Ухвала суду № 120866905, 12.07.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24606/24

Провадження № 1-кс/761/15834/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 012 42 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 012 42 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи доводи клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 012 42 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також відповідно до відповіді ГУ «І» ДЗНД СБ України №8/5/1-4669 від 06.06.2024, встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником ряду земельних ділянок, а також інших об`єктів нерухомого майна, перелік яких зазначений у клопотанні.

Крім того, згідно відповіді ГУ «І» ДЗНД СБ України №8/5/1-4669 від 06.06.2024, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником та співвласником суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МАСОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41625640), ТОВ «РД ГАЗ» (код ЄДРПОУ 37555206), ПСП «ЯНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32300997), ПП «ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС» (Код ЄДРПОУ 24954804), ТОВ «КІВ РЕДБУД» (Код ЄДРПОУ 43118903), ФГ «ВВК В» (Код ЄДРПОУ 38215677):

Оскільки санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28 ст. 111-2 КК України інкримінованого ОСОБА_4 передбачає, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, або без такої, слідчий поросив накласти арешт на майно, що належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчими ГСУ СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001242 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також відповідно до відповіді ГУ «І» ДЗНД СБ України №8/5/1-4669 від 06.06.2024, встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником ряду земельних ділянок, а також інших об`єктів нерухомого майна, перелік яких зазначений у клопотанні.

Крім того, згідно відповіді ГУ «І» ДЗНД СБ України №8/5/1-4669 від 06.06.2024, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником та співвласником суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МАСОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41625640), ТОВ «РД ГАЗ» (код ЄДРПОУ 37555206), ПСП «ЯНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32300997), ПП «ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС» (Код ЄДРПОУ 24954804), ТОВ «КІВ РЕДБУД» (Код ЄДРПОУ 43118903), ФГ «ВВК В» (Код ЄДРПОУ 38215677):

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 вказуючи підставу для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим уважаю, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України тапідлягає задоволенню.

Отже, аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Машино-місце №208 у підземному паркінгу, поверх: підвал-1, в літ. А, адреса: АДРЕСА_1 ;

-Машино-місце №207 у підземному паркінгу, поверх: підвал-1, в літ. А, адреса: АДРЕСА_2 ;

-Машино-місце №206 у підземному паркінгу, поверх: підвал-1, в літ. А, адреса: АДРЕСА_3 ;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:07:002:0028, площа (га): 7.6127;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:07:002:0029, площа (га): 7.6127;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0017, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0018, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0019, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0020, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0021, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0022, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0023, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0024, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0025, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:008:0026, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:007:0019, площа (га): 7.6137;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:001:0020, площа (га): 4 ;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2320381200:08:001:0019, площа (га): 4.1065;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0316, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0317, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0318, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0319, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0320, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0321, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0322, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0323, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0324, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0325, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0326, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0327, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0328, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0329, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0330, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0331, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0332, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0333, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0334, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0335, площа (га): 0.001;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:02:001:0336, площа (га): 5.1465;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0009, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0884, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0030, площа (га): 0.0894;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0024, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0029, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0025, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0016, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0564, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0027, площа (га): 0.06;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0019, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0010, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:04:025:0035, площа (га): 4.73;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:012:0020, площа (га): 0.12;

-Комплекс, будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Земельну ділянку кадастровий номер: 6523586500:04:024:0014, площа (га): 4.88;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:04:024:0015, площа (га): 5.35;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523586500:04:029:0006, площа (га): 4.86;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 8000000000:82:188:0053, площа (га): 0.0551;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 8000000000:82:188:0013, площа (га): 0.1;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0022, площа (га): 0.06;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:19:015:0015, площа (га): 0.12;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0021, площа (га): 3.737;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0007, площа (га): 3.69;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0024, площа (га): 4.845;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0020, площа (га): 3.736;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0009, площа (га): 3.606;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0006, площа (га): 3.69;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0026, площа (га): 4.03;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0022, площа (га): 3.987;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0023, площа (га): 4.6;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 6523580500:05:001:0025, площа (га): 4.165;

-Квартиру, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5, загальною площею 258,6 кв.м; - Нежиле приміщення, кафе, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6, загальною площею (кв.м): 249,2;

-Нежитлову будівлю, насосну станцію, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7, загальна площа (кв.м): 66,0.

-частку 99,00% у статутному капіталі (корпоративні права)

ТОВ «МАСОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41625640), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 990,00 грн;

-частку 50,00% у статутному капіталі (корпоративні права)

ТОВ «РД ГАЗ» (код ЄДРПОУ 37555206), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 2 555 000,00 грн;

-частку 40,00% у статутному капіталі (корпоративні права)

ПСП «ЯНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32300997), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 32 000 000,00 грн;

-частку 25,00% у статутному капіталі (корпоративні права)

ПП «ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС» (Код ЄДРПОУ 24954804), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 10 000,00 грн;

-частку 50,00% у статутному капіталі (корпоративні права)

ТОВ «КІВ РЕДБУД» (Код ЄДРПОУ 43118903), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 3 634 391,33 грн;

-частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права)

ФГ «ВВК В» (Код ЄДРПОУ 38215677), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Заборонити будь-яким фізичним та юридичним особам відчужувати, розпоряджатись та/або користуватись вказаним майном, а також заборонити проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації частки у статутному капіталі (корпоративних прав) юридичної особи ТОВ «МАСОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41625640), ТОВ «РД ГАЗ» (код ЄДРПОУ 37555206), ПСП «ЯНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32300997), ПП «ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС» (Код ЄДРПОУ 24954804), ТОВ «КІВ РЕДБУД» (Код ЄДРПОУ 43118903), ФГ «ВВК В» (Код ЄДРПОУ 38215677), (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: