Ухвала суду № 120646100, 22.07.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26030/24

Провадження № 1-кс/761/16798/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000420000007 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 222-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.07.2024 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000420000007 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 222-1 КК України, а саме: на документи, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ ФК «Гамбіт» ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024000420000007 від 31.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 222-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за наявними оперативними даними, встановлено, що 135 фізичних осіб сумами по 149 тис. грн перераховували кошти на рахунки інших 10-ти фізичних осіб, серед яких: ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 . За рахунок отриманих коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили придбання цінних паперів у ТОВ «ФК «Гамбит», яке в свою чергу використало отримані грошові кошти для купівлі акцій у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Встановлено, що до вказаного злочинного противоправного механізму причетний ОСОБА_4 директор ТОВ ФК «ГАМБІТ», який здійснює безпосередньо фінансово-господарську діяльність товариства та є виконавцем описаного злочинного противоправного механізму.

Так, 15.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2024 (справа № 761/23976/24) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою фактичного проживання директора ТОВ ФК «Гамбіт» ОСОБА_4 (на праві власності належить ОСОБА_11 , в ході якого, поза межами ухвали слідчого судді було виявлено та в подальшому вилучено перелік документів.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 15.07.2024 зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення схоронності вказаних речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечувала з приводу задоволення клопотання, вказала, що вказані документи не мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024000420000007 від 31.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2024 (справа № 761/23976/24) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою фактичного проживання директора ТОВ ФК «Гамбіт» ОСОБА_4 (на праві власності належить ОСОБА_11 , в ході якого, поза межами ухвали слідчого судді було виявлено та в подальшому вилучено перелік документів.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 15.07.2024 зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних обставин кримінального провадження, даних на підтвердження, що вилучені документи містять на собі сліди злочину, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 15.07.2024 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ ФК «Гамбіт» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступні документи, а саме:

лист від 12.10.2018 №Е № 1/3 - 579 на 1 арк.;фрагмент паперу з рукописним текстом;наказ №01\11-01 від 01.11.2023 на 1 арк.; заява від 01.11.2023 ОСОБА_4 на 1 арк. наказ №01\11 від 01.11.2023 на 1 арк.;заява ОСОБА_4 від 01.11.2013 на 1 арк.;наказ № 01\09-01 від 01.09.2023 на арк.;заява ОСОБА_4 від 01.09.2023 на 1 акр.;наказ №30\06-01 віл 30.06.2023 на 1 акр.;наказ №01/05-01 віл 01.05.2023 на 1 акр.;заява ОСОБА_4 від 01.05.2023 на 1 арк.;заява ОСОБА_4 про перерахування залишків коштів від 02.04.2019 на 1 арк.;лист віл 12.10.2018 № Е 1\3-579 на 1 арк.;опис документів з написом «Оригінали учередителей реєстраційні документи ООО «СКАЙ-ЛЕНД» на 2 арк.;статут ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» код (ЄДРПОУ 33907011) від 28.02.2006 року на 12 арк.;статут ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 10.03.2006 року на 13 арк.;протокол №10\03-1 загальних зборів учасників від 10.03.2006 на 1 арк.;статут ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 12.05.2006 р. на 13 арк.;протокол №12\05-1 загальних зборів учасників від 12.05.2006 на 3 арк.;статут ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 23.11.2006 р. на 13 арк.;протокол № 23/11-1 загальних зборів учасників від 23.11.2006 на арк.;статут ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 19.04.2007 року на 13 арк.;протокол №19\04-1 загальних зборів учасників від 19.04.2007 на 2 арк.;статут ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 23.04.2012 на 13 арк.;протокол загальних зборів №23/04-1 від 23.04.2012 га 1 арк.;статут ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 12.04.2019 р. на 3 арк.;свідоцтво про державну реєстрацію серія НОМЕР_1 на 1 арк.;свідоцтво про державну реєстрацію серія НОМЕР_2 на арк.;виписка з реєстру юридичних та фізичних осіб серія НОМЕР_3 на 2 арк.;виписка з реєстру юридичних та фізичних осіб від 03.12.2020 на 1 арк.;витяг з реєстру № 24902694 на 7 арк.;описи документів реєстраційної справи 122402440109 від 25.03.2024 на 1 арк.;опис документів реєстраційної справи №12402440109 від 01.12.2020 на 1 арк.;опис документів реєстраційної справи №122402440109 від 22.10.2021 на 1 арк.;опис документів реєстраційної справи №122402440109 від 22.10.2021 на 1 арк.;лист ОСОБА_4 в ДМУ на 1 арк.;повідомлення №1124 від 06.03.2006 на 1 арк.;страхове свідоцтво від 06.03.2006 на 1 арк.;повідомлення про страхування від 09.03.2006 на 2 арк.;повідомлення про взяття на облік юридичної особи юридичної особи ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 06.03.2006 на 1 арк.;повідомлення про взяття на облік № 16915 на 1 арк.;договір №DN№9382-ТО віл 14.03.2006 на 16 арк. (з додатками ); додаткова угода до договору до договору № DN №9382-ТО віл 14.03.2006 з додатками на 11 арк.;додаткова угода до договору до договору № DN№9382-ТО віл 14.03.2006 з додатками на 12 арк.;додаткова угода №1 до договору від 01.02.2007 на 1 арк.;додаток до договору банківського рахунку № DN№9382-ТО віл 14.03.2006 на 4 арк.;довідка № 15/2 від 24.12.2020 на 1 арк.;заява № 40.15.00.2977 від 17.12.2017 на 1 арк.;заява про перерахування залишків коштів від 02.04.2019 на 1 арк.;заява про надання згоди на продаж частки в статутному капіталі ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 23.07.2021 на 2 арк.;довідка про відкриття рахунків від 29.03.2019 у АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» на 1 арк.;довідка про відкриття рахунку від 17.02.2020 р. на 1 арк.;угода №3084904 між АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» та ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» на 3 арк.;генеральний зарплатний договір №290971000155-305653 від 29.03.219 на 3 арк.;договір про відкриття рахунку у цінних паперів №D165-07 від 22.11.2007 на 9 арк.;договір оренд нежитлового приміщення №02/03-1 від 02.03.2006 на 3 арк. з додатками; договір суборенди приміщення №01/07-4 від 01.04.2007 н а4 арк. з додатками; реєстраційна картка ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 28.07.2012, 28.07.2010; 09.11.2011;09.04.2012; 10.05.2012; 10.05.2012; 15.05.2012; 09.04.2012, 03.04.2014, 06.07.2015 на 29 арк.;договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 25.03.2019 на 8 арк.;копія договору відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД №19\04-1 від 19.04.2007 на 16 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «РІАЛ-ГИВЕ» №28/02-1 від 28.02.2006 на 1 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД »№24/03-1 від 24.03.2006 на 1 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД »№23/11-1 на 1 арк.;копія виписки з банку ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» на 1 арк.;копія статуту ТОВ ОНЛАЙН-КАПІТАЛ на №30818 від 15.02.2002 на 8 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД »№23/11-1 від 23.11.2006 на 1 арк.;копії виписок з банківських рахунків ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» на 6 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «ОНЛАЙН-КАПІТАЛ» на №1-08-020 від 08.09.2020 на 1 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД » №10/09-1 від 10.09.2020 у трьох примірниках на 3 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 10.09.2020 №10\09-2 у трьох примірниках ;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 10.09.2020 №10\09-3, №10\09-4, у трьох примірниках на 6 арк.;нотаріально засвідчений протокол №11/09-1 від 11.09.2020 загальних зборів учасників у двох примірниках на 6 арк.;протокол №25/11-1 від 25.11.2020 на 1 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД №15/12-1» від 15.12.2020 на 2 арк; протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» №07/12-1 від 07.12.2020 у двох примірниках на 2 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «ОНЛАЙН КАПІТАЛ» № 1\23\7\21 від 2.07.2021 на 1 арк.;протокол загальних зборів ТОВ «СКАЙ-ЛЕЙНД» № 14/02-1 від 12.02.2022 на 1 арк.; наказ №1\1 віл 02.03.2006 на 2 арк. у двох примірниках ;заява від 01.03.2006 на 1 арк.;наказ №1 від 01.12.2008 на 1 арк.;наказ №1 від 01.03.2006 на 2 арк.; заява від 02.03.2009 на 1 арк.;наказ № 30/12-01 від 30.12.2019 на 1 арк.;штатний розпис ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» від 01.01.2020 на 1 арк.;наказ №30/12-01 від 30.12.2020 на 1 арк.;заява від 30.12.2020 на 1 арк.;штатний розпис ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» віл 01.07.2021 на 1 арк.;наказ №30/12 від 31.12.2020 на 1 арк.;штатний розпис ТОВ «СКАЙ-ЛЕНД» віл 01.01.2021 на 1 арк.;наказ № 30/12-01 від 30.12.2019 на 1 арк.;заява від 30.12.2020 на 1 арк.;протокол №28/17-1 загальних зборів учасників від 08.12.2010 на 1 арк.;протокол 26/11-1 загальних зборів учасників від 26.11.2010 на 1 арк.;протокол 25/08-1 загальних зборів учасників від 25.08.2011 на 1 арк.; протокол 25/08-1 загальних зборів учасників від 25.08.2010 на 1 арк.;протокол 30/08-1 загальних зборів учасників від 30.08.2011 на 1 арк.;протокол 26/01-1 загальних зборів учасників від 16.02.2022 в 2 примірниках на 2 арк.;протокол 14/05-1 загальних зборів учасників від 14.05.2012 в 2 Примірниках на 2 арк.;протокол 19/06-1 загальних зборів учасників від 19.06.2014 в 5 Примірниках на 5 арк.;протокол 15/06-1 загальних зборів учасників від 15.06.2017 на 1 арк.;протокол 28/08-1 загальних зборів учасників від 28.02.2017 на 1 арк.;протокол 26/09-1 загальних зборів учасників від 26.09.2017 на 1 арк.;протокол 12/04-1 загальних зборів учасників від 12.04.2019 в 3 примірниках на 3 арк.;печатка ТОВ «Скай-Ланд» (код ЄДРПОУ 3390711) - 1 шт.;наказ №01/07-01 від 01.07.2021 на 1 арк.;штатний розпис ТОВ «Скай-Ланд» (код ЄДРПОУ 3390711) від 01.07.2021 року на 1 шт.;наказ №01/12-01 від 01.12.2021 на 1 арк.;штатний розпис ТОВ «Скай-Ланд» (код ЄДРПОУ 3390711) від 01.12.2021 року на 1 шт.;заява ОСОБА_4 від 18.02.2023 року;наказ №31/02-01 від 31.01.2013 на 1 арк.;заява ОСОБА_4 від 31.01.2023 року на 1 акр.; копія виписки по рахункам 26006050003300 від 23.05.2006.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1