Ухвала суду № 120716670, 18.07.2024, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12705/24

1-кс/569/4822/24

УХВАЛА

18 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12024180000000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024180000000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області встановлено, що службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку невстановлених осіб представників суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) (Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметомДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.

Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати за завданням Замовника послуги, а саме: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської територіальної громади), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Послуги у строк та на умовах вказаного Договору.

Відповідно до п. 3.1. Договору Замовник проводить оплату вартості наданих Послуг на підставі Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 банківських днів з дати підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2023 році.

Відповідно до п. 5.2. Надання послуг здійснюється за рахунок Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб, якщо інше не буде узгоджено Сторонами додатково.

30.11.2023 між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради та ТОВ «Маркет Ойл Торг» укладено Додаткову угоду №3 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зменшення ціни договору, а саме - 804 688,49 грн.

23 грудня 2023 року Головниму правлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради проведено оплату для ТОВ «Маркет Ойл Торг» в сумі 804 688,49 грн. з призначенням платежу «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог.№541 від 23.10.2023 акт №1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ - 134114,75 грн.».

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг`не надавались, відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Як наслідок, вищенаведене вказує на використання ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) як інструмента у схемах ухилення від оподаткування, направлених на надання податкової вигоди третім особам - СПД реального сектору економіки та створення передумов для переміщення коштів, отриманих внаслідок проведення «фіктивних» господарських операцій з іншими СПД, в т.ч. з підприємствами нереального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).

Крім цього, в ході досудового розслідування експертом Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанови слідчого проведено судову будівельно-технічну експертизу (висновок експерта №СЕ-19/118-24/2122-БТ від 12.03.2024), за результатами якої встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робітпо Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) не відповідають обсягам та вартості, визначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в, на суму 90 303 грн. 93 коп.

Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючийза адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

А саме, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою - підприємцем, здійснюючи свою діяльність у сферінадання ритуальних послуг, сприяв у заволодінні бюджетними коштами шляхом часткового виконання умов договору, а саме фактичного надання послуг з облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців замість ТОВ «Маркет Ойл Торг» та від імені останнього.

Згідно отриманих відомостей, за вказаними вище адресами: будинках, нежитлових приміщеннях (господарських, гаражних будівлях), розміщених за вказаними адресами, можуть знаходитися документи, печатки СПД з ознаками фіктивності, банківські картки, електронні ключі, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, блокноти із чорновими записами та інші документи, у яких міститься інформація щодо здійснення злочинної діяльності, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшети, сім-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються при вчиненні злочину, інші речі, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а самев житловому будинку, щоза адресою: АДРЕСА_1 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення.

Відповідно до даних з Державного реєструречових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів та речей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені документи та речі знаходяться за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а самеза адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до даних з Державного реєструречових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_8 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, а саме наступних:

Юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо господарських взаємовідносин між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203).

Юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ).

Юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо укладання та виконання умов Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023,а саме ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), укладеного між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583)та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203).

Інформація, що міститься в комп`ютерній техніці, щодо укладення та виконання Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023,з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо).

Вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв`язку, у тому числі мобільні термінали систем зв`язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування ОСОБА_7 з іншими особами щодо укладення та виконання Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо).

Документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 .

Документи з вільними зразками печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ 36359583).

Чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Банківські картки, електронні ключі, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1