YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Оболонський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 120705884, 30.07.2024, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

30.07.2024

Номер справи

756/15734/23

Номер документу

120705884

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

30.07.2024 Справа № 756/15734/23

УХВАЛА

Іменем України

Провадження № 1-кп/756/892/24

Справа № 756/15734/23

30 липня 2024 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

під час підготовчого засідання у кримінальному провадженні № 12023100050003948 за обвинувальним актом стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживає: АДРЕСА_1 , адвоката, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 обвинувачується к вчиненні кримінального правопорушення, зокрема в такому.

Статтею 51 Конституції України встановлено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов`язки у шлюбі та сім`ї. Відповідно до ст. ст. 3, 21 Сімейного кодексу України встановлено, що сім`я є первинним та основним осередком суспільства. Сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки. Подружжя вважається сім`єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв`язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім`єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов`язків подружжя. Пунктом 1.2 наказу Міністерства охорони здоров`я «Про затвердження застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013 №787 (далі наказ МОЗ №787) встановлено, що допоміжні репродуктивні технології (далі - ДРТ) - методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах іn vitro; іn vitro - техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом. Відповідно до пункту 3.1 наказу МОЗ №787 встановлено, що показання для проведення запліднення іn vitro є жіноче та/або чоловіче безпліддя. В свою чергу, згідно п.п. 6.1, 6.2, 6.10, 6.11 МОЗ №787 встановлено, що необхідними умовами для проведення сурогатного (замінного) материнства є: наявність медичних показань до сурогатного материнства, передбачених п. 6.2 наказу МОЗ №787; документи, необхідні для проведення сурогатного материнства, передбачені п.п. 6.10, 6.11 наказу МОЗ №787; подружжя (або один з майбутніх батьків), в інтересах якого здійснюється сурогатне материнство, повинно мати генетичний зв`язок з дитиною; сурогатна мати не повинна мати безпосередній генетичний зв`язок з дитиною. Показання до сурогатного материнства є : відсутність матки (вроджена або набута); деформація порожнини або шийки матки при вроджених вадах розвитку або внаслідок хірургічних втручань, доброякісних пухлин, при яких неможливе виношування вагітності; структурно-морфологічні або анатомічні зміни ендометрія, що призводять до втрати рецептивності, синехії порожнини матки, які не піддаються лікуванню; тяжкі соматичні захворювання, при яких виношування вагітності загрожує подальшому здоров`ю або життю реципієнта, але які не впливають на здоров`я майбутньої дитини; невдалі повторні спроби 28 ДРТ (4 і більше разів) при неодноразовому отриманні ембріонів високої якості, перенесення яких не приводило до настання вагітності. Перелік документів, необхідних для проведення сурогатного материнства, з боку сурогатної матері: заява сурогатної матері; копія паспорта сурогатної матері; копія свідоцтва про шлюб або про розлучення сурогатної матері (крім одиноких жінок); копія свідоцтва про народження дитини (дітей); згода чоловіка сурогатної матері на її участь у програмі сурогатного материнства за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку (крім одиноких жінок). Перелік документів, необхідних для проведення сурогатного материнства, з боку подружжя, в інтересах якого здійснюється сурогатного материнства: заява пацієнта/пацієнтів щодо застосування ДРТ; копії паспортів; копія свідоцтва про шлюб; нотаріально засвідчена копія письмового спільного договору між сурогатною матір`ю та жінкою (чоловіком) або подружжям. Аналізом діючих норм встановлено, що право на сурогатне материнство має виключно подружжя (чоловік та жінка), що перебувають у зареєстрованому шлюбі, один з яких або обидва мають безпліддя (в тому числі наявність медичних показань до сурогатного материнства, передбачених законом) та надали передбачені законом документи. Так, у особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)., яка будучи директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (код ЄДРПОУ 44154518) приблизно в період з червня по серпень 2019 року, перебуваючи у місті Харків, більш точної дати та місця, на даний час, не встановлено, будучи особою із значним досвідом у сфері сурогатного материнства, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед лікарів, працівників своїх медичних центрів та потенційних замовників на території України та за її межами, виник злочинний умисел на створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам) та в порушення вимог конвенції «Про Рабство» від 25.09.1926, конвенції ООН «Про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатації, проституції третіми особами» від 21.03.1949, конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» від 18.12.1979, протоколу «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми і покарання за неї, що доповнює конвенцію ООН проти транснаціональної 29 організованої злочинності», які ратифіковані на території України та є частиною законодавства України, Конституції України, Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Закону України «Про охорону дитинства». З цією метою, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в той же період часу, домовилась про зустріч в місті Києві з особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), який відповідно до наказу №13-к від 01.09.2014 є директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» (код ЄДРПОУ 38392782), під час якої запланувала обговорити з особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) створення стійкого ієрархічного об`єднання, можливість застосування на базі його медичного центру допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих (сурогатних матерів), які особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та її підлеглими особами будуть підшукані та завербовані, розподілення ролей між учасниками, обов`язків та функцій між працівниками їхніх медичних центрів, розподілення коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками та узгодження інших супутніх питань, вирішення яких буде необхідним з метою досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства. У подальшому, в період з червня по серпень 2019 року, більш точної дати та часу, на даний час, не встановлено, особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), разом з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » та за сумісництвом медсестрею Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), а також особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) (рідна сестра особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), приїхала на зустріч з особаю № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка відбулась за попередньою домовленістю з останнім, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6. Під час особистої зустрічі, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дійшли згоди щодо створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в 30 одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам).

Під час вказаної зустрічі, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) також домовились, що з метою забезпечення узгодженості дій учасників злочинної організації, унеможливлення документування її протиправної діяльності та досягнення загально-визначеної злочинної мети, визначать конкретних осіб, які будуть між собою контактувати та формою спілкування буде спільний чат працівників медичних центрів у месенджері «Viber». Також, під час зустрічі, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) спільно розробили детальний план діяльності злочинної організації відповідно до якого учасники створеної ними організації, а саме особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) повинна була забезпечити та організувати через підконтрольних їй осіб:

? розміщення оголошення в Інтернеті про надання послуг з комерційного сурогатного материнства особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787; ? підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

? підшуковування жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в програмі комерційного сурогатного материнства;

? вербування потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, проживання, медичного лікування та догляду тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

? підшуковування жінок (донорів яйцеклітини);

? розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

? контролювання ходу перебігу вагітності потерпілих, використовуючи при цьому примус та матеріальну залежність останніх з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією з моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

? заборона потерпілим розголошувати відомості про їх участь в програмі сурогатного материнства, а також схиляння їх повідомляти завідомо неправдиві відомості компетентним органам України, зокрема митної служби, органів РАЦС, лікарень, правоохоронних органів тощо;

? вплив на потерпілих із застосуванням тиску та матеріальної залежності з метою реєстрації дітей в органах РАЦС в інтересах іноземців-замовників, повідомляючи при цьому завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, перебування потерпілих з іноземцями-замовниками у відносинах;

? отримання необхідних документів, які надають право виїзду новонародженої дитини через державний кордон України з іноземцемзамовником;

? розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, адвокатам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з донорами, сурогатними мамами;

? отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

В свою чергу на особу № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) яка відповідно до свідоцтва № 5309/10 від 12.03.2015 року виданого Київською обласною КДКА є адвокатом та директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта», покладався обов`язок організувати та забезпечити:

- використання для надання послуг з комерційного сурогатного материнства приміщення та обладнання ТОВ «Медичний центр «Натівіта» розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де свою господарську діяльність здійснює підконтрольний особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичний центр, в якому останній є директором;

- організація, контролювання та координування дії адміністратора особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), визначивши її функції під час вчинення злочинів та алгоритму дій;

- введення в оману та створення уяви у медичних працівників клініки ТОВ «Медичний центр «Натівіта» репродуктолога ОСОБА_6 , та ембріологів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , легальності та правомірності застосування допоміжних 32 репродуктивних технологій (далі - ДРТ), надання їм завідомо недостовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

- застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

- обирання схеми стимуляції, лікарські засоби, здійснення корекції їх доз з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілої, результатів клінічного та ультразвукового обстеження, моніторингу;

- контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

- координування ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

- контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

- здійснення діагностики вагітності за рівнем бета-ХГ у крові або в сечі, а також ультразвукової діагностики вагітності потерпілих після перенесення ембріонів;

- отримування належної йому частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконувати інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше квітня-травня 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) досягла домовленостей з особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в 33 окреме провадження), особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм раніше розроблений нею з особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримала їх згоду. У свою чергу, особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи відповідно до розробленого плану з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) досяг домовленостей з особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм розроблений з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримав їх згоду. Таким чином, створена особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з вербуванням жінок для їх експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства, користуючись їх уразливим станом та передачі новонароджених ними дітей за грошову винагороду іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787.

Особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) (рідна сестра особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

? увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

? підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

? розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

? розрахунок та виплата грошових коштів адвокатам, жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

- видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- отримання від особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

- отримання готівкових коштів від особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

? надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для зарахування грошових коштів сплачених іноземцями-замовниками за замовлення послуги комерційного сурогатного материнства;

? надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для оплати та покриття видатків учасників злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, купівлі квитків на потяг під час супроводження іноземців у місті Києві та інших витрат;

? організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особою № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

? отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

Особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - психолог та в.о. директора за відсутності особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) Приватного підприємства «Медикоінформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова », як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

? увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

? підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

? розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

? розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

- видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- отримання від особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) розписок від сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

- отримання готівкових коштів від особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особою № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

- отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

Особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медикоінформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » та за 36 сумісництвом медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

? увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

? виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

? підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

? вербувала попередньо визначених особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) потерпілих, шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

? підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

? контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

? забезпечувала заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

? отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

? формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 37 та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

? формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

? узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

? узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

? надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

? виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

? виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медикоінформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » та за сумісництвом головна медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

? увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

? виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

? підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

? вербувала попередньо визначених особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)потерпілих, шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

? підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

? контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих, з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

? забезпечувала заходи конспірації злочинної організації, шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

? отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

? формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

? формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з 39 іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

? узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

? узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки); ? надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» особі № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

? виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

? виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - менеджер з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

? увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

? отримання інформації від менеджера у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » та за сумісництвом медсестри Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» особи № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

- щомісячна виплата попередньо узгоджених з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме 40 провадження) сум грошових виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- відібрання розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) про отримання останніми грошових коштів та звітування у подальшому перед особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про суму виплат вказаним особам;

- отримання готівкових коштів від особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

- виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_4 - відповідно до свідоцтва № 1037 від 20.09.2022 року виданого Харківською обласною КДКА є адвокатом, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконував наступні функції:

? добровільно, будучи раніше знайомим з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) під час надання юридичних послуг ПП «Медико - інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», без документального оформлення надання даних послуг, увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

? надавав правову допомогу та здійснював юридичний супровід учасників злочинної організації шляхом надання порад її учасникам, вказівок сурогатним матерям, а також супровід останніх під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

? узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за 41 грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

? надавав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), поради, а також вказівки іншим учасникам злочинної організації під час готування та вчинення злочинів на території України для досягнення загальної злочинної мети, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення та унеможливленню його викриття правоохоронними органами, що суперечить Присяги адвоката України та вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якими передбачено, що правова допомога - є видом адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;

? забезпечував заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів завербованими сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом комерційного сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність. Особа № 11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - перекладач, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)злочинної організації виконував наступні функції:

? увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду; - попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

- участь під час зустрічі особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медикоінформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова », з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

? супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

? узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

? передача грошових коштів отриманих від іноземців-замовників працівникам ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за вказівкою особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - перекладач, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконував наступні функції:

? увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова », з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

- участь під час зустрічі особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медикоінформаційний центр сурогатного материнства « Ла Віта Нова », з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

? супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

? узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - перекладач, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконувала наступні функції: