Ухвала суду № 119842199, 03.06.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25105/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000333 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 4261, ст. 3685 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування, 21.03.2024 колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України полковника ОСОБА_5 затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України та повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, тобто набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

28.03.2024 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань до ЄРДР за № 62024000000000256 від 28.03.2024 внесено відомості за фактом декларування недостовірної інформації ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України.

30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 62024000000000256 від 28.03.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України, тобто умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Постановою прокурора від 03.05.2024 матеріали досудових розслідувань № 62024000000000256 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України та № 62024000000000264 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України об`єднано в одне провадження № 62024000000000256.

Таким, чином на цей час слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000256 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 1 ст. 3662 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 2022 по 2023 роки між Міністерством оборони України та ТОВ «Армісет», ТОВ «Ректан», ТОВ «Архімагір», ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», та ТОВ «Атомсервіс» укладено низку договорів щодо «забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України».

У подальшому, службові особи вказаних товариств перерахували частину грошових коштів, отриманих відповідно до зазначених договорів, на банківські рахунки підконтрольних начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_5 , зокрема, але не виключно ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_6 ,ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за поставки окремих видів продуктів харчування, призначених для різних військових частин, розташованих на території України, по штучно завищеним цінам.

У свою чергу полковник ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 25.08.2022 № 1138, будучи військовою посадовою особою Збройних Сил України та згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» особою, уповноваженою на виконання функцій держави, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у період з 14.03.2023 по 31.01.2024 набув необґрунтовані активи на загальну суму 57 951 341,94 грн., вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за: ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, якими здійснюється досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62024000000000256 від 28.03.2024 на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за: ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- документів, у тому числі договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, рахунків-фактур (рахунків на оплату, інвойсів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, платіжних документів, банківських виписок, документів листування, чорнових записів, блокнотів, документів бухгалтерського (синтетичного й аналітичного) та управлінського обліку за період з 01.01.2022 по дату проведення обшуку, які стосуються проведення фінансово-господарські операцій за участю ТОВ «Армісет» (ЄДРПОУ 43727442), ТОВ Ректан» (ЄДРПОУ 35198633), ТОВ «Архімагір» (ЄДРПОУ 42851240), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (ЄДРПОУ 40887542), ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДРПЛУ 39927581)ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 44057014), ТОВ «Тандем Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146840), ТОВ «Сімейний продакшен» (код ЄДРПОУ 44996437), ТОВ «Роад Теам» (код ЄДРПОУ 44895489), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), а також інших суб`єктів господарської діяльності та/чи фізичних осіб, які здійснювали поставки продуктів харчування зазначеним суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам;

- документів, у тому числі договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, рахунків-фактур (рахунків на оплату, інвойсів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, платіжних документів, банківських виписок, документів листування, чорнових записів, блокнотів, документів бухгалтерського (синтетичного й аналітичного) та управлінського обліку за період з 01.01.2022 по дату проведення обшуку, щодо надходження на банківські рахунки ТОВ «Роад Теам» (код ЄДРПОУ 44895489) коштів, що в подальшому були надані ТОВ «Тандем Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42146840) як поворотна фінансова допомога у 2023 році;

- цифрових носіїв (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі дисках, флеш-накопичувачі, карти пам`яті тощо) на яких можуть міститись електронні документи та інформація щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, ПЕОМ в яких міститься інформація, у тому числі листування в месенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Facebook», «Signal», SMS-повідомлень, відео-, фотоматеріали щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/25105/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 03.06.2023