Постанова № 12009644, 26.10.2010, Оболонський районний суд міста Києва

П О С Т А Н О В А

26 жовтня 2010 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого судді Тютюн Т.М.

при секретарі Остафійчук К.В.,

за участю прокурора Матюшенко К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_1, погоджене з прокурором Оболонського району м. Києва, про накладення арешту на кошти ОСОБА_2, що знаходяться в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, код ЄДРПОУ 19364259),

у с т а н о в и в :

Постановою старшого слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва від 30.07.2010 року порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, яку обєднано в одне провадження з справою № 50-5546, порушеною 29.05.2009 року за фактом зловживання службовими особами Кредитної спілки «Кредитна спілка військовослужбовців України» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що рішенням спостережної ради КС «Маяк» від 8.12.2005 року та наказом № 1 від 8.12.2005 року ОСОБА_4 призначено головою правління КС «Маяк». Відповідно до наказу № 6 від 3.09.2007 року КС «Маяк» ОСОБА_4 призначено на посаду заступника голови правління КС «Маяк». Відповідно до наказу № 12/1 від 30.06.2008 року ОСОБА_4 звільнено з посади заступника голови правління з 30.06.2008 року за власним бажанням.

Рішенням спостережної ради КС «Маяк» від 3.09.2007 року та наказом № 5 від 3.09.2007 року ОСОБА_3 призначено головою правління КС «Маяк» з 27.08.2007 року. Крім того, наказом № 26/1 від 31.08.2009 року ОСОБА_3 призначено головним бухгалтером КС «Маяк» за сумісництвом з 31.08.2009 року.

У першому півріччі 2007 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вступили в злочинну змову з метою привласнення майна КС «Маяк», завуалювавши свої злочині дії та придаючи їм законний вигляд шляхом отриманням кредитів спілки. Розуміючи, що для привласнення майна кредитної спілки необхідно збільшити капітал КС «Маяк», вони штучно збільшили його шляхом оформлення фіктивних внесків ОСОБА_2 в сумі 2000000 гривень, ОСОБА_4 2 000000 гривень та ОСОБА_3 1900000 гривень до каси КС «Маяк». Штучне збільшення капіталу надало можливість ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнити кошти кредитної спілки на суму більше ніж 203328 гривень.

Влітку 2007 року за вказівкою ОСОБА_3 було оформлено 8 додаткових пайових внесків від ОСОБА_2 на суму 2000000 гривень, ОСОБА_3 1 900000 гривень, ОСОБА_4 на суму 2000000 гривень, ОСОБА_5 на суму 2000000 гривень, ОСОБА_6 1 955000 гривень, ОСОБА_7 2 000000 гривень, ОСОБА_8 2 100000 гривень, ОСОБА_9 2 000000 гривень. Крім того, підготовлено 8 кредитних договорів, датованих 4-05.04.2007 року, кожний на 2000 000 гривень з ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 Оформлення додаткових пайових внесків на загальну суму 16000000 гривень надало можливість отримати кредит на одного члена КС «Маяк» на суму понад 5000000 гривень.

Вказані документи були надані ОСОБА_3 та підписані головою правління КС «Маяк» ОСОБА_4, а кредитний договір № 104 КД від 4.04.2007 року підписаний ОСОБА_3 Ці дії відбувалися за вказівкою та з відома ОСОБА_2 Однак грошові кошти до каси КС «Маяк» 4-05.04.2007 року ніхто не вносив та відповідно кредити не видавалися.

Відповідно до видаткових касових ордерів протягом 2007 року, під виглядом отримання кредитів, штучно створюючи вигляд законності своїм злочинним діям, ОСОБА_3 отримала грошові кошти з каси КС «Маяк» 67 разів на загальну суму 1672854,59 гривні, ОСОБА_2 41 раз на загальну суму 258170 гривень, ОСОБА_4 46 разів на загальну суму 785 502,34 гривні.

Таким чином ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом 2007 року, перебуваючи в приміщенні КС «Маяк» на вул. Суворова, 19-а в м. Києві, заволоділи грошовими коштами КС «Маяк» на загальну суму 2716526 гривень 93 копійки.

При затриманні ОСОБА_2 на підставі ст.115 КПК України у нього було вилучено платіжну картку Visa ПАТ «КБ «Хрещатик», номер картки НОМЕР_2.

Постановою Оболонського районного суду м. Києва від 18.08.2010 року розкрито банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та надано дозвіл на проведення виїмки копій документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку.

У поданні слідчий порушує питання про накладення арешту на кошти ОСОБА_2, які знаходяться на картковому рахунку відповідно до платіжної картки Visa ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, код ЄДРПОУ 19364259), номер картки НОМЕР_2, з метою забезпечення цивільного позову.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, на рахунку на імя ОСОБА_2, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик», є грошові кошти. З урахуванням розміру збитків, заподіяних злочинами, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_2, а також того, що санкція вказаної статті передбачає покарання у виді конфіскації майна, суд вважає за необхідне з метою забезпечення цивільного позову накласти арешт на вклади ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.125, 126 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

п о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на кошти ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), які знаходяться на картковому рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, код ЄДРПОУ 19364259), відповідно до платіжної картки Visa ПАТ «КБ «Хрещатик», номер картки НОМЕР_2, на імя ОСОБА_2.

Про виконання постанови суду повідомити старшого слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя