Ухвала суду № 119441320, 03.06.2024, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23151/15-к

Провадження № 1-кс/686/4683/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому клопотання старшого слідчого ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12014240010005254 від 22.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191, 356, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.10.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся із заявою ОСОБА_5 , про те що 22.10.2014, близько 19 год 30 хв, невстановлена особа чоловічої статі під час проведення сільськогосподарських робіт по збору урожаю кукурудзи, перебуваючи на полі ФГ « ОСОБА_6 » на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, нанесла йому тілесні ушкодження невідомим предметом в праву сторону тулуба.

22.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості за вищевказаним фактом внесено до ЄРДР за № 12014240010005254 за ч. 1 ст. 125 КК України.

Крім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ « ОСОБА_6 », завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах, а також внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

14.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості за вищевказаним фактом внесено до ЄРДР за № 12014240110000410 за ч. 5 ст. 191 КК України.

31.12.2014 матеріали вищевказаних кримінальних проваджень об`єднано в кримінальне провадження № 12014240010005254 від 22.10.2014.

17.08.2020 внесенівідомості за фактом підроблення офіційних документів, а сааме що невстановлена особа у невстановлений час та спосіб підробила підпис у договорі постави № ФГДЗ-АТ22.11 від 22.11.2013 і зареєстровано за № 42020210000000214 за ч. 1 ст. 366 КК України.

18.08.2020 вищевказане кримінальне провадження об`єднано із № 12014240010005254 від 22.10.2014

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_6 » (голова - ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор - ОСОБА_8 ) укладено Договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району загальною площею 804,0006 га.

Відповідно до п.1.1 ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язуються здійснювати співпрацю щодо обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 804,0006 га, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, та вирощувати на них зернові та зернобобові культури, здійснювати оптову торгівлю зерном, насінням та іншими с/г культурами, надавати послуги у сфері сільського господарства;

Пунктом 2.1.4. та 2.1.5. договору передбачено, що протягом 15 днів після підписання договору ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язується укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (чи з вказаною нею третьою особою) договори про надання послуг з обробітку земельних ділянок та поставки сільськогосподарської продукції, яка буде вирощуватись на зазначених земельних ділянках.

Згідно п. 3.1.2. ФГ « ОСОБА_6 » до 31.12.2017 зобов`язується передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані ФГ « ОСОБА_6 » додаткові угоди про розірвання 31.12.2017 договорів оренди вказаних земельних ділянок та оригінали вказаних договорів оренди та рішення засновника ФГ « ОСОБА_6 » про розірвання договорів оренди.

Відповідно п. 4.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується у 15-денний термін після підписання цього Договру приступити до здійснення комерційних проектів, передбачених умовами цього договору, вирішувати питання фінансування виробництва, транспортування та реалізації продукції, проводити поставку необхідних матеріально-технічних ресурсів та основних засобів, надавати послуги для виконання умов даного договору, забезпечувати комерційну діяльність по реалізації виготовленої продукції (виконання робіт, послуг), вести переговори з покупцями та укладати цивільно-правові угоди.

Пунктом 7 договору передбачено, що підбиття підсумків співробітництва здійснюється в кінці кожного маркетингового року. Вироблена в результаті співробітництва сільськогосподарська продукція є власністю ФГ « ОСОБА_6 », яке зобов`язано поставити її ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (чи вказаній нею третій особі) на підставі договору поставки контрактації сільськогосподарської продукції. Строк дії договору до 31.12.2017.

В подальшому 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_6 » (голова - ОСОБА_7 ) Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор - ОСОБА_8 ) Виконавець укладено Договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013.

Відповідно до п.1.1, п. 1.2 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконавець) зобов`язується надати послуги за завданням ФГ « ОСОБА_6 » (замовника) з використанням власних матеріалів, свого обладнання та своїми засобами, а ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги. Характеристика послуг: передпосівна підготовка полів с/г культур, посівів і садіння с/г культур, збирання врожаю, підготування продукції до первинної реалізації тощо.

Вартість послуг буде погоджуватись сторонами в актах здавання-приймання наданих послуг та буде у межах звичайної ринкової вартості таких послуг.

Пунктом 3.1 передбачено, що розрахунок між сторонами за послуги надані протягом кожного календарного року здійснюються в грошовій формі шляхом перерахування ФГ « ОСОБА_6 » коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не пізніше 30 листопада відповідного календарного року після підписання актів здавання-приймання наданих послуг або іншим не забороненим законодавством способом.

Пунктом 6 договору передбачено, що для надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має право залучати власних працівників та використовувати власні технічні та транспортні засоби, виконувати роботи з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів, забезпечувати на місці надання послуг необхідних заходів по техніці безпеки, та охороні такого місця.

ФГ « ОСОБА_6 » (замовник) повинен визначити земельні ділянки, забезпечити до них вільний доступ виконавця, його техніки та представників, провести розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконавець) за надані послуги в розмірах та строки встановлені договором та підписати акти здавання приймання наданих послуг.

Пунктом 7.1.2. передбачено, що у разі якщо ФГ « ОСОБА_6 » (замовник) не сплатив встановленої ціни послуг або іншої суми, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконавець), у зв`язку з виконанням договору, виконавець має право притримати результат роботи (сільськогосподарську продукцію), а також інше майно замовник, що є у виконавця.

Відповідно до п. 10.4. договору ФГ « ОСОБА_6 » (замовник) гарантує відсутність прав третіх осіб та інших обмежень щодо земельних ділянок, на яких буде вирощуватись сільськогосподарська продукція.

Відповідно до Додатку № 1 до вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має виконувати роботи на 14 земельних ділянках загальною площею 804,0006 га, розташованих на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Також, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_6 » (голова - ОСОБА_7 ) Постачальник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (входить в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (директор ОСОБА_9 ) Покупець укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району (Додаток до договору від 30.12.2013 - 5000 т зі ціною 900 грн. на загальну суму 4500000,00 грн.)

Відповідно до п.1.1 договору ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язується поставляти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймати та оплачувати на умовах СРТ склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (смт Гусятин, Тернопільська область) с/г продукцію власного виробництва, визначену у додатках до цього договору та вирощену постачальником на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району.

Пунктом 3.1 передбачено, що поставка товару здійснюється автомобільним транспортом окремими партіями згідно усних заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно п. 5.2 перехід до Покупця права власності на товар відбувається після приймання такого товару по кількості та по якості уповноваженим представником Покупця. Приймання товару по кількості відбувається шляхом підписання представником Покупця товарно-супровідних документів.

Відповідно до п. 5.3 постачальник виписує та надає покупцю підсумкові видаткові та податкові накладні за місяць.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який станом жовтень 2014 року перебував на посаді агронома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який повідомив, що безпосередню вказівку щодо збору врожаю та подальшу його організацію здійснював керівник блоку « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,

Зазначені обставини, в ході проведених допитів в якості свідків також підтвердили тодішні агроном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , начальник управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та старший сторож ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ..

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на яких здійснювались відрахування за період часу з 01.10.2014 по 01.12.2014, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, ідентифікаційного коду та посади таких працівників, пенсійна справа ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, вищевказана пенсійна справа ОСОБА_12 необхідна для встановлення безпосередньої посади останнього, станом на жовтень 2014 року під час збору врожаю з полів ФГ « ОСОБА_6 », а також його безпосереднього місцезнаходження, що в подальшому буде використовуватись в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а саме факту займаної ним посади під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Водночас слідчий не обґрунтував значення документів із пенсійної справи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на яких здійснювались відрахування за період часу з 01.10.2014 по 01.12.2014, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, ідентифікаційного коду та посади таких працівників.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя