Постанова № 11988535, 22.10.2010, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 4-738/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2010 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Васильця Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки документів та інформації про рух грошових коштів в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк»,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Черкаси, МФО 354347), документів щодо відкриття TOB «Балтика-Ч» (код ЄДРПОУ 36262605, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) рахунків № 26001060282471 (поточний в національній валюті), № 26008057002322 (поточний в доларах США), № 26036057000880 (розподільчий в доларах США), № 26002051503878 (поточний в євро), № 26030051501068 розподільчий в євро), № 26002060346372 (поточний в рос. рублях), № 26036057000965 (розподільчий в рос. рублях) та здійснення операцій по них, а саме: документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунків та здійснення операцій по них та роздруківки руху грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів у період з 01.03.2010 по 01.10.2010 p.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів справи № 1334, порушеної за фактом замаху на контрабандне переміщення товарів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України вбачається, що 16.08.2010 року близько 12 годин в зону митного контролю митного посту «Сеньківка» Чернігівської митниці заїхали 3 транспортні засоби «ДАФ» з напівпричепом, з реєстраційними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 під керуванням водіїв ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з товаром «порошкоподібна суха клейова суміш на базі цементу та кварцового піску: клей «Момент» (клей для плитки), в кількості 51 палетів (2754 мішків по 25 кг).

Зазначені товари на виконання контракту б/н від 30.03.2010 року відправлені TOB «Балтика-Ч» (Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) на адресу TOB НПО «ТТМ» (Російська Федерація, м. Тула, вул. Куркова, 6.139). Відповідно до документів, наданих до митного контролю в якості підстави для пропуску товарів на митну територію України, загальна фактурна вартість переміщуваних товарів становила 10327,50 доларів США, загальна вага брутто - 70074 кг.

B ході проведення митного контролю зазначених транспортних засобів та товарів, встановлено, що у вантажних відсіках знаходяться пакунки з одягом в асортименті. При огляді пломбувальних тросів трьох напівпричепів, виявлено спеціально виготовлені за допомогою шурупу з'єднання, які дозволяли здійснити вільний доступ до вантажних відділень транспортних засобів без пошкодження митного забезпечення.

Під час ретельного митного огляду товарів встановлено, що у вантажних відсіках транспортних засобів з реєстраційними №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, знаходилось 1142 вантажні місця з чоловічим, жіночим та дитячим одягом, взуттям, різних розмірів та асортименту, одне вантажне місце із яких складає каміння від «Сваровських». Загальна кількість товарів - 234 091 шт. Загальна вартість товарів становить 20760090,36 грн.

Таким чином ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зроблена спроба переміщення через митний кордон України вантажів, «чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, різних розмірів та асортимент, каміння «Сваровські», загальною кількістю 234091 шт., загальною вартістю товарів 20760090,36 грн., що становить великі розміри, з приховуванням від митного контролю, вчиненим шляхом надання митному органу в якості підставі для переміщення документів, які містять неправдиві дані щодо найменування товару, його кількості та вартості.

Встановлено, що протягом березня-вересня 2010 року від TOB «Балтика-Ч» (Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) на адресу TOB НПО «ТТМ» (Російська Федерація, м. Тула, вул. Куркова, 6.139) було здійснено 17 поставок товарів «клеючі суміші для плитки «Момент». B Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» TOB «Балтика-Ч» (код ЄДРПОУ 36262605) відкрито рахунки № 26001060282471 (поточний в національній валюті), № 26008057002322 (поточний в доларах США), № 26036057000880 (розподільчий в доларах США), № 26002051503878 (поточний в євро), № 26030051501068 (розподільчий в євро), № 26002060346372 (поточний в рос. рублях), № 26036057000965 (розподільчий в рос. рублях).

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що документи щодо відкриття TOB «Балтика-Ч» (код ЄДРПОУ 36262605, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) рахунків № 26001060282471 (поточний в національній валюті), № 26008057002322 (поточний в доларах США), № 26036057000880 (розподільчий в доларах США), № 26002051503878 (поточний в євро), № 26030051501068 (розподільчий в євро), № 26002060346372 (поточний в рос. рублях), № 26036057000965 (розподільчий в рос. рублях) та здійснення операцій по них мають значення для встановлення істини в кримінальній справі і знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Черкаси, МФО 354347), керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Черкаси, МФО 354347), документів щодо відкриття TOB «Балтика-Ч» (код ЄДРПОУ 36262605, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) рахунків № 26001060282471 (поточний в національній валюті), № 26008057002322 (поточний в доларах США), № 26036057000880 (розподільчий в доларах США), № 26002051503878 (поточний в євро), № 26030051501068 розподільчий в євро), № 26002060346372 (поточний в рос. рублях), № 26036057000965 (розподільчий в рос. рублях) та здійснення операцій по них, а саме: документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунків та здійснення операцій по них та роздруківки руху грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів у період з 01.03.2010 по 01.10.2010 p.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш