Ухвала суду № 120388558, 10.07.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30729/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 12023000000001260 від 10.07.2023 року відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Житомир, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001260 від 10.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

14.02.2024 у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено та повідомлено письмове повідомлення про підозру відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Житомир, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

27.06.2024 відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, про те що він підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. Враховуючи ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти відповідні процесуальні обов`язки.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, оскільки за відсутності запобіжного заходу протягом певного часу, підозрюваний виконує належним чином свої процесуальні обов`язки. Крім того, захисник наголошував, що обов`язки в частині не відлучатися за межі Житомирської області, зазначені у клопотанні занадто обтяжуючі для підозрюваного та у випадку задоволення клопотання, можуть перешкоджати вільно пересуватися, та зокрема виїжджати на допити до слідчого, а також проходити лікування за межами Житомирської області.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.02.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у м. Житомирі, зустрівся з раніше знайомою ОСОБА_8 , яка діяла за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання та запропонувала ОСОБА_5 виступити президентом (керівником) Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), при цьому лише значитись формально та до діяльності юридичної особи не мати ніякого відношення.

ОСОБА_5 , перебуваючи у скрутному становищі, не маючи трудового стажу, достовірно знаючи, що не має знань та навичок ведення господарської діяльності, не маючи на меті здійснювати благодійну діяльність, не бажає і не буде виконувати покладені на нього законом функції щодо поточного керівництва діяльністю благодійної організації та забезпечувати реалізацію статутних мети та основних завдань благодійного фонду, прийняв вказану злочинну пропозицію ОСОБА_8 , тим самим вступив у злочинну змову з нею до початку вчинення кримінального правопорушення, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Так, ОСОБА_8 , 10.02.2023 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання, прибула за адресою: АДРЕСА_2 , за якою здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , де засвідчила своїм підписом заздалегідь підготовлений невстановленою особою, який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання проект рішення №01/23 учасника Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» від 07.02.2023, яке відповідно до закону необхідне для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу- Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії», чим здійснила внесення в цей документ завідомо неправдивих відомостей, а саме: прийняте рішення одноголосно учасником фонду про припинення повноважень президента благодійної організації - ОСОБА_8 за її особистою згодою, на підставі поданої нею заяви, призначення на посаду президента благодійної організації ОСОБА_5 за його особистою згодою та уповноваження останнього здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про фонд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань.

Вказані відомості не відповідали дійсності, оскільки фактично голосування не відбувалось, ОСОБА_5 не мав на меті здійснювати благодійну діяльність, поточне керівництво діяльністю фонду та забезпечувати реалізацію статутних мети та основних завдань фонду.

В той же день, тобто 10.02.2023 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , нехтуючи суспільними відносинами у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув за адресою: АДРЕСА_2 , за якою здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , де засвідчив своїм підписом заздалегідь підготовлений невстановленою особою, який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання проект заяви від 09.02.2023 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), яка відповідно до закону необхідна для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу- Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії», чим здійснив внесення в цей документ завідомо неправдивих відомостей, а саме: змін керівника.

При цьому, ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати діяльність як президент (керівник) Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи, оскільки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 заздалегідь до вчинення злочину домовились, що він буде значитися як президент (керівник) формально та до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення.

10.02.2023 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 нотаріально посвідчено вказане рішення №01/23 від 07.02.2023 учасника Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169) засвідчене підписом ОСОБА_8 , що містило завідомо неправдиві відомості про юридичну особу та зареєстроване в реєстрі за №410, а також вказану заяву від 09.02.2023, засвідчену підписом ОСОБА_5 , що містила завідомо неправдиві відомості про юридичну особу та зареєстровано в реєстрі за №388.

На підставі вказаних документів, тобто рішення №01/23 від 07.02.2023 та заяви від 09.02.2023 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), посвідчені 10.02.2023 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , надісланих поштовим зв`язком, 16.02.2023 державним реєстратором Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено зміни до відомостей про юридичну особу- Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), а саме: припинення повноважень президента фонду- ОСОБА_10 та призначення на вказану посаду- ОСОБА_5

16.02.2024 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва застосував строком до 13.04.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та поклав обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій, а також іншими особами з приводу обставин інкримінованих діянь прямо чи опосередковано.

04.04.2024 заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 14.05.2024.

10.04.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 строком до 14.05.2024, заборонивши останньому у період часу з 21-00 до 07-00 наступної доби залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту та продовжено обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі Житомирської обалсті; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій, а також іншими особами з приводу обставин інкримінованих діянь прямо чи опосередковано.

08.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто до 14.11.2024.

10.04.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 строком до 14.05.2024, заборонивши останньому у період часу з 21-00 до 07-00 наступної доби залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту та продовжено обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі Житомирської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій, а також іншими особами з приводу обставин інкримінованих діянь прямо чи опосередковано.

10.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 строком до 08.07.2024, заборонивши останньому у період часу з 21-00 до 07-00 наступної доби залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту та продовжено обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі Житомирської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій, а також іншими особами з приводу обставин інкримінованих діянь прямо чи опосередковано.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основних свобод людини, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин» (див. рішення ОHara v. United Kingdom of 16 October 2001, п.34).

Розумна підозра не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування. Стаття 5 п. 1 (с) не передбачає, що поліція має одержати достатні докази для висунення обвинувачення як на час арешту, так і під час перебування апелянта під вартою (N.C. v. Italy of 11 January 2001, п. 45).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами, а саме:

показанням свідка ОСОБА_11 , які викладені у протоколі її допиту;

показанням свідка ОСОБА_12 , які викладені у протоколі її допиту;

документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками Благодійної організації «БФ «Долоньки надії»;

документами, отриманими на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва в Шевченківській районній у місті Києві державної адміністрації за реєстраційною справою Благодійної організації «БФ «Долоньки надії»;

матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , які зафіксовані у протоколі;

протоколами проведення 14.02.2024 обшуків за місцем вчинення злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних та інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів;

речами, предметами та документами, вилученими в ході вказаних обшуків;

оглядами носіїв інформації та документів, вилучених в ході обшуків;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Проте, з урахуванням процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування, його надані частково викривальні показання свідчать, що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання може забезпечити належну поведінку підозрюваного та засади кримінального судочинства. Оскільки залишаючись вільним у праві пересуватися територією України, підозрюваний матиме можливість переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, впливати на інших підозрюваних, свідків, потерпілих у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення аналогічним способом.

Застосовуючи до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього наступні обов`язки строком до 09 вересня 2024 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах досудового розслідування строком на 2 місяці, тобто до 09 вересня 2024 року, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

-не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, перебування.

-продовжити зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1