Ухвала суду № 120408015, 27.06.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29081/24-к

пр. 1-кс-25853/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 42023000000000508,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 42023000000000508.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Вказано у клопотанні, що громадянин України ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва -ТОВ «ВО ТЕХНА»), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ТОВ «ТЕХНА» (РФ), «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр), «LEPORIS HOLDINGS CO. LTD» (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_6 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО «ТЕХНА») та підконтрольним йому підприємством ТОВ «ТЕХНА», яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_6 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Пізніше ОСОБА_6 після звільнення ОСОБА_7 та призначення на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_5 26.04.2023 залучив його до складу організованої групи. Крім того, ОСОБА_6 , встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_8 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив до складу організованої групи колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_6 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_8 , яка є власницею «TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), укласти договори на постачання продукції від ТОВ «ОДП ГРУП» для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

При цьому ОСОБА_4 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO». Так, ОСОБА_4 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») та «TEXNA GLOBAL FZCO». Після погодження змісту контракту ОСОБА_6 ОСОБА_7 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_5 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_7 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO», і присвоїла йому реєстраційний № НОМЕР_1 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_6 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO».

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_6 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA205140106374U9 від 20.12.2023, 23UA205140106747U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка, підконтрольне ОСОБА_6 .

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН 4802024740, м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_4 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ».

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024. Надалі, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2024 та 12.04.2024 строк дії застосованих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним продовжено до 16.04.2024 та 10.06.2024.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 1112 КК України та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 станом на 19.01.2024 набули статус підозрюваних.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 20.03.2024 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України в окреме кримінальне провадження за № 62024000000000230 від 20.03.2024.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розслідування щодо яких надалі здійснюється в цьому кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування встановлено, що власник корпоративних прав ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) - Компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн та власник корпоративних прав ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100) - Компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД», яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн. використали свої корпоративні права під час призначення на посади керівників ТОВ «ОДП ГРУП», колишня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та на посаду керівника ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» підозрюваної ОСОБА_4 , які перебуваючи на своїх посадах вчинили кримінальні правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) має у власності об`єкти нерухомості, а саме:

- комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2752068518080;

- інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2675596418080;

- підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1734389318240;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 860539818240;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 1811000000:00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 688202318110;

- нежилі приміщення (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 531546980000, у розмірі частки спільної власності: 42/100;

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260;

- комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 9237816.

Окрім цього встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100) має у власності об`єкти нерухомості, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: 1820686500:02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1584363118206;

- будівля відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1583137218206.

Також, відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України на запит Державного бюро розслідувань встановлено, що ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) має у власності наступні транспортні засоби, а саме:

- транспортний засіб марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 ;

- транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 ;

- транспортний засіб марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 ;

- транспортний засіб марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 .

Отже відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є достатні та розумні підстави вважати, що вищеперераховані майнові об`єкти є засобом та знаряддями вчинення кримінального правопорушення та постановою слідчого визнані речовими доказами.

Крім цього, метою накладення арешту на корпоративні права, нерухоме та рухоме майно ТОВ «ОДП ГРУП» та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» є забезпечення спеціальної конфіскації, у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, а саме використовувалися для матеріального забезпечення кримінального правопорушення та були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Стосовно корпоративних прав ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» метою їх арешту є також забезпечення конфіскації майна як виду покарання у зв`язку з тим, що одним з кінцевих бенефіціарних власників «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр) є підозрюваний ОСОБА_6 , який в свою чергу є організатором організованої групи, протиправна діяльність якої досліджується в цьому кримінальному провадженні.

Відповідно підозрюваний ОСОБА_6 як один з кінцевих бенефіціарних власників «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр), використовуючи свої корпоративні права приймав участь у створенні ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» та призначенні на посаду директора підозрюваної ОСОБА_4 .

Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (колишній генеральний директор - підозрювана ОСОБА_7 та чинний генеральний директор - підозрюваний ОСОБА_5 ) та службова особа ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (директор - підозрювана ОСОБА_4 ), обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тобто наразі є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що корпоративними правами ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) володіє Компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн.; корпоративними правами ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100) володіє Компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн.

Санкція ч. 1 ст. 1112 КК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942), «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100), «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв`язала і веде проти України.

Отже, з метою запобігання протиправним діям ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942), «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100), «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 18.06.2024 у справі № 757/27329/24-к накладено арешт на:

- корпоративні права ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942), якими володіє компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % в статутному капіталі вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн., шляхом заборони службовим особам ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942), «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами;

- корпоративні права ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100), якими володіє компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн., шляхом заборони службовим особам ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100), «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами;

- комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2752068518080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- інкубатор, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2675596418080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- підсобне господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1734389318240, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- земельна ділянка з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 860539818240, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- земельна ділянка з кадастровим номером: 1811000000:00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 688202318110, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- нежилі приміщення (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, проспект Воскресенський (Перова), будинок 13/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 531546980000, у розмірі частки спільної власності: 42/100, які на праві власності належать ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- комплекс нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 9237816, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- земельна ділянка з кадастровим номером: 1820686500:02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1584363118206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100);

- будівля відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с. Хижівка, вулиця 1 Травня, будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1583137218206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100);

- транспортний засіб марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортний засіб марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортний засіб марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортний засіб марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортний засіб марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортний засіб марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942).

Слідчий зазначає, що вартість корпоративних прав, нерухомого та рухомого майна ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) та ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100), перевищують 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 42023000000000508 - задовольнити.

Передати майно (речові докази) у кримінальному провадженні № 42023000000000508 від 27.03.2023, на яке 18.06.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/27329/24-к накладено арешт, а саме:

- корпоративних прав ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942), якими володіє компанія «ЛЕПОРІС ХОЛДІНГЗ КО.ЕЛТІДІ» у частці 100 % в статутному капіталі вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн.;

- корпоративних прав ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100), якими володіє компанія «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн.;

- комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2752068518080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- інкубатора, загальною площею: 635.4 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2675596418080, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- підсобного господарство для зберігання сільськогосподарської техніки та обладнання для птахівництва, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с. Лідівка, вулиця Дружби, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1734389318240, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- земельної ділянки з кадастровим номером: 1824084200:02:000:0583, площею: 1.2379 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський (Звягельський) р., с/рада. Орепівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 860539818240, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- земельної ділянки з кадастровим номером: 1811000000:00:018:0400, площею: 4.637 га., розташована за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), 48, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 688202318110, яка на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- нежилих приміщень (в літ. А'), загальною площею: 1018,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, проспект Воскресенський (Перова), будинок 13/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 531546980000, у розмірі частки спільної власності: 42/100, які на праві власності належать ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- нежиле приміщення, приміщення кузні, загальною площею: 169,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 6526260, яке на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- комплексу нежитлових приміщень ремзаводу, розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський (Звягель), вулиця Пушкіна (Київська), будинок 48, реєстраційний номер майна: 9237816, який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- земельної ділянки з кадастровим номером: 1820686500:02:000:0410, площею: 1.9008 га., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с/рада. Хижівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1584363118206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100);

- будівлі відгодівельника, загальною площею: 554.3 кв.м., розташована за адресою: Житомирська обл., Баранівський р., с. Хижівка, вулиця 1 Травня, будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1583137218206, яка на праві власності належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100);

- транспортного засобу марки «ЗАЗ», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортного засобу марки «ACURA», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , номер двигуна: НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортного засобу марки «VOLVO V90CC», коричневого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортного засобу марки «CHEVROLET EVANDA», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , номер двигуна: НОМЕР_13 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортного засобу марки «JEEP COMPASS», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортного засобу марки «RENAULT MIDLUM», червоного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер двигуна: НОМЕР_22 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

- транспортного засобу марки «IVECO 35S15», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , який на праві власності належить ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942),

в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для управління шляхом передачі майна управителю за договором у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1