Ухвала суду № 120170230, 02.07.2024, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/18651/24

Провадження № 1-кс/947/8384/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024171100000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024171100000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на виявлені та вилучені у період з 17 травня 2024 року по 11 червня 2024 року в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави обшуку за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого направлення на експертне дослідження зразки тютюнових виробів, а також матеріалів, що використовуються для їх виготовлення.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав у повному обсязі, та просив провести судове засідання без його участі.

Представник власника майна директор Представництва «ЕДОГІЯ ГмбХ» Фірми «EDONIA GmbH» ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання сповіщалась належним чином. Надала на електронну адресу клопотання про направлення для ознайомлення клопотання про арешт майна на адресу електронної пошти.

Разом з тим, чинним КПК України не передбачає, підстав та умов того, що слідчий суддя повинен направляти на електронну пошту клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу, що представник власника майна не звернулась з заявою про відкладення розгляду клопотання, а від так зважаючи на належне сповіщення вважає, за можливим розглянути клопотання без її участі.

У зв`язку з неявкою учасників процесу, керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання за відсутності наведених осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню№72024171100000002 від 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво вказаним досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43264239), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 43873464) (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 37741731), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ЄДРПОУ 41519237), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (ЄДРПОУ 42267033), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Службові особиТОВ «МАРШАЛЛФАЙНЕСТ ТОБАККОЮКРЕЙН» (кодЄДРПОУ 43264239)налагодили незаконневиробництво танезаконну реалізаціїтютюнових виробівяк натериторії України,так іна територіїінших країн.Приймачі доуваги об`єминезаконно реалізованоїтютюнової продукції,до зазначеноїпротиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Службові особиТОВ «МАРШАЛЛФАЙНЕСТ ТОБАККОЮКРЕЙН» (кодЄДРПОУ 43264239)налагодили незаконневиробництво танезаконну реалізаціїтютюнових виробівяк натериторії України,так іна територіїінших країн.Приймачі доуваги об`єминезаконно реалізованоїтютюнової продукції,до зазначеноїпротиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО», Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40/35, пов`язані з незаконним виготовленням тютюнових виробів на території України, та використовували з цією метою необхідне обладнання, а саме лінії з виробництва тютюнових виробів. З метою створення штучного уявлення легальної діяльності використовувалось обладнання, що було встановлене з дотриманням всіх норм встановлених чинних законодавством України.

Так встановлено, що 15.05.2024 року керівником компанії ТОВ «ЮНАЙТЕД ТОБАКО» ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , тел. 0951194444, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 подано до митного оформлення в митному режимі ЕК32АА (тимчасове вивезення).

Заявлений товар: Лінія з виробництва та пакування сигарет з фільтром, що була у використанні, рік випуску 2005, в розібраному стані - 1 шт.

Лінія в розібраному стані знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці, митний пост «Рені», територія «морського порту «Рені»» завантажена у контейнери.

Детективами групи детективів 11 червня 2024 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_6 : від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1298/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1305/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1306/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1302/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1307/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1299/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1300/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1303/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1304/24, від 06.06.2024 справа № 552/380/24 провадження № 1-кс/552/1301/24, якими надано дозвіл на проведення оглядів контейнерів FFAU5365832, MRSU6477424, MRSU6528157, MRSU6485348, TCNU4511426, HASU4399940, GCXU5742540, MRKU6233472, MIEU3032896, MRKU3672996 у кримінальному провадженні №72024171100000002 від 18.01.2024, в ході яких виявлено та вилучено:

1)Обладнання яке знаходиться в контейнері FFAU5365832:

-Сигаретоукладочна машина FTF (Zigarettenlegemaschine FTF), серійний номер 207512;

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ЧАСТИНА)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ЧАСТИНА)

-ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬЧА ШАФА

-Машина для наклеювання акцизної марки STAMPER ST280.

2) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6528157:

-Машина упаковки пачок в плівку SIRIUS - OPP (Verpackungen - Folienverpackungsmaschine SIRIUS - OPP), серійний номер 120032100041;

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ПЕРША ЧАСТИНА)

-- Фільтрозбиральна машина МАХ-S (Filtersammelmaschine MAХ-S), серійний номер 898

-- Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ДРУГА ЧАСТИНА)

-- Сигареторозвантажувальна машина TAURUS (Zigarettenlademaschine FTF), серійний номер 20737137.

3) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6477424:

-Машина упаковки блоків в плівку Marden Edvards B100FF (Block - Folienverpackungsmaschine Marden Edvards B100FF), серійний номер 7714.

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ДВІ ЧАСТИНИ)

- Сигаретна машина MARK-9 (Zigarettenmaschine MARK-9), серійний номер 42047; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Лазерний принтерDOMINOта вакумнийнасос серійний номер С0527000426.

4) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6485348:

- Сигаретна машина МК9-1 (dem Zigarettenautomat MK9-1), серійний номер 1953;

- Фільтрозбірна машина МАХ-S (dem Filterkollektor MAX-S), серійний номер 1953;

- Бункер МК9-1А (bunker MK9-1 A), серійний номер 1953;

- Сигаретоукладчик (Zigaretten Packer), серійний номер 1953;

- Електрошкаф (Sicherungskasten), б/н.

5) Обладнання яке знаходиться в контейнері MIEU3032896:

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер 991224202 (ЧАСТИНА);

-Електро розподільча шафа

-Частина електророзподільчої шафи (електрокабеля)

- вузол з нанесення акцизної марки на пачку AD (der Einheit zur Auftragung des Steuerzeichens auf die Zigarettenschachtel AD;

- вузол щодо подальшої упаковки пачки в пропілен С600 (der Einheit zur weiteren Schachtelverpackung ins Propylen C600);

-- вузол по упаковці пачок в картонний блок СТ (der Einheit zur Zigarettenschachtelverpackung in die Pappenzigarettenstange CT);

-Перфоруюча система Hauni Laser 400 S-1 (dem Perforiersystem Hauni Laser 400 S-1), серійний номер 316195/010;

6) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRKU6233472:

-Вузол подачі тютюну (фідер) HauniVE 100E (der Tabakzufuhreinheit (Speiseleitung) HauniVE 100E), серійний номер 0266; (ДВІ ЧАСТИНИ);

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-ВАКУМНИЙ НАСОС, ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер НОМЕР_1 ; (ЧАСТИНА).

7) Обладнання яке знаходиться в контейнері GCXU5742540:

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609;

- вузол по упаковці блоків в пропілен СW (der Einheit zur Zigarettenstangenverpackung ins Polypropylen CW), серійний номер НОМЕР_2 ;

- Фільтрозбиральна машина Hauni MAX 90E (der Filterkollektor Hauni MAX 90E), серійний номер 4288.

8) Обладнання яке знаходиться в контейнері TCNU4511426:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180409-1; (4 ЧАСТИНИ);

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YB43A), серійний номер 180409-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine zum Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180409-3;

- Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180409-4.

-ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

9)Обладнання якезнаходиться вконтейнеріMRKU3672996:

-Машина по виробництву сигарет Hauni SE 90E (der Zigarettenmacher Hauni SE 90E), серійний номер НОМЕР_3 ;

-КОМПЛЕКТУЮЧІ по ЗБОРЦІ ЛІНІЇ;

-Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ЧАСТИНА);

-ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТР DOMINO.

10) Обладнання яке знаходиться в контейнері HASU4399940:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180520-1; (ЧОТИРИ ЧАСТИНИ)

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YTBA), серійний номер 180520-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine fur Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180520-3;

-Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180520-4.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

В період з 30 травня 2024 по 11 червня 2024 проведено огляду контейнерів MSKU0046820, MRKU2969640, HASU4335190, MRSU4542773, MRKU9024162 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_6 від 27.05.2024 справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1217/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1218/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1214/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1216/24; справа №552/380/24 провадження №1-кс/552/1215/24, в ході якого виявлено та вилучено наступне обладнання:

1)Обладнання що знаходиться в контейнері MRSU4542773:

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер НОМЕР_4 (частина);

- Hauni SE 1-8 - машина по виробництву сигарет (Zigarettenherstellungsmaschine Hauni SE 1-8), серійний номер НОМЕР_4 ;

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер 312819/010 (друга частина).

2)Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU2969640:

- FILTROMAT-E - вузол автоматичної подачі фільтра (Automatische Filter Liefereinheit FILTROMAT-E), серійний номер 318361/010;

- Hauni МАХ 1-8 - фільтосбірна машина (Filtermontagemaschine Hauni MAX 1-8), серійний номер НОМЕР_4 ;

- Focke 401 - машина з нанесення акцизної марки на пачку і подальшої упаковки пачки в пропілен (Eine Maschine fur Anwendung einen Verbrauchsteuerstempel auf einem Packchen und weitere Verpackung in Propylen Focke 401), серійний номер 13003;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- комплект електричних шаф (номери 350 S/742, 401, 498, 409);

- шафа управління до лінії;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина).

3)Обладнання що знаходиться в контейнері HASU4335190:

- MAGOMAT-SL - вузол з розвантаження каретки (Wagenentladeeinheit MAGOMAT-SL), серійний номер 312819/020;

- Hauni HCF-SL - вузол з укладання сигарет в каретку (Zigarettenverpackungseinheit Hauni HCF-SL), серійний номер 312819/020;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина);

4)Обладнання що знаходиться в контейнері MSKU0046820:

- Focke 520 - конвеєр транспортування блоків (Forderer fur Blocklieferung Focke 520), серійний номер 13005;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- Focke 505 - передавальний жолоб (Ubertragungsgerinne Focke 505), серійний номер 13006;

- Focke 742 - машина накопичувача пачок (Packchenspeicher Focke 742), серійний номер 13002;

- Hauni Laser 300 S - перфоруюча система Hauni Laser 300 S (Perforationssysteme Hauni Laser 300S), серійний номер 312819/030.

5)Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU9024162:

- Focke350S - машина для пакування сигарет в пачку (Maschine fur Verpackung von Zigaretten in einer Packung Focke 350 S), серійний номер 13001.

12 червня 2024 року детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

13.06.2024 винесено постанову про призначення комплексної товарознавчої та трасологічної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ з метою встановлення функціонального призначення вилученого обладнання, його характеристик та вартості.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

При цьому, відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вимогЗакону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень статей91,98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене в ході проведення обшуку має ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98КПК України, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Частиною 2 ст.199 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

За ч.1 ст.204 КК України відповідальність визначено за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Вжитим у диспозиції ст.204 КК України незаконним виготовленням підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, вважаються товари, виготовлені: особою, не зареєстрованою як суб`єкт підприємництва, чи суб`єктом господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню, або суб`єктом господарської діяльності, який має ліцензію на їх виготовлення, але частину (чи повністю) виготовлених товарів не відображає у звітності, тобто не сплачує акцизний збір, сплата якого є обов`язковою.

Предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 КК України, можуть бути і обладнання для виробу фальсифікованих тютюнових виробів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають, в тому числі такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно доЗакону України"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Зв`язок вилученого в ході обшуку майна із вчиненням злочинів, передбачених ч ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

Як нацьому обґрунтованозауважує прокурору клопотанніпро арештмайна,вилучені речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначена обставина свідчить про те, що вилучені речі необхідні для проведення їх подальшого експертного дослідження, внаслідок чого не накладення арешту на них призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, зокрема, може призвести до їх втрати, пошкодження або знищення.

При цьому,детективом винесено постанову про призначення комплексної товарознавчої та трасологічної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ з метою встановлення функціонального призначення вилученого обладнання, його характеристик та вартості.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що вході вирішення питання про арешт майна слід ураховувати стадію кримінального провадження. На стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз нормКПКУкраїни та практики Європейського суду з прав людини свідчить про те, щоКПКУкраїни оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання): стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. Вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (ст.ст.157, 163, ч.5 ст.234, 260КПКУкраїни та інші), так і слідчими, прокурорами (ст.ст.134,271,276 КПКУкраїни та інші).

Таким чином, арешт майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК(тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПКУкраїни.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу в кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Цей стандарт стороною обвинувачення було дотримано при ініціюванні застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Окрім того, до завдань слідчого судді/суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного вище кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щобна підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді/суду матеріали є достатніми для застосування в рамках кримінального провадження заходів його забезпечення, та не має права вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду по суті, а саме питання, пов`язані з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а тому заперечення представника власника майна є не обґрунтованими.

Арешт майна ж із підстави, передбаченої п.1 ч.2ст.170 КПК України, являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, й на відміну від останніх підстав не вимагає обов`язкового оголошення підозри в кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Значення має те, що речові докази є незамінними, оскільки створюються самою подією й обстановкою вчиненого кримінального правопорушення, а тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли він формувався.

Ураховуючи викладене вище, вид речових доказів, у зв`язку із обставинами розслідуваного провадження та наявністю визначених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України ризиків приховування, знищення, відчуження названих вище матеріальних об`єктів, які мають бути збережені без зміни попереднього стану, то їх зберігання на цій стадії провадження нев застосований стороною обвинувачення та визначений слідчим суддею спосіб(зберігання в органу досудового розслідування) не гарантуватиме в повній мірі збереження доказових властивостей і достовірність даних, що вони містять. Не накладення таким чином арешту на вилучене майно може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню в частині необхідності проведення з ним ряду слідчих, процесуальних дій і експертних досліджень для виконання органом досудового розслідування завдань, передбаченихст.2 КПК України.

Слідчий суддя ураховує і те, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або повним позбавленням таких прав. Із огляду на те, що такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження є розумними і співмірними, зважаючи на завдання кримінального провадження. А тому в цьому конкртеному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

Водночас слід зазначити, що судове рішення слідчого судді про арешт майна не перешкоджає його власнику або володільцю звернутись до слідчого судді чи суду з клопотанням за правилами ст.174 КПК України, згідно з якою арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2ст. 171 КПК України, а тому слідчий суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на обладнання вилучене у контейнерах FFAU5365832, MRSU6477424, MRSU6528157, MRSU6485348, TCNU4511426, HASU4399940, GCXU5742540, MRKU6233472, MIEU3032896, MRKU3672996, оскільки вони мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходуможе призвести до наслідків, визначених ч. 11ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 72024171100000002.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024171100000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння на обладнання виявлене та вилучене під час проведення оглядів, а саме на :

Контейнери FFAU5365832, MRSU6477424, MRSU6528157, MRSU6485348, TCNU4511426, HASU4399940, GCXU5742540, MRKU6233472, MIEU3032896, MRKU3672996 з обладнанням:

1) Обладнання яке знаходиться в контейнері FFAU5365832:

-Сигаретоукладочна машина FTF (Zigarettenlegemaschine FTF), серійний номер 207512;

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ЧАСТИНА)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ЧАСТИНА)

-ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬЧА ШАФА

-Машина для наклеювання акцизної марки STAMPER ST280.

2) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6528157:

-Машина упаковки пачок в плівку SIRIUS - OPP (Verpackungen - Folienverpackungsmaschine SIRIUS - OPP), серійний номер 120032100041;

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ПЕРША ЧАСТИНА)

-- Фільтрозбиральна машина МАХ-S (Filtersammelmaschine MAХ-S), серійний номер 898

-- Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ДРУГА ЧАСТИНА)

-- Сигареторозвантажувальна машина TAURUS (Zigarettenlademaschine FTF), серійний номер 20737137.

3) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6477424:

-Машина упаковки блоків в плівку Marden Edvards B100FF (Block - Folienverpackungsmaschine Marden Edvards B100FF), серійний номер 7714.

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер 0606250245; (ДВІ ЧАСТИНИ)

- Сигаретна машина MARK-9 (Zigarettenmaschine MARK-9), серійний номер 42047; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Лазерний принтерDOMINOта вакумнийнасос серійний номер С0527000426.

4) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6485348:

- Сигаретна машина МК9-1 (dem Zigarettenautomat MK9-1), серійний номер 1953;

- Фільтрозбірна машина МАХ-S (dem Filterkollektor MAX-S), серійний номер 1953;

- Бункер МК9-1А (bunker MK9-1 A), серійний номер 1953;

- Сигаретоукладчик (Zigaretten Packer), серійний номер 1953;

- Електрошкаф (Sicherungskasten), б/н.

5) Обладнання яке знаходиться в контейнері MIEU3032896:

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер 991224202 (ЧАСТИНА);

-Електро розподільча шафа

-Частина електророзподільчої шафи (електрокабеля)

- вузол з нанесення акцизної марки на пачку AD (der Einheit zur Auftragung des Steuerzeichens auf die Zigarettenschachtel AD;

- вузол щодо подальшої упаковки пачки в пропілен С600 (der Einheit zur weiteren Schachtelverpackung ins Propylen C600);

-- вузол по упаковці пачок в картонний блок СТ (der Einheit zur Zigarettenschachtelverpackung in die Pappenzigarettenstange CT);

-Перфоруюча система Hauni Laser 400 S-1 (dem Perforiersystem Hauni Laser 400 S-1), серійний номер 316195/010;

6) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRKU6233472:

-Вузол подачі тютюну (фідер) HauniVE 100E (der Tabakzufuhreinheit (Speiseleitung) HauniVE 100E), серійний номер 0266; (ДВІ ЧАСТИНИ);

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-ВАКУМНИЙ НАСОС, ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер НОМЕР_1 ; (ЧАСТИНА).

7) Обладнання яке знаходиться в контейнері GCXU5742540:

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609;

- вузол по упаковці блоків в пропілен СW (der Einheit zur Zigarettenstangenverpackung ins Polypropylen CW), серійний номер НОМЕР_2 ;

- Фільтрозбиральна машина Hauni MAX 90E (der Filterkollektor Hauni MAX 90E), серійний номер 4288.

8) Обладнання яке знаходиться в контейнері TCNU4511426:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180409-1; (4 ЧАСТИНИ);

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YB43A), серійний номер 180409-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine zum Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180409-3;

- Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180409-4.

-ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

9)Обладнання якезнаходиться вконтейнеріMRKU3672996:

-Машина по виробництву сигарет Hauni SE 90E (der Zigarettenmacher Hauni SE 90E), серійний номер НОМЕР_3 ;

-КОМПЛЕКТУЮЧІ по ЗБОРЦІ ЛІНІЇ;

-Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ЧАСТИНА);

-ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТР DOMINO.

10) Обладнання яке знаходиться в контейнері HASU4399940:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180520-1; (ЧОТИРИ ЧАСТИНИ)

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YTBA), серійний номер 180520-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine fur Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180520-3;

-Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180520-4.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

Контейнери № MSKU0046820, № MRKU2969640, № HASU4335190, № MRSU4542773, № MRKU9024162, з обладнанням:

1) Обладнання що знаходиться в контейнері MRSU4542773:

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер НОМЕР_4 (частина);

- Hauni SE 1-8 - машина по виробництву сигарет (Zigarettenherstellungsmaschine Hauni SE 1-8), серійний номер НОМЕР_4 ;

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер 312819/010 (друга частина).

2) Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU2969640:

- FILTROMAT-E - вузол автоматичної подачі фільтра (Automatische Filter Liefereinheit FILTROMAT-E), серійний номер 318361/010;

- Hauni МАХ 1-8 - фільтосбірна машина (Filtermontagemaschine Hauni MAX 1-8), серійний номер НОМЕР_4 ;

- Focke 401 - машина з нанесення акцизної марки на пачку і подальшої упаковки пачки в пропілен (Eine Maschine fur Anwendung einen Verbrauchsteuerstempel auf einem Packchen und weitere Verpackung in Propylen Focke 401), серійний номер 13003;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- комплект електричних шаф (номери 350 S/742, 401, 498, 409);

- шафа управління до лінії;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина).

3) Обладнання що знаходиться в контейнері HASU4335190:

- MAGOMAT-SL - вузол з розвантаження каретки (Wagenentladeeinheit MAGOMAT-SL), серійний номер 312819/020;

- Hauni HCF-SL - вузол з укладання сигарет в каретку (Zigarettenverpackungseinheit Hauni HCF-SL), серійний номер 312819/020;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина);

4) Обладнання що знаходиться в контейнері MSKU0046820:

- Focke 520 - конвеєр транспортування блоків (Forderer fur Blocklieferung Focke 520), серійний номер 13005;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- Focke 505 - передавальний жолоб (Ubertragungsgerinne Focke 505), серійний номер 13006;

- Focke 742 - машина накопичувача пачок (Packchenspeicher Focke 742), серійний номер 13002;

- Hauni Laser 300 S - перфоруюча система Hauni Laser 300 S (Perforationssysteme Hauni Laser 300S), серійний номер 312819/030.

5) Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU9024162:

- Focke350S - машина для пакування сигарет в пачку (Maschine fur Verpackung von Zigaretten in einer Packung Focke 350 S), серійний номер НОМЕР_5 .

Виконання ухвалипокласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1