Ухвала суду № 120309348, 24.06.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22887/24

Провадження № 1-кс/761/14793/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні №72023000210000025 від 05.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні №72023000210000025 від 05.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що першим відділом детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000210000025 від 05.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 28.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними доказами, а саме: протоколом допиту в якості свідка головного бухгалтера ОСОБА_8 ; протоколом допиту в якості свідка колишнього керівника ТОВ «ТХ Партнер» ОСОБА_7 ; протоколом допиту в якості свідка ревізора ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_9 ; актом ГУ ДПС у м. Києві від 23.06.2023 №46172/26-15-01-02-03/42921807 документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «СТС-ГРУПП» з питань законності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за квітень 2023 року, яким визначено, що ТОВ «СТС-ГРУПП» занизив податок на додану вартість на загальну суму 379 166 867 грн. за квітень 2023 року; висновком судово-економічної експертизи Київського відділення - бюро ННЦ «Інститут судових експертиз» ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»№3517 від 24.11.2023 яким підверджуються висновки акту перевірки ГУ ДПС у м. Києві, щодо заниження податку на додану вартість ТОВ «СТС-ГРУПП» за квітень 2023 року на суму 377 213 373 гривень; проведеними інвентаризаціями на складах ТОВ «СТС-ГРУПП» працівниками ГУ ДПС, якими встановлено невідповідність фактичних залишків товару на складах; протоколами проведених оглядів та обшуків 22.06.2023 за адресами в тому числі на ТОВ «СТС-ГРУПП», які підтверджують відсутність товарних залишків; іншими матеріалами кримінального провадження №72023000210000025.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.01.2024 у справі №947/39928/23 (провадження №1-кс/947/2/24) відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 000 (сорок тисяч) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 000 (сто двадцять один мільйон сто двадцять тисяч) грн. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора та/або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, визначеними детективом, прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 19.01.2024 у справі №947/39928/23 (провадження №1-кс/947/2/24) частково задоволена скарга захисника ОСОБА_10 , та застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора та/або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, визначеними детективом, прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.01.2024 визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 лютого 2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.02.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.03.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.02.2024 продовжено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 березня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 28.06.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.03.2024 продовжено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 травня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.05.2024 продовжено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 червня 2024 року.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.06.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували зазначивши, що ОСОБА_4 жодного разу не порушив покладені на нього обов`язки, з`являється на кожний виклик до органу досудового розслідування, не має впливу на свідків, що свідчить про відсутність ризиків зазначених в клопотанні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, першим відділом детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000210000025 від 05.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 28.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.01.2024 у справі №947/39928/23 (провадження №1-кс/947/2/24) відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 000 (сорок тисяч) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 000 (сто двадцять один мільйон сто двадцять тисяч) грн. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора та/або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, визначеними детективом, прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 19.01.2024 у справі №947/39928/23 (провадження №1-кс/947/2/24) частково задоволена скарга захисника та застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора та/або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, визначеними детективом, прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.01.2024 визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 лютого 2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.02.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.03.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.02.2024 продовжено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 березня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 28.06.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.03.2024 продовжено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 травня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.05.2024 продовжено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 28 червня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців, тобто до 28.07.2024 включно.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.06.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій, наведених у клопотанні.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 липня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 липня 2024 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_2 ), без дозволу детектива, прокурора та/або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, визначеними детективом, прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1