Ухвала суду № 119608843, 10.06.2024, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1566/24

Єдиний унікальний номер № 235/1221/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021050030000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України-

ВСТАНОВИЛА:

06.06.2024рокудо Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджено з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , 264

Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, в якій просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021050030000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Донецькій області ДСР НПУ, в ході вивчення висновків аналітичного дослідження від 18.06.2021 №38/10-36-08-01-11/40186902 та №15024/5/10-36-08-01 в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України. На підставі цього відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄДРД за №6202105003000241 від 09.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 », використовуючи підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності та їх службових осіб, легалізували бюджетні кошти, отримані в рамках виконання договорів підряду.

В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ПП « ОСОБА_6 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вищевказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена. Окрім цього, ПП « ОСОБА_6 » проводив частину грошових коштів, отриманих з бюджету, через підпорядковане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким були укладені договори підряду №Б-1, Б-2, Б-3, Б-4 на виконання роботи на об`єкті Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування на свій ризик, власними силами і засобами з використанням власних ресурсів. На виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладало договори та проводило грошові кошти через власні товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), нібито закуповуючи в них будівельні матеріали. Крім того, бюджетні грошові кошти перераховувалися на підставі формально укладених договорів або на бездоговірній основі на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з яких переводилися у готівку та використовувалися особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення для купівлі транспортних засобів, нерухомості, земельних ділянок, фінансування інших власних проектів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_7 , який одночасно є засновником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із більшою часткою засновника. ОСОБА_7 , діючи як засновник ПП « ОСОБА_6 », укладав із ІНФОРМАЦІЯ_13 типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн., які є державними коштами. У подальшому, з метою заволодіння та легалізації вказаних коштів, ОСОБА_7 укладав фіктивні договори із юридичними особами, у яких особисто був керівником/засновником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )), або ж із юридичними особами, які створювалися та функціонували лише з метою формального проведення через них грошових (бюджетних) коштів ПП « ОСОБА_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )), засновниками/керівниками у яких є підставні особи. Так, встановлено, що директором ПП « ОСОБА_6 » була дружина ОСОБА_7 ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » засновані ОСОБА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровані на підставних осіб, які не перебувають на території України, а самі підприємства не знаходяться за адресою реєстрації, не здійснюють будь якої діяльності, не подають податкову звітність.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи засновником ПП « ОСОБА_6 », уклавши договір з бюджетною установою і таким чином маючи доступ до бюджетних коштів, із використанням підконтрольних собі підприємств та їх службових осіб дружини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , привласнив бюджетні кошти з метою їх подальшої легалізації.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), якою з 2018 року по теперішній час було придбано трикімнатну квартиру; процес оформлення вказаної квартири здійснювала нотаріус ОСОБА_5 , яка здійснювала всі нотаріальні дії відносно майна ОСОБА_7 (який є засновником ПП « ОСОБА_6 »). Вказана трикімнатна квартира за оперативною інформацією була придбана ОСОБА_7 за готівкові кошти, незаконно отримані під час виконання договорів підряду з будівництва військових казарм, та в подальшому з метою приховання незаконно придбаного майна зареєстрував її на близьку собі особу ОСОБА_11 . Так, у період з 17.04.2019 по 03.09.2019 ОСОБА_11 отримувала на свій особистий банківський рахунок (№ НОМЕР_11 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму понад 691000 грн., що було встановлено під час проведення аналізу банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 ».

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_8 , яка була директором ПП « ОСОБА_6 », у 2018 році придбала однокімнатну квартиру; окрім цього, ОСОБА_8 , з метою приховання незаконно придбаного майна під час зайняття нею посади директора ПП « ОСОБА_6 »,за готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, придбала та оформила на свою матір ОСОБА_12 однокімнатну квартиру та трикімнатну квартиру, процес оформлення яких здійснювався нотаріусом ОСОБА_5 . Окрім того, ОСОБА_12 в свою чергу мала частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та була посадовою особою вказаного підприємства у 2019 році.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_7 , який є одним із засновників або має частку в статутному капіталі, або представляє за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », у період з 2018 по 2023 рік придбав 4 легкові автомобілі преміум класу, двокімнатну квартиру, житловий будинок, гараж, дві земельні ділянки. Вищеперелічене майно було оформлено ОСОБА_7 на свою матір ОСОБА_13 .

Таким чином, встановлено факт вчинення легалізації майна, отриманого злочинним шляхом вищевказаними особами.

Відповідно до отриманих відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно виступала приватний нотаріус ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрована у АДРЕСА_2 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8189, здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Таким чином, договори, у яких міститься інформація про придбані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 об`єкти нерухомості, їх вартість, інші умови договору та відомості, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, маються у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні оригіналів наступних документів:

-договір купівлі продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), державна реєстрація якого відбулась 10.08.2020.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ОСОБА_5 та документи (їх належним чином зняті та завірені копії) необхідні для проведення подальшого досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та додаткових відомостей про них, отримання у будь якому вигляді даних, які стануть доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Отримати вказану інформацію та документи іншим чином є неможливим, оскільки існує вірогідність приховання, спотворення чи знищення таких документів з метою приховання відомостей, які можуть бути використані для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Про доступ до зазначених документів слідча просить суд.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, має значення інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , іншими способами отримати дану інформацію немає можливості, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та предметів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості тимчасово вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021050030000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-договір купівлі продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), державна реєстрація якого відбулась 10.08.2020, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 10 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1