Ухвала суду № 119725587, 07.06.2024, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5381/24

Провадження № 1-кс/361/1109/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112130000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у Слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112130000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2022-2023 роках розпорядники бюджетних коштів Броварської ОТГ за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048), в умовах воєнного стану, було укладено ряд договорів на надання охоронних послуг за ціною, яка є вище ринкової, чим спричинили майнову шкоду.

Зокрема, встановлено, що 16.01.2023 між ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470) в особі директора ОСОБА_5 та КП Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» (код ЄДРПОУ 13711949) укладено Договір № БР22342ФО на надання охоронних послуг.

Ціна Договору за одну годину становить 111, 10 грн. без ПДВ.

Згідно Додатку до Договору, а саме Протоколу погодження вартості охоронних послуг вартість одного цілодобового посту охорони складає 111,10 гривень за годину без ПДВ по чотирьох об`єктах: «Котельня АДРЕСА_1 », «Котельна Київська область, м. Бровари, вул. Я. Мудрого, 96», «Котельна Київська область, м. Бровари, вул. Москаленко, 16», «Каналізаційно-очисні споруди Київська область, м. Броварський район, с. Красилівка». Кожен об`єкт має 1 (один) цілодобовий пост.

Вартість охорони за кожним об`єктом окремо за 2023 рік складає 973236,00 грн. 28.12.2023 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, згідно якої внесено зміни до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, а саме викладено п.8.1. Договору в наступній редакції «8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2024». Загальна вартість Додаткової угоди становить 639 936, 00 грн., без ПДВ.

30.01.2024 укладено Додаткову угоду № 3 до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, згідно якої внесено зміни до Договору № БР22342ФО від 16.01.2024, а саме викладено п.8.1. Договору в наступній редакції «8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 29.02.2024».

Згідно висновку експерта № 1142/24 від 28.02.2024 за результатами товарознавчої експертизи встановлено, що:

1.Середня ринкова вартість послуги «цілодобова охорона об`єкту» на території Київської області, з урахуванням залучення 1 співробітника охорони, за умови укладання договору на термін з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року становить 58, 74 гривень за годину (без урахування ПДВ);

2.Середня ринкова вартість 8760 годин послуг «цілодобова охорона об`єкту» на території Київської області з урахуванням залучення 1 співробітника охорони, за умови укладання договору на термін з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 становить 514 562, 40 гривень (без урахування ПДВ).

Згідно інформації Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області № 51/28-633 від 06.05.2024 встановлено, що КП БМР КО «Броваритепловодоенергія» за результатами проведених відкритих торгів з особливостями «Охорона об`єктів КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» (ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_1 27.02.2024 року уклало договір №БХ212ФО з компанією ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095) на загальну суму 3 690 590,40 грн.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 13711949), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 3-А. Вказані договори та додаткові угоди підписав керівник комунального підприємства ОСОБА_6 .

З боку виконавця договір №БР22342ФО підписував засновник та керівник ТОВ «Комкон-Груп» - ОСОБА_5 , а договір №БХ212ФО директор ПП «КОМКОН ГРУП» ОСОБА_7 .

Враховуючи, що КП БМР КО «Броваритепловодоенергія» підпорядковане «УПРАВЛІННЮ БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (код ЄДРПОУ: 26146617, далі УБЖКГІТ) зазначені договори з охорони об`єктів мали погоджуватися з керівником УБЖКГІТ - ОСОБА_8 .

Крім того, додатково встановлено, що КП «Бровари-Благоустрій (код ЄДРПОУ 38337116» 26.03.2022 за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «Фізична охорона об`єкту Комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій» (ідентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-03-22-000149-c) уклало з ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470) договір № БР22009ФО від 22.03.2022 договір щодо фізичної охорони об`єкту комунального підприємства (7 постів, з них 4 цілодобових та 3 нічних) терміном з 26 березня по 25 квітня 2022 року, на загальну суму 446 880 грн. За вказані послуги КП «Бровари-Благоустрій» перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Комкон-Груп» 28.03.2022 року 127 680.0 грн. (№ транзакції 231136214), а 29.03.2022 року 319 200.0 грн. (3 трансакції 231207276), копії деталей транзакції додаються. Додатково, 26.04.2022 КП «Бровари-Благоустрій» знову за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі «Фізична охорона об`єкту» (ідентифікатор https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000591-a) уклало з ТОВ «Комкон-Груп» аналогічний договір №БР22012ФО щодо фізичної охорони об`єкту, на загальну суму 383 040 грн. За вказані послуги КП «Бровари-Благоустрій» 27.04.2022 перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Комкон-Груп» 383 040.0 грн.

Разом з тим, впродовж березня - квітня 2022 року на вказаному об`єкті комунального підприємства розміщувався штаб 136-го батальйону ТРО, зі слів військовослужбовців якого, ніяка охорона вказаного об`єкту комунального підприємства приватними структурами не здійснювалась.

Водночас, вказаним розпорядником бюджетних коштів на казначейський рахунок ПП «Охоронна компанія «Комкон» (код ЄДРПОУ 42913783, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) в березні та квітні 2022 року додатково перераховано 1 410 831,3 грн. згідно договору ОК859ФО вiд 07.03.2022 за надання послуг фізичної охорони. Разом з тим, згідно електронного майданчику державних публічних закупівель «Prozorro» відсутня інформація щодо проведення зазначеної тендерної процедури та підстави укладення зазначеного договору, який в свою чергу дублює послуги, які надавалися згідно договору №БС344ФО від 31.12.2021 року. Керівником та засновником вказаної організації являється ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» використовує банківські рахунки: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_1 ), АТ «УКРСИББАНК» ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 61 договір з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 8 152 976,57 грн.

Крім того, встановлено, що до групи компаній «КОМКОН» входять ряд комерційних організацій, які підконтрольні ОСОБА_10 :

1) ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

ПБП «УКРГЕФЕСТ» використовує наступні банківські рахунки: АТ «УКРСИББАНК»: ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), ФІЛІЯ-ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ( НОМЕР_6 ).

ПБП «УКРГЕФЕСТ» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 25 договір з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 32 965 344,78 грн.

2)ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048), зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Олімпійська, буд. 2-А, кв. 252.

ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» використовує банківські рахунки: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_7 ); ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_8 ); ФІЛІЯ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_9 ).

ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 11 договорів з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 24 443 336,88 грн.

3) ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186), зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Гната Хоткевича, буд. 2-А.

ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» використовує банківські рахунки: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_1 ), АТ «УКРСИББАНК» ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 61 договір з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 8 152 976,57 грн.

4)ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Гмирі, буд. 1/2, кв. 64. Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 ).

ПП «МАГІСТР-ГРУПП» використовує наступні банківські рахунки:

ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_11 ).

ПП «МАГІСТР-ГРУПП» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 34 договори з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 7 818 688,16 грн.

5)ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188), зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Петлюри Симона, буд. 25-Б, кв. 62. Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_12 ).

Банківські рахунки які використовує ТОВ «ЛСТ ЛТД»: АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_13 ).

ТОВ «ЛСТ ЛТД» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 25 договорів з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 7 061 988,95 грн.

6)ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470), зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Гната Хоткевича, буд. 2-А. Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_5 . Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Засновник: ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Банківські рахунки які використовує ТОВ «КОМКОН-ГРУП»: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_14 ), АБ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_15 ), АТ «ТАСКОМБАНК» ( НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ).

ТОВ «КОМКОН-ГРУП» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 5 договір з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 5 512 524,96 грн.

7)ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 1 А. Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Додатково являється засновницею наступних організацій: ПП «АЛЕН-ПЛЮС» ( НОМЕР_18 ), ТОВ «КОМКОН ГРУП» (36998932), ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (33881259), ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824).

Банківські рахунки, які використовує ПП «КОМКОН ГРУП»: АБ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_19 ); АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_20 ); АТ «ТАСКОМБАНК» ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ).

ПП «КОМКОН ГРУП» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 11 договорів в тендерних торгах або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 6 716 729,76 грн.

8)ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932), зареєстроване за адресою: Київська обл., Броварський р-н., м. Бровари, вул. Героїв України, буд. 26. Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 являється донькою ОСОБА_10 . Додатково являється засновницею наступних організацій: ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824) та ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824). Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_16 являється донькою ОСОБА_7 Керівник: ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_25 ). Додатково являється керівником наступних організацій: ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824) та ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ «КОМКОН» (40694032).

Банківські рахунки, які використовує ТОВ «КОМКОН ГРУП»: АБ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ) та АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ).

ТОВ «КОМКОН ГРУП» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 26 договорів за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 5 060 794,03 грн.

9)ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259), зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 15-Б, оф. 8. Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Банківські рахунки, які використовує ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ»: АБ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_30 ).

ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 20 договорів за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 4 420 678,35 грн.

10)ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824), зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, кв. 165. Бенефіціарний власник та засновник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Керівник: ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Додатково являється керівником наступних організацій: ТОВ «КОМКОН ГРУП» (36998932), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824) та ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ «КОМКОН» (40694032).

Банківські рахунки, які використовує ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН»: АТ «УКРСИББАНК» ( НОМЕР_31 ).

ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 5 договорів за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 10 216 490,85 грн.

11)ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Бенефіціарні власники та засновники: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Керівник: ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Банківські рахунки, які використовує ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН»: АТ «УКРСИББАНК» ( НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_34 - мультивалютний).

ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 2 договори за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 77 886,00 грн.

12) ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_36 ), Слід зазначити, що ОСОБА_9 являється довіреною особою ОСОБА_10 та контролює фінансову діяльність групи компаній «КОМКОН». ОСОБА_9 додатково являється засновником ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757) та ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (42911097).

ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» використовує наступні банківські рахунки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 1 договір за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 99 028,80 грн.

13)ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» використовує наступні банківські рахунки: АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_40 ).

Компанія в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 року взяло участь в двох тендерних торгах з розпорядниками бюджетних коштів м. Бровари на загальну суму 99 800 грн.

14) ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Банківські рахунки які використовує ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН»: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_41 ).

В електронній системі «Prozorro» відсутня будь-яка інформація щодо участі ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» в тендерних закупівлях або укладання будь-яких прямих договорів. Крім того, в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 року з казначейських рахунків комунальних чи державних організацій ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» грошових коштів не отримувало.

15)ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Банківські рахунки, які використовує ПП «АЛЕН-ПЛЮС»: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_42 ).

ПП «АЛЕН-ПЛЮС» в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 1 договір з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 16 800,00 грн.

16)ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Засновник та керівник: ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Засновник: ОСОБА_18 .

ГО «ЄДИНІ СИЛИ» використовує наступні банківські рахунки: ФІЛІЯ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_43 ), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_44 ).

Разом з тим, ГО «ЄДИНІ СИЛИ» являється засновником БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЮНАЙТЕД24.БРОВАРЩИНА» (44866531). Зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . Співзасновниками організації являється: БРОВАРСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ (24213752) та БРОВАРСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (25950797).

17) ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 . Бенефіціарний власник, засновник та керівник: ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_45 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовує наступні банківські рахунки: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_46 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_47 ),

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ЗАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_48 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало 1 договір з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради за результатами проведених тендерних торгів або електронних закупівель, які проводились без використання електронної системи «Prozorro» на загальну суму 1 227 574,68 грн. (додаток додається). Слід зазначити, що ПП «СОЮЗ РЕГІОН» використовувалося для участі в ряді тендерних торгів в якості конкурента, разом з тим як правило перемагали інші організації, які входять в групу компаній «КОМКОН».

Таким чином, організації, що входять в групу компаній «КОМКОН» з 01.01.2021 по 18.04.2024 уклало з комунальними підприємствами Броварської міської ради договорів на загальну суму 113 890 642, 77 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку, за фактичним місцем здійсненням господарської діяльності Офісу компанії «КОМКОН» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації, документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання з`явився, просив суд клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В статті 8 Європейської Конвенції з прав людини проголошено, що кожен має право на повагу до його приватного життя і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідністю у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст. 233 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Так, слідчим суддею досліджено протоколи допиту свідка ОСОБА_21 від 30.08.2023, свідка ОСОБА_22 від 04.09.2023, свідка ОСОБА_23 від 29.08.2023, свідка ОСОБА_24 від 29.08.2023, копії яких долучено слідчим до матеріалів клопотання.

Виходячи з вищезазначеного є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності Офіс компанії «КОМКОН» фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 376640988 від 30.04.2024 право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , можуть зберігатись документи щодо господарських взаємовідносин групи компаній «КОМКОН» з розпорядниками бюджетних коштів Броварського району Київської області, під час укладання та виконання договорів щодо надання охоронних та інших послуг 2022-2024, що в подальшому можуть використовуватись як доказ та слугуватимуть як об`єкти дослідження під час призначення відповідних судових експертиз.

Крім того, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 40, 107, 110, 167, 233 - 235, 245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112130000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, групі прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області на проведення обшуку приміщень Офісу компанії «КОМКОН» фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 376640988 від 30.04.2024 право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 з метою відшукання та вилучення господарської та бухгалтерської документації, а саме:

Оригіналів всіх договорів, які укладено ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954) з розпорядниками бюджетних коштів Броварського району за 2022-2024 роки з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, бюджетними запитами/листами щодо отримання фінансування за вказаними Договорами, листами-пропозиціями із зазначенням ринкової вартості охоронних або інших послуг, протоколи/акти погодження вартості закупівлі за вказаними договорами, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт оплати за вказаними договорами, журнали виконання робіт; журнали обліку надання охоронних послуг; журнали приймання-передачі постів охорони під час надання охоронних послуг, інші журнали обліку робочого часу працівників вищевказаних підприємств, переліки працівників вищевказаних підприємств за 2022-2024 роки;

Чорнових записів, які містять інформацію щодо укладання чи виконання договорів ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954) за 2022-2024 роки;

Комп`ютерної техніки, флеш носії, диски, які можуть містити інформацію щодо погодження ціни, виконання договорів, вказівок щодо договорів, які укладено ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954) за 2022-2024 роки;

Копії Статутних документів ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954) за 2022-2024 роки.;

Накази про призначення керівників ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954) за 2022-2024 роки.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29