Ухвала суду № 120602900, 22.07.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29385/24-к

пр. 1-кс-26141/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

01.07.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000000991 від 15.06.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000991 від 15.06.2023 за фактом ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, народним депутатом України I, III - VII скликань ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Народний депутат України І, ІІІ - VII скликань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заступник голови фракції Партії регіонів (з грудня 2007 по лютий 2014 року), член Політради Партії регіонів (квітень 2003 - 20 лютого 2014 року), 1-й заступник голови Комітету з питань бюджету (грудень 2007 - грудень 2012 року), голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради (з 25 грудня 2012 року), впродовж 2001 - 2021 років здійснював кримінально протиправну діяльність у формі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з використанням у різних офшорних юрисдикціях підконтрольних йому юридичних осіб - нерезидентів «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Rockwell International Holding» Co», «Stilbay Holdings Limited», «Stella Limited», «Integral Capital Management Sarl», інших компаній - нерезидентів «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP», а також підконтрольних йому фізичних осіб: синів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рідної сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , двоюрідної сестри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також наближених найманих осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та інших.

Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, зокрема, такі факти кримінально протиправних дій.

У невстановлений на даний час ОСОБА_4 у банківській установі «EFG Bank» (резидент Великого Герцогства Люксембург) було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_10 (валюта USD та EUR).

Упродовж 2011 - 2014 років ОСОБА_4 отримано на зазначений банківський рахунок грошові кошти у розмірі 5 010 000,00 євро та 17 650 000,00 доларів США від прихованого платника, яким, ймовірно, є підконтрольна ОСОБА_4 юридична особа - резидент Сполучених Штатів Америки «Sinclair Company LLC».

У свою чергу компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.», фактичним бенефіціарним власником якої є сам ОСОБА_4 , 30.07.2012 отримала на поточний рахунок, також відкритий у «EFG Bank», грошові кошти у розмірі 7 550 000,00 доларів США від прихованого платника, яким, ймовірно, також є вищевказана підконтрольна компанія «Sinclair Company LLC».

Після цього зазначені кошти 30.07.2012 були перераховані ОСОБА_4 без зазначення у платіжних документах призначення платежу.

Таким чином, упродовж 2011 - 2014 років ОСОБА_4 отримано на поточний рахунок грошові кошти у розмірі 5 010 000,00 євро та 25 250 000,00 доларів США від нерезидента - компанії «Sinclair Company LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію - резидента Республіки Панама «Makwell International S.A.») без зазначення призначення платежу та/або з призначеннями платежів, що не розкривають суті та змісту здійснених фінансових операцій.

У банківських документах наведено інформацію про компанію «Makwell International S.A.» (резидент Республіки Панама), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_12.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_4 та підконтрольною йому компанією - резидентом Сполучених Штатів Америки «Sinclair Technologies Company LLC» укладено договір позики від 10.04.2001, згідно з яким остання зобов`язалася до 31.12.2003 надати ОСОБА_4 позику на загальну суму 30 000 000,00 доларів США шляхом прямих та непрямих платежів.

Надалі компанією «Sinclair Technologies Company LLC» 02.02.2005 права та обов`язки позикодавця за вказаним договором відступлено на користь компанії - резидента Сполучених Штатів Америки «Sinclair Company LLC». Остання, у свою чергу, 02.01.2016 відступила права та обов`язки позикодавця на користь компанії - резидента Республіки Панама «Makwell International S.A.».

Умовами договору позики, укладеного 10.04.2001, був обумовлений термін надання позики, а саме до 31.12.2003. Натомість кошти ОСОБА_4 надійшли протягом 2011 - 2014 років, тобто поза межами визначеного договором строку.

Крім того, договором позики від 10.04.2001 встановлено кінцевий термін погашення позики та нарахованих відсотків, а саме 31.12.2032, що свідчить про спрямованість такого правочину на штучне створення документального підтвердження законності походження одержаних ОСОБА_4 коштів.

Порядок надання нерезидентами позик в іноземній валюті резидентам було врегульовано Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою правління Національного банку України (далі - НБУ) від 17.06.2004 № 270 (далі - Положення № 270).

Пунктом 1.1 глави 1 розділу І Положення № 270 визначено, що резиденти (юридичні особи, у тому числі уповноважені банки, фізичні особи - підприємці, фізичні особи) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу, в іноземній валюті від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому розділом I цього Положення.

У п. 1.2 Глави 1 Розділу І Положення № 270 визначено, що якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента - позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент - позичальник повинен у встановленому НБУ порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України.

Під час досудового розслідування виявлено, що індивідуальні ліцензії на здійснення разових валютних операцій, у тому числі на здійснення інвестицій за кордон, ОСОБА_4 за період 01.01.2005 по 06.02.2019 НБУ не видавались.

Крім того, ОСОБА_4 як народним депутатом України у 2011 - 2014 роках не декларувалися відомості про доходи, одержані з джерел за межами України в іноземній валюті, та про грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках в іноземних банках, зокрема в «EFG Bank».

Відповідно до ст. 21 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал, ратифікованої Законом України від 26.05.1995 № 180/95-ВР, доходи резидента договірної держави, що виникають будь-де, про які не йдеться в попередніх статтях цієї Конвенції, оподатковуються тільки в цій державі.

Таким чином, ОСОБА_4 протягом 2011 - 2014 років отримав на поточний рахунок у «EFG Bank» (Люксембург) доходи на загальну суму 5 010 000,00 євро (еквівалент НОМЕР_21 941 785,00 грн за курсом НБУ на дату здійснення операцій) та 25 250 000,00 доларів США (еквівалент 201 732 415,00 грн за курсом НБУ на дату здійснення операцій) від нерезидента «Sinclair Company LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію «Makwell International S.A.») без відповідного декларування та оподаткування таких доходів, внаслідок чого було порушено вимоги пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, п. 179.1, п. 179.7 ст.179 з урахуванням пп. 14.1.257 п. 14.1 ст.14, п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України (у редакціях, які діяли на момент здійснення фінансових операцій), що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за період з 2011 по 2014 роки на загальну суму 45 674 614,00 грн, у тому числі за 2011 рік на суму 9 152 958,95 грн, за 2012 рік на суму 28 276 863, 30 грн та за 2014 рік на суму 8 244 791,НОМЕР_27 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що компанією «Makwell International S.A.» упродовж 2014 року на банківські рахунки, відкриті у « ЕFG Bank (Luxembourg) S.A. », отримано грошові кошти у загальній сумі 9 000 900,00 доларів США, які надійшли як оплата за системи ліфтів, кондиціонування та вентиляції.

При цьому за результатами аналізу виписок за банківськими рахунками встановлено, що компанія «Makwell International S.A.», ймовірно, не здійснювала оплату за придбання вказаних товарів, а операції з їх продажу не є типовими для фінансово-господарської діяльності «Makwell International S.A.».

Отримані грошові кошти надалі перераховувались на поточний рахунок ОСОБА_4 у «EFG Bank» без зазначення призначення платежу.

У свою чергу ОСОБА_4 розпоряджався грошовими коштами, отриманими від «Makwell International S.A.», на власний розсуд, зокрема неодноразово розміщував їх на умовах депозиту.

Згідно з ст. 13 Податкового кодексу України (далі - ПК України) доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов`язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об`єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до пп. 14.1.НОМЕР_34. п. 14.1. ст. 14 ПК України дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

Згідно з пп. 14.1.213. п. 14.1. ст. 14 резиденти - це, зокрема, фізичні особи, які мають місце проживання в Україні.

ОСОБА_4 з 23.11.2007 до 12.12.2012 був народним депутатом України VI скликання від Партії Регіонів, а з 12.12.2012 до 27.11.2014 - народним депутатом України VIІ скликання від Партії Регіонів, заступником голови фракції Партії регіонів (з грудня 2007 по лютий 2014 року), 1-м заступником голови Комітету з питань бюджету (грудень 2007 - грудень 2012 року), головою Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради (з 25 грудня 2012 року).

Згідно з ч. 2 ст. НОМЕР_26 Конституції України народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п`яти років.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, народним депутатом України, постійно проживаючи в Україні, був резидентом України у розумінні ПК України.

При цьому Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал, підписана 06.09.1997, була ратифікована Законом України № 1918-VIII від 14.03.2017 і набула чинності для України 18.04.2017, тобто в період здійснення зазначених вище фінансових операцій її норми не були чинними.

Таким чином, ОСОБА_4 у 2014 році отримав на рахунок у «EFG Bank» дохід на загальну суму 9 000 000,00 доларів США (еквівалент 105 514 600,00 грн за курсом НБУ на дату зарахування коштів) від «Makwell International S.A.» без відповідного декларування та оподаткування таких доходів, внаслідок чого порушено вимоги пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164, п. 179.1, п. 179.7 ст.179, пп. 1.2. п. 161 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Податкового кодексу України з урахуванням п. 167.1 ст. 167, пп. 1.3 - 1.4. п. 161 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Податкового кодексу України (у редакціях, які діяли на момент здійснення фінансових операцій), що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік на загальну суму 17 937 482,00 грн та військового збору за 2014 рік на загальну суму 231 232, 50 грн.

ОСОБА_4 та його рідною сестрою ОСОБА_6 12.04.2018 та 25.04.2018 укладено договори позики на загальну суму 20 000 000,00 доларів США на користь нерезидента України - компанії «Makwell International S.A.».

Перерахування грошових коштів на рахунок «Makwell International S.A.» у «EFG Bank» здійснено 18.04.2018 у сумі 10 000 000,00 доларів США та 26.04.2018 у сумі 10 000 000,00 доларів США.

Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам у період надання ОСОБА_4 позики нерезиденту «Makwell International S.A.» було врегульовано Положенням № 270.

Згідно з п. 1.1 глави 1 розділу ІІ Положення № 270 позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті нерезидентам надають тільки резиденти - юридичні особи, а також резиденти - фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності. ОСОБА_4 не здійснював державної реєстрації як фізична особа - підприємець.

Враховуючи, що індивідуальні ліцензії на здійснення разових валютних операцій, у тому числі на переказ за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті на користь нерезидентів ОСОБА_4 за період 01.01.2005 по 06.02.2019 НБУ не видавались, в порушення обмежень, установлених Положенням № 270, ОСОБА_4 укладено договори про надання позики нерезиденту. Фінансові операції з перерахування ОСОБА_4 18.04.2018 грошових коштів у розмірі 10 000 000,00 доларів США та 26.04.2018 грошових коштів у розмірі 10 000 000,00 доларів США на користь нерезидента «Makwell International S.A.» містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Компанія «Makwell International S.A.» 09.04.2014 перерахувала на рахунок ОСОБА_4 в «EFG Bank» 2 000 000,00 доларів США без зазначення призначення платежу.

У свою чергу, вказані грошові кошти були попередньо отримані компанією «Makwell International S.A.» двома платежами від компанії - резидента Великої Британії «Werenz Komm LLP».

Водночас встановлено, що у 2014 - 2015 роках низкою українських компаній, а саме ТОВ «Торгова компанія «Інвест-Пром» (ідентифікаційний код юридичної особи 39138929), ДП «Українська компанія металів та сплавів» (ідентифікаційний код юридичної особи 37002699), ТОВ «Арм-Технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи 39139519), ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 36978481), подано позови до нерезидента «Werenz Komm LLP» у зв`язку з тим, що вказана компанія, отримавши попередню оплату, не поставила обумовлені контрактами товари. Відповідно, ТОВ «Торгова компанія «Інвест-Пром» здійснила оплату в сумі 9 500 000,00 доларів США, ДП «Українська компанія металів та сплавів» - у сумі 9 500 000,00 доларів США, ТОВ «Арм-Технологія» - 9 500 000,00 доларів США, ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» - 9 500 000,00 доларів США.

Банківські операції здійснювалися через публічне акціонерне товариство «Актабанк». Наявні підстави для висновку, що зазначені операції є частиною схеми виведення активів вказаного банку, оскільки напередодні банкрутства банком видавались кредити низці українських підприємств, у тому числі тим, які перераховували грошові кошти на користь нерезидента «Werenz Komm LLP». Кредитні кошти не були повернуті ПАТ «Актабанк», у зв`язку з чим банк було оголошено неплатоспроможним.

Крім того, впродовж 2015 року компанії ТОВ «Торгова компанія «Інвест-Пром» (код 39138929), ДП «Українська компанія металів та сплавів» (код 37002699), ТОВ «Арм-Технологія» (код 39139519), ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» (код 36978481) були визнані банкрутами та ліквідовані.

Таким чином, зважаючи на ймовірну участь компанії «Werenz Komm LLP» у незаконних операціях, у тому числі з виведення грошових коштів з банківської установи, грошові кошти, отримані ОСОБА_4 від вказаної компанії через компанію «Makwell International S.A.», містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_4 12.08.2018 отримано на рахунок у «EFG Bank» грошові кошти у розмірі 3 000 000,00 доларів США як повернення депозиту та того самого дня перераховано їх як позику на користь «Makwell International S.A.».

Кінцевим бенефіціарним власником «Makwell International S.A.» на момент здійснення платежу була рідна сестра ОСОБА_4 . ОСОБА_6 .

Надалі компанія «Makwell International S.A.» трьома транзакціями 13.02.2018, 14.02.2018 та 20.02.2018 вказані грошові кошти перерахувала на користь юридичної особи - резидента Республіки Кіпр «Tradeluxo Limited».

При цьому компанія «Tradeluxo Limited», починаючи з 29.10.2018, здійснювала перерахування грошових коштів на користь «Makwell International S.A.» як сплату відсотків за отриманим кредитом та/або погашення кредитної заборгованості.

Компанія «Tradeluxo Limited» є одним із найбільших трейдерів, який здійснював торгівлю/поставку пально-мастильних матеріалів та/або газоподібного палива в країни Європейського Союзу, у тому числі в Україну, придбаного у низки російських компаній групи «Роснєфть», нафтової компанії «Лукойл» та російського газового монополіста «Газпром».

Кінцевим бенефіціарним власником компанії «Tradeluxo Limited» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який з 2014 року є генеральним директором компанії «Газпром Бурение».

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони (далі - РНБО) від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», веденого в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018, застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з компаніями групи «Роснєфть», нафтової компанії «Лукойл» і низки дочірніх структур російського монополіста «Газпром».

Таким чином, проведені ОСОБА_4 фінансові операції мають наслідком опосередковане фінансування господарської діяльності резидента Республіки Кіпр компанії «Tradeluxo Limited», яка, у свою чергу, купує та реалізує пально-мастильні матеріали та/або газоподібні палива, придбані у російських компаній групи «Роснєфть», нафтової компанії «Лукойл» і низки дочірніх структур російського монополіста «Газпром», які перебувають під санкціями РНБО. Відповідні операції містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та можуть прямо або опосередковано використовуватись з метою фінансування збройної агресії Російської Федерації проти України.

ОСОБА_4 06.06.2017 та 03.07.2017 перерахував двома транзакціями грошові кошти у розмірі 2 100 000,00 доларів США на користь компанії «Makwell International S.A.», яка надалі перерахувала 2 000 297,46 доларів США на користь юридичної особи - резидента Белізу « Gelex Group Ltd ».

З 04.01.2013 по 16.08.2018 компанія «Gelex Group Ltd» була одним із учасників ТОВ «Багатопрофільний лікувально-хірургічний центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 33784263). Частка «Gelex Group Ltd» у статутному капіталі ТОВ «Багатопрофільний лікувально-хірургічний центр» не пізніше 16.08.2018 була відчужена на користь фізичної особи ОСОБА_13 .

При цьому 23.10.2018 ТОВ «Багатопрофільний лікувально-хірургічний центр» здійснено продаж нежитлової будівлі за адресою: м. Київ. вул. Рейтарська, 15, загальною площею 1553,5 кв. м. на користь ТОВ «Гетсімпорт трейдінг. Універсальний торговий оператор» (ідентифікаційний код юридичної особи 38605865) за ціною 3 991 111,07 грн, включаючи ПДВ.

Надалі ТОВ «Гетсімпорт трейдінг. Універсальний торговий оператор» 13.11.2018 здійснено продаж зазначеної нежитлової будівлі на користь ТОВ «Бракераж» (ідентифікаційний код юридичної особи 40787577) за ціною 27 257 000 грн, у тому числі ПДВ, що більш ніж у 6 (шість) разів перевищує вартість, за якою таке майно попередньо було придбано.

Оскільки ТОВ «Багатопрофільний лікувально-хірургічний центр» здійснено продаж нерухомого майна за ціною, яка, очевидно, не відповідає його ринковій вартості на момент продажу, та враховуючи, що на момент продажу нерезидент «Gelex Group Ltd» вийшов зі складу засновників ТОВ «Багатопрофільний лікувально-хірургічний центр», можна дійти висновку, що зазначені фінансові операції містять ознаки приховування реальної вартості нерухомого майна, а фінансові операції з перерахування ОСОБА_4 (опосередковано через нерезидента «Makwell International S.A.») грошових коштів у розмірі 2 000 297,46 доларів США (еквівалент 52 307 739,91 грн за курсом НБУ на дату здійснення операції) на користь «Gelex Group Ltd» можуть виступати фактичною оплатою вартості придбаного нерухомого майна за адресою м. Київ. вул. Рейтарська, 15.

При цьому ухилення від сплати ПДВ в результаті заниження вартості придбання нежитлової будівлі може сягати близько 10 млн грн (точна сума може бути визначена за результатами проведення експертизи).

Під час досудового розслідування встановлено факти здійснення громадянином України ОСОБА_4 та компанією - нерезидентом Parlimo Trading Limited (Республіка Кіпр) фінансових операцій, у т.ч. (але не виключно) таких, що мали на меті передачу (обмін) корпоративних прав та зміну структури власності ТОВ «Телеканал «Тоніс», який у подальшому було перейменовано у ТОВ «Телеканал «Прямий» (код ЄДРПОУ 04948693), а також фінансових операцій, що мали на меті зміну (збільшення) розміру часток у статутному капіталі ТОВ «Телеканал «Прямий».

За наявною інформацією, бенефіціарним власником ТОВ «Телеканал «Прямий» є громадянин України ОСОБА_4 , який шляхом укладення низки правочинів з акціонерами придбав телеканал «Тоніс» (ТОВ «Телеканал «Тоніс»), який був згодом перейменований на телеканал «Прямий».

Станом на 31.12.2016 розмір статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Тоніс» складав 16 731 000,00 грн.

З 05.08.2016 по 10.11.2016 ОСОБА_4 здійснив придбання корпоративних прав на ТОВ «Телеканал «Тоніс», після чого з 11.05.2017 по 22.05.2017 збільшив статутний капітал ТОВ, в результаті чого статутний капітал було визначено в сумі 40 000 000,00 грн, розмір додаткового капіталу - 8 412 000,00 грн.

При цьому грошові кошти, за рахунок яких ОСОБА_4 здійснював придбання часток та внески до статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Тоніс» вносились на його банківський рахунок готівкою через касу АТ «Укрексімбанк» фізичною особою ОСОБА_6 (рідною сестрою ОСОБА_4 ) на підставі довіреності від ОСОБА_4

10.08.2017 між нерезидентом Parlimo Trading Limited (Республіка Кіпр) та ОСОБА_4 (далі - особа, що підписалася на акції) було укладено договір про підписку на акції, згідно з умовами якого особі, що підписалася на акції ( ОСОБА_4 ), належить частка у розмірі 40 000 000,00 грн, що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Тоніс» (дочірня компанія).

Сторони погодились, що вартість частки складає 1 752 300 євро, що становить 52 814 322,00 грн.

Компанія Parlimo Trading Limited погодилася здійснити випуск та розподіл 198 000 акцій з номінальною вартістю 1 євро кожна з емісійним доходом на акцію в розмірі 7,85 євро (акції компанії) на користь особи, що підписалася на акції.

Особа, що підписалася на акції ( ОСОБА_4 ) погодилася придбати та оплатити акції компанії шляхом передачі на користь компанії Parlimo Trading Limited права власності на частку (у статутному капіталі ТОВ «Телеканал «Тоніс») відповідно до умов цього договору.

Враховуючи викладене, сторони домовилися про таке:

- компанія Parlimo Trading Limited погоджується випустити акції компанії на ім`я особи, що підписалася на акції ( ОСОБА_4 );

- акції компанії будуть оплачені особою, що підписалася на акції ( ОСОБА_4 ), шляхом передачі на користь компанії Parlimo Trading Limited права власності на частку (у статутному капіталі ТОВ «Телеканал «Тоніс»);

- передача права власності на частку (у статутному капіталі ТОВ «Телеканал «Тоніс») є майновим внеском до статутного капіталу компанії Parlimo Trading Limited;

- особа, що підписалася на акції ( ОСОБА_4 ) протягом 10 робочих днів від дати укладання цього договору повинна здійснити всі та будь-які дії, необхідні для передачі частки (у статутному капіталі ТОВ «Телеканал «Тоніс») та права власності на неї на користь компанії Parlimo Trading Limited;

- право власності на частку (у статутному капіталі ТОВ «Телеканал «Тоніс») переходить від особи, що підписалася на акції ( ОСОБА_4 ) до компанії Parlimo Trading Limited на підставі цього договору.

Таким чином, зважаючи на вартість частки корпоративних прав ТОВ «Телеканал «Тоніс» (100% статутного капіталу), за набуття та збільшення якої ОСОБА_4 сплачено грошові кошти у розмірі 48 996 493,НОМЕР_22 грн, та які передано в оплату за пакет 198 000 акцій Parlimo Trading Limited (вартістю 1 євро з премією 7,85 євро за акцію), а також враховуючи специфіку діяльності Кіпрської компанії (реєстрацію такої компанії проведено незадового до здійснення зазначених фінансових операцій, відсутність найманих співробітників окрім директора та секретаря, які одночасно виконують такі функції на багатьох Кіпрських компаніях, тощо) існують ознаки невідповідності реальної вартості акцій Parlimo Trading Limited до вартості корпоративних прав ТОВ «Телеканал «Тоніс», переданих в оплату таких акцій.

Відповідно до положень пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (в редакції що діяла у період проведення операцій) вказано, що розумна економічна причина (ділова мета) це причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

При цьому, згідно пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (в редакції що діяла у період проведення операцій) під господарською діяльністю розуміється діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Зважаючи на викладене, операція із підписки ОСОБА_4 на пакет 198 000 акцій Parlimo Trading Limited (вартістю 1 євро з премією 7,85 євро за акцію) із оплатою у негрошовій формі (корпоративними правами ТОВ «Телеканал «Тоніс») є такою, що не має розумної економічної причини (ділової мети), не підпадає під визначення господарської діяльності, а вартість корпоративних прав Parlimo Trading Limited та ТОВ «Телеканал «Тоніс» не відповідає реальній вартості підприємств з огляду на специфіку їх діяльності та обсяг наявних активів таких компаній.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018 року компанією Parlimo Trading Limited (Кіпр, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 ) збільшено розмір внеску до статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Прямий» (ЄДРПОУ 04948693) на суму що складає 260 млн грн.

Так, за період з 10.05.2018 по 27.06.2019 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого компанією-нерезидентом Parlimo Trading Limited в «Baltic International Bank» (Латвія), було перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий Телеканалом «Прямий» (ЄДРПОУ 04948693) в установі АТ «Альфа-Банк», на загальну суму 10,89 млн Євро (еквівалент близько 322,НОМЕР_38 млн грн).

При цьому відповідно до інформації із виписок за банківськими рахунками, відкритими на користь Parlimo Trading Limited в установах EFG BANK (Люксембург) та Baltic International Bank (Латвія) встановлено, що Parlimo Trading Limited вносились до статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Прямий» не власні грошові кошти, а залучені у вигляді позики від інших юридичних осіб - нерезидентів.

Відтак, за результатами аналізу ланцюга проходження грошових коштів встановлено, що джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому компанією-нерезидентом Parlimo Trading Limited в «Baltic International Bank », які, у подальшому, перераховувались на користь телеканалу « Прямий », були кошти, що надійшли, за період з 03.05.2018 по 26.06.2019, від групи компаній-нерезидентів, а саме від резидента Кіпру Centile Solution Limited, резидента Великобританії Bilderlings Pay Limited, резидента Кіпру Marselwood Networks Limited.

Також встановлено, що вірогідними джерелами походження вищевказаних надходжень були кошти, що надійшли від резидента Британських Віргінських островів Terman International LTD, а останній, у свою чергу, одержав їх від Keranto Holdings Ltd (Британські Віргінські острови) прямо та/або опосередковано через юридичних осіб нерезидентів Dia Gulf Investment And Development (ОАЕ), та Broxwell Sales LLP (Великобританія).

Як випливає з інформації, розміщеної у публічних джерелах, що знаходяться у відкритому доступі, Keranto Holdings Limited є дочірньою компанією іншого резидента Британських Віргінських островів ICU Holdings Limited . За інформацією, оприлюдненою на веб-порталі https://www.unian.ua, кінцевими бенефіціарними власниками ICU Holdings Limited були/є громадяни України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р (зі змінами та доповненнями) «Про віднесення держав до переліку офшорних зон» до такого переліку віднесено у т.ч. й Британські Віргінські Острови.

Таким чином, резидентом Кіпру Parlimo Trading Limited (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 ) упродовж 2018 року було проведено фінансові операції із збільшення статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Прямий» за рахунок коштів, залучених від офшорної компанії Keranto Holdings Ltd (Британські Віргінські острови) за ланцюгом проходження грошових коштів опосередковано через ряд юридичних осіб - нерезидентів Centile Solution Limited (Кіпр), Bilderlings Pay Limited (Великобританія), Marselwood Networks Limited (Кіпр), Terman International LTD (Британські Віргінські острови), Dia Gulf Investment And Development (ОАЕ) та Broxwell Sales LLP (Великобританія).

Враховуючи викладене, фінансові операції із внесення резидентом Кіпру Parlimo Trading Limited (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 ) грошових коштів на загальну суму 260 000 000,00 грн до статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Прямий», за рахунок коштів невідомого походження, залучених від офшорної компанії Keranto Holdings Ltd (Британські Віргінські острови) за ланцюгом проходження грошових коштів опосередковано через ряд юридичних осіб - нерезидентів Centile Solution Limited (Кіпр), Bilderlings Pay Limited (Великобританія), Marselwood Networks Limited (Кіпр), Terman International LTD (Британські Віргінські острови), Dia Gulf Investment And Development (ОАЕ) та Broxwell Sales LLP (Великобританія) мають на меті приховування реального кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Телеканал «Прямий», та є такими, що здійснені з порушенням вимог чинного законодавства у частині заборони офшорним компаніям входити до складу засновників телеканалу та у частині забезпечення прозорої структури власності телеканалу, містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що має бути доведено слідством.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та Парлімо Трейдінг Лімітед (Parlimo Trading Limited) укладено з ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд « Прайм Ессетс Кепітал » (Покупець) Договір купівлі-продажу акцій від 18.02.2021.

На підставі цього договору ОСОБА_4 продав:

a) 99% Parlimo Trading Limited за 297 000 доларів США (8 265 510,00 грн в еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

6) 100% Centerano Trading Limited за 3 000 доларів США (83 490,00 грн в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Покупець ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» сплатив належну ОСОБА_4 суму на його рахунок у Міжнародному Інвестиційному банку.

Водночас договором купівлі-продажу від 18.02.2021 був передбачений другий етап виконання угоди, за яким Parlimo Trading Limited відчужило корпоративні права на ТОВ «Телеканал «Прямий» на користь ПАТ «ЗНВКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» за 462 290 000,00 грн.

Іншими словами, ОСОБА_4 здійснив продаж корпоративних прав на компанію Parlimo Trading Limited, яка володіла телеканалом, за 8 265 510,00 грн, а остання одразу продала сам телеканал за 462 290 000,00 грн, тобто понад, ніж у НОМЕР_34 разів дорожче, що не може мати іншого пояснення, аніж свідоме штучне заниження вартості корпоративних прав на Parlimo Trading Limited під час їх продажу та вказує не одержання ОСОБА_4 незадекларованого доходу.

Згідно з інформацією, задекларованою в додатку Ф1 до зазначеної декларації, сума доходу отриманого від продажу інвестиційного активу становить 8 349 000,00 грн (в т.ч. Parlimo Trading Limited - 8 265 510,00 грн, Centerano Trading Limited - 83 490,00 грн). Сума витрат на придбання інвестиційного активу або вартість інвестиційного активу, що була задекларована особою як об`єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України з урахуванням норм підпунктів 170.2.4, 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (крім операцій з деривативами) становить 43 996 493,78 грн (в т.ч. Parlimo Trading Limited - 43 996 493,78 грн, Centerano Trading Limited - 0,00 грн). Враховуючи викладене, в зазначеній декларації ОСОБА_4 задекларовано інвестиційний збиток (від`ємний фінансовий результат від операцій з інвестиційними активами) в розмірі 35 647 493,78 грн.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 за звітний 2021 рік здійснено умисне заниження доходів від продажу корпоративних прав нерезидента Parlimo Trading Limited, який володів акціями ТОВ «Телеканал «Прямий», реальна вартість яких визначена договором у розмірі 462 290 000,00 грн, та вартість яких ОСОБА_4 в порушення вимог пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164, з урахуванням пп. 14.1.НОМЕР_11 п. 14.1 ст. 14, п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України (у редакціях, які діяли на момент здійснення фінансових операцій) не включено до складу доходів декларації про майновий стан за звітний 2021 рік, що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за звітний період 2021 рік на загальну суму НОМЕР_26 795 651,12 грн та військового збору на загальну суму 6 399 637,НОМЕР_33 грн (з урахуванням суми витрат на придбання інвестиційного активу).

Внаслідок несплати податків до бюджету України в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 одержав додатковий дохід, який легалізував, зокрема, шляхом придбання об`єктів нерухомого майна.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 набув безпосередньо та через підконтрольних йому осіб у власність таке нерухоме майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0111 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 3223155400:03:014:0017 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_4 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 7124384500:02:000:4401, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1994456571243 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: Черкаська область, Уманський район, Кочубіївська сільська рада, власником якої є ОСОБА_4 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та на правах оренди у користуванні ФГ Агрофірма «Базис», код ЄДРПОУ 00857018);

- земельна ділянка з кадастровим номером 7124384500:01:002:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1994448171243 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_4 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 );

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1994429280000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 );

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 462439801119 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та здається в оренду ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , тимчасова посвідка на постійне проживання НОМЕР_5 , виданий 02.06.2006, країна громадянства рф);

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0010, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836446580000 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0011 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про земельну ділянку відсутня);

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0147 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про земельну ділянку відсутня);

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0210, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1300373380000 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0211 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про земельну ділянку відсутня);

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0310, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2007562380000 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0326 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0327 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0553 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 );

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0561, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1622419480000 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 );

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 756371980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 );

- квартира за адресою: АДРЕСА_6 ). (згідно відповіді КП «Київське міське БТІ» на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 29.01.2008).

- машиномісце НОМЕР_36 на І рівні підземної автостоянки за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983735480000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1826 від 27.07.2016 перейшло у власність від ОСОБА_4 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1221 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_11 на І рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9А, гараж НОМЕР_11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983696880000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1830 від 27.07.2016 перейшло у власність від ОСОБА_4 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1225 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983647080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №1834 від 27.07.2016 перейшло у власність від ОСОБА_4 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1241 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983607280000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №1838 від 27.07.2016 перейшло у власність від ОСОБА_4 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1245 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_12 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9А, гараж НОМЕР_12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792805780000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №4071 від 07.11.2005 перейшло у власність від ТОВ «Інвес» код ЄДРПОУ 31170525 до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3788 від 02.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1233 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_13 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792710080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1051 від 27.05.2009 перейшло у власність від ТОВ «Інвес» код ЄДРПОУ 31170525 до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3792 від 02.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1237 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_14 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792684980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №4065 від 07.11.2008 перейшло у власність від ТОВ «Інвес» код ЄДРПОУ 31170525 до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3784 від 02.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1217 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_15 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792508980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №4068 від 07.11.2008 перейшло у власність від ТОВ «Інвес» код ЄДРПОУ 31170525 до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3780 від 02.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №1229 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790654180000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу квартири №244 від 09.01.2008 перейшло у власність від ТОВ «Інвес» код ЄДРПОУ 31170525 до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу квартири №3638 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до договору купівлі-продажу квартири №1249 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790552280000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу квартири №3800 від 22.10.2008 перейшло у власність від ТОВ «Інвес» код ЄДРПОУ 31170525 до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу квартири №3634 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до договору купівлі-продажу квартири №1253 від 05.06.2019 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира, за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1965590080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно свідоцтва про право на спадщину за Законом №3021 від 12.11.2019 частина квартири перейшла у власність ОСОБА_18 РНОКП НОМЕР_7 , у подальшому відповідно до договору дарування квартири №3023 від 20.11.2019 перейшла у власність від ОСОБА_18 РНОКП НОМЕР_7 до акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.), на даний момент знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежилі приміщення готельно-ділового комплексу (в літері А) (загальною площею (кв.м): 3030) приміщення підвалу з НОМЕР_29 по № НОМЕР_25; приміщення І-го поверху з № 1 по № 9; приміщення ІІ-го поверху з № 10 по № 13; приміщення ІІІ-го поверху з № 14 по № 39; приміщення ІV-го поверху з № 40 по № НОМЕР_14; кімнати №36, 37 приміщення № НОМЕР_18 V-го поверху за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896814780000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень №735 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування» код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_16 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896812580000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №729 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування» код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_17 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896809280000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №726 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_18 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896805980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №723 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_19 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896802980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №720 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_20 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896799580000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №717 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_14 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896797380000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №732 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_21 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896790980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №714 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_22 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896783380000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №708 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_23 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896774980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №705 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_24 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896758080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №711 від 07.04.2016 перейшло у власність від ТОВ «Фінансове інтегрування», код ЄДРПОУ 31809814 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), у подальшому відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- нежилі приміщення готельно-ділового комплексу (в літері А) (загальною площею (кв.м): 5764.4) приміщення № ІХ, приміщення № ХХV, приміщення № ХХVІ, приміщення № ХХІХ; І-й поверх: приміщення № 45, з приміщення № Х по приміщення № ХVІІ; ІІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_37, приміщення № НОМЕР_30, приміщення № НОМЕР_22, приміщення № І, приміщення № ІІ; ІІІ-й поверх: приміщення № V, приміщення № VІ; ІV-й поверх: приміщення № V, приміщення № VІ; V-й поверх: приміщення № 102, приміщення № 102а, приміщення № І, приміщення №ІІ; VІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_16, приміщення № І, приміщення № ІІ; VІІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_14, приміщення № І, приміщення № ІІ; VІІІ-й поверх: приміщення № 103, приміщення № І, приміщення № ІІ; ІХ-й поверх: приміщення № НОМЕР_27, приміщення № ІІІ; Х-й поверх: приміщення № І. за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792961180000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень №2880 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень №3800 від 02.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11, прим. 78, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792881580000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень №2879 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу нежилих приміщень №3804 від 02.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_25 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792121680000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2877 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3758 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_26 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792118080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2876 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3754 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_27 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792113580000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2875 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3750 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_28 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_28, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792104880000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2874 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3746 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_29 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792097480000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2873 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3742 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_30 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792086280000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2872 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3738 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_31 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_31, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792072380000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2871 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3734 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_32 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792055680000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2870 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3730 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_33 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792038980000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2869 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3726 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_37 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_37, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791965280000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2868 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3722 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_38 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_38, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791877080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2867 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3718 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_39 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_39, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791821880000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2866 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3714 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_34 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_34, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791757080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2865 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3693 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_35 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_35, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791695380000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2865 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3689 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце №НОМЕР_40 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_40, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791572680000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2863 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3685 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_41 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791237480000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2862 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3682 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_42 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_42, 791164180000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2861 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3679 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_43 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_43, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791127080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2860 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3676 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_44 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791069680000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2859 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3673 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_45 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790832580000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2858 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3670 від 01.12.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_46 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_46, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790827180000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2857 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3666 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_47 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790819280000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2856 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3662 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_48 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790809680000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2855 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3658 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_49 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_49, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790800780000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2854 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3654 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_50 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_50, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790788780000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2853 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3650 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_51 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_51, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790776080000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2852 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3646 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564);

- машиномісце НОМЕР_52 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_52, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790737380000 (згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №2851 від 22.10.2009 перейшло у власність від компанії з обмеженою відповідальності «СІНКЛЕР КОМПЕНІ» (SINCLER COMPANY LLC) до ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому відповідно до договору купівлі-продажу машиномісця №3642 від 30.11.2015 перейшло у власність від ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED), відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна у Статутний капітал ТОВ «Старент плюс» №1820, 1821 від 24.07.2019 перейшло від компанії з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) до Статутного капіталу ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564, на даний момент знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564).

Таким чином, у власності ОСОБА_4 наразі перебуває 4 земельні ділянки (дві з яких в Обухівському районі Київської області), 2 будинки (один з яких у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим); у власності ОСОБА_17 (дружини ОСОБА_4 ) перебуває 1 будинок, 10 земельних ділянок (всі в Конча-Заспі), 1 квартира; у власності підконтрольної ОСОБА_4 компанії - резидента Панами - акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.) - 8 машиномісць у житловому будинку по АДРЕСА_12 (набуті на підставі договорів купівлі-продажу у 2019 році), 2 нежитлових приміщення у житловому будинку по АДРЕСА_12 (набуті на підставі договорів купівлі-продажу у 2019 році), 3 квартири (дві - по АДРЕСА_12 , набуті на підставі договорів купівлі-продажу у 2019 році); у ТОВ «Старент плюс» - 37 машиномісць за адресою: АДРЕСА_11, 3 групи нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_11 (всі у 2015 році набуті резидентом Республіки Кіпр компанією з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (TOLBELL HOLDINGS LIMITED) від ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу і в подальшому внесені до статутного капіталу ТОВ «Старент плюс»).

Водночас, як наголошувалося вище, ОСОБА_4 протягом 2011 - 2014 років одержано доходи на загальну суму 5 010 000,00 євро (еквівалент 66 941 785,00 грн за курсом НБУ на дату здійснення операцій) та 25 250 000,00 доларів США (еквівалент 201 732 415,00 грн за курсом НБУ на дату здійснення операцій) від нерезидента «Sinclair Company LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію «Makwell International S.A.») без відповідного декларування та оподаткування, що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за період з 2011 по 2014 роки на загальну суму 45 674 614,00 грн, у тому числі за 2011 рік на суму 9 152 958,95 грн, за 2012 рік на суму 28 276 863, 30 грн та за 2014 рік на суму 8 244 791,75 грн.

Крім того, компанія «Makwell International S.A.» 09.04.2014 перерахувала на рахунок ОСОБА_4 в «EFG Bank» (Люксембург) 2 000 000,00 доларів США без зазначення призначення платежу. Зазначена операція, враховуючи походження коштів, має ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також компанія «Makwell International S.A.» упродовж 2014 року отримала грошові кошти у загальній сумі 9 000 900,00 доларів США в якості оплати за системи ліфтів, кондиціонування та вентиляції. При цьому компанія «Makwell International S.A.», ймовірно, не здійснювала оплату за придбання вказаних товарів, а операції з їх продажу не є типовими для фінансово-господарської діяльності «Makwell International S.A.», що вказує на наявність ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Надалі у 2014 році за рахунок вказаних коштів ОСОБА_4 отримав дохід на загальну суму 9 000 000,00 доларів США (еквівалент 105 514 600,00 грн за курсом НБУ на дату зарахування коштів) від «Makwell International S.A.» без відповідного декларування та оподаткування, що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік на загальну суму 17 937 482,00 грн та військового збору за 2014 рік на загальну суму 231 232, 50 грн.

Надалі ОСОБА_4 та його рідною сестрою ОСОБА_6 12.04.2018 та 25.04.2018 укладено договори позики на загальну суму 20 000 000,00 доларів США на користь нерезидента України - компанії «Makwell International S.A.». Фінансові операції з перерахування ОСОБА_4 18.04.2018 грошових коштів у розмірі 10 000 000,00 доларів США та 26.04.2018 грошових коштів у розмірі 10 000 000,00 доларів США на користь нерезидента «Makwell International S.A.» містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (зазначене кореспондується з тим, що нерухоме майно в м. Києві компанією «Makwell International S.A.» набуто у 2019 році, після одержання зазначених коштів).

Водночас необхідно врахувати, що компанія «Makwell International S.A.» є компанією, що знаходиться під фактичним контролем ОСОБА_4 , тобто де-факто зазначеними вище об`єктами нерухомості продовжує володіти ОСОБА_4 , використовуючи як номінального власника компанію «Makwell International S.A.». При цьому первинно вказані об`єкти нерухомості були придбані ОСОБА_4 у 2005 - 2008 роках у ТОВ «Інвес».

Аналогічно, єдиним власником ТОВ «Старент плюс» є компанія з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (Кіпр), а кінцевим бенефіціарним власником останньої - рідна сестра ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , щодо якої досудовим розслідуванням встановлено, що вона є повністю контрольованою ОСОБА_4 особою та виступає номінальним власником у багатьох підприємствах в інтересах ОСОБА_4

Право власності на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 (37 машиномісць, нежитлові приміщення загальною площею понад 8,8 тис. кв.м.), які наразі належать ТОВ «Старент плюс», було первинно набуто ОСОБА_4 у 2009 році, коли останній був народним депутатом України, обіймаючи цю посаду з 1990 року, не маючи легальної можливості займатися підприємницькою діяльністю та не маючи офіційних доходів, достатніх для придбання нерухомого майна такого класу і в таких обсягах.

Таким чином, зазначене нерухоме майно не могло бути придбано за рахунок законних джерел доходів і має ознаки набутого кримінально протиправним шляхом, як зазначає прокурор.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 після отримання вищої освіти з 1988 по 1990 роки працював диспетчером служби управління повітряним рухом в Українському центрі автоматизованого управління повітряним рухом «Стріла», з березня 1990 по квітень 1994 року був народним депутатом України І скликання, протягом березня 1998 - квітня 2002 років - народним депутатом України ІІІ скликання, протягом квітня 2002 - квітня 2006 років - народним депутатом України IV скликання, протягом квітня 2006 - листопада 2007 років - народним депутатом України V скликання, протягом листопада 2007 - грудня 2012 років - народним депутатом України VI скликання, протягом грудня 2012 - листопада 2014 років - народним депутатом України VII скликання.

В силу ч. 1 ст. 78 Конституції України народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Водночас з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 фактично здійснював керівництво підприємницькою діяльністю підконтрольних йому суб`єктів, у т.ч. під час перебування у статусі народного депутата України.

У відповідності до інформації Державної податкової служби України ОСОБА_4 за період з 1998 по 2019 роки, тобто за понад 20 років, офіційно заробив близько 65 мільйонів гривень, що є суттєво меншим і очевидно недостатнім для набуття таких обсягів активів, що вказує на незаконне джерело походження зазначених активів, у т.ч. внаслідок ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , дружина ОСОБА_4 , будучи титульним власником нерухомого майна у вигляді земельних ділянок, садового будинку та квартири, у вказаному періоді не мала джерел доходу, достатніх для придбання вказаного майна, що вказує на придбання зазначеного майна за рахунок коштів ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено набуття зазначеного майна ОСОБА_17 на підставі договорів купівлі-продажу у 2017, 2018 та 2020 роках

Компанія резидент Панами акціонерне товариство «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.) та резидент України ТОВ «Старент плюс» фактично повністю контролюються та управляються ОСОБА_4 , виконуючи функції номінального (титульного) власника окремих активів ОСОБА_4 , які останній з відомих йому причин не оформляв на себе (або переоформив право власності із себе на зазначених осіб).

Водночас житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на який ОСОБА_4 набув 28.03.2007, залишається у власності ОСОБА_4 та після анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, а так само після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тобто після 24.02.2022, ОСОБА_4 перераховуються грошові кошти на користь російської юридичної особи ООО «Крыммосмед» у якості оплат на покриття витрат, повязаних із управлінням, обслуговуванням та утриманням зазначеного будинку на користь резидента (резидентів) Російської Федерації, чим фактично визнано Крим у складі Російської Федерації та здійснено фінансування держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами.

Постановою слідчого від 20.06.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023000000000991 таке майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0111, власником якої є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 3223155400:03:014:0017, власником якої є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7124384500:02:000:4401, власником якої є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 462439801119, який знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0010, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836446580000 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0011, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0147, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0210, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0211, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0310, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0326, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0327, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0553, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0561, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 756371980000, який знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_6 ), зареєстрована за ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- машиномісце № НОМЕР_8 на І рівні підземної автостоянки за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983735480000, знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_11 на І рівні підземної автостоянки за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983696880000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежитлове приміщення № НОМЕР_9 , яке розташоване на 2 рівні підземної автостоянки за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983647080000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983607280000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_12 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9А, гараж НОМЕР_12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792805780000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_13 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792710080000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_14 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792684980000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_15 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792508980000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790654180000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790552280000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира, за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1965590080000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежилі приміщення готельно-ділового комплексу (в літері А) (загальною площею (кв.м): 3030) приміщення підвалу з НОМЕР_29 по № НОМЕР_25; приміщення І-го поверху з № 1 по № 9; приміщення ІІ-го поверху з № 10 по № 13; приміщення ІІІ-го поверху з № 14 по № 39; приміщення ІV-го поверху з № 40 по № НОМЕР_14; кімнати №36, 37 приміщення № НОМЕР_18 V-го поверху за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896814780000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_16 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896812580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_17 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896809280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_18 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896805980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_19 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896802980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_20 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896799580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_14 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896797380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_21 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896790980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_22 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896783380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_23 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896774980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_24 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896758080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- нежилі приміщення готельно-ділового комплексу (в літері А) (загальною площею (кв.м): 5764.4) приміщення № ІХ, приміщення № ХХV, приміщення № ХХVІ, приміщення № ХХІХ; І-й поверх: приміщення № 45, з приміщення № Х по приміщення № ХVІІ; ІІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_37, приміщення № НОМЕР_30, приміщення № НОМЕР_22, приміщення № І, приміщення № ІІ; ІІІ-й поверх: приміщення № V, приміщення № VІ; ІV-й поверх: приміщення № V, приміщення № VІ; V-й поверх: приміщення № 102, приміщення № 102а, приміщення № І, приміщення №ІІ; VІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_16, приміщення № І, приміщення № ІІ; VІІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_14, приміщення № І, приміщення № ІІ; VІІІ-й поверх: приміщення № 103, приміщення № І, приміщення № ІІ; ІХ-й поверх: приміщення № НОМЕР_27, приміщення № ІІІ; Х-й поверх: приміщення № І. за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792961180000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11, прим. 78, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792881580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_25 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792121680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_26 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792118080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_27 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792113580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_28 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_28, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792104880000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_29 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792097480000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_30 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792086280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_31 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_31, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792072380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_32 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792055680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_33 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792038980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_37 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_37, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791965280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_38 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_38, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791877080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_39 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_39, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791821880000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_34 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_34, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791757080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_35 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_35, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791695380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце №53 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_40, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791572680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_41 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791237480000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_42 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_42, 791164180000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_43 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_43, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791127080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_44 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791069680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_45 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790832580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_46 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_46, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790827180000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_47 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790819280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_48 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790809680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_49 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_49, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790800780000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_50 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_50, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790788780000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_51 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_51, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790776080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_52 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_52, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790737380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564.

Водночас досудовим розслідуванням не встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , та земельна ділянка з кадастровим номером 7124384500:01:002:0169, які ОСОБА_4 набув на підставі свідоцтва про право на спадщину від 20.12.2019, мають відношення до протиправної діяльності ОСОБА_4 , у зв`язку з чим зазначені об`єкти нерухомості речовими доказами не визнавалися.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна, ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що перелік майна, яким володіє ОСОБА_4 , може вдатися до приховування майна шляхом перереєстрації задля уникнення наслідків у вигляді додаткового покарання кримінальної відповідальності, зокрема, від наслідків у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання за вчинення ймовірного злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, НОМЕР_15, НОМЕР_12, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майна, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0111, власником якої є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 3223155400:03:014:0017, власником якої є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7124384500:02:000:4401, власником якої є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 462439801119, який знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0010, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836446580000 (згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку місце розташування земельної ділянки: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_17 ; згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0011, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0147, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0210, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0211, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0310, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0326, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0327, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0553, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:390:0561, власником якої є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 756371980000, який знаходиться у приватній власності ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_6 ), зареєстрована за ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- машиномісце № НОМЕР_8 на І рівні підземної автостоянки за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983735480000, знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_11 на І рівні підземної автостоянки за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983696880000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежитлове приміщення № НОМЕР_9 , яке розташоване на 2 рівні підземної автостоянки за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983647080000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 983607280000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_12 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9А, гараж НОМЕР_12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792805780000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_13 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792710080000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_14 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792684980000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- машиномісце НОМЕР_15 на ІІ рівні підземної автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9а, гараж НОМЕР_15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792508980000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790654180000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790552280000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- квартира, за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1965590080000, на даний час знаходиться у власності акціонерного товариства «МАКВЕЛЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЕС.ЕЙ» (MAKWELL INTERNATIONAL S.A.);

- нежилі приміщення готельно-ділового комплексу (в літері А) (загальною площею (кв.м): 3030) приміщення підвалу з №73 по № 79; приміщення І-го поверху з № 1 по № 9; приміщення ІІ-го поверху з № 10 по № 13; приміщення ІІІ-го поверху з № 14 по № 39; приміщення ІV-го поверху з № 40 по № 72; кімнати №36, 37 приміщення № 69 V-го поверху за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896814780000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_16 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896812580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_17 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896809280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_18 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896805980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_19 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896802980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_20 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896799580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_14 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896797380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_21 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896790980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_22 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896783380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_23 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896774980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_24 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 896758080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- нежилі приміщення готельно-ділового комплексу (в літері А) (загальною площею (кв.м): 5764.4) приміщення № ІХ, приміщення № ХХV, приміщення № ХХVІ, приміщення № ХХІХ; І-й поверх: приміщення № 45, з приміщення № Х по приміщення № ХVІІ; ІІ-й поверх: приміщення НОМЕР_53, приміщення № НОМЕР_30, приміщення № НОМЕР_22, приміщення № І, приміщення № ІІ; ІІІ-й поверх: приміщення № V, приміщення № VІ; ІV-й поверх: приміщення № V, приміщення № VІ; V-й поверх: приміщення № 102, приміщення № 102а, приміщення № І, приміщення №ІІ; VІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_16, приміщення № І, приміщення № ІІ; VІІ-й поверх: приміщення № НОМЕР_14, приміщення № І, приміщення № ІІ; VІІІ-й поверх: приміщення № 103, приміщення № І, приміщення № ІІ; ІХ-й поверх: приміщення № НОМЕР_27, приміщення № ІІІ; Х-й поверх: приміщення № І. за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792961180000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11, прим. 78, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792881580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_25 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792121680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_26 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792118080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_27 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792113580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_28 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_28, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792104880000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_29 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792097480000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_30 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792086280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_31 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_31, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792072380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_32 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792055680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_33 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792038980000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_37 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_37, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791965280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_38 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_38, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791877080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_39 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_39, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791821880000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_34 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_34, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791757080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_35 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_35, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791695380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце №53 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, гараж НОМЕР_40, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791572680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_41 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791237480000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_42 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_42, 791164180000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_43 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_43, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791127080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_44 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 791069680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_45 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790832580000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_46 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_46, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790827180000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_47 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_47, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790819280000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_48 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790809680000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_49 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_49, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790800780000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_50 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_50, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790788780000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_51 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_51, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790776080000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564;

- машиномісце НОМЕР_52 в автопаркінгу за адресою: АДРЕСА_11, НОМЕР_52, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 790737380000, на даний час знаходиться у власності ТОВ «Старент плюс», код ЄДРПОУ 43085564.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1