Ухвала суду № 120766527, 31.07.2024, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/8700/24

1-кс/569/5108/24

31 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024181010001051 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 07.04.2021 на офіційному вебсайті футбольного клубу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено про випуск акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі також - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В рамках емісії акцій планувалося до 01.03.2022 продати 500 000 акцій номінальною вартістю 100,00 гривень кожна, що дозволило б Товариству залучити понад 2 мільйони доларів (50 мільйонів гривень), збільшивши його статутний капітал із 6 до 56 мільйонів гривень. 27.08.2021 року усі акції Товариства були реалізовані.

Одними із акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Іншими акціонерами стали низка фізичних та юридичних осіб.

Отримані від розміщення акцій кошти мали бути направлені на будівництво футбольних полів для клубу.

21.11.2023 року у засобах масової інформації з?явилася інформація про відкриття Господарським судом Рівненської області провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відкриття провадження у справі було ініційоване Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

20.11.2023 року ухвалою Господарського суду Рівненської області відкрито провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнано вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як ініціюючого кредитора на суму 52 265 131,03 грн. заборгованості (четверта черга), 2 439 994,06 грн. неустойки (шоста черга).

13.12.2023 року свої вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) на суму 2 000 050,00 грн.

27.12.2023 Президент клубу, Голова Наглядової Ради, один з його найбільших акціонерів (32,21 % у статутному капіталі) ОСОБА_5 також заявив вимоги до футбольного клубу, їх сума склала 27 505 000,00 грн.

09.01.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2 000 050,00 грн. та ОСОБА_5 на суму 27 505 000,00 грн. Таким чином, наразі сума вимог усіх 3-х кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 84 210 175,10 грн.

13.02.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». План санації передбачає збільшення розміру статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом додаткового випуску акцій, в які будуть переведені грошові зобов?язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед кредиторами, без здійснення публічної пропозиції.

Кредитори у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 23.07.2021 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №04/08-01 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям та договір підряду №04/08-2 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям.

За цими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нібито виконало будівельні роботи на суму 52 265 131,03 грн., які не були оплачені. Крім цієї суми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також заявляє вимоги про сплату 2 439 994,06 грн. неустойки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 17.02.2023 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір про надання послуг по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні футбольних матчів та інших масових заходів №17/02/2023-2. Загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » послуг за договором склала 3 054 950,00 грн., із яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатило 1 054 900,00 грн., розмір вимог склав 2 000 050,00 грн.

ОСОБА_6 обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що у період 2021-2023 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ним і пов?язаними з ним юридичними особами було укладено договори про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Оскільки така допомога не була повернена Товариством своєчасно, розмір вимог ОСОБА_5 склав 27 505 000,00 грн.

Як вбачається із заяви про вчинення кримінального правопорушення та доданих документів усі кредитори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є тісно пов?язаними як між собою, так із самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що свідчить наступне. « Кредитор » ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, одним із найбільших акціонерів, президентом, Головою Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Йому безпосередньо належить 32,21 % статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він також одночасно є Президентом і Головою Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 має вплив як на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». А саме, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який знаходиться у відносинах фактичного підпорядкування до ОСОБА_5 як одного із акціонерів, президента та Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є засновником та кінцевим бенефіціарним власником іншого «кредитора» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Попередні адреси місцезнаходження двох «кредиторів» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») - співпадають: АДРЕСА_4 . Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_9 , який у 2018 році був директором фан-клубу НК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Клевані Рівненської області та наразі є директором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). У 2019 році тренером Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був ОСОБА_10 , який із 03.04.2020 року по липень 2021 року був генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та радником президента клубу ОСОБА_5 Президентом і спонсором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) є ОСОБА_11 , який є членом Наглядової ради, спонсором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором Приватної виробничо-комерійної фірми ІНФОРМАЦІЯ_17» (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка здійснювала реконструкцію стадіону «ІНФОРМАЦІЯ_16» для футбольного клубу.

Перед публічним розміщенням акцій ОСОБА_5 через ЗМІ стверджував, що через емісію акцій Товариство отримає кошти для будівництва футбольних полів та, можливо, спортивно-тренувальної бази. Публічне розміщення акцій дозволило отримати 50 мільйонів гривень. Окрім цього, як стверджує сам ОСОБА_5 , упродовж 2021-2023 року Товариство додатково отримало фінансову допомогу від нього та підконтрольних йому юридичних осіб на загальну суму 27 505 000,00 грн.

У листопаді 2023 року з?ясувалося, що коштів на оплату робіт із будівництва футбольних полів, послуг з охорони та на повернення фінансової допомоги немає.

Заявники у кримінальному провадженні вказують, що кошти акціонерів-інвесторів, які надійшли на рахунок Товариства у 2021 році, були ввірені ОСОБА_5 і ОСОБА_8 та перебували у їх відданні, в подальшому ними привласнені та розтрачені. Так, президент клубу ОСОБА_5 , обіймає посаду із 2019 року, та директор клубу ОСОБА_8 , обіймає посаду із грудня 2020 року. Президент клубу ОСОБА_5 також обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Директор клубу ОСОБА_8 має безпосередній доступ до коштів Товариства, оскільки має право розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та діючим законодавством, вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить менше 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тощо (п. 11.7.2 Статуту). Президент клубу ОСОБА_5 очолює Наглядову Раду, до компетенції якої належить, зокрема, прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, тощо (п. 10.3.1.31, 10.3.1.32 Статуту). Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , маючи безпосередній доступ до коштів, вчинили дії, спрямовані на їх привласнення та розтрату.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, що необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: договір підряду №04/08-01 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким підрядник зобов`язувався виконати будівельні, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду №04/08-1 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи; договір підряду №04/08-2 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким підрядник зобов`язувався виконати будівельні, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду №04/08-2 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи; проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-01 від 23.07.2021; проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-02 від 23.07.2021; договір на розробку проектно-кошторисної документації за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям», з додатками до цього договору та актами прийняття виконаних робіт (наданих послуг); договір на технічний нагляд (за наявності) за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по технічному нагляду форми КБ-2в; договір на авторський нагляд (за наявності) за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по авторському нагляду форми КБ-2в; наказ про призначення відповідальної особи (за наявності) за виконанням робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям»;

Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: Договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання послуг по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні футбольних матчів та інших масових заходів №17/02/2023-2 від 17.02.2023 із додатками та додатковими договорами;Акти надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: від 06.03.2023 № 5 на суму 175 000,00 грн; від 13.03.2023 № 6 на суму 175 000,00 грн; від 27.03.2023 № 7 на суму 250 300,00 грн; від 24.04.2023 № 9 на суму 259 000,00 грн.; від 26.04.2023 № 10 на суму 179 700,00 грн; від 30.04.2023 № 11 на суму 186 400,00 грн; від 09.05.2023 № 13 на суму 180 000,00 грн; від 15.05.2023 № 14 на суму 186 400,00 грн; від 31.05.2023 № 15 на суму 312 600,00 грн; від 01.06.2023 № 17 на суму 180 000,00 грн; від 30.06.2023 № 18 на суму 217 000,00 грн; від 31.08.2023 № 21 на суму 207 550,00 грн; від 31.08.2023 № 22 на суму 200 000,00 грн; від 31.08.2023 № 24 на суму 188 000,00 грн; від 29.09.2023 № 25 на суму 158 000,00 грн.

Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ», а саме: Договір поворотної фінансової допомоги № 04/10/21 від 01.10.2021 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами; Платіжне доручення № 617від19.11.2021 року (1 000 000,00 грн.); Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ», в якому зазначено, що «Призначення платежу» Платіжного доручення №617 від 19.11.2021 року просять вірним вважати: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №04/10-21 від 04.10.2021 р.»; Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022 р.»; Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №20/12-3/1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 ; Договір поворотної фінансової допомоги № 16/03/22 від 16.03.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами; Платіжні доручення та інструкції № 6949672 від 17.03.2022 року (500 000,00 грн); № 13161554 від 13.09.2022 року (500 000,00 грн); № 43 від 15.09.2022 року (500 000,00 грн); № 977 від 19.10.2022 року (500 000,00 грн); № 992 від 25.10.2022 року (500 000,00 грн); № 1005 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн); № 1006 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн); Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 20/12-3/2 від 20.12.202 з ОСОБА_5 ; Платіжні інструкції № 1198 від 01.09.2023 на суму 390 000,00 грн.; № 1199 від 01.09.2023 на суму 360 000,00 грн.; № 1200 від 01.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1201 від 01.09.2023 на суму 355 000,00 грн.; № 1202 від 01.09.2023 на суму 399 000,00 грн.; № 1203 від 01.09.2023 на суму 301 000,00 грн.; № 1204 від 01.09.2023 на суму 380 000,00 грн.; № 1205 від 01.09.2023 на суму 80 000,00 грн.; № 1206 від 01.09.2023 на суму 340 000,00 грн.; № 1210 від 04.09.2023 на суму 375 000,00 грн.; № 1211 від 04.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1212 від 04.09.2023 на суму 230 000,00 грн.; Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-3 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 ;

Документи щодо правовідносин із ОСОБА_5 , а саме: Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 14/2/22 від 14.02.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами; Платіжні доручення та інструкції № 4197750 від 14.02.2022 року (750 000,00 грн); № 5102400 від 23.02.2022 року (250 000,00 грн); № 30755845 від 23.12.2022 року (330 000,00 грн); № 31100755 від 27.12.2022 року (375 000,00 грн); № 31228246 від 28.12.2022 року (300 000,00 грн); Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/05/23 від 22.05.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами; Платіжні інструкції № 4695270 від 22.05.2023 року (300 000,00 грн); № 15822198 від 01.06.2023 року (200 000,00 грн); № 16691268 від 09.06.2023 року; № 17928825 від 21.06.2023 року (50 000,00 грн); № 20507422 від 14.07.2023 року; № 27431093 від 14.09.2023 року (250 000,00 грн); Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/06/23 від 28.06.2023 року для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами; Платіжні інструкції № 18960019 від 30.06.2023 року (1 200 000,00 грн); № 28698799 від 26.09.2023 (800 000,00 грн);

Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами; Платіжне доручення № 98937691 від 24.06.2022 року (2 000 000,00 грн.); Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022; Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №20/12-1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5 ; Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/09 від 01.09.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами; Платіжні інструкції № 182 від 04.09.2023 року (200 000,00 грн); № 183 від 04.09.2023 року (300 000,00 грн); № 184 від 04.09.2023 року (280 000,00 грн); № 185 від 04.09.2023 року (370 000,00 грн); № 186 від 04.09.2023 року (350 000,00 грн); № 187 від 04.09.2023 року (390 000,00 грн); № 188 від 04.09.2023 року (360 000,00 грн); № 189 від 04.09.2023 року (385 000,00 грн); № 190 від 04.09.2023 року (365 000,00 грн); № 214 від 04.09.2023 року (230 000,00 грн); № 215 від 04.09.2023 року (270 000,00 грн); № 216 від 04.09.2023 року (350 000,00 грн); № 217 від 04.09.2023 року (370 000,00 грн); № 218 від 04.09.2023 року (280 000,00 грн); № 219 від 04.09.2023 року (300 000,00 грн); № 220 від 04.09.2023 року (200 000,00 грн.; Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-1 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 .

Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №195УУ23 від 31.08.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.; Платіжні інструкції № 2321 від 31.08.2023 року (150 000,00 грн); № 2322 від 31.08.2023 року (300 000,00 грн); № 2323 від 31.08.2023 року (320 000,00 грн); № 2324 від 31.08.2023 року (350 000,00 грн); № 2325 від 31.08.2023 року (250 000,00 грн); № 2326 від 31.08.2023 року (250 000,00 грн); № 2327 від 31.08.2023 року (375 000,00 грн); № 2328 від 31.08.2023 року (125 000,00 грн); № 2329 від 31.08.2023 року (180 000,00 грн); № 2330 від 31.08.2023 року (275 000,00 грн); № 2331 від 31.08.2023 року (225 000,00 грн); № 2332 від 31.08.2023 року (200 000,00 грн); № 2333 від 01.09.2023 року (377 000,00 грн); № 2334 від 01.09.2023 року (369 000,00 грн); № 2335 від 01.09.2023 року (330 000,00 грн); № 2336 від 01.09.2023 року (230 000,00 грн); № 2337 від 01.09.2023 року (194 000,00 грн); № 2338 від 01.09.2023 року (222 500,00 грн); № 2339 від 01.09.2023 року (302 500,00 грн); № 2340 від 01.09.2023 року (375 000,00 грн); № 2341 від 01.09.2023 року (250 000,00 грн); № 2342 від 01.09.2023 року (350 000,00 грн); № 2343 від 01.09.2023 року (225 000,00 грн); № 2344 від 01.09.2023 року (325 700,00 грн); № 2345 від 01.09.2023 року (174 300,00 грн); № 2346 від 01.09.2023 року (369 400,00 грн); № 2347 від 01.09.2023 року (240 600,00 грн); № 2348 від 01.09.2023 року (165 000,00 грн).; Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-2 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та відповідно до ч. 2 даної статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження: вилучення вказаних документів необхідне для подальшого встановлення всіх обставин вчинення злочину, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні №12024181010001051 у складі: слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 ,слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 та начальника відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ),з можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів:

договір підряду №04/08-01 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким підрядник зобов`язувався виконати будівельні, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору;

акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду №04/08-1 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи;

договір підряду №04/08-2 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким підрядник зобов`язувався виконати будівельні, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору;

акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду №04/08-2 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи;

проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-01 від 23.07.2021;

проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-02 від 23.07.2021;

договір на розробку проектно-кошторисної документації за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям», з додатками до цього договору та актами прийняття виконаних робіт (наданих послуг);

договір на технічний нагляд (за наявності) за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по технічному нагляду форми КБ-2в;

договір на авторський нагляд (за наявності) за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по авторському нагляду форми КБ-2в;

наказ про призначення відповідальної особи (за наявності) за виконанням робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об`єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям»;

- Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1) Договіріз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання послуг по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні футбольних матчів та інших масових заходів №17/02/2023-2 від 17.02.2023 із додатками та додатковими договорами.

2)Акти надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: від 06.03.2023 № 5 на суму 175 000,00 грн; від 13.03.2023 № 6 на суму 175 000,00 грн; від 27.03.2023 № 7 на суму 250 300,00 грн; від 24.04.2023 № 9 на суму 259 000,00 грн.; від 26.04.2023 № 10 на суму 179 700,00 грн; від 30.04.2023 № 11 на суму 186 400,00 грн; від 09.05.2023 № 13 на суму 180 000,00 грн; від 15.05.2023 № 14 на суму 186 400,00 грн; від 31.05.2023 № 15 на суму 312 600,00 грн; від 01.06.2023 № 17 на суму 180 000,00 грн; від 30.06.2023 № 18 на суму 217 000,00 грн; від 31.08.2023 № 21 на суму 207 550,00 грн; від 31.08.2023 № 22 на суму 200 000,00 грн; від 31.08.2023 № 24 на суму 188 000,00 грн; від 29.09.2023 № 25 на суму 158 000,00 грн.

- Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_6 ), а саме:

1) Договір поворотної фінансової допомоги № 04/10/21 від 01.10.2021 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

2) Платіжне доручення № 617від19.11.2021 року (1 000 000,00 грн.)

3) Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ», в якому зазначено, що «Призначення платежу» Платіжного доручення №617 від 19.11.2021 року просять вірним вважати: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №04/10-21 від 04.10.2021 р.»

3) Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022 р.»

4) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №20/12-3/1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5

5) Договір поворотної фінансової допомоги № 16/03/22 від 16.03.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

6) Платіжні доручення та інструкції № 6949672 від 17.03.2022 року (500 000,00 грн); № 13161554 від 13.09.2022 року (500 000,00 грн); № 43 від 15.09.2022 року (500 000,00 грн); № 977 від 19.10.2022 року (500 000,00 грн); № 992 від 25.10.2022 року (500 000,00 грн); № 1005 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн); № 1006 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн).

7) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 20/12-3/2 від 20.12.202 з ОСОБА_5

8) Платіжні інструкції № 1198 від 01.09.2023 на суму 390 000,00 грн.; № 1199 від 01.09.2023 на суму 360 000,00 грн.; № 1200 від 01.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1201 від 01.09.2023 на суму 355 000,00 грн.; № 1202 від 01.09.2023 на суму 399 000,00 грн.; № 1203 від 01.09.2023 на суму 301 000,00 грн.; № 1204 від 01.09.2023 на суму 380 000,00 грн.; № 1205 від 01.09.2023 на суму 80 000,00 грн.; № 1206 від 01.09.2023 на суму 340 000,00 грн.; № 1210 від 04.09.2023 на суму 375 000,00 грн.; № 1211 від 04.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1212 від 04.09.2023 на суму 230 000,00 грн.

9) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-3 від 14.12.2023 з ОСОБА_5

- Документи щодо правовідносин із ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), а саме:

1) Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 14/2/22 від 14.02.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

2) Платіжні доручення та інструкції № 4197750 від 14.02.2022 року (750 000,00 грн); № 5102400 від 23.02.2022 року (250 000,00 грн); № 30755845 від 23.12.2022 року (330 000,00 грн); № 31100755 від 27.12.2022 року (375 000,00 грн); № 31228246 від 28.12.2022 року (300 000,00 грн).

3)Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/05/23 від 22.05.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

4) Платіжні інструкції № 4695270 від 22.05.2023 року (300 000,00 грн); № 15822198 від 01.06.2023 року (200 000,00 грн); № 16691268 від 09.06.2023 року; № 17928825 від 21.06.2023 року (50 000,00 грн); № 20507422 від 14.07.2023 року; № 27431093 від 14.09.2023 року (250 000,00 грн).

5)Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/06/23 від 28.06.2023 року для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

6) Платіжні інструкції № 18960019 від 30.06.2023 року (1 200 000,00 грн); № 28698799 від 26.09.2023 (800 000,00 грн).

- Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код НОМЕР_8 ), а саме:

1) Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

2) Платіжне доручення № 98937691 від 24.06.2022 року (2 000 000,00 грн.)

3) Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022.

4) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №20/12-1 від 20.12.2023 з ОСОБА_5

5) Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/09 від 01.09.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

6 ) Платіжні інструкції № 182 від 04.09.2023 року (200 000,00 грн); № 183 від 04.09.2023 року (300 000,00 грн); № 184 від 04.09.2023 року (280 000,00 грн); № 185 від 04.09.2023 року (370 000,00 грн); № 186 від 04.09.2023 року (350 000,00 грн); № 187 від 04.09.2023 року (390 000,00 грн); № 188 від 04.09.2023 року (360 000,00 грн); № 189 від 04.09.2023 року (385 000,00 грн); № 190 від 04.09.2023 року (365 000,00 грн); № 214 від 04.09.2023 року (230 000,00 грн); № 215 від 04.09.2023 року (270 000,00 грн); № 216 від 04.09.2023 року (350 000,00 грн); № 217 від 04.09.2023 року (370 000,00 грн); № 218 від 04.09.2023 року (280 000,00 грн); № 219 від 04.09.2023 року (300 000,00 грн); № 220 від 04.09.2023 року (200 000,00 грн).

7) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-1 від 14.12.2023 з ОСОБА_5

- Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_9 ), а саме:

1) Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №195УУ23 від 31.08.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими договорами.

2) Платіжні інструкції № 2321 від 31.08.2023 року (150 000,00 грн); № 2322 від 31.08.2023 року (300 000,00 грн); № 2323 від 31.08.2023 року (320 000,00 грн); № 2324 від 31.08.2023 року (350 000,00 грн); № 2325 від 31.08.2023 року (250 000,00 грн); № 2326 від 31.08.2023 року (250 000,00 грн); № 2327 від 31.08.2023 року (375 000,00 грн); № 2328 від 31.08.2023 року (125 000,00 грн); № 2329 від 31.08.2023 року (180 000,00 грн); № 2330 від 31.08.2023 року (275 000,00 грн); № 2331 від 31.08.2023 року (225 000,00 грн); № 2332 від 31.08.2023 року (200 000,00 грн); № 2333 від 01.09.2023 року (377 000,00 грн); № 2334 від 01.09.2023 року (369 000,00 грн); № 2335 від 01.09.2023 року (330 000,00 грн); № 2336 від 01.09.2023 року (230 000,00 грн); № 2337 від 01.09.2023 року (194 000,00 грн); № 2338 від 01.09.2023 року (222 500,00 грн); № 2339 від 01.09.2023 року (302 500,00 грн); № 2340 від 01.09.2023 року (375 000,00 грн); № 2341 від 01.09.2023 року (250 000,00 грн); № 2342 від 01.09.2023 року (350 000,00 грн); № 2343 від 01.09.2023 року (225 000,00 грн); № 2344 від 01.09.2023 року (325 700,00 грн); № 2345 від 01.09.2023 року (174 300,00 грн); № 2346 від 01.09.2023 року (369 400,00 грн); № 2347 від 01.09.2023 року (240 600,00 грн); № 2348 від 01.09.2023 року (165 000,00 грн).

3) Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-2 від 14.12.2023 з ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на двох місяців з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16