Ухвала суду № 120400841, 12.07.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14483/24

Провадження № 1-кс/761/9766/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника власника майна Підприємства із 100 % іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» - адвоката ОСОБА_3 , детективів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника власника майна Підприємства із 100 % іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №72023000500000088 від 09.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

17.04.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна Підприємство із 100 % іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна 28.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №72023000500000088 від 09.10.2023 року.

В скарзі ставлять питання про зобов`язання уповноваженого слідчого в даному кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно в ході обшуку 28.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: згідно переліку документи.

Посилаються на ті обставини, що вказане майно не має ознак злочинного походження, документи не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі його сліди та не є предметом кримінального правопорушення. Вказали, що вилучені документи не відносяться до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення, тому вони є тимчасово вилученим майном. Арешт на майно не накладався. Підстави утримувати оригінали документів уважають відсутні.

В судовому засіданні представник власника майна Підприємства із 100 % іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» - адвокат ОСОБА_6 підтримав доводи скарги, вказав, що документи вилучили на підставі ухвали слідчого судді про обшук, проте арешт на майно не накладався, у зв`язку чим вважають майно необхідно повернути.

Детективи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували проти задоволення скарги, уважають, що дозвіл на обшук та відшукання вказаних документів прямо надавався ухвалою слідчого судді, отримані вході обшуку документи мають значення для кримінального провадження, відповідають ознакам ст. 98 КПК України щодо речових доказів.

Вивчивши доводи скарги, надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.03.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем здійснення діяльності ПП «УНЛ» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, поверхи 9 та 10 з метою відшукання інформації, оригіналів речей та документів за період з 01.01.2021 по час проведення обшуку, а саме: документів щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів за їх придбання; звіти щодо проведення державних лотерей за встановленою формою та щоквартальні баланси і звіти про фінансові результати за встановленими формами; річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторськими висновками; первинні документи (договори доручення щодо розповсюдження державних лотерей, інші договори угоди, акти виконаних робіт (послуг), банківські виписки та ін.) щодо взаємовідносин ПІІ «УНЛ» (ЄДРПОУ 24940541) з ТОВ «ЛОТО ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 41820714), ТОВ «ДЕРЖЛОТО» (ЄДРПОУ 38855705), ТОВ «ВІПЛОТО» (ЄДРПОУ 40896976), ТОВ «СУММУС ЛАБ» (ЄДРПОУ 39883801) та іншими розповсюджувачами державних лотерей, а також ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) з ТОВ «СЛОБІДСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42851099), ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42851020), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41642980), ТОВ «ЗАХІДНИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41643104), ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42851062), ТОВ «СКЕД СОФТ» ( ), ТОВ «ЕТАЛОН ОІЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44143747), ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС» (ЄДРПОУ 38273126), ТОВ «АЙЛОТ» (ЄДРПОУ 38441475), ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42663493), ТОВ «ДНІПРО СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41867291), ТОВ «ЕМІСТ» (ЄДРПОУ 30785484), ТЗОВ «АРГО-Р» (ЄДРПОУ 31299420), ПП «ТИМАГ» (ЄДРПОУ 36834264), ТОВ «НК РIТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39032265), ТОВ «ІНТЕРСПОРТКОННЕКТ» (ЄДРПОУ 43723647) та іншими розповсюджувачами державних лотерей; інформацію та документальне підтвердження про кожну операцію щодо покупки білетів для участі в державних лотереях (прийняття ставки тощо), зафіксованих в онлайн системі; акти прийому-передачі наданих послуг, додаткові угоди, технологія прийому платежів, реєстри, акти звірок та інші документи ПІІ «УНЛ» (ЄДРПОУ 24940541), ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) за період з моменту укладання договору по теперішній час; договори ПІІ «УНЛ» (ЄДРПОУ 24940541), ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) про надання поворотної фінансової допомоги, безповоротної фінансової допомоги, додаткові угоди до цих договорів, реєстри; документи по господарським взаємовідносинам ПІІ «УНЛ» (ЄДРПОУ 24940541), ТОВ «ЛОТО ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 41820714), ТОВ «ДЕРЖЛОТО» (ЄДРПОУ 38855705), ТОВ «ВІПЛОТО» (ЄДРПОУ 40896976), ТОВ «СУММУС ЛАБ» (ЄДРПОУ 39883801), ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292), ТОВ «СЛОБІДСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42851099), ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42851020), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41642980), ТОВ «ЗАХІДНИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41643104), ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42851062), ТОВ «СКЕД СОФТ» (ЄДРПОУ 40508643), ТОВ «АМ-КИЇВ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41852938), ТОВ «МАССМАРТ ТОВ» (ЄДРПОУ 41747891), ТОВ «ЕТАЛОН ОІЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44143747), ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС» (ЄДРПОУ 38273126), ТОВ «АЙЛОТ» (ЄДРПОУ 38441475), ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42663493), ТОВ «ДНІПРО СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41867291), ТОВ «ЕМІСТ» (ЄДРПОУ 30785484), ТЗОВ «АРГО-Р» (ЄДРПОУ 31299420), ПП «ТИМАГ» (ЄДРПОУ 36834264), ТОВ «НК РIТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39032265), ТОВ «ІНТЕРСПОРТКОННЕКТ» (ЄДРПОУ 43723647) з фізичними особами-підприємцями та/або фізичними особами - договори надання послуг, додатки до них, специфікації акти виконаних робіт, реєстри оплат, видаткові та податкові накладні, матеріалами звірок, документи щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат на придбання послуг у ФОП-ів/.

28.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого вилучене певний перелік документів, який зазначений в скарзі.

Аналізуючи матеріали скарги та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук надавався прямий дозвіл на вилучення перелічених в скарзі бухгалтерських, фінансових документів, актів, договорів, звітів, підпадають під визначений перелік в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.03.2024 року, та які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, доводи скарги не ґрунтуються на законі щодо відсутності в ухвалі прямого дозволу на вилучення вказаних речей. Вилучене в ході обшуку майно має ознаки таких, про які прямо зазначено в ухвалі про обшук в приміщенні за визначеною адресою.

Отже, вилучене слідчим майно не має ознак тимчасово вилученого майна, тобто до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України.

Такі обставини свідчать про відсутність підстав для висновків, що слідчий допустив бездіяльність, відсутні підстави для задоволення скарги на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу представника власника майна Підприємство із 100 % іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна 28.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №72023000500000088 від 09.10.2023 року, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1