Постанова № 11988541, 22.10.2010, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 4-744/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2010 р. м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Васильця Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки в Філії „Миколаївське регіональне управління” ПАТ комерційного банку ”Приватбанк”,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Овсяник Д.М. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Філії „Миколаївське регіональне управління” ПАТ комерційного банку ”Приватбанк” (код 23618145, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 27) роздруківки руху грошових коштів за рахунком №26003060116418, що належить ТОВ „Євростандарт строй”, у період з 01.05.2008 року по 01.10.2010 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області

З матеріалів справи № 1294, порушеної за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб контрабанди за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України вбачається, що 5 грудня 2009 року в зону митного контролю пункту пропуску на митному кордоні України «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці (Україна, Чернігівська область) в напрямку „вїзд” на митну територію України з вантажем “нетканий матеріал скловолокно”: мод. SSA-1111-340-1800 м; мод. SSA-1768-39000 м.; мод. SSA-1363-4-77700 м., вагою брутто 18636 кг, вартістю 106385,52 грн. (13314 доларів США), прибув автомобіль марки „VOLVO FH12”, напівпричіп марки „KRONE SDP”, д.р.н. НОМЕР_1, під керуванням громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Для здійснення митних процедур по пропуску даних товарів на митну територію України, митному органу були надані наступні товарно-супровідні документи: попередня декларація №110000006/9/117804 від 03.12.09 р., CARNET TIR RX62626792, CMR LV-910 від 03.12.09 р., Invoice № 13993 від 03.12.09 р. Відповідно до наданих документів, продавцем зазначених товарів є фірма „ALT LOGISTICS LTD” (office 11, 456-458 StanD, London, WC2R 0DZ, Great Britain). Одержувач та покупець товарів приватне підприємство (ПП) «Алькор Плюс» (Україна, м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 159/2).

7 грудня 2009 року за результатами проведеного співробітниками Чернігівської митниці ретельного митного огляду вищезазначеного вантажу було встановлено, що замість товару „нетканий матеріал скловолокно” фактично у вантажівці знаходиться „склосітка в асортименті”, кількістю 125070 м, загальною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 доларів США).

Під час проведення митного огляду зясовано, що вантажні місця були з маркуванням у вигляді наклеєних бірок із зазначенням назви товару «Сетка армирующая», виробником товару зазначене акціонерне товариство (АТ) «Valmieras stikla skiedra» (Cempu iela 13. Valmiera, LV-4201, Latvija), а імпортером товару - ТОВ «Фірма Вена» (Україна, 14000, м.Чернігів, проспект Перемоги, 67/2, код ЄДРПОУ 14245188). Також, було встановлено, що у напівпричепі марки „KRONE SDP”, д.р.н. K7910, знаходиться товар “склосітка в асортименті”: артикул SSA-1363-4(110) SM 0.5 grun CERESIT; артикул SSA-1363-4 (100) SM 0.5 blau 2 schw. K.; артикул SSA-1363-4 (100) SM VALMIERA GLASS; артикул SSA-1768 (100) S; артикул SSA-1111. При цьому, довжина та артикули товару, зазначені у іnvoice № 13993 від 03.12.09 р., співпадають з довжиною та артикулами товару “Сетка армирующая”, який фактично перевозився у автомобілі марки „VOLVO FH12”, напівпричіп марки „KRONE SDP”, д.р.н. НОМЕР_1.

Відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) товар „нетканий матеріал скловолокно” класифікується в товарній позиції за кодом 7019390000, а товар „склосітка в асортименті” за кодом 7019590000, що істотно впливає на розмір ввізного мита.

Таким чином, невстановленими особами незаконно був переміщений товар „склосітка в асортименті”, кількістю 125070 м та митною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 доларів США), що є великим розміром, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання митному органу неправдивих відомостей щодо його вартості та найменування.

Згідно з інформацією Латвійської митниці, CARNET TIR RX62626792, CMR LV-910 від 03.12.09 р., іnvoice № 13993 від 03.12.09 р. були надані на вантаж “склосітка в асортименті”, який від АТ «Valmieras stikla skiedra» (Латвійська Республіка) поставлявся на адресу ТОВ “Фірма Вена” (Україна, м.Чернігів), на підставі контракту № 380/9 від 27.02.2009 року, укладеного між ТОВ «Фірма Вена» та АТ «Valmieras stikla skiedra».

Крім того, згідно з інформацією Латвійської митниці, яка була надана у Чернігівську митницю, в рамках вищевказаного контракту, у 2009 році були здійснені вісім поставок вантажів “нетканий матеріал скловолокно” на адресу ПП “Антарес-Плюс” (м.Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, 22/21) від фірми “SONTEX INTERGROUP (GB) LTD” (Веоикобританія), що переміщувались через зону діяльності Чернігівської митниці за зовнішньоекономічним договором № 1 від 01.02.2008 року, та шість поставок на адресу ПП “Алькор Плюс” (Україна, м.Дніпропетровськ) від фірми „ALT LOGISTICS LTD” (Великобританія), що переміщувались через зону діяльності Чернігівської митниці за зовнішньоекономічним контрактом № 1 від 01.08.2008 року.

Проведеними по даній кримінальній справі оперативно-розшуковими заходами отримані дані про те, що протягом 2008-2009 років службові особи ТОВ “Фірма Вена” з метою контрабандного ввезення на територію України будівельних матеріалів (в т.ч. склосітки), здійснювали оплату грошових коштів на банківські рахунки іноземних підприємств за придбання у них будівельних матеріалів.

При цьому, для здійснення оплати вказаних платежів, службові особи ТОВ “Фірма Вена” також використовували банківські рахунки українських підприємств, у т.ч. банківський рахунок № 26003060116418 Філії „миколаївське регіональне управління” ПАТ комерційного банку ”Приватбанк” (код 23618145, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 27) ТОВ „Євростандарт строй” (м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 167, ОКПО35563723).

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в Філії „миколаївське регіональне управління” ПАТ комерційного банку ”Приватбанк” (код 23618145, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 27), керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в Філії „миколаївське регіональне управління” ПАТ комерційного банку ”Приватбанк” (код 23618145, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 27) юридичної справи ТОВ „Євростандарт строй” (м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 167, ОКПО35563723) (документів, які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття банківського рахунку та здійснення операцій по ньому) та роздруківки руху грошових коштів за рахунком № 26003060116418, що належить ТОВ „Євростандарт строй”, у період з 01.05.2008 року по 01.10.2010 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш