Ухвала суду № 120619791, 19.07.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32315/24-к

пр. 1-кс-28409/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62021000000000702 від 20.08.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - начальник відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000702 від 20.08.2021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 , ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України.

Вказане провадження 20.08.2021 виділено з кримінального провадження № 22021000000000072 від 11.03.2021 за підозрою народних депутатів України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2015 року, у невстановленому місці, невстановленими представниками Російської Федерації до протиправної діяльності проти України залучено ОСОБА_4 , який впродовж тривалого часу має особисті тісні сталі зв`язки з вищим політичним керівництвом Російської Федерації, водночас є колишнім очільником Адміністрації Президента України, народним депутатом України, відомою особою серед політиків України, за рахунок чого своїми висловлюваннями та діями має певний вплив на суспільну думку окремих груп громадян України.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільної мети, будучи достеменно обізнаним про системну діяльність окупаційної влади, спрямовану на незаконний видобуток надр на тимчасово окупованій території України, а також про існування родовища «Глибока», спеціальний дозвіл на користування надрами якого отримано Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові проекти» (далі - ТОВ «Нові проекти» ) код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) 34487720, не пізніше 11.03.2015 вирішив надати допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її економічній безпеці, шляхом розграбування національних цінностей на окупованій території.

Співучасниками вчинення злочину узгоджено, що ОСОБА_4 шляхом надання вказівок підконтрольним невстановленим досудовим розслідуванням особам, має надати представникам Російської Федерації необхідні для цього засоби, а саме: перереєструвати ТОВ «Нові проекти» в юрисдикції Російської Федерації; передати документацію щодо проведення геологорозвідувальних робіт з оцінки запасів природних ресурсів в родовищі «Глибока» та їх вартості; документації щодо оформлення спеціального дозволу на користування надрами та видобування вуглеводнів; можливості використовувати матеріально-технічну базу товариством з обмеженою відповідальністю «ООО «Новые проекти» (Російська Федерація), яке за задумом ОСОБА_4 є «правонаступником» ТОВ «Нові проекти» (ЄДРПОУ 34487720), зареєстрованого за законодавством України. Також, за ОСОБА_4 визначено обов`язок організувати подачу відповідних документів до держаних органів Російської Федерації для одержання незаконних дозволу та ліцензії на розробку (видобуток) родовища «Глибока» для подальшого заволодіння його природними ресурсами.

Окрім того, не пізніше 01.08.2020 народний депутат України ОСОБА_4 за невстановлених стороною обвинувачення обставин та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи відомості про фактичне місце розташування військового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , його приховану бойову підготовку, особовий склад та плани використання, тобто дані які відносяться до відомостей, передбачених пунктом 4.4.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 (чинний до 29.01.2021, втратив чинність на підставі Наказу Центрального управління Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383).

В подальшому, 26.09.2020 ОСОБА_4 , здійснюючи допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України прийняв участь у підготовці «Проекту «Промінь», який розроблений в інтересах Російської Федерації, має приховану справжню мету та несе загрозу національній безпеці України, оскільки його справжні цілі це створення інфраструктури впливу, масовий збір спеціальними службами Російської Федерації персональних даних українських громадян, виявлення правоохоронними органами Російської Федерації потенційних об`єктів вербування, стратегічна підготовка агентів впливу та прихований вплив Федеральної Служби Безпеки РФ на внутрішню політику України, зокрема шляхом, поширення пропаганди та ворожих наративів в інформаційному просторі, забезпечення видимості суспільної підтримки чи осуду певних політико-управлінських рішень, використання для дестабілізації політичної системи України на користь Російської Федерації, порушення суспільної злагоди та розпалювання конфліктних тем.

В ході досудового розслідування вжито заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні шляхом пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також шляхом скерування запитів у відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 координує свою протиправну діяльність через довірених осіб, зокрема помічника ОСОБА_5 - громадянина України ОСОБА_6 та громадянина Угорщини ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи народними депутатами України протягом тривалого часу здійснювали реєстрацію частини своїх власних активів, в тому числі і права власності на ряд товариств на довірених осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з огляду на те, що займалися політичною діяльністю.

Так, ОСОБА_7 є співзасновником та бенефіціарним власником ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), а також є одним з бенефіціарних власників офшорної компанії «PILAWER LIMITED» (Кіпр), VIEMAR HOLDING LTD (Кіпр) які в свою чергу є співзасновником ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично підконтрольні ряд компаній, а саме: Viemar Holding LTD (Кіпр), Pilawer Limited (Кіпр), Hakail Ltd (Кіпр), Brimipana Trading (Британські Віргінські острови), Turul Investments (Кіпр).

У власності та користуванні (оренді) вказаних підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 товариств перебуває ряд земельних ділянок на території м. Києва:

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666422480000, вартість 1098051933.75 станом на 13.11.2020, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:010:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666388880000, вартість 570089405,94 грн станови на 13.11.2020, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (ЄДРПОУ 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:141:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1548911880000, вартість 97914021.21 станом на 06.02.2024, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1547028880000, вартість 119811058.69 грн. станом на 26.01.2024, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ПП «ФІРМА ВІКТОРІЯ» (код 24930755), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0138, за адресою АДРЕСА_1 , площею 1000.1600 кв.м., 43,5 частки якої належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) та 56,5 частки якої належать ОСОБА_9 , вартість якої станом на 13.11.2020 - 3242299 грн. 08 коп., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0118, за адресою АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), площею 1026.8400 кв.м., вартість якої станом на 13.11.2020 - 3720439.35 грн., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:009:0103, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.1300 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), вартість якої станом на 13.11.2020 - 3622628.38 грн., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:010:0052, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.17 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), вартість якої станом на 13.11.2020 - 3622628.38 грн., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

Вказані земельні ділянки призначені для промисловості, комерційного і громадського призначення (земельна ділянка 8000000000:90:010:0169), для будівництва, експлуатації та обслуговування зони відпочинку (розважальні комплекси, кафе-бар-ресторан, тенісні корти, ландшафтний майданчик (земельна ділянка 8000000000:90:141:0006), для будівництва, експлуатації та обслуговування соціально-громадського торгівельного та розважального центру (земельна ділянка 8000000000:90:009:0050), для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (8000000000:90:009:0138, 8000000000:90:009:0118, 8000000000:90:010:0052).

Тобто, вони спрямовані на отримання прибутку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які на даний час проживають на території країни-агресора та можуть використовувати кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності на вказаних земельних ділянках для фінансування тероризму.

Встановлено, що з метою уникнення конфіскації майна та збереження власних активів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вживалися заходи, спрямовані на приховування факту володіння та користування активами товариств у тому числі шляхом перереєстрації у 2022-2024 роках вказаних активів на інших осіб.

Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що вищевказане майно є доказом кримінальних правопорушень, оскільки таке майно може бути придбане за грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також легалізованого (відмитого) майна, у зв`язку з чим постановою слідчого воно визнане речовим доказом.

Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно підлягатиме конфіскації, у тому числі спеціальній, а також може бути використано для забезпечення майбутнього цивільного позову.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

16.07.2024 корпоративні права ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), а також земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:90:009:0023, 8000000000:90:010:0169, 8000000000:90:141:0006, 8000000000:90:009:0050, 8000000000:90:009:0138, 8000000000:90:009:0118, 8000000000:90:009:0103 та 8000000000:90:010:0052 визнано речовим доказом з огляду на те, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті внаслідок вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, в силу вчинення злочинів пов`язаних із державною зрадою та порушення законів та звичаїв війни, а також з огляду на те, що кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності вказаних товариств на вказаних земельних ділянках можуть бути використані для фінансування тероризму. З огляду на вказане користування земельними ділянками створює умови, які дозволяють використовувати прибуток від будівництва на вказаних земельних ділянках використовувати в інтересах держави агресора, тому існує необхідність у забороні користування вказаною земельною ділянкою.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_10 та цивільної дружини ОСОБА_5 . ОСОБА_11 запроваджено санкції.

Відповідно до Указу Президента України № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.02.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_5 запроваджено санкції.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, збереження речових доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000702 від 20.08.2021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 , ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України.

16.07.2024 корпоративні права ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), а також земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:90:009:0023, 8000000000:90:010:0169, 8000000000:90:141:0006, 8000000000:90:009:0050, 8000000000:90:009:0138, 8000000000:90:009:0118, 8000000000:90:009:0103 та 8000000000:90:010:0052 визнано речовим доказом з огляду на те, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті внаслідок вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, в силу вчинення злочинів пов`язаних із державною зрадою та порушення законів та звичаїв війни, а також з огляду на те, що кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності вказаних товариств на вказаних земельних ділянках можуть бути використані для фінансування тероризму. З огляду на вказане користування земельними ділянками створює умови, які дозволяють використовувати прибуток від будівництва на вказаних земельних ділянках використовувати в інтересах держави агресора, тому існує необхідність у забороні користування вказаною земельною ділянкою.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на майно, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, згідно з положеннями абзацу ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за Рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - Для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» APMA здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна та вирішення питання про передачу зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Накласти арешт на майно із забороною права відчуження, розпорядження та користування таким майном, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, а саме на корпоративні права:

- ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), засновником якого є ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 (громадянство: Угорщина, Угорщина, АДРЕСА_4 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) та ОСОБА_13 (громадянство: Україна, АДРЕСА_5 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30);

- ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), засновником якого є КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) (резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00) та ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD) (резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: АДРЕСА_6 , Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_14 (громадянство: Угорщина, Угорщина, 4401, МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55, тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50), ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ (громадянство: Швейцарія, Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51, тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50);

- ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755), засновником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 (розмір частки засновника (учасника) - 13561000,00 грн., відсоток частки статутного капіталу - 100 %);

- ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), засновниками якого є ОСОБА_16 (громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_7 , Розмір частки засновника (учасника): 29209400,00), компанії "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) (резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: АДРЕСА_8 , Розмір частки засновника (учасника): 73023500,00), ОСОБА_17 (громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_9 , Розмір частки засновника (учасника): 43814100,00) бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_12 (громадянство: АДРЕСА_4 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) та ОСОБА_13 (громадянство: АДРЕСА_9 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30).

2. Накласти арешт на майно із забороною права відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666422480000, власник - Київська міська рада, перебуває у користуванні/оренді ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141);

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:010:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666388880000, власник - Київська міська рада, перебуває у користуванні/оренді ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (ЄДРПОУ 33098121), на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141);

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:141:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1548911880000, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ПП «ОРЄСТ» (код 23736152) на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141);

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1547028880000, яка перебуває у користуванні/оренді ПП «ФІРМА ВІКТОРІЯ» (код 24930755), на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141).

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0138, за адресою АДРЕСА_1 , площею 1000.1600 кв.м., 43,5 частки якої належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0118, за адресою м. Київ, вул. Іжевська, 12, яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), площею 1026.8400 кв.м., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0103, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.1300 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:010:0052, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.17 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

3. Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» корпоративні права:

- ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), засновником якого є ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 (громадянство: АДРЕСА_4 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) та ОСОБА_13 (громадянство: АДРЕСА_9 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30);

- ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), засновником якого є КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) (резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00) та ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD) (резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_14 (громадянство: Угорщина, Угорщина, 4401, МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55, тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50), ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ (громадянство: Швейцарія, Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51, тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50);

- ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755), засновником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 (розмір частки засновника (учасника) - 13561000,00 грн., відсоток частки статутного капіталу - 100 %);

- ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), засновниками якого є ОСОБА_16 (громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_7 , Розмір частки засновника (учасника): 29209400,00), компанія "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) (резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: АДРЕСА_8 , Розмір частки засновника (учасника): 73023500,00), ОСОБА_17 (громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_9 , Розмір частки засновника (учасника): 43814100,00) бенефіціарними власниками якого є ОСОБА_12 (громадянство: АДРЕСА_4 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) та ОСОБА_13 (громадянство: Україна, АДРЕСА_5 . Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30).

4. Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666422480000, яка перебуває у користуванні (оренді) ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141), власник - Київська міська рада;

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:010:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1666388880000, яка перебуває у користуванні (оренді) ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (ЄДРПОУ 33098121), на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141), власник - Київська міська рада;

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:141:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1548911880000, яка перебуває у користуванні (оренді) ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141);

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1547028880000, яка перебуває у користуванні (оренді) ПП «ФІРМА ВІКТОРІЯ» (код 24930755), на підставі договору оренди з Київською міською радою (ЄДРПОУ 22883141);

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0138, за адресою АДРЕСА_1 , площею 1000.1600 кв.м., 43,5 частки якої належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) та 56,5 частки якої належать ОСОБА_9 та якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб;

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0118, за адресою АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), площею 1026.8400 кв.м., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб;

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:009:0103, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.1300 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб;

- земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:010:0052, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.17 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 62021000000000702 від 20.08.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1