увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень Справа № 202/7802/24
Провадження № 1-кс/202/4580/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратори м. Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 17.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042010000112, у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, який не працює, має середню освіту, одружений, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий:
-26.12.2022 Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська за ст. 307 ч. 1, ст. 309 ч. 2, ст. 263 ч. 1 КК України до позбавлення волі строком на 4 роки. На підставі ст. 70 КК України від відбування покарання звільнено з іспитовим строком на 2 роки, вирок набрав законної сили 26.01.2023 року, -
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
04.07.2024 року старший слідчий відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратори м. Дніпра ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з визначенням розміру застави у розмірі 1 718 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Клопотання мотивовано тим, що слідчих відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області та відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042010000112, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.05.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Лівобережною окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.
До скоєння кримінальних правопорушень встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв за попередньою змовою групою осіб .
04.07.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , не пізніше лютого 2024 року, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, дізнався про те, що за допомогою SIM-картки абонентського номеру, та інформаційної (автоматизованої) системи - мобільного телефону, підключеного в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет, можливо здійснити несанкціонований вхід до застосунку «Приват24», призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, та у нього виник злочинний умисел направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а також у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, а саме: заволодіння чужим майном, належного загиблим військовослужбовцям Збройних сил України, та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.
З метою реалізації виниклого злочинного умислу ОСОБА_7 , вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розподіливши між собою злочинні функції та ролі під час здійснення кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 26.02.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_1 , належний загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до нетипових пристроїв «Iphone» ідентифікатор НОМЕР_37, та «Samsung SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 , та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_1 , належний загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків ОСОБА_11 та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 26.02.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «Iphone» з ідентифікатором НОМЕР_37, а також «Samsung SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2, з раніше встановленими на них застосунків « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_1 , належний загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_11 , здійснив зняття грошових коштів, а також їх переказ на інші банківські рахунки з вищевказаних карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 349 709 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 349 709 грн., що у 231 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.02.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_7 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_7 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до нетипового пристрою «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_7 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_8 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_12 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків ОСОБА_12 , та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.02.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_7 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_8 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_12 , здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 в банкоматах на території м. Дніпра на загальну суму 18 855 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_12 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 18 855 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 13.03.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_9 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_9 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до нетипового пристрою «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_9 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_10 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_13 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків ОСОБА_13 , та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 13.03.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_9 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_10 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_13 , здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 95 617 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_13 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 95 617 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 19.03.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_11 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_11 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до нетипового пристрою «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_11 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_12 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_14 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків ОСОБА_14 , та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 19.03.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_11 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_12 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_14 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 10 927 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_14 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 10 927 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.04.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_13 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_13 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до нетипового пристрою «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2, «Iphone 13» ідентифікатор НОМЕР_38, «ZTE Nubia 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28, «Google Pixel 7 Pro» ідентифікатор НОМЕР_14 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку «Приват24», призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_13 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_15 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_15 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків ОСОБА_15 , та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше періоду часу з 03.04.2024 по 23.04.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_13 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_15 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_15 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 134 900 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_15 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 134 900 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.04.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_16 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_16 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до нетипового пристрою «Iphone 13» ідентифікатор НОМЕР_38, та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_16 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_17 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_16 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.04.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «Iphone» ідентифікатор НОМЕР_38 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_16 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_17 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_16 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 500 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_16 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 500 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 14.04.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_18 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_18 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до нетипового пристрою «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2, «Iphone» ідентифікатор НОМЕР_38, «ZTE Nubia 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28, «Google Pixel 7 Pro» ідентифікатор НОМЕР_14 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку «Приват24», призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_18 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_19 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_17 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.04.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільні пристрої «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2, «Iphone» ідентифікатор НОМЕР_38, та «ZTE Nubia 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28, «Google Pixel 7 Pro» ідентифікатор НОМЕР_14 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_18 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_19 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_16 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 55 168 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_17 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 55 168 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.04.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_20 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_20 , належний загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до нетипового пристрою «Iphone» ідентифікатор НОМЕР_37, та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_20 , належний загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_18 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків ОСОБА_18 та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.04.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «Iphone» з ідентифікатором НОМЕР_37, з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_20 , належний загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_18 , здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в банкоматах на території м. Дніпра на загальну суму 41800 грн.
Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.04.2024 у період часу з 06:14:41 по 06:17:18, використовуючи застосунок «Приват24» здійснили переказ грошових коштів з карткового рахунка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , який належав загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 20500 грн, а також здійснили переказ грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належали загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на карткові рахунки інших банків на загальну суму 47 437 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_18 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 109 237 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 16.04.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_24 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_24 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , до нетипового пристрою «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_24 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_25 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_19 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 16.04.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «SAMSUNG SM-A715F» ідентифікатор НОМЕР_2, з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_24 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_25 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_19 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 30 993 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_19 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 30 993 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.04.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_26 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_26 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , до нетипового пристрою «ZTE NUBIA 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_26 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_27 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_20 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.04.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «ZTE NUBIA 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_26 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_27 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_19 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 127 081,50 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_20 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 127 081,50 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 26.04.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «ZTE NUBIA 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28 , який є електронно обчислюваною технікою, з раніше встановленим на ньому застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківським рахунком № НОМЕР_29 , права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечують передачу персональних даних користувачів, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_26 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунках « Приват24 ».
В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 26.04.2024 о 14:19 год., за допомогою електронно обчислюваної техніки, з раніше встановленим на ньому застосунку «Приват24», призначеного для дистанційного керування банківським рахунком № НОМЕР_29 , права на який належать АТ КБ «Приватбанк», належного загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у інтернет - магазині «Розетка» здійснив укладення кредитного договору № 4597273 «Оплата частинами» з ТОВ «Лінеура Україна» на придбання товару загальною вартістю 10 000 грн., а також о 17:04 год. у інтернет - магазині «Дніпро-М» здійснив укладення кредитного договору «Оплата частинами» на придбання товару загальною вартістю 874,50 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 10 874,50 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_30 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_30 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , до нетипового пристрою «ZTE NUBIA 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28 та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_30 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_31 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_21 шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій «ZTE NUBIA 8150N» ідентифікатор НОМЕР_28 з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_30 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_31 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_21 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 20 000 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_21 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 20 000 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.05.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_32 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_32 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , до невстановленого пристрою та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_32 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_33 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_22 шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.05.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме невстановлений мобільний пристрій з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_32 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_33 шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_21 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 31 813 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_22 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 31 813 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 09.06.2024, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримали доступ до SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_34 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив поміщення незаконно отриманого абонентського номеру НОМЕР_34 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , до невстановленого пристрою та здійснив несанкціонований вхід до інформаційної (автоматизованої) системи - застосунку «Приват24», призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать Національному банку України, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій з підключенням до мережі Інтернет, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват24», а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_34 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_35 , а також з АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_36 здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_23 шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_35 , а також з АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_36 у мережі Інтернет та sms - листуванням, за наслідками якого отримав безпосередній доступ до вищезгаданих банківських рахунків та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від його імені.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна і обернення його на свою користь, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше періоду часу з 09.06.2024 по 10.06.2024, тобто в умовах воєнного стану, який введений в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, строк дії якого продовжено, триває, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме невстановлений мобільний пристрій з раніше встановленим на нього застосунком « Приват24 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, а також sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_34 , яка належала загиблому військовослужбовцю Збройних сил України - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват24» до відкритого на ім`я останнього банківські рахунки у АТ КБ «Приватбанк», яким відповідають банківські картки № НОМЕР_35 , а також з АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_36 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_23 здійснив зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_35 , а також з АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_36 в банкоматах на території м. Дніпра, а також здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 39 459 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 потерпілому - загиблому військовослужбовцю Збройних сил України ОСОБА_23 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 39 459 грн.
Слідчий посилається, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, які істотно вплинуть на розгляд справи.
Підозра обґрунтована доказами які зібрані під час досудового розслідування та додані до матеріалів клопотання.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
-Підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується репутацією самого підозрюваного, якому на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у скоєнні умисних, тяжких злочинів, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.
-Підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_5 викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, оскільки здійснюється збір доказів, що також свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. знаряддя їх скоєння.
-Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних, а також на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками підозрюваний ОСОБА_5 може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним (обвинуваченим) більш м`якого покарання.
-Така поведінка підозрюваного перешкоджає завданням кримінального провадження, а саме: забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
-Підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше (аналогічне) кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що також підтверджується репутацію самого підозрюваного, який достовірно обізнаний про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішній час документування способу його життя, злочинної діяльності органами досудового розслідування припинено. Крім того, останній раніше судимий та має не зняту та непогашену у встановлений порядок судимість.
Вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 не перешкоджають триманню останнього під вартою.
Таким чином на думку слідчого, враховуючи тяжкість вчинених діянь, в результаті яких настали винятково тяжкі наслідки завдані злочином, наявність ризиків, передбачених п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, неможливо запобігти даним ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Зважаючи на тяжкість, специфіку, суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, є необхідним визначити розмір застави у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, тобто такий, що перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та визначити її у розмірі 1 718 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, зупинення його злочинної діяльності.
При визначенні саме такого розміру застави слідчий просив враховувати суму доведеної на день звернення з клопотанням спричиненої майнової шкоди, яка складає 1 035 134,00 грн. А також враховувати той факт, що підозра оголошена не за всіма фактами вчинення кримінальних правопорушень і слідство триває.
В ході розгляду прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків. Прокурор просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави, та просив при визначенні застави встановити її в більшому розмірі ніж максимальний розмір застави, передбачений нормами КПК за ці злочини, врахувати виключні обставини: загальні доведені збитки більше 1 000 000,00 грн., та обставини вчинення кримінальних правопорушень
Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Вважає, що підозра необґрунтована, ризики вважає недоведеними. Просив не застосовувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України. Просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід та врахувати відомості про особу підозрюваного, який одружений, на своєму утриманні має двох неповнолітніх дітей, має постійне місце мешкання.
Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України, та вручення стороні захисту копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.
Встановлено, що 17.05.2024 року до ЄРДР за № №42024042010000112 внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України.
04 липня 2024 року підозрюваному було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України.
Із доданих до клопотання доказів вбачається, що є всі підстави вважати що повідомлення про підозру є обґрунтованим, тому що достатньо підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Витягом з ЄРДР від 17.05.2024 року; заявами про вчинення кримінальних правопорушень від АТ КБ «Приватбанк»; заявами про вчинення кримінальних правопорушень від ОСОБА_24 , ОСОБА_25 від 18.06.2024, ОСОБА_26 від 19.06.2024, ОСОБА_27 від 28.06.2024, ОСОБА_28 від 03.07.2024, ОСОБА_29 від 26.06.2024, ОСОБА_30 від 28.06.2024, ОСОБА_31 від 13.06.2024, ОСОБА_32 від 17.06.2024, ОСОБА_33 від 14.06.2024, ОСОБА_34 від 18.06.2024, ОСОБА_35 від 20.06.2024; допит потерпілих ОСОБА_24 від 26.06.2024, ОСОБА_25 від 18.06.2024, ОСОБА_25 від 18.06.2024, ОСОБА_26 від 19.06.2024, ОСОБА_27 від 28.06.2024, ОСОБА_28 від 03.07.2024, ОСОБА_29 від 26.06.2024, ОСОБА_30 від 28.06.2024, ОСОБА_31 від 13.06.2024, ОСОБА_32 від 17.06.2024, ОСОБА_33 від 14.06.2024, ОСОБА_34 від 18.06.2024, ОСОБА_35 від 20.06.2024; допитами свідків ОСОБА_36 від 25.06.2024, ОСОБА_37 від 21.06.2024, ОСОБА_38 ; протокол огляду від 20.05.2024 DVD-R диску, на якому міститься інформація щодо відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях де співучасників кримінальних правопорушень здійснювали зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; довідками руху грошових коштів по банківським рахунком, які належать забиглим військовослужбовцям Збройних сил України, відповідно до яких встановлено факт зняття та переказ грошових коштів співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також фотоматеріали з зображенням осіб, які здійснювати зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, якими користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , під час проведення яких підтверджено причетність вказаних осіб, та інших у т.ч. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; речові докази у кримінальному провадженні, а саме вилученими у ході слідчих (розшукових) дій, а також іншими доказами в їх сукупності та взаємозв`язку.
Щодо доводів підозрюваного та його захисника про необґрунтованість підозри, суд зазначає, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому суд не може давати оцінку допустимості та належності доказів, зібраних органом досудового розслідування, оскільки справа не розглядається судом по суті пред`явленого обвинувачення.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України,на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 3постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства", запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирається лише тоді, коли на підставі наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.
Слідчим та прокурором доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України, одне із яких, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих злочинів, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.
Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, оскільки здійснюється збір доказів, що також свідчить про те, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. знаряддя їх скоєння.
Ризик, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та свідків і потерпілих підтверджується тим, що по справі ще не виконані всі необхідні слідчі дії за участю інших підозрюваних, свідків та потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, що дає змогу останньому впливати на них, для приховування дійсних обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за вказаний злочин.
Також слідчий суддя вважає доведеним ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний раніше судимий, має не погашену та не зняту судимість, а тому може вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення.
Слідчим суддею прийнято до уваги відомості про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який одружений, на своєму утриманні має двох неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання, раніше судтмий, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України, за які покарання передбачено до 8 років позбавлення волі, що відповідно до ст.12 КК України відносить інкримінований злочин до тяжких кримінальних правопорушень.
Також, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує обставини вчинення інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, кількість епізодів злочинної діяльності, його роль у інкримінованих діяннях.
Злочини, які інкримінуються підозрюваному носять цинічний характер , який полягає у заволодінні грошовими коштами військовослужбовців, які загинули захищаючи незалежність нашої країни .
На підставі доводів сторін та вивчення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вважає доведеним, що на цій стадії досудового розслідування до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, т.щ. жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч.1 статтею 177 цього Кодексу.
Слідчий суддя приймає до уваги доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного, але у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні, а саме: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 КК України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Не зважаючи на те, що підозрюваний на своєму утриманні має двох неповнолітніх дітей, при цьому враховуючи, що останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності, велику кількість епізодів інкримінованої злочинної діяльності, яка вчинена за попередньою змовою групою осіб, характер інкримінованих правопорушень, які свідчать про зневагу до суспільства, що полягає в заволодінні грошовими коштами загиблих військовослужбовців та розмір шкоди, яка попередньо інкримінується (більше 1 000 000,00 гривень) на думку слідчого судді застава у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначена ч. 5 ст. 182 КПК України не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
При цьому слідчий суддя враховує практику Європейський суд з прав людини, який в тому числі у рішенні від 10.02.2011 року у справі "Харченко проти України", рішенні від 29.09.2011 року у справі "Третьяков проти України", рішенні від 06.11.2008 року у справі "Єлоєв проти України" зазначав, що тримання особи під вартою у кожному випадку повинне мати безсумнівне обґрунтування, а також що за будь-яких обставин суд зобов`язаний розглянути можливість застосування менш обтяжливих альтернативних запобіжних заходів.
При визначенні розміру застави слідчий суддя враховує положення ч.4 ст.182 КПК України, а також відповідні висновки ЄСПЛ, надані при розгляді справи «Істоміна проти України».
Так, у рішенні від 13.01.2022 у справі «Істоміна проти України» ЄСПЛ зауважив, що відповідно до ч.4 ст.182 КПК слідчий суддя визначає розмір застави «з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього». Далі Суд зазначив, що застава має на меті не гарантування відшкодування шкоди, завданої у справі, а передусім забезпечення явки особи в судове засідання. Тому розмір застави повинен оцінюватися залежно від особи, про яку йдеться, з урахуванням її матеріального стану та інших релевантних критеріїв, що свідчать на користь чи проти явки особи до суду. В ЄСПЛ наголосили, що суд повинен так само обережно й ретельно розглядати питання про застосування застави, як і вирішувати, чи є необхідним продовження тримання особи під вартою. Сума шкоди може бути одним з факторів, що виправдовує вищий розмір застави, але лише в поєднанні з іншими критеріями - серйозністю злочину, ризику втечі та ін.
При визначенні розміру застави слідчий суддя враховує положення ч.4 ст.182 КПК України, а також відповідні висновки ЄСПЛ, надані при розгляді справи «Істоміна проти України».
Тому, користуючись своїм правом, передбаченим ч.5 ст.182 КПК України, визначаючи підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави, з урахуванням обставин тяжкості інкримінованого злочину, негативних наслідків від злочинної діяльності в чому підозрюється особа, , що значно підвищує ступінь суспільної небезпеки, та ризики, передбачені ст.177 КПК України, які суд вважає обґрунтованими та доведеними, слідчий суддя вважає за доцільне визначити підозрюваному заставу в більшому розмірі, ані ж передбаченому п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в розмірі 600 (шістсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 816 800,00 грн. (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.).
На думку слідчого судді, застава саме у такому розмірі здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків.
У разі внесення застави, на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 183, 193, 194 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів до 02 вересня 2024 року включно.
Встановити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 600 (шістсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 816 800,00 грн. (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.), які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, отримувач коштів: ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача: UA158201720355229002000017442, призначення платежу: застава, № ухвали суду, П.І.Б. платника застави, ЄДРПОУ 26239738 , Код банку отримувача (МФО) 820172.
У разі внесення застави, уповноваженій службовій особі місця ув`язнення необхідно негайно звільнити підозрюваного з-під варти та повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд.
З моменту звільнення підозрюваного з-під варти у зв`язку з внесенням застави він буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави згідно ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
- не відлучатись з місця постійного проживання/перебування та повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання/перебування;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду.
- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на підозрюваного строком на 2 місяці, який починається з моменту звільнення з-під варти після внесення застави.
У разі невиконання вище перелічених обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє до 02 вересня 2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Судове рішення № 120242392, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 04.07.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 202/7802/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome