YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 120911629, 01.08.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.08.2024

Номер справи

761/27075/24

Номер документу

120911629

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/27075/24

Провадження № 1-кс/761/17450/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024100000000567 від 03.05.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

22.07.2024 о 06:47 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

22.07.2024 в період часу з 06:28 год. по 12:44 год., слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 08.07.2024, справа № 761/24759/24, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Verico», синього кольору, з сім-картою стільникового зв`язку НОМЕР_1 , з ознаками використання, який поміщено та упаковано до сейф-пакету № ICR 0007625.

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A0576 DSN, з IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_4 , який поміщено та упаковано до сейф-пакету № ICR 0007619.

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», SM-A415F/DSI, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в чохлі, з сім-картою НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в чохлі, який поміщено та упаковано до сейф-пакету № KIV 1141131.

- ноутбук марки «SAMSUNG RV509», S/N: НОМЕР_9 , сірого кольору, з ознаками використання та частковим пошкодженням дисплею із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету № KIV 5100703;

- банківські картки: АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , «Монобанк» № НОМЕР_13 , «ОщадБанк» № НОМЕР_14 , які поміщені до сейф-пакету № ICR0007620;

- слоти для сім-карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , та USB Verico 32, НОМЕР_17 , які вилучені та поміщені до сейф-пакету № ICR 0007621;

- грошові кошти у сумі 16 000 (шістнадцять) тисяч гривень, 20 (двадцять) доларів США, 2000 (дві тисячі) російських рублів, які поміщені та упаковані до сейф-пакету № NPU 1112068;

- 8 (вісім) зв`язок з ключами, 2 (два) ключі, які поміщено до сейф-пакету № NPU 1106389;

- печатки ТОВ «Афера-Стоп (43178606)» та ПП «Бевзов.Інвест.Буд (32917467)», які поміщено до сейф-пакету № EXP0333461;

- паперова папка для паперів №1 в якій знаходиться: свідоцтво про право на спадщину за законом ABE № 750519 на 1 арк., договір купівлі-продажу квартири на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_18 від 28.04.2023 на 1 арк., технічний паспорт на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк., заява до нотаріуса від 22.02.2024, спадкова справа № 299/2023 на 1 арк., витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 1 арк., інформаційна довідка від 24.10.2023 КВ-2023 № 33676, копія свідоцтва про шлюб на 1 арк., квитанція до прибуткового касового ордера № 1773 на 1 арк., свідоцтво про право власності на житло від 12.12.1991 р., на 1 арк., довідка відносно ОСОБА_11 , 1946 р., на 1 арк., витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі відносно ОСОБА_12 , на 5 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_12 , серія НОМЕР_19 на 2 арк., довідка про причину смерті на 1 арк., заповіт від 12.02.2018 р. ОСОБА_12 , на бланку НМХ 061765 на 2 арк. (копія) та оригінал на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_12 на 2 арк., свідоцтво про смерть відносно ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 1 арк., які поміщені та упаковані до сейф-пакету № KIV 5100704.

- паперова папка для паперів № 2 в якій знаходиться: 9 (дев`ять) штук свідоцтв про одруження, особисті записи (чорнові записи) відносно сім`ї ОСОБА_13 на 6 арк., файл з назвою «Свидетельсво о рождении» НКВД СССР № НОМЕР_37, НОМЕР_38, УБ № НОМЕР_39, № НОМЕР_40 № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, УГ № НОМЕР_43, на 7 арк., свідоцтво про народження «Українське РСР»: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , на 8 арк., свідоцтво «о браке» ОСОБА_14 № НОМЕР_28 на 1 арк., свідоцтво про одруження УР № НОМЕР_44 на 1 арк., свидетельство о рождении НОМЕР_29 на 1 арк., свідоцтво про НОМЕР_30 на 1 арк., свдіоцтво про одруження НОМЕР_31 на 1 арк., свідоцтво про одруження НОМЕР_32 на 1 арк., свидетельство о смерти НОМЕР_33 на 1 арк., свідоцтво про смерть НОМЕР_45 на 1 арк., свидетельство о рождении НОМЕР_46 на 1 арк., довіренність від 22.03.1988 р. відносно ОСОБА_15 , на 1 арк., довіренність про продаж житлового будинку відносно ОСОБА_16 на 1 арк., свідоцтво «о расторжении брака» НОМЕР_34 на 1 арк., які поміщені та упаковані до фіолетової папки;

- файл з документами, в якому знаходяться: квитанція від 21.10.2023 на 1 арк., заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., копія договору дарування квартири від 11.05.2018 р., на 1 арк., інформація відносно ОСОБА_17 , на 2 арк., файл з документами, а саме накладна на 1 арк., відповідь на заяву ОСОБА_18 на 1 арк., заява від ОСОБА_18 , на 1 арк., інформація відносно ОСОБА_19 на 4 арк., інформація відносно ОСОБА_20 на 4 арк., рахунок-повідомлення на 1 арк., файл з документами, а саме: заява від ОСОБА_21 , на 1 арк., свідоцтво про народження на 1 арк., договір оренди житлового приміщення (квартири) від 30.06.2024 від орендаря ОСОБА_21 , на 2 арк., відповідь на заяву ОСОБА_21 на 1 арк., файл з документами, а саме: квитанція від 21.10.2023 на 1 арк., заява від ОСОБА_22 , на 1 арк., інформація ОСОБА_23 на 1 арк., інформаційна довідка ОСОБА_24 на 1 арк., свідоцтво про заключення шлюбу на 1 арк., конверт та лист-відповідь відносно ОСОБА_24 на 1 арк., які поміщені та упаковані до сейф-пакету № EXP0333462.

- паспорт на ім`я ОСОБА_25 , ордер на житлове приміщення, свідоцтво про право власності на житло, ордер, свідоцтво на право власності на житло. Приватизаційне доручення, копія ідентифікаційного кода на ім`я ОСОБА_25 , заява на видачу готівки, три бланки, свідоцтво на поховання на на ім`я ОСОБА_25 , запит на БТІ, копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , технічний паспорт, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності на житло, технічний паспорт, витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, свідоцтво про власність на житло, свідоцтво про спадщину, заява на ТОВ «Стадне», ідентифікаційний код на ОСОБА_27 , свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_28 , свідоцтво про народження ОСОБА_27 , свідоцтво про народження ОСОБА_28 , запит на нотаріальну контору, довідка БТІ, заява на нотаріальну контору, посвідка про народження на ім`я ОСОБА_29 , свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_30 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_30 , копії документів на ім`я ОСОБА_31 , свідоцтво про народження ОСОБА_32 , особисті записи на 2 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 , свідоцтво про право власності на житло, договір купівлі-продажу на 2 арк., лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_34 , свідоцтво про смерть ОСОБА_34 на 1 арк., свідоцтво про шлюб ОСОБА_34 , копія свідоцтва про смерть, диплом на ім`я ОСОБА_33 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 , посвідчення до нагороди на ОСОБА_36 , особисті, чорнові записи на 16 арк., заява до нотаріальної контори на 2 арк., виписка на ім`я ОСОБА_37 , витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 4 арк.,папка чорного кольору з документами у кількості 33 штуки, папка зеленого кольору з документами у кількості 36 штук, на ім`я ОСОБА_38 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_40 , на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_41 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_42 на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ім`ґ ОСОБА_43 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_44 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_45 на 3 арк.,виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_46 , на 3 арк., виписки з інтернет-ресурсу на ОСОБА_47 на 3 арк.,виписки з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_48 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_49 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_50 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_51 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_52 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_53 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_54 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_55 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_56 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_57 , виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_58 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_59 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_21 , на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_60 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_61 на 3 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_62 на 3 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_62 на 3 арк., витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 2 арк., виписка з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_63 , на 3 арк., довідка БТІ на ОСОБА_64 , заява прийняття спадщини на ім`я ОСОБА_65 , інформаційна довідка БТІ, запит на нотаріальну контору, витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі, витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_66 , витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_67 на 2 арк., особисті записи на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_68 , свідоцтво про смерть ОСОБА_69 , свідоцтво про смерть ОСОБА_70 , особисті записи на 1 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_71 , відповідь з нотаріальної контори, рахунок-повідомлення, інформаційна довідка на ОСОБА_71 , витяг з інтернет-ресурсу ім`я ОСОБА_71 на 3 арк., заява до нотаріальної контори ОСОБА_72 , витяг з інтернет-ресурсу на ОСОБА_73 на 3 арк., відомості з реєстру нерухомого майна на 2 арк., заява до нотаріальної контори від ОСОБА_25 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_60 , копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_74 , копія свідоцтва про розлучення ОСОБА_74 , договір оренди житла на 2 арк., витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_75 на 3 арк., витяг з інтернет-ресурсу на ім`я ОСОБА_25 на 4 арк., відомості з реєстру нерухомого майна на 2 арк.,свідоцтво про смерть ОСОБА_76 , бланк свідоцтва про народження (пустий), особиста записка на 1 арк., пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_77 , ідентифікаційний код на ОСОБА_78 , запит в БТІ, трудова книжка ім`я ОСОБА_77 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_79 , копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_80 , технічний паспорт, рішення суду на 3 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_81 на 2 арк., особисті записи на 12 арк., які поміщено та упаковано до сейф-пакету № NPU 1303901.

22.07.2024 року вищевказані вилучені документи було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001398 від 13.12.2023.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти на вилучене в ході обшуку майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_82 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні у зв`язку з його необґрунтованістю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.