Ухвала суду № 120398050, 15.07.2024, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30724/21

Провадження № 1-кс/686/5869/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Хмельницькому клопотаннястаршого слідчогоВРЗСГСД СУГУНП вХмельницькій майорполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021240000000620 від 16.12.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що ОСОБА_4 , відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2017, та виданого на його підставі наказу №7-К від 07.06.2017, є власником, а також, починаючи з 07.06.2017 призначена директором вказаного суб`єкта господарювання.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_4 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

Водночас, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Так, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Замовником, в особі заступника генерального директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з капітального будівництва начальника УКБ ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та Підрядником, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 про виконання робіт.

Окрім того,07.10.2020Генеральним підрядникомТовариством зобмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Субпідрядником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вособі директорапроектного офісу ОСОБА_7 ,який дієна підставіДоручення № 121 від 01.10.2020, з другої сторони,уклали Договір № 07-10-2020- ІНФОРМАЦІЯ_7 про виконання робіт.

01.12.2020 Генеральний підрядник: Товариство з обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в особідиректора ОСОБА_4 ,яка дієна підставіСтатуту,з однієї сторони, та Субпідрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,в особідиректора проектногоофісу ОСОБА_7 ,який дієна підставіДоручення №121від 01.10.2020,з другоїсторони,разом - Сторони,керуючись умовамип.п.1.4,3.4,14.2Договору провиконання робіт№ 07-10-2020- ІНФОРМАЦІЯ_7 ,уклали Додаткову угоду № 1.

В подальшому, між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Замовником, в особі заступника генерального директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з капітального будівництва начальника УКБ ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.06.2020 № 253, з однієї сторони та підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , яка діяла на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Додаткову угоду № 1 від 12.04.2021 до Договору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020.

Так, після укладення вищевказаних договорів, але не пізніше грудня 2020 року, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виник умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), зміст яких завідомо не відповідає дійсності щодо інших супутніх витрат - коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва по Договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З цією метою, упродовж грудня 2020 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надано бухгалтерської довідки щодо відрядження працівників товариства для виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, розуміючи, що згідно вимог пункту 4.4 Договору при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі такої бухгалтерської довідки, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склала наступні офіційні документи: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містили завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва зокрема:

-уакті № l від 28.12.2020за грудень 2020року - на суму 13 317 755,26грн,у розділіVвказано інші супутні витрати у томучислі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва -754689,95 грн;

- акті № 2 від 28.12.2020 за грудень 2020 року - на суму 5 573 502,28 грн, у розділіVвказано інші супутні витрати у томучислі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 319255, 58 грн;

- акті № 3 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 7184098,46 грн, у розділіVвказано інші супутні витрати у томучислі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 271083, 88 грн;

- акті № 4 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 8645159,04 грн, у розділіVвказано інші супутні витрати у томучислі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва - 307448, 79 грн;

- акті № 5 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 11867069,05 грн, у розділіVвказано інші супутні витрати у томучислі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва 586 116, 74 грн;

- акті № 6 від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 2861940,01 грн, у розділіVвказано інші супутні витрати у томучислі кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва -154405,06грн.

Отже, кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єктбудівництва,які входятьдо складуінших супутніхвитрат,включено дозазначених вищеактів прийманнявиконаних будівельнихробіт примірноїформи №КБ-2в«Реконструкція під`їзних,внутрішньомайданчикових залізничних колій:під`їзна,№ l, 2,3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»» за грудень 2020 року в загальній сумі 2 393 000,00 грн без ПДВ, що не відповідає дійсності, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та виконували відповідні роботи по договору.

Крім цього, у довідціпро вартістьвиконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 № 1 за грудень 2020року від28.12.2020-на сумуз початкубудівництва позвітний місяцьвключно - 49 449,52410 тис.грн, у тому числі за звітний місяць -49449,52410тис.грн.,були вказанінеправдиві відомостіу графі«Всього вартістьвиконаних будівельнихробіт зПДВ» щодозагальної вартостівиконаних робітта витратна суму49449,52410тис.грн.,у томучислі уграфі «всьоговартість виконанихбудівельних робітпо об`єктубудівництва (безПДВ)»на суму41207,93675грн,у графі«Під`їзна колія»на суму11098,12938грн,у графі«інші витрати»на суму772,88406грн,у графі«Колія №1станція АЕС»на суму4644,58523грн,у графі«інші витрати»на суму326,95078грн,у графі«Колія №2станція АЕС»на суму5986,74872грн,у графі«інші витрати»на суму277,61196грн,у графі«Колія №3станція АЕС»на суму7204,29920грн,у графі«інші витрати»на суму314,85863грн,у графі«Колія №10»на суму9889,22421грн,у графі«інші витрати»на суму600,23985грн,у графі«Колія №12»на суму2384,95001грн,у графі«інші витрати»на суму158,15776грн, що не відповідає дійсності, оскільки включено кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єктбудівництва,які входятьдо складуінших супутніхвитрат в загальній сумі 2 871600 грн.

Надалі, упродовж грудня 2020 року, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в), довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, виконала особистий підпис у графах: « ОСОБА_8 (підрядник)», а також нанесла відтиск кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код 35262237 Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 » у акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3), надавши цим документам статусу офіційних.

Зокрема ОСОБА_4 було засвідчено, шляхом виконання особистого підпису, а також нанесенням відтиску кліше печатки «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» Ідентифікаційний код НОМЕР_1 Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 » офіційні документи, в яких вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва.

Після засвідчення таких офіційних документів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що у них вказано завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на видачу актів приймання виконаних будівельних робіт (первинний документ форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (первинний документ форми КБ-3), в яких відображені завідомо неправдиві відомості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, упродовж грудня 2020року,у невстановлений досудовимрозслідуванням час(алене пізніше28.12.2020року)та місціта заневстановлених досудовимрозслідуванням обставин,надала акт№1приймання виконанихбудівельних робітза грудень2020року від28.12.2020,акт №2приймання виконанихбудівельних робітза грудень2020року від28.12.2020,акт №3приймання виконанихбудівельних робітза грудень2020року від28.12.2020,акт №4приймання виконанихбудівельних робітза грудень2020року від28.12.2020,акт №5приймання виконанихбудівельних робітза грудень2020року від28.12.2020,акт №6приймання виконанихбудівельних робітза грудень2020року від28.12.2020(первиннідокументи формиКБ-2в)заступнику генеральногодиректора ВП« ІНФОРМАЦІЯ_4 »з капітальногобудівництва начальнику УКБ ОСОБА_6 ,начальнику БВУКБ ОСОБА_9 та економісту2категорії ПЕВУКБ ОСОБА_10 , а також довідку провартість виконанихбудівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 № 1 за грудень 2020року від28.12.2020 заступникугенерального директораВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зкапітального будівництва начальникуУКБ ОСОБА_6 , які в свою чергу, не усвідомлюючи, що у них вказані завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, виконали особисті підписи у відповідних документах та нанесли відтиск кліше печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у довідці провартість виконанихбудівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 № 1 за грудень 2020 року.

Окрім того, разом з актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1, на виконання пункту 4.4 Договору, відповідно до якого при розрахунках за виконанні роботи, витрати Підрядника на відрядження його працівників компенсуються Замовником на підставі бухгалтерської довідки, з метою створення уявлення про достовірність наданих нею офіційних документів в частині інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, достовірно знаючи, що субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надано бухгалтерської довідки щодо відрядження працівників товариства на виконання робіт відповідно до договору, оскільки на час виконання договору у субпідрядника були відсутні працівники, які б перебували в трудових відносинах з товариством та могли бути направленні у відрядження для виконання робіт по договору, ОСОБА_4 надала доВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомопідроблені документи:довідку провартість витратна відрядженняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поДоговору №07-10-2020-1С/ІАА.ТЕ.004.020від 07.10.2020,наказ №ТЕ-1/В-ХАЕСвід 07.10.2020«Про службовевідрядження працівниківТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 »,Додаток 1до наказувід 07.10.2020№ ТТ-1/В-ХАЕС,наказ №ТЕ-2/В-ХАЕСвід 30.10.2020«Про службовевідрядження працівниківТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 »,Додаток 1до наказувід 30.10.2020№ ТТ-2/В-ХАЕС,наказ №ТЕ-3/В-ХАЕСвід 30.11.2020«Про службовевідрядження працівниківТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » таДодаток 1до наказувід 30.11.2020№ ТТ-3/В-ХАЕС,які містилизавідомо неправдивівідомості провідрядження дом.Нетішин Хмельницькоїобл.у службовевідрядження працівниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запереліком згідноз додатками,маршрут відрядженняпрацівників:м.Київ м.Нетішин тавартість витратна відрядженняу сумі2393000грн безПДВ,478600грн.ПДВ та2871600грн всьоговартість витратна відрядженняз ПДВта якіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невидавались,на товариствіне реєструвались,директором таголовним бухгалтеромне посвідчувались.

В подальшому, згідно платіжних доручень№ 7279від 23.10.2020,№ 7639від 06.11.2020,№ 7708від 12.11.2020,№ 7839від 18.11.2020,№ 7946від 20.11.2020,№ 7950від 20.11.2020,№ 8116від 01.12.2020,№ 8383від 07.12.2020,№ 8462від 10.12.2020,№ 8540від 14.12.2020,№ 8647від 18.12.2020,№ 8763від 24.12.2020,№ 8867від 29.12.2020,№ 8947від 30.12.2020,№ 337від 15.01.2021,№ 395від 18.01.2021,№ 498від 20.01.2021,№ 533від 21.01.2021,№ 583від 26.01.2021,№ 982від 08.02.2021,№ 1059від 11.02.2021,№ 2889від 14.04.2021,№ 3455від 26.04.2021,№ 3537від 28.04.2021,№ 3920від 13.05.2021,№ 3949від 14.05.2021,№ 4062від 20.05.2021на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,відкритому вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »з рахункуВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згіднодоговору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493від 07.09.2020та додаткової угоди до нього в період з 23.10.2020 по 20.05.2021 перераховано кошти завиконанні роботипо Реконструкціїпід`їзних,внутрішньомайданчикових залізничнихколій:під`їзна,№ 1,2,3,10,12ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » назагальну суму49449524,10грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (первинні документи форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020 «Реконструкція під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом засвідчення їх особистим підписом та печаткою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості щодо інших супутніх витрат у тому числі коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва вчинила службове підроблення.

Окрім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділа коштами перерахованими згіднодоговору № 1 від 31.08.2020/20-124-01-20-12493від 07.09.2020та додаткової угоди до нього на загальну суму 2871600 грн, чим завдала матеріальної шкоди (збитків) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.

Під час допиту в якості підозрюваної ОСОБА_4 повідомила додаткову інформацію та надала матеріали електронного листування між « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Серед наданих матеріалів наявні накази про службове відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та додатки до них, які направлено з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою підтвердження заподіяних збитків, встановлення усіх причетних осіб та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, встановлення або спростування факту направлення таких документів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю огляду електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за участю користувача даної електронної пошти представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-2021 років.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів. Тому його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулася з труднощами в зборі відомостей, які, зокрема, можуть убачатись в існуванні певних заборон для розголошення даних, або володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні документи.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86 (щодо допустимості доказу), частин 2, 3 ст. 93 КПК (щодо збирання доказів сторонами), застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

а) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

б) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за участю користувача даної електронної пошти представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-2021 років.

Слідчий суддя звертає свою увагу на те, що жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що слідча вживала заходів для отримання зазначених документів у особи, яка ними володіє та обґрунтування труднощів їх отримати у визначений КПК України спосіб без відповідної ухвали слідчого судді, матеріали клопотання не містять.

Крім того, у клопотанні не вказана адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенніклопотання старшогослідчого ВРЗСГСДСУ ГУНПв Хмельницькіймайор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021240000000620 від 16.12.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя