Постанова № 11933433, 29.10.2010, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 4-171/2010

П О С Т А Н О В А

про виїмку документів, що складають банківську таємницю

29 жовтня 2010 року місто Лозова.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області в складі: головуючого судді Полєхіна А.Ю., при секретарі Комісаренко Ю.С., за участі прокурора Науменко В.В., розглянувши подання ст. слідчого СВ Лозівської ОДПІ в Харківській області майора податкової міліції Бовдуй С.М., про виїмку документів, що складають банківську таємницю, -

встановив :

30.06.10 слідчим відділенням податкової міліції Лозівської ОДПІ Харківської області порушено кримінальну справу №16100019 за фактом розтрати керівництвом ДП "Укрспецвагон" чужого майна, ввіреного для зберігання, за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 18.06.2009 року між службовими особами ПП „Діалог” та Державним підприємством „Український центр по експлуатації спеціалізованих вагонів” укладено угоду № 160П-ЦВСВ (ОРВ-09.163)ю, на виготовлення та поставку новостворених напів вагонів чотирьохвісної моделі 12-9745 в кількості 50 шт. Загальна вартість замовлення складала 12 млн. грн.

Службові особи ПП „Діалог” на виконання п. 1.3 даної угоди на протязі червня, липня та вересня 2009 року в повному обсязі здійснили оплату замовленої продукції. Згідно п. 7.3 вищезазначеної угоди, право власності на вагони переходить до покупця ПП „Діалог” з моменту 100% оплати вартості товару.

Однак, у звязку із не поставкою в обумовлений в угоді строк 50-ти напів вагонів, 24.09.2009 року між директором ДП „Укрспецвагон”, ПП „Діалог” і ПП „Діагональ”, було укладено 3-сторонню угоду №1/24-09-ЦВСВ (ОРВ-09.267). Згідно умов вказаної угоди право вимоги на отримання 50 напів вагонів виробника ДП „Укрспецвагон” переходить від ПП „Діалог” до ПП „Діагональ”.

Так, на вимогу директора ПП „Діагональ” ОСОБА_2 про відвантаження 50-ти напів вагонів моделі 12-9745, директором ДП „Укрспецвагон” було складено акт прийому-передачі № 1 від 30.09.2009 року з переліком заводських восьмизначних номерів 50 нових напів вагонів. Згідно умов вказаного акту ДП „Укрспецвагон” здав, а ПП „Діагональ” прийняв на підїзних шляхах ДП „Укрспецвагон” новостворені напів вагони моделі 12-9745 в кількості 50 одиниць.

У звязку із відсутністю у ПП „Діагональ” підїзної залізничної колії та потенційних покупців на товар, в цей же день - 30.09.2009 року між директорами ДП „Укрспецвагон” та ПП „Діагональ” укладено новий договір № 1/30-09 від 30.09.2009 року про відповідальне зберігання майна, що належить ПП „Діагональ”. Після підписання договору зберігання, згідно акту прийому-передачі №1 від 30.09.2009 року директор ДП „Укрспецвагон” прийняв, а директор ПП „Діагональ” передав на відповідальне зберігання 50 нових напів вагонів моделі 12-9745.

Однак, встановлено, що ДП "Укрспецвагон" здійснив реалізацію на протязі березня, червня та липня 2010 року 50 вищевказаних напів вагонів російському підприємству - ЗАО „Регіон-транс” м.Москва. Перетин митного кордону України цими 50 напів вагонами підтверджується вантажно-митними деклараціями та іншими первинними документами.

В ході досудового слідства по справі призначена позапланова перевірка дотримання податкового, валютного та іншого законодавства ДП "Укрспецвагон" за період 2007-2010р.р., яка триває і на даний час.

Встановлено, що ДП "Укрспецвагон" в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 351533), який розташований за адресою м.Харків, вул.Червоношкільна набережна, 16, відкриті рахунки № 26000201378022 (розрахунковий чек російський рубль), № 26000201378022(російський рубль), №26008201378002 (долар США), №26006201378026 (розрахунковий чек євро), №26007060098740 (розрахунковий чек українська гривня), №26059201378051(розрахунковий чек українська гривня) .

Вислухав прокурора, суд знаходить за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Подання слідчого про виїмку документів, що складають банківську таємницю задовольнити.

Провести виїмку документів, які складають банківську таємницю про інформацію про рух грошових коштів, а також інших документів ДП "Укрспецвагон" (код ЄДРПОУ 33373500) в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 351533) по рахункам № 26000201378022 (розрахунковий чек російський рубль) за період з 11.04.06 по 31.12.08, № 26000201378022(російський рубль) за період з 11.04.06 по 31.12.08, №26008201378002 (долар США) за період з 23.07.98 по 31.12.08, №26006201378026 (розрахунковий чек євро) за період з 11.04.06 по 31.12.08, №26007060098740 (розрахунковий чек українська гривня) за період з 11.04.06 по 31.12.08, №26059201378051(розрахунковий чек українська гривня) за період з 11.04.06 по 31.12.08 , при цьому обовязково вказати повні дані платників та отримувачів грошових коштів (ідентифікаційний код, назва, номер рахунку, МФО банку), дат та сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів.

Копію постанови направити Лозівському міжрайонному прокурору Харківської області.

Постанова є остаточною.

Суддя: А.Ю.Полєхін.