Ухвала суду № 119985538, 26.06.2024, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/4684/24

Номер провадження 1-кс/235/1626/24

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2024 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024050000000230 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.06.2024до слідчогосудді Красноармійськогоміськрайонного судуДонецької областізвернувся старшийслідчий вОВС СУГУНП вДонецькій областімайор поліції ОСОБА_3 з клопотанням,погоджене прокуроромДонецької спеціалізованоїпрокуратури усфері оборони ОСОБА_4 ,за матеріаламикримінального провадження,внесених доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12024050000000230від 01.04.2024року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України,про наданнядозволу натимчасовий доступдо речейі документівщодо господарсько-фінансовихвзаємовідносин ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )із Східнимуправлінням замовникаробіт (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),з можливістюознайомитися тавилучити належнимчином завіренікопії документів,які перебуваютьу володінніпосадових осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120240500000000230, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи низки комерційних підприємств за попередньою змовою та в групі зі службовими особами органів державної влади шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють привласнення бюджетних коштів під час будівництва на території Донецької області.

Встановлено, що для виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні», щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області, відповідальними за фінансування будівництва вказаних споруд та розпорядниками бюджетних коштів виступають ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші обласні державні адміністрації, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ВОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Станом на теперішній час встановлено, що для проведення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області Східне управління замовника робіт (ЄДРПОУ 26630187) уклало договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел, а саме з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

03.04.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було спрямовано листа про надання копій укладених договорів та 02.05.2024 до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов лист з відмовою в наданні відповідних копій документів.

У зв`язку з викладеним, враховуючи той факт, що укладені договори стосуються будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд саме на території Донецької області, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки та проведення відповідних експертиз, зокрема будівельно- технічної та економічної, виникла необхідність вилучити у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

документацію, щодо господарсько-фінансових взаємовідносин з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 замовника робіт (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по проведенню будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, при цьому слід зазначити, що документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням цих документів у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, вважаючи, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи зазначеного товариства, які з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення можуть внести суттєві зміни в документи чи знищити їх, слідство вважає необхідним та доцільним розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі осіб в володінні яких перебувають необхідні для досудового розслідування документи.

Тим самим, слід враховувати що доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, можливо отримати лише в порядку заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасового доступу до речей та документів), визначеному ст. ст. 159-165 КПК України, який може бути застосований не інакше, як на підставі слідчого судді або суду.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України, одним із процесуальних джерел доказів є документи, а відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал таких документів.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю ознайомлення з їх оригіналами та вилученні належним чином завірених копій, оскільки іншими способами довести обставини, за яких було вчинено даний злочин неможливо.

Згідно з постанови про групу слідчих від 01.04.2024 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Покровськ Донецької області.

У відповідності до наказу Національної поліції України «Про внесення змін до наказу Національної поліції України від 06 листопада 2015 року № 16» № 466 від 02.06.2022 юридичною адресою ГУНП в Донецькій області, в структурі якого діє слідче управління, визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів поліції, що розташовуються на території м. Покровська (колишня назва Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий досудового засіданняне з`явився,належним чиномповідомлений продату тачас розглядуклопотання,надав судузаяву пророзгляд клопотанняв йоговідсутності тау відсутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України,слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно доч.7 ст.163 КПК України,слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024050000000230 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо господарсько-фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Східним управлінням замовника робіт (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

- документації, наданої для участі у тендерних торгах;

- листування з приводу проведення закупівель та їх результатів;

- усієї технічної документації по об`єктам;

- договірної документації (рамкові угоди, договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки-фактури, паспорта на об`єкт, сертифікати відповідності та походження на продукцію, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, актів приймання-передачі, платіжних документів, реєстр податкових накладних, журнал проведення випробування, звіти випробувань);

- проектно-кошторисної документації із змінами та доповненнями, експертних звітів по проектно-кошторисній документації, документації;

- дозвільних документів на початок будівельних робіт та введення об`єктів в експлуатацію, документацію технічного нагляду, журналу авторського нагляду;

- актів форми КБ 2в, КБ 3 та інших документів, які стали підставою для здійснення розрахунків;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення посадових осіб підприємства, відомості щодо штатної чисельності, наявності зареєстрованої будівельної, дорожньо - будівельної, сільськогосподарської техніки та інших механізмів на підприємстві, наявність ліцензій на здійснення будівельних робіт;

Зазначені документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1