Ухвала суду № 120645915 від 10.07.2024 , Подільський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8116/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023102070000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42023102070000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 21.06.2024 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Доцільність клопотання обґрунтовується тим, що згідно з постановою слідчого від 22.06.2024 усе вилучене в ході обшуку майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження та запобігання можливості його відчуження та знищення наявні підстави для накладення на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із наведених у ньому підстав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, вказуючи на його необґрунтованість.

Заслухавши прокурора та представника власника майна, щодо якого подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170 - 173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктами 1-2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Водночас, при розгляді даного клопотання слідчим суддею враховуються положення ч. 2 ст. 173 КПК України, згідно з якими при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023102070000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Київтеплоенерго» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УМТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42657940) налагоджено протиправним механізм, направлений на заволодіння комунальними коштами під час здійснення закупівель товарів, необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства.

Проведеним оглядом платформи публічних закупівель «PROZORRO» встановлено, що ТОВ «УМТК ТРЕЙД» систематично в період з 2021 року по теперішній час здійснює постачання товарів в адресу КП «Київтеплоенерго», які використовуються підприємством у своїй діяльності.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України №136/99-00-08-01-04-20/44746838 від 23.05.2024 ТОВ «УМТК ТРЕЙД» здійснила постачання товарів в адресу КП «Київтеплоенерго» на загальну суму 30 022 865, 52 грн., в т.ч. ПДВ 5 003 810, 92 грн.

В ході досудового розслідування встановлено низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які використовувалися під час здійснення протиправної діяльності, на банківські рахунки яких відбувався переказ комунальних коштів з рахунків ТОВ «УМТК ТРЕЙД» на виконання договорів, укладених з КП «Київтеплоенерго», зокрема: ТОВ «КОМПАНІЯ СПЛІТ» (код ЄДРПОУ 42564940), ТОВ «НИККА», (код ЄДРПОУ 44746838), ТОВ «СОФЛАВ» (код ЄДРПОУ 44223607), ТОВ «АРСЕНС» (код ЄДРПОУ 44033627), ТОВ «ТД «СТОЛИЦЯ ТОРГ ПОСТАЧ», (код ЄДРПОУ 44055111), ТОВ «БРЕЙНТ-ТЕХНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 44088723), ТОВ «ТД «ГЕОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45322391), ПП «ДЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36563991), ТОВ «ДОТРІС СТОУН» (код ЄДРПОУ 43217283), ТОВ «АРВІТОН» (код ЄДРПОУ 45192329), ТОВ «АРТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43498811), ТОВ «АТАВІО» (код ЄДРПОУ 45026998), ТОВ «АТАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 44864859), ТОВ «ІМКОМТЕХ» (код ЄДРПОУ 44732207), ТОВ «МІДОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44939866), ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826), ТОВ «ОЛАРІОН» (код ЄДРПОУ 45107265), ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228), ТОВ «ПАВАРІС» (код ЄДРПОУ 44663888), ТОВ «ДЕЛЬ НОРД» (код ЄДРПОУ 45027216), ТОВ «ІЛНУР» (код ЄДРПОУ 45338930), ТОВ «ЛАНЕТІ» (код ЄДРПОУ 45375911), ТОВ «ЕЛІП» (код ЄДРПОУ 45180748), ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН», (код ЄДРПОУ 43555036), ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44942842), ТОВ «ДОМІРІС» (код ЄДРПОУ 45000414), ТОВ «АЛЬВЕНТА» (код ЄДРПОУ 44746838), ТОВ «ЛОРЕНДІ» (код ЄДРПОУ 45383365), ТОВ «ШЕЛПТОН» (код ЄДРПОУ 44991360), ТОВ «ТАЛІСА» (код ЄДРПОУ 45038982), ТОВ «РЕЙНТЕК» (код ЄДРПОУ 45112898), ТОВ «ШАРМТЕКС» (код ЄДРПОУ 44852864), ТОВ «ТД «АЛМАДА» (код ЄДРПОУ 44968766), ТОВ «СЕЙЛЗЛІМ» (код ЄДРПОУ 45388117), ТОВ «РІВІРАН» (код ЄДРПОУ 45158377), ТОВ «РІНВУЛ» (код ЄДРПОУ 45040200), ТОВ «РІЧРЕЙНД» (код ЄДРПОУ 45136861), ТОВ «СІЯРІТІ» (код ЄДРПОУ 44929879), ТОВ «СОМАРІС» (код ЄДРПОУ 45136636), ТОВ «ТІРЕНС» (код ЄДРПОУ 44550175), ТОВ «ТЕКСТИЛІУМ» (код ЄДРПОУ 44654171), ТОВ «РІКФОРТ» (код ЄДРПОУ 45012351).

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено коло осіб, які причетні до вищевказаної протиправної діяльності, а також встановлено офісні приміщення та транспортні засоби, які ними використовуються для досягнення злочинної мети.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.06.2024 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Василя Степанченка, 16, гаражний кооператив «Старт», бокс №60.

Відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2024, складеного слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , в ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:

- печатку ТОВ «Промтехвіжн» (ЄДРПОУ 44538493);

- печатку ТОВ «Юпрайд» (ЄДРПОУ 44765723);

- печатку ТОВ «Семіді» (ЄДРПОУ 44780643);

- печатку ТОВ «Вайтбел» (ЄДРПОУ 42090149);

- печатку ТОВ «Літтл Ленд» (ЄДРПОУ 44014211);

- печатку ТОВ «Торговий дім Естіл» (ЄДРПОУ 44490530);

- печатку ТОВ «Олтен» (ЄДРПОУ 42113794);

- печатку ТОВ «Стенпром» (ЄДРПОУ 428656934);

- печатку ТОВ «Ньюрайз» (ЄДРПОУ 44792617);

- печатку ТОВ «Тріелта» (ЄДРПОУ 43554949);

- печатку ТОВ «Нью Онікс» (ЄДРПОУ 44675026);

- печатку ТОВ «Текстиліум» (ЄДРПОУ 44654171);

- печатку ТОВ «Вайтрікс» (ЄДРПОУ 44066338);

- печатку ТОВ «Сантехпроджект» (ЄДРПОУ 44259015);

- печатку ТОВ «Юнікрон Трейд» (ЄДРПОУ 44524365);

- печатку ТОВ «Візінпром» (ЄДРПОУ 44687055);

- печатку ТОВ «Вальтекс» (ЄДРПОУ 44716075);

- печатку ТОВ «Рауді» (ЄДРПОУ 44801233);

- печатку ТОВ «Максілайт» (ЄДРПОУ 44706381 );

- печатку ТОВ «Аквант трейд» (ЄДРПОУ 44043588);

- печатку ТОВ «Торговий дім Ліндо» (ЄДРПОУ 44512915);

- печатку ТОВ «Ньюпромстор» (ЄДРПОУ 44636964);

- печатку «для документів»;

- печатку ТОВ «Ліколенд» (ЄДРПОУ 44598149);

- печатку Oriental mineral Hong Kong Limited (Reg. No. 1391117 );

- печатку ТОВ «Denstia Limited Cyprus» (HE352870 );

- печатку факсиміле в корпусу синього кольору з написом «Trodat printy 4924»;

- печатку First Solution LTD (Belize 160640 );

- печатку Dronsfield Worldwide limited (з зображенням мосту);

- печатку Hadi Kitchenware group Limited;

- печатку ТОВ «Торговий дім Аквагруп» (ЄДРПОУ 40075479);

- печатку Zhejjang zhonghang Pump Co. LTD (ЄДРПОУ );

- печатку факсиміле в корпусу чорного кольору з написом «Trodat printy 4912»;;

- печатку з ієрогліфами в корпусі чорно-сірого кольору (Ideac 400R );

- печатку Fuzhou Elestar industry & trading co. Ltd.

- печатку wenling import&export co. ltd.

- печатку Blue Skyline co. limited

- печатку Welfull group co. ltd.

- печатку факсиміле в корпусу чорно рожевого кольору з написом «Trodat printy 4911»;

- печатку факсиміле в корпусу чорно синього кольору з написом «Trodat printy 4913»;

- печатку Сawill Elegent lp. (Sl 028596)

- печатку ТОВ «Віщертісгруп» (ЄДРПОУ 43689973);

- печатку факсиміле в корпусу чорно синього кольору з написом «Trodat printy 4911»(2);

печатку факсиміле в корпусу чорно червоного кольору з написом «Trodat printy 4913»;

- печатку «Humble First Lp» (Reg. No. Sl 024914)

- 4 аркуші з відтиском всіх вище перерахованих печаток;

- коробку «46 Сантехнікмак Україна» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «Аква» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «26 норбаль» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «14 делталайн» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «OSG Records Managment» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «13 Дельнорд» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «31 олтен» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «17 естіл» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «2 OSG Records Managment» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «3 OSG Records Managment» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «42 рівенран» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «34 ніворіс» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «райтал 38» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «52 текстиліум» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «55 шелтон» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «32 ольвіон» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «20 Аопенрі» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «21 ларма» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «50 саморіс» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «33 орбітекс» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «30 алоріон» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «29 оделот» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «4 арабіка» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «2 ольмеда» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

- коробку «25 мідострейл» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «24 мейсреком» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «18 інкомтех» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «11 белтікс» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «12 візіпром» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «8 баятек» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «41 рейнтех» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «45 річрейнд» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «6 атавіо» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «3 альвента» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «7 аталія» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «первинні документи: архів 2020 - 2022 з ТОВ «Тріелта - 2021» та інші» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «Листи» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «47 (антехпроджект)» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-клітчаста сумка з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «арктур транс» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «51 стен пром» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «первинні документи архів 2023 рік 1 еквілайн» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «первинні документи архів 2023 рік 1. дайліріс» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «НВП 27 Нью Трейд проджект» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «2 звіти ленд» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «9 вайтбелл» з вмістом папок фінансово - господарськоїї документації;

-коробку «35 прая» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «4 OSG Records Managment» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «54 шорт текс» з вмістом папок фінансово - господарської документації;

-коробку «первинні документи Архів 2023 рік. 1. Рінвул» з вмістом папок фінансово - господарської документації.

Згідно з постановою слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 22.06.2024 усі вказані вище речі та предмети, які були вилучені під час проведення обшуку, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42023102070000310 від 11.10.2023.

Таким чином, вищевказані речі є предметами, на яких могли зберегтись сліди вчинення кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що такі речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження предметів та речей, вилучених під час обшуку 21.06.2024 за адресою АДРЕСА_1 , а також збереження їх як речових доказів, слідчий суддя вважає вірним застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який суттєво не позначиться на інтересах власників такого майна та інтересах інших осіб, із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним вище майном, з метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій та з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 175, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023102070000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене у ОСОБА_6 відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2024, проведеного за адресою м. Київ, вул. Василя Степанченка, 16, гаражний кооператив «Старт», бокс № НОМЕР_1 , а саме на: