Ухвала суду № 119636155, 10.06.2024, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10723/24

Провадження № 1-кс/344/4531/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , яке погодженого у кримінальному провадженні - начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 06.06.2024р., за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням від 05.06.2024р., в обґрунтування якого покликався на те, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_10 та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період із 2019 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй ОСОБА_11 .

Таким чином, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу ОСОБА_10 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

04.06.2024 в рамках даного кримінального провадження, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження нерухомого майна, що належить дружині ОСОБА_10 - ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення зазначеного обшуку вилучено наступні речі, предмети та документи: - Договір оренди нежитлового приміщення № 13 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 17 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_13 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 16 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_14 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 2 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 14 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_15 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 18 від 05.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_16 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення від 14.05.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_17 » на 2 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 19 від 01.10.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_18 » на 2 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 разом на 2 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 01 від 15.04.2024 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 20 від 01.12.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_19 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 12 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_20 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 11 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_21 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., копія паспорта на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 10 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_22 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 9 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_23 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 8 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_24 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 7 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_25 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 6 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_26 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_27 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_28 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 3 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_29 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_30 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_31 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк.

- Копія протоколу рішення №2 загальних зборів учасників ТзДВ «Західбуделеватор» від 16.03.2020 на 1 арк.

- Копія протоколу зборів засновників ТЗОВ «СПМК-618» від 25.09.2001 року.

- Копія договору застави посвідчений нотаріусом ОСОБА_32 (зареєстровано в реєстрі №71) від 31.01.2017 року на 2 арк.

- Договір поруки №6416/2017/2 від 30.01.2017 року на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу/поставки автомобіля №919614 від 26.01.2017 на 3 арк., додаток №1 на 1 арк., акт прийому передачі на 1 арк.

- Видаткова накладна №0000000219 від 16.11.18 на 1 арк.

- Копія договору застави (зареєстрований в реєстрі №2099) та посвідчений нотаріусом ОСОБА_33 23.11.2018 року;

- Договір №930273 від 15.11.2018 на 7 арк. та акт передачі на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу квартири посвідчений нотаріусом ОСОБА_34 (реєстраційний номер №583) 21.03.2017 на 2 арк.

- Кредитний договір №50012307 від 31.07.2014 між ОСОБА_10 та ТОВ «Порше Мобіліті» із графіком погашення на 5 арк.

- Копія договору купівлі-продажу частки ПП «Нивала» від 10.03.2020 року на 1 арк.

- Протокол №1 зборів засновників ПП «Нивала» від 10.03.2020 на 1 арк.

- Головна книга ТзДВ «Західбуделеватор»;

- Записи на яких відображені відомості (рукописно та друковано) про декларацію ОСОБА_10 на 59 арк. (зафіксовано на відео їх зміст);

Вищеописані документи було поміщено у спеціальний пакет ДБР серії НОМЕР_1 на якому проставлено пояснювальні написи та підписи учасників слідчої дії.

Також, були вилучені грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США та 10850 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят) Євро, згадані кошти поміщено у спеціальний пакет ДБР серії НОМЕР_2 на якому проставлено пояснювальні написи та підписи учасників слідчої дії. Крім цього, були вилучені грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, які поміщено у спеціальний пакет ДБР серії НОМЕР_3 на якому проставлено пояснювальні написи та підписи учасників слідчої дії.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Власник майна та її захисник у судовому засіданні заперечили щодо задоволення такого клопотання та просили відмовити.

Заслухавши пояснення сторін, свідків, дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: Договір оренди нежитлового приміщення № 13 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 17 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_13 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 16 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_14 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 14 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_15 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 18 від 05.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_16 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; Договір оренди нежитлового приміщення від 14.05.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_17 » на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 19 від 01.10.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_18 » на 2 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 разом на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 01 від 15.04.2024 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 20 від 01.12.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_19 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 12 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_20 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 11 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_21 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 10 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_22 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 9 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_23 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 8 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_24 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 7 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_25 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 6 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_26 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_27 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_28 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 3 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_29 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_30 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_31 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Копія протоколу рішення №2 загальних зборів учасників ТзДВ «Західбуделеватор» від 16.03.2020 на 1 арк., Копія протоколу зборів засновників ТЗОВ «СПМК-618» від 25.09.2001 року., Копія договору застави посвідчений нотаріусом ОСОБА_32 (зареєстровано в реєстрі №71) від 31.01.2017 року на 2 арк., Договір поруки №6416/2017/2 від 30.01.2017 року на 1 арк.; Договір купівлі продажу/поставки автомобіля №919614 від 26.01.2017 на 3 арк., додаток №1 на 1 арк., акт прийому передачі на 1 арк. Видаткова накладна №0000000219 від 16.11.18 на 1 арк. Копія договору застави (зареєстрований в реєстрі №2099) та посвідчений нотаріусом ОСОБА_33 23.11.2018 року, Договір №930273 від 15.11.2018 на 7 арк. та акт передачі на 1 арк., Копія договору купівлі продажу квартири посвідчений нотаріусом ОСОБА_34 (реєстраційний номер №583) 21.03.2017 на 2 арк., Кредитний договір №50012307 від 31.07.2014 між ОСОБА_10 та ТОВ «Порше Мобіліті» із графіком погашення на 5 арк., Копія договору купівлі-продажу частки ПП «Нивала» від 10.03.2020 року на 1 арк., Протокол №1 зборів засновників ПП «Нивала» від 10.03.2020 на 1 арк., Головна книга ТзДВ «Західбуделеватор»; Записи на яких відображені відомості (рукописно та друковано) про декларацію ОСОБА_10 на 59 арк. (зафіксовано на віео їх зміст), Грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США та 10850 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят) Євро, Грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, було вилучено 04.06.2024 у ході проведення обшуку за місцем знаходження нерухомого майна, що належить дружині ОСОБА_10 - ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно копії постанови старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 від 05.06.2024 року, майно, а саме: Договір оренди нежитлового приміщення № 13 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 17 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_13 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 16 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_14 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 14 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_15 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 18 від 05.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_16 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; Договір оренди нежитлового приміщення від 14.05.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_17 » на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 19 від 01.10.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_18 » на 2 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 разом на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 01 від 15.04.2024 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 20 від 01.12.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_19 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 12 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_20 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 11 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_21 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 10 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_22 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 9 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_23 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 8 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_24 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 7 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_25 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 6 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_26 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_27 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_28 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 3 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_29 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_30 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_31 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Копія протоколу рішення №2 загальних зборів учасників ТзДВ «Західбуделеватор» від 16.03.2020 на 1 арк., Копія протоколу зборів засновників ТЗОВ «СПМК-618» від 25.09.2001 року., Копія договору застави посвідчений нотаріусом ОСОБА_32 (зареєстровано в реєстрі №71) від 31.01.2017 року на 2 арк., Договір поруки №6416/2017/2 від 30.01.2017 року на 1 арк.; Договір купівлі продажу/поставки автомобіля №919614 від 26.01.2017 на 3 арк., додаток №1 на 1 арк., акт прийому передачі на 1 арк. Видаткова накладна №0000000219 від 16.11.18 на 1 арк. Копія договору застави (зареєстрований в реєстрі №2099) та посвідчений нотаріусом ОСОБА_33 23.11.2018 року, Договір №930273 від 15.11.2018 на 7 арк. та акт передачі на 1 арк., Копія договору купівлі продажу квартири посвідчений нотаріусом ОСОБА_34 (реєстраційний номер №583) 21.03.2017 на 2 арк., Кредитний договір №50012307 від 31.07.2014 між ОСОБА_10 та ТОВ «Порше Мобіліті» із графіком погашення на 5 арк., Копія договору купівлі-продажу частки ПП «Нивала» від 10.03.2020 року на 1 арк., Протокол №1 зборів засновників ПП «Нивала» від 10.03.2020 на 1 арк., Головна книга ТзДВ «Західбуделеватор»; Записи на яких відображені відомості (рукописно та друковано) про декларацію ОСОБА_10 на 59 арк. (зафіксовано на віео їх зміст), Грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США та 10850 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят) Євро, Грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Адвокат ОСОБА_6 перед виходом слідчого судді в нарадчу кімнату зазначив, що дане клопотання не відповідає вимогам КПК України, при цьому не деталізував якій нормі не відповідає і в чому саме така не відповідність і чи це стосується строків звернення із клопотанням.

Разом з тим, клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України (вилучення майна відбулося при завершенні проведення обшуку за ухвалою судді , а саме 04.06.24р. о 13.34год, клопотання датоване 05.06.24р. та подано до суду в межах 48 годин, оскільки зареєстровано 06.06.24р. о 12.09год про що свідчить штамп), та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно реєстру (а.с.28-29) приміщення по АДРЕСА_1 площею 938.4 м.кв., в якому проводився обшук, належать ОСОБА_5 з 16.07.2021р., вона з її пояснень дані приміщення передала в оренду різним особам, але має офісну кімнату (№5 на ІІ поверсі), де працює сама та її бухгалтер, в даній кімнаті є і сейф, в якому зберігалися кошти.

Щодо переліку письмових доказів (договорів та їх копій і інших вилучених документів) власник майна та її адвокати пояснень не надавали, обмежившись тільки тим що заперечують і в цій частині. Пояснення та заперечення подавались ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_6 тільки в частині грошових коштів як у валюті, так і в гривневому еквіваленті.

Так, ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти у сумі 263600грн. вона зберігала в офісному приміщенні для сплати податків та придбання кондиціонерів, які під час розгляду даного клопотання таки були придбані і встановлені. Водночас, жодного доказу наміру придбання таких та наявності договору щодо придбання кондиціонерів в судові засідання 07 та 10 червня не подавала, як і не надавала до матеріалів справи платежів для встановлення обсягу сплати нею як ФОП податків та виду таких. Тому такі пояснення слідчий суддя оцінює критично.

Щодо коштів в іноземній валюті, то адвокат ОСОБА_6 просив допитати свідків, яким такі кошти належать та права яких порушуються даним клопотанням.

Так, стосовно вилучених під час обшуку та визнаних речовим доказом 22450 доларів США, то ОСОБА_5 зазначила, що 12 тисяч доларів з них належать їй (особисті заощадження), решта є коштами іншої особи ОСОБА_35 .

Допитана як свідок ОСОБА_36 , 1987 р.н., слідчому судді пояснила, що в день обшуку вона прийшла до знайомої, яка працює в перукарні, була понятою при обшуку. Знає ФОП ОСОБА_5 , а тому дала їй на збереження свої заощадження у сумі 10 тисяч доларів США, приблизно один чи півтори місяці перед цим, дані її кошти зберігались у сейфі. При обшуку казала слідчому, що там є її 10 тисяч доларів.

Разом з тим, у разі якщо б належали ОСОБА_5 тільки 12 тисяч доларів, а свідку 10 тисяч доларів, то кому належить різниця у 450 доларів, ОСОБА_5 не пояснювала під час засідання. Чому саме свідок надавала кошти на збереження в офісне приміщення ОСОБА_5 , з якою тільки знайома та не перебуває у родинних відносинах, не пояснила свідок. Будь-які кошти в одній зв`язці доларами, відділені не були, як зазначив слідчий.

Щодо 10 800 Євро, які визнані речовими доказами, то ОСОБА_5 зазначила, що вони їй не належать, а є особистими коштами ОСОБА_37 .

Свідок ОСОБА_38 , 1999 р.н., суду пояснила, що працює в приміщенні по АДРЕСА_1 у фінансовій компанії (начальник ФК з 01.01.2024р., а попередньо у цій же компанії яка змінила назву працювала десь близько 3.5-4.5 роки), під час обшуку не була присутня, однак передала ОСОБА_5 на зберігання свої заощадження у сумі 10 800 Євро приблизно взимку (тобто до пів року тому). На запитання слідчого про отримані щомісячно доходи, відповіла що близько 7000грн. заробітної плати її в місяць, однак проживає з хлопцем, який їй допомагає, кошти збирала на ремонт квартири. Знайомство з ОСОБА_5 пояснила тим, що батько свідка та чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_10 були знайомими.

Однак, слідчий суддя критично оцінює такі свідчення, оскільки об`єктивні причини зберігання своїх коштів у знайомої ОСОБА_5 та ще й офісному приміщенні, свідком не зазначені.

На запитання слідчого судді до ОСОБА_5 , хто є ОСОБА_39 , яка добровільно видала все майно, яке було вилучене під час обшуку, відповіла не ОСОБА_5 , а реплікою зазначив вільний слухач (чоловік - ОСОБА_10 ), що це є бухгалтер.

Звідси, підстав для відмови щодо арешту коштів знайдених у офісних приміщеннях, належних громадянці ОСОБА_5 , які визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя не вбачає.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: Договір оренди нежитлового приміщення № 13 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 17 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_13 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 16 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_14 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 14 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_15 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 18 від 05.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_16 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; Договір оренди нежитлового приміщення від 14.05.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_17 » на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 19 від 01.10.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_18 » на 2 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 разом на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 01 від 15.04.2024 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 20 від 01.12.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_19 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 12 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_20 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 11 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_21 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 10 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_22 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 9 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_23 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 8 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_24 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 7 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_25 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 6 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_26 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_27 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_28 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 3 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_29 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_30 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_31 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Копія протоколу рішення №2 загальних зборів учасників ТзДВ «Західбуделеватор» від 16.03.2020 на 1 арк., Копія протоколу зборів засновників ТЗОВ «СПМК-618» від 25.09.2001 року., Копія договору застави посвідчений нотаріусом ОСОБА_32 (зареєстровано в реєстрі №71) від 31.01.2017 року на 2 арк., Договір поруки №6416/2017/2 від 30.01.2017 року на 1 арк.; Договір купівлі продажу/поставки автомобіля №919614 від 26.01.2017 на 3 арк., додаток №1 на 1 арк., акт прийому передачі на 1 арк. Видаткова накладна №0000000219 від 16.11.18 на 1 арк. Копія договору застави (зареєстрований в реєстрі №2099) та посвідчений нотаріусом ОСОБА_33 23.11.2018 року, Договір №930273 від 15.11.2018 на 7 арк. та акт передачі на 1 арк., Копія договору купівлі продажу квартири посвідчений нотаріусом ОСОБА_34 (реєстраційний номер №583) 21.03.2017 на 2 арк., Кредитний договір №50012307 від 31.07.2014 між ОСОБА_10 та ТОВ «Порше Мобіліті» із графіком погашення на 5 арк., Копія договору купівлі-продажу частки ПП «Нивала» від 10.03.2020 року на 1 арк., Протокол №1 зборів засновників ПП «Нивала» від 10.03.2020 на 1 арк., Головна книга ТзДВ «Західбуделеватор»; Записи на яких відображені відомості (рукописно та друковано) про декларацію ОСОБА_10 на 59 арк. (зафіксовано на віео їх зміст), Грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США та 10850 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят) Євро, Грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучені в ході обшуку від 04.06.2024 речі, грошові кошти та документи, а саме: Договір оренди нежитлового приміщення № 13 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 17 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_13 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 16 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_14 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 14 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_15 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 18 від 05.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_16 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; Договір оренди нежитлового приміщення від 14.05.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_17 » на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 19 від 01.10.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_18 » на 2 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 разом на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 01 від 15.04.2024 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 20 від 01.12.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_19 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 12 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_20 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 11 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_21 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 10 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_22 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 9 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_23 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 8 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_24 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 7 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_25 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 6 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_26 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_27 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_28 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та витяг із ДРСУ на 1 арк. та копія паспорту на 2 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 3 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_29 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_30 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 1 арк., Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.08.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 та « ОСОБА_31 » на 2 арк., акт прийому передачі приміщення на 1 арк. та копія паспорта на 2 арк., Копія протоколу рішення №2 загальних зборів учасників ТзДВ «Західбуделеватор» від 16.03.2020 на 1 арк., Копія протоколу зборів засновників ТЗОВ «СПМК-618» від 25.09.2001 року., Копія договору застави посвідчений нотаріусом ОСОБА_32 (зареєстровано в реєстрі №71) від 31.01.2017 року на 2 арк., Договір поруки №6416/2017/2 від 30.01.2017 року на 1 арк.; Договір купівлі продажу/поставки автомобіля №919614 від 26.01.2017 на 3 арк., додаток №1 на 1 арк., акт прийому передачі на 1 арк. Видаткова накладна №0000000219 від 16.11.18 на 1 арк. Копія договору застави (зареєстрований в реєстрі №2099) та посвідчений нотаріусом ОСОБА_33 23.11.2018 року, Договір №930273 від 15.11.2018 на 7 арк. та акт передачі на 1 арк., Копія договору купівлі продажу квартири посвідчений нотаріусом ОСОБА_34 (реєстраційний номер №583) 21.03.2017 на 2 арк., Кредитний договір №50012307 від 31.07.2014 між ОСОБА_10 та ТОВ «Порше Мобіліті» із графіком погашення на 5 арк., Копія договору купівлі-продажу частки ПП «Нивала» від 10.03.2020 року на 1 арк., Протокол №1 зборів засновників ПП «Нивала» від 10.03.2020 на 1 арк., Головна книга ТзДВ «Західбуделеватор»; Записи на яких відображені відомості (рукописно та друковано) про декларацію ОСОБА_10 на 59 арк. (зафіксовано на віео їх зміст), Грошові кошти у сумі 22450 (двадцять дві тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США та 10850 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят) Євро, Грошові кошти у сумі 263600 (двісті шістдесят три тисячі шістсот) гривень, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 11.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_40