Ухвала суду № 120388534, 03.07.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29707/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомир, громадянки України, офіційно працевлаштованої на посаді начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 228 , ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001260 від 10.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На даний час існують ризики того, що підозрювана ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на доводи, викладені у ньому.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи, що стороною обвинувачення не доведені мета застосування такого суворого запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Просив врахувати особу підозрюваної, її сталі зв`язки та позитивні характеристики, необгрунтованість підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень. Крім того, у випадку визнання слідчим суддею обгрунтованості підозри, просив застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрювана підтримала думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу соціально незахищеним верстам населення та сім`ям, що доглядають хворих дітей, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також організацію заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненим злочинною організацією.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок довірливих громадян, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайства вона самостійно не зможе, розробила план злочинної діяльності, який передбачав:

- створення колл -центру, працівники якого за допомогою вчинення телефонних дзвінків будуть вводити в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки соціально незахищених верст населення та сімей, що доглядають хворих дітей та з цією метою переконуватимуть їх добровільно переказувати кошти в якості благодійної пожертви на рахунки благодійної організації, підконтрольної їй;

- залучення до злочинної діяльності благодійної організації, яка зареєстрована в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» як неприбуткова організація, некомерційна юридична особа у сфері приватного права, що наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю та має достовірну ділову репутацію;

- пошук учасника злочинної організації, який є фахівцем в галузі права, має фундаментальні та спеціальні правові знання, який буде здійснювати юридичний супровід благодійної організації, здійснювати розробку установчих документів благодійної організації, консультувати з питань оподаткування благодійників та бенефіціарів, набуття статусу неприбутковості, юридичне забезпечення механізмів, які забезпечують залучення коштів від благодійників тощо;

- пошук дієздатних фізичних осіб, які будуть виступати засновниками (учасниками) благодійної організації, а також керівниками (президентами) такої благодійної організації, які не мають на меті займатись благодійної діяльністю з метою приховати вчинення шахрайства, тобто кримінального правопорушення, за які передує кримінальна відповідальність;

- пошук та оренда приміщення для здійснення злочинної діяльності злочинної організації, залучення до складу злочинної організації інших учасників, інструктаж та контроль останніх у офісі, надання їм списків потенційних потерпілих, тобто громадян України та засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювалось би шахрайство іншими учасниками злочинної організації;

- пошук учасників злочинної організації, у тому числі виконавців, які використовуючи мобільний зв`язок та мобільні телефони, будуть під дією вмовлянь, пропозицій, переконань здійснювати обман потерпілих з метою, щоб останні переказували благодійні, як вони вважали, пожертви у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали б учасники злочинної організації;

- створення та діяльність веб- ресурсу благодійної організації у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет з метою маскування протиправної діяльності під законну благодійну діяльність;

- пошук недобросовісних фізичних осіб- підприємців, зареєстрованих в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що працюють на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок у розмірі 3% або 5% від доходу, що є більш зручним та вигідним для подальшого виводу коштів з рахунків благодійної організації шляхом перерахування їх на рахунки цих фізичних осіб- підприємців під приводом укладених правочинів, які не створюють юридичних наслідків та зняття готівки;

- приховування злочинної діяльності злочинної організації шляхом встановлення правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій, що полягало у здійснення злочинної діяльності не за юридичною та фактичною адресою благодійної організації, надану до контролюючих органів, а також зміні імен та номерів мобільних телефонів, які використовувались б для обману потерпілих;

- доведення до учасників злочинної організації плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців та пособників злочинів;

- організація управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

З метою створення хибного уявлення про здійснення реальної благодійної діяльності та необхідність надати благодійну допомогу соціально незахищеним верстам населення та сім`ям, що доглядають хворих дітей у вигляді добровільних пожертв, а також для забезпечення можливості отримувати благодійні пожертви від необмеженого кола осіб протягом тривалого періоду часу та для стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні ролі та функції, зокрема:

ОСОБА_4 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника, здійснювала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних організатором ОСОБА_7 правил поведінки в злочинній організації;

- приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинної організації злочинів, звітувала організатору злочинної організації ОСОБА_7 та співорганізатору злочинної організації ОСОБА_8 ;

- спільно з учасником злочинної організації ОСОБА_9 здійснювала ведення бухгалтерського обліку благодійної організації, організацію документообігу, фіксувала всі фінансові операцій щодо статей доходів і витрат, відповідала за складання та подання фінансової звітності благодійної організації;

- спільно з учасником злочинної організації ОСОБА_9 розробляла первинні документи, що містили відомості про фінансові операції благодійної організації з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та уникнення непорозумінь з контролюючими органами та банківськими установами;

- розпоряджалась банківськими рахунками благодійної організації та за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_7 та співорганізатором злочинної організації ОСОБА_10 , використовуючи комплексну систему дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-Банк» здійснювала перекази отриманих благодійною організацією коштів на рахунки фізичних осіб - підприємців, з метою подальшого отримання цих коштів у готівці;

- зберігала та використовувала у злочинній діяльності злочинної організації печатку благодійної організації та факсимільне відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису керівника (президента) благодійної організації.

Бажаючи об`єднати свої зусилля, ОСОБА_7 з іншими учасниками створеної нею злочинної організації, для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме: заволодіння коштами громадян України, які останні, як вони вважали, переказували як благодійну допомогу соціально незахищеним верстам населення та сім`ям, які доглядають хворих дітей, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, поінформувала про свої злочинні наміри та план злочинної діяльності наступних учасників злочинної організації: співорганізатора злочинної організації ОСОБА_8 , учасників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , а також невстановленого учасника злочинної організації, який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання, кожен із яких приступив до його реалізації, відповідно до відведеної ролі у вчинення злочинів.

Згідно до відведеної ролі у вчинення злочинів, невстановлений учасник злочинної організації, який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, на виконання злочинного плану злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи в місті Житомирі, серед кола своїх знайомих, у тому числі через учасника злочинної організації ОСОБА_9 здійснив пошук дієздатної фізичної особи, яка буде виступати засновником (учасником) благодійної організації та керівником (президентом), яка не має на меті здійснювати благодійну діяльність, а також пошук благодійної організації, зареєстрованої в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що має достовірну ділову репутацію.

Внаслідок вказаних дій, невстановлений учасник злочинної організації, який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання отримав відомості про зареєстровану в установленому законом порядку, передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Благодійну організацію «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), а також ОСОБА_12 , яка не мала на меті здійснювати благодійну діяльність.

Згідно до реєстраційної справи Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), що перебувала у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, 19.08.2021 на підставі рішення засновника №1 від 19.08.2021- ОСОБА_13 , державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено дані та зареєстровано вказану благодійну організацію за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , засновник (учасник) та президент (керівник)- ОСОБА_13 (реєстраційний номер справи: 10007409790141).

В подальшому, за вказівкою невстановленого учасника злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання, ОСОБА_14 , яка не володіла відомостями про злочинні наміри ОСОБА_12 та вказаного невстановленого учасника злочинної організації, 22.12.2021 до державного реєстратора Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, діючи на підставі довіреності від 24.09.2021 від імені ОСОБА_13 , посвідченої приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_15 , зареєстрованої в реєстрі за №1504, подала: рішення учасника №5 Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» від 20.12.2021, статут вказаної благодійної організації, затверджений рішенням №5, структуру власності за формою та змістом від 20.12.2021 визначеними відповідно до ч. 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», що містили завідомо неправдиві відомості, а також заяву від 21.12.2021 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) та заяву від 22.12.2021 про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», внаслідок чого державним реєстратором до зазначеного Єдиного державного реєстру внесено зміни щодо юридичної особи, а саме: зміна засновника та керівника (президента) з ОСОБА_13 на ОСОБА_12 .

Надалі, ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особу завідомо неправдивих відомостей, за домовленістю з невстановленим учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , який був фахівцем в галузі права, мав фундаментальні та спеціальні правові знання, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.02.2023, перебуваючи у м. Житомирі зустрілась з ОСОБА_16 , якому запропонувала виступити президентом (керівником) Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), при цьому лише значитись формально та до діяльності юридичної особи не мати ніякого відношення.

10.02.2023 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_17 нотаріально посвідчено рішення №01/23 від 07.02.2023 учасника Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169) засвідчене підписом ОСОБА_12 , що містило завідомо неправдиві відомості про юридичну особу та зареєстроване в реєстрі за №410, а також заяву від 09.02.2023, засвідчену підписом ОСОБА_16 , що містила завідомо неправдиві відомості про вказану юридичну особу та зареєстровано в реєстрі за №388.

На підставі вказаних документів, надісланих поштовим зв`язком, 16.02.2023 державним реєстратором Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено зміни до відомостей про юридичну особу- Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), а саме: припинення повноважень президента фонду- ОСОБА_18 та призначення на вказану посаду- ОСОБА_16

ОСОБА_12 та ОСОБА_16 не мали на меті здійснювати благодійну діяльність, поточне керівництво діяльністю Благодійної організації «Благодійний Фонд «Долоньки надії» (ЄДРПОУ 44311169), оперативне управління майном та коштами фонду, а також забезпечувати реалізацію статутних мети та основних завдань фонду, а тому доступ до рахунків зазначеної благодійної організації, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» та «А-Банк» передали учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , не маючи злочинного умислу заволодівати коштами громадян України, яка в подальшому періодично передавала доступ до рахунків учаснику злочинної організації ОСОБА_11 для вчинення контролю за виконавцями злочинів, проведення звірки та взаєморозрахунку з останніми після виведення коштів з рахунків благодійної організації.

Згідно до відведеної ролі у вчинення злочинів, учасник злочинної організації ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, на виконання злочинного плану злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, 24.12.2021 орендувала для вчинення злочинної діяльності приміщення АДРЕСА_3 , а в подальшому 04.08.2022 приміщення №303, розташоване за вказаною адресою, які належать Колективному підприємству по проектуванню цивільного та промислового будівництва «Житомирпроект», а також за дорученням організатора злочинної організації ОСОБА_7 та співорганізатора ОСОБА_8 підшукала для вчинення злочинів в якості виконавців учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених учасників злочинної організації, яких проінструктувала про характер протиправних дій та принципи роботи офісу колл-центру під виглядом благодійного фонду та які за злочинним планом повинні були під дією вмовлянь, пропозицій, переконань здійснювати обман потерпілих з метою, щоб останні переказували благодійні, як вони вважали, пожертви у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали усі учасники злочинної організації.

24.02.2022, у зв`язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України від 06.05.2024 за №271/2024 на 90 діб.

Отже, злочинна організація, створена ОСОБА_7 , починаючи з 03.02.2022 по 14.02.2024, в умовах воєнного стану, що діяв на території України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , а в подальшому з 04.08.2022 приміщення 303 за вказаною адресою, посягала на право власності фізичних осіб, та таким чином вчинила ряд особливо тяжких злочинів, зокрема за участю учасника злочинної організації ОСОБА_4 :

1. у період з 03.02.2022 по 15.06.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 . ОСОБА_11 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_22 коштами на загальну суму 14997 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

2. у період з 14.02.2022 по 04.10.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , невстановленими учасниками злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_24 коштами на загальну суму 67050 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

3. у період з 16.02.2022 по 08.05.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_25 коштами на загальну суму 16950 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

4. у період з 03.03.2022 по 09.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_26 коштами на загальну суму 179550 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

5. у період з 08.06.2022 по 08.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_27 коштами на загальну суму 116000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

6. у період з 16.06.2022 по 25.07.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_28 коштами на загальну суму 24662 гривні, якими розпорядилась на власний розсуд.

7. у період з 29.07.2022 по 09.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_29 коштами на загальну суму 225645 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

8. у період з 20.09.2022 по 18.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_30 коштами на загальну суму 70770 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

9. у період з 23.09.2022 по 30.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_31 коштами на загальну суму 83600 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

10. у період з 27.10.2022 по 12.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_32 коштами на загальну суму 82544 гривні, якими розпорядилась на власний розсуд.

11. у період з 28.10.2022 по 09.11.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_33 коштами на загальну суму 14700 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

12. у період з 09.11.2022 по 11.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_34 коштами на загальну суму 7000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

13. у період з 14.11.2022 по 03.08.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_35 коштами на загальну суму 12500 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

14. у період з 15.11.2022 по 09.11.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_36 коштами на загальну суму 24000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

15. у період з 28.12.2022 по 15.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_37 коштами на загальну суму 19577 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

16. у період з 12.01.2023 по 29.11.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленими учасниками злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_38 коштами на загальну суму 20500 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

17. у період з 16.02.2023 по 29.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленими учасниками злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_39 коштами на загальну суму 18200 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

18. у період з 22.02.2023 по 30.10.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_40 коштами на загальну суму 8310 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

19. у період з 11.04.2023 по 11.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_41 коштами на загальну суму 62577 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

20. у період з 19.04.2023 по 04.08.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_42 коштами на загальну суму 10000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

21. 25.05.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_43 коштами на загальну суму 5000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

22. у період з 09.06.2023 по 30.11.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_44 коштами на загальну суму 18011 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

23. у період з 04.07.2023 по 11.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_45 коштами на загальну суму 34200 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

24. у період з 14.07.2023 по 02.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_46 коштами на загальну суму 27350 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

25. у період з 15.09.2023 по 09.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_47 коштами на загальну суму 5436 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

26. у період з 18.10.2023 по 27.12.2023 учасник злочинної організації ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_48 коштами на загальну суму 8700 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

27. у період з 27.10.2023 по 08.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_49 коштами на загальну суму 12000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

28. у період з 02.11.2023 по 02.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_50 коштами на загальну суму 11700 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

29. у період з 14.11.2023 по 09.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_51 коштами на загальну суму 7000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

30. у період з 19.12.2023 по 12.01.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленим учасником злочинної організації шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_52 коштами на загальну суму 4000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

27.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено та повідомлено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, українці, уродженці м. Житомир, офіційно працевлаштованій на посаді начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області, незаміжній, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

27.06.2024 року ОСОБА_4 та її захиснику ОСОБА_53 вручені копія клопотання та матеріали на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основних свобод людини, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин» (див. рішення ОHara v. United Kingdom of 16 October 2001, п.34).

Розумна підозра не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування. Стаття 5 п. 1 (с) не передбачає, що поліція має одержати достатні докази для висунення обвинувачення як на час арешту, так і під час перебування апелянта під вартою (N.C. v. Italy of 11 January 2001, п. 45).

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_36 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_50 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , яким спричинено матеріальний збиток на загальну суми близько 1,2 млн. грн., що містять у протоколах їх допитів; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками Благодійної організації «БФ «Долоньки надії»; електронними документами, які містяться в протоколах оглядів веб - ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме- фотоматеріалами для звітування перед потерпілими з метою маскування протиправної діяльності під законну діяльність благодійної організації; матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , які зафіксовані у протоколах; протоколами проведення 14.02.2024 обшуків за місцем вчинення злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_5 , а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних та інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів речами, предметами та документами, вилученими в ході вказаних обшуків; оглядами носіїв інформації та документів, вилучених в ході обшуків; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, особу підозрюваної, її вік, сімейний стан, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваної, її вік, сімейний стан, характер вчинення кримінального правопорушення, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме домашнього арешту у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням відвідування місць для укриття під час оголошення сигналу «Повітряної тривоги» строком до 02 вересня 2024 року включно та покласти на підозрювану процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням відвідування місць для укриття під час оголошення сигналу «Повітряної тривоги» строком до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали - по 02 вересня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу в частині застосування домашнього арешту щодо ОСОБА_4 направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1