порадами (щодо місця та деталей перетину державного кордону), надання засобів (підроблених документів, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усуненням невстановленими на даний час особами перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу ж після цього протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена через її затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані нею від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, виявлені та вилучені у вказаному автомобілі».

Встановлено, що 01.08.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , і який знаходився на частині проїзної дороги між ТЦ «Ашан» та будівлі бізнес центр за адресою: м. Львів, вул. Ставова, 7В. , виявлено та вилучено:

- прозорий файл формату А4, в якому знаходилась фотокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на 1 аркуші та грошові кошти, що еквіваленті сумі 6 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії LB74090141C, серії PF01991698L та 58 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером РА72413109В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 01.08.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_5 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 12pro» білого кольору, який знаходиться в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_4 ., ІМЕІ2: НОМЕР_5 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 17 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 32 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 6 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 17 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 9 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 7 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 8 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_7 на 1 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 14 арк;

- медичну документацію та витяг з реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк;

- копію довідки ВЛК №13875 від 01.08.2024 на 1 арк;

- протокол обтяження на ім`я ОСОБА_27 від 11.02.1971 р.н. на 1 арк;

- конверт з нової пошти зі штрих-кодом №59001189538274, в якому знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 серії НОМЕР_8 , 4 фото 3х4, копія паспорту на його ім`я, довідка №48 від 26.04.2001 на 1 арк;

- автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ;

- ключ запалювання до автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Перелічені речі, які були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 01.08.2024 постановою визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, які були вилучені 01.08.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який знаходився на частині проїзної дороги між ТЦ «Ашан» та будівлі бізнес центр за адресою: м. Львів, вул. Ставова, 7В , зокрема на:

- прозорий файл формату А4, в якому знаходилась фотокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на 1 аркуші та грошові кошти, що еквіваленті сумі 6 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії LB74090141C, серії PF01991698L та 58 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером РА72413109В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 01.08.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_5 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 12pro» білого кольору, який знаходиться в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_4 ., ІМЕІ2: НОМЕР_5 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 17 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 32 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 6 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 17 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 9 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 7 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 8 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_7 на 1 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 14 арк;

- медичну документацію та витяг з реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк;

- копію довідки ВЛК №13875 від 01.08.2024 на 1 арк;

- протокол обтяження на ім`я ОСОБА_27 від 11.02.1971 р.н. на 1 арк;

- конверт з нової пошти зі штрих-кодом №59001189538274, в якому знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 серії НОМЕР_8 , 4 фото 3х4, копія паспорту на його ім`я, довідка №48 від 26.04.2001 на 1 арк;

- автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ;

- ключ запалювання до автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчим належним чином не обґрунтовано, яке мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; ключ запалювання до автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та не доведено необхідності накладення арешту на зазначене майно.

Враховуючи те, що слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що вилучене майно, а саме: автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; ключ запалювання до автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , має доказове значення у кримінальному провадженні №42024142400000043 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК Україн, слідчий суддя не вбачає правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді, вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Вилучене майно повинне бути досліджене під час досудового розслідування і може бути доказом по справі, зокрема для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, а також необхідністю отримання висновків відповідних спеціалістів на підтвердження або спростування факту, які слугуватимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту є необхідність проведення експертиз, тому необхідно забезпечити зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, погоджене прокурором, старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №42024142400000043 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись, на майно, яке було вилучено 01.08.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Ford Fiesta», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який знаходився на частині проїзної дороги між ТЦ «Ашан» та будівлі бізнес центр за адресою: м. Львів, вул. Ставова, 7В , зокрема на:

- прозорий файл формату А4, в якому знаходилась фотокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на 1 аркуші та грошові кошти, що еквіваленті сумі 6 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії LB74090141C, серії PF01991698L та 58 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером РА72413109В, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 01.08.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_5 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 12pro» білого кольору, який знаходиться в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_4 ., ІМЕІ2: НОМЕР_5 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_6 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну карту хворого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 17 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 32 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 5 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 6 арк;

- медичну документацію та копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 17 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 9 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 7 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 8 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_7 на 1 арк;

- медичну документацію та копію паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 14 арк;

- медичну документацію та витяг з реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 4 арк;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2 арк;

- копію довідки ВЛК №13875 від 01.08.2024 на 1 арк;

- протокол обтяження на ім`я ОСОБА_27 від 11.02.1971 р.н. на 1 арк;

- конверт з нової пошти зі штрих-кодом №59001189538274, в якому знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 серії НОМЕР_8 , 4 фото 3х4, копія паспорту на його ім`я, довідка №48 від 26.04.2001 на 1 арк.

У іншій частині клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду - протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1