Вирок № 11924152, 21.10.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело №1- 887

2010 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 октября 2010 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Бугеры Е.В.,

при секретаре Тихенькой Е.А.,

с участием прокурора Ревы А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца пгт.Станично-Луганской, Луганской области, украинца, гражданина Украины, образование среднее специальное, по специальности водитель-автокрановщик, не работающего, женатого, имеющего 2 несовершеннолетних детей ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу АДРЕСА_1,

в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 358 ч.3, 358 ч.1, ч.2 ст.27, 205 ч.1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1 посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения предприятий, и права собственности, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба охраняемым законом интересам государства, и сознательно допуская их наступление, совершил ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

1 эпизод , примерно в июне 2008 года (более точную дату и место органам досудебного следствия установить не представилось возможным), работая в г. Луганске водителем в такси «Весна» подвозил неустановленного в ходе следствия мужчину по имени «ОСОБА_4» (материалы дела в отношении которого выделены для проведения дополнительной проверки), последний предложил подсудимому открыть субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «Коммерческая фирма «Парадигма», в котором подсудимому необходимо стать директором и главным бухгалтером в одном лице, за ежемесячное материальное вознаграждение в сумме 1000 гривен, выдавая себя реальным собственником хозяйствующего субъекта. При этом, «ОСОБА_4» разъяснил подсудимому, что непременным условием после открытия и регистрации на его имя ЧП «КФ «Парадигма» будет то, что к финансово-хозяйственной деятельности предприятия подсудимый отношения иметь не будет, и должен будет передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы «ОСОБА_4» для фактического управления деятельностью ЧП «КФ «Парадигма».

Далее, ОСОБА_1, действуя умышленно, пренебрегая предписаниями статьи 42 Хозяйственного кодекса Украины, которой определено, что предпринимательство это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой собственный риск деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, сознавая, что действует с целью прикрытия незаконной деятельности «ОСОБА_4», который фактически после регистрации им предприятия намеревался незаконно осуществлять деятельность ЧП «КФ «Парадигма», руководствуясь корыстным мотивом, согласился зарегистрировать его на свое имя в котором он, согласно учредительных документов, будет значиться как собственник и директор, а фактически никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности отношения иметь не будет.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины управление предприятием осуществляется в соответствии с его учредительными документами на основе объединения прав собственника относительно Хозяйственного использования своего имущества и участия в управлений трудового коллектива. Собственник осуществляет свои права по управлению предприятием непосредственно либо через уполномоченный им орган в соответствии с Уставом предприятия или иных учредительных документов (ч.2 ст.65 ХКУ). В соответствии с ч.3 ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины - для управления хозяйственной деятельностью предприятия собственник (собственники) или уполномоченный им орган назначает (выбирает) руководителя предприятия. В соответствии с ч.4 ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины в случае найма руководителя предприятия с ним заключается договор (контракт), в котором определяются срок найма, права, обязанности и ответственность руководителя, условия его материального обеспечения, условия его увольнения о должности, иные условия найма по договоренности сторон. Частью 1 ст. 87 Гражданского кодекса Украины определено, что для создания юридического лица его участники (учредители) разрабатывают учредительные документы, составляются письменно и подписываются всеми участниками (учредителями), если (законом не установлен иной порядок их утверждения).

Статьей 80 Гражданского кодекса Украины определено, что юридическое лицо является организацией, созданной и зарегистрированной в установленном законом порядке. При этом юридическое лицо наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью, может быть истцом и ответчиком в суде. Однако ОСОБА_1, пренебрегая указанными нормами законодательства совместно с «ОСОБА_4», при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, прибыли в ЧП «ЮК «Максим-Теко», где заказали подготовку учредительных документов и устава ЧП «КФ «Парадигма».

27.06.2008 года, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, в г. Луганске, получил от «ОСОБА_4» изготовленные в ЧП «ЮК «Маским-Теко», устав ЧП «КФ «Парадигма», согласно сведений которого ОСОБА_1 значился учредителем предприятия, с целью его нотариального заверения. 27.06.2008 года, ОСОБА_1 в г. Луганске действуя по указанию «ОСОБА_4» прибыл к частному нотариусу Луганского городского нотариального округа Соколовой Н.И., которая не знала о его преступных намерениях. У частного нотариуса ОСОБА_1, выдавая себя за лицо, которое в действительности желает заниматься предпринимательской деятельностью и открывает для этих целей предприятие, заказал составление и нотариальное заверение доверенности на работников ЧП «ЮК «Максим-Теко», а так же нотариально заверить устав ЧП «КФ «Парадигма».

27.06.2008 года нотариусом Соколовой Н.И. на бланке установленного образца была составлена доверенность на работников ЧП ЮК «Максим - Теко» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 серии НОМЕР_1, в которой ОСОБА_1 уполномочил работников ЧП ЮК «Максим-Теко» представлять его интересы по вопросам государственной регистрации ЧП «КФ «Парадигма», получения разрешения в органах внутренних дел на изготовление печати и штампа предприятия, получения изготовленных печати и штампа, заполнять от его имени регистрационную карту на проведение государственной регистрации ЧП «КФ «Парадигма», сдавать от его имени документы необходимые для проведения государственной регистрации предприятия, получения у государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета свидетельства о государственной регистрации и 1-го экземпляра оригинала уставных документов, выписки из единого государственного реестра, получения справки в органах государственной статистики, изготовления копий уставных документов для подачи их в государственную налоговую инспекцию, органы пенсионного фонда Украины, фонда социального страхования. Доверенность была подписана ОСОБА_1, заверена нотариусом и зарегистрирована в реестре за №53 от 27.06.2008 года.

Так же, в этот же день 27.06.2008 года, нотариусом Соколовой Н.И. был нотариально заверен устав ЧП «КФ «Парадигма» на титульном листе которого в графе «Утверждаю собственник частного предприятия ОСОБА_1» ОСОБА_1 в присутствии нотариуса поставил свою подпись. Далее, подсудимый для регистрации ЧП «КФ «Парадигма» лично к государственному регистратору не прибыл, письмо с необходимыми документами не направил, а передал для этих целей нотариально заверенную доверенность на работников ЧП «ЮК «Максим-Теко», копию своего паспорта и нотариально заверенного устава предприятия «ОСОБА_4», который при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах передал их в ЧП «ЮК «Максим-Теко» для регистрации ЧП «КФ «Парадигма» у государственного регистратора, пенсионном фонде, управлений статистики, соцстрахе.

Работниками юридической фирмы «Максим-Теко» были предоставлены государственному регистратору в Управление государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета Устав ЧП «КФ «Парадигма» и регистрационная карта предприятия в следствии чего была осуществлена государственная регистрация предприятия и оно было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей под №138 102 0000 015151 и присвоен код ЕГРПОУ №36006761 в связи с чем ЧП «КФ «Парадигма» было видано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии А01 №227254; взято Ленинской МГНИ в Луганске на учет плательщиком налогов о чем была выдана справка о взятии на учет плательщиком налогов №837 от 16.07.2008 года. Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1 11.09.2008 года, действуя по указанию «ОСОБА_4» прибыл в Ленинскую МГНИ в г. Луганске, расположенную по адресу г. Луганск кв. Шевченко 3 8А, где выдавая себя за лицо, которое в действительности является директором и учредителем ЧП «КФ «Парадигма», желает осуществлять предпринимательскую деятельность, получил свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «КФ «Парадигма» №100138572 серии НБ №166837 Формы №2-ПДВ. Полученное свидетельство плательщика НДС ЧП «КФ «Парадигма» ОСОБА_1 передал, согласно ранее достигнутой договоренности в фактическое пользование «ОСОБА_4».

03.10.2008 года, продолжая свою преступную деятельность, действуя по указанию «ОСОБА_4» ОСОБА_1 прибыл в Луганское отделение №3 АБ Укркоммунбанк» МФО 304988, расположенный по адресу г. Луганск кв. Еременко 5, где выдавая себя перед банковскими работниками, за действительного директора ЧП «КФ «Парадигма» заказал открытие счета ЧП «КФ «Парадигма». В результате этого банковскими работниками, которые ничего не знал о преступных намерениях ОСОБА_1 были подготовлены договор №22/244 банковского счета юридического лица в национальной валюте, Договор №22/244/1 на дистанционное обслуживание от 03.10.2008 года, которые ОСОБА_1 подписал с банковским учреждением, в результате чего ЧП «КФ «Парадигма» был открыт счет №2600612220244. Полученные в банке экземпляры договоров на открытие банковского счета ЧП «КФ «Парадигма» и дистанционное обслуживание ОСОБА_1, согласно ранее достигнутой договоренности передал в фактическое пользование «ОСОБА_4».

Таким образом, ОСОБА_1, действуя согласно отведенной ему роли, совершил действия которые нарушают публичный порядок создания и государственной регистрации субъектов хозяйствования и занятия предпринимательской деятельностью, предусмотренный законодательством Украины, при этом он реально сознавал, что предоставляет «ОСОБА_4», не имеющему к его предприятию никакого законного отношения, возможность фактического управления предприятием от его имени, так как изначально не собиралась заниматься финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрировал ЧП «КФ «Парадигма» на свое имя исключительно по просьбе указанного лица по имени «ОСОБА_4» за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1000 грн. При этом, ОСОБА_1 делал все от него зависящее, чтобы никто из должностных лиц государственных органов, осуществивших государственную регистрацию, должностных лиц банковского учреждения и нотариус, налоговые работники не изобличили его в фиктивном предпринимательстве и не помешали в доведений преступного умысла до конца. В результате этого ЧП «КФ «Парадигма» незаконно приобрело гражданские права и обязанности юридического лица, так как в нарушение порядка его создания фактически явилось фиктивным субъектом предпринимательской деятельности и не имело право осуществлять свою деятельность через руководящие органы.

Реализуя единый с «ОСОБА_4» преступный умысел до конца, ОСОБА_1 в правоохранительные органы о роде своей деятельности не сообщил, а продолжал оставаться фиктивным директором ЧП «КФ «Парадигма», создавая видимость законной деятельности предприятия, тем самым прикрывая финансово-хозяйственную деятельность лиц, фактически контролирующих ЧП «КФ «Парадигма», которые к деятельности предприятия не имели никакого отношения в связи с чем хозяйственная деятельность ЧП «КФ «Парадигма» являлась незаконной.

Все учредительные документы ЧП «КФ «Парадигма», а именно: оригинал устава, свидетельство о государственной регистрации, справку статистики, печать и штамп предприятия ОСОБА_1 предоставил возможность получить в пользование «ОСОБА_4», а документы по управлению банковским счетом, свидетельство плательщика НДС, согласно предварительному преступному сговору передал «ОСОБА_4».

Продолжая свою преступную, деятельность, выразившуюся в прикрытии осуществления незаконной деятельности ЧП «КФ «Парадигма», лицами не имеющими к предприятию законного отношения, ОСОБА_1 по указанию «ОСОБА_4», 13.04.2010 года прибыл на ул. Херсонскую г. Луганска к частному нотариусу Боровиковой О.А., которая не была осведомлена о его преступных намерениях, где осуществил передачу прав собственности на ЧП «КФ «Парадигма» - ОСОБА_9 Нотариусом Боровиковой О.А. был составлен на бланке установленного образца Договор купли-продажи прав собственника от 13.04.2010 года серии НОМЕР_2, согласно которого гражданин Украины ОСОБА_1 который является учредителем и директором ЧП «КФ «Парадигма» осуществил продажу прав собственности ЧП «КФ «Парадигма» ОСОБА_9. Данный договор был заверен нотариусом и подписан ОСОБА_1 и ОСОБА_9, материалы по данному факту выделены для дополнительной проверки и принятия решения.

Таким образом, действуя умышленно, противоправно ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.27, ч. 1 ст.205 УК Украины по признакам фиктивного предпринимательства, то есть создания или приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности.

2 эпизод, кроме того, примерно в июне 2008 года (более точная дата и место досудебным следствием не установлена), ОСОБА_1, работая в г. Луганске водителем в такси «Весна» подвозил неустановленного в ходе следствия мужчину по имени «ОСОБА_4». «ОСОБА_4» предложил ОСОБА_1 открыть субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «Коммерческая фирма «Парадигма», (далее ЧП «КФ «Парадигма», в котором ОСОБА_1 необходимо стать директором и главным бухгалтером в одном лице, за ежемесячное материальное вознаграждение в сумме 1000 гривен, выдавая себя реальным собственником хозяйствующего субъекта. При этом «ОСОБА_4» разъяснил ОСОБА_1, что непременным условием после открытия и регистрации на его имя ЧП «КФ «Парадигма» будет то что он - ОСОБА_1 к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения иметь не будет и должен будет передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы «ОСОБА_4» для фактического управления деятельностью ЧП «КФ «Парадигма», на что ОСОБА_1, руководствуясь корыстным мотивом дал свое согласие.

ОСОБА_1, совместно с «ОСОБА_4», при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, прибыли в ЧП «ЮК «Максим-Теко», где заказали подготовку учредительных документов и устава ЧП «КФ «Парадигма».

27.06.2008 года, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, в г. Луганске, получил от «ОСОБА_4» изготовленные ЧП «ЮК «Маским-Теко», устав ЧП «КФ «Парадигма», согласно сведений которого, ОСОБА_1 значился учредителем предприятия, с целью его нотариального заверения.

27.06.2008 года, ОСОБА_1 в г. Луганске действуя по указанию «ОСОБА_4» прибыл к частному нотариусу Луганского городского нотариального округа Соколовой Н.И., которая не знала о его преступных намерениях. У частного нотариуса ОСОБА_1, выдавая себя за лицо, которое в действительности желает заниматься предпринимательской деятельностью и открывает для этих целей предприятие, заказал нотариально заверить устав ЧП «КФ «Парадигма».

27.06.2008 года нотариусом Соколовой Н.И. был нотариально заверен устав ЧП «КФ «Парадигма» на титульном листе которого в графе «Утверждаю собственник частного предприятия ОСОБА_1» ОСОБА_1 в присутствии нотариуса поставил свою подпись.

В связи с тем, что истинные намерения ОСОБА_1 не влекли за собой действительного наступления гражданско-правовых последствий в виде реального выполнения им закрепленных в уставе видов деятельности, управления предприятием, Устав ЧП «КФ «Парадигма» в редакции от 27.06.2008 года, носил заведомо ложные сведения, в связи с чем являлся поддельным документом, и подписав его ОСОБА_1 совершил подделку документа. После этого, ОСОБА_1, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, сознавая, что в действительности он не наделен правомочностью должностного лица и учредителя предприятия, так как регистрирует на свое имя ЧП «КФ «Парадигма» без цели занятия предпринимательской деятельностью, а исключительно с целью прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности «ОСОБА_4» и последующей передачи данному лицу фактического контроля над предприятием, сбыл «ОСОБА_4» устав ЧП «КФ «Парадигма» в редакции от 27.06.2008 года, который впоследствии был зарегистрирован 14.07.2008 года, государственным регистратором Исполнительного комитета Луганского городского совета за №13821020000015151.

Таким образом, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 358 УК Украины по признакам подделки иного документа, который выдается и удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или иным лицом, которое имеет право выдавать и удостоверять такие документы, и которые предоставляют права либо освобождают от ответственности, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, либо сбыт такого документа.

3 эпизод , продолжая свои преступные действия, 03.10.2008 года ОСОБА_1 находясь в г. Луганске, имея при себе заведомо поддельные Устав ЧП «КФ «Парадигма» в редакции от 27.06.2008 года, прибыл в Луганское отделение №3 АБ Укркоммунбанк» МФО 304988, расположенное по адресу г. Луганск кв. Еременко 5, где выдавая себя за действительного директора ЧП «КФ «Парадигма» и представил банковским работникам, заверенную нотариально копию устава ЧП «КФ «Парадигма», которая в связи с тем, что он фактически не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность, содержала заведомо ложные сведения о нем как учредителе юридического лица, о целях его создания и поэтому являлся поддельным документом. На оснований указанного поддельного устава ЧП «КФ «Парадигма» сотрудниками Луганского отделения №3 АБ Укркоммунбанк», которые ничего не знали о преступных намерениях ОСОБА_1 были подготовлены договор №22/244 банковского счета юридического лица в национальной валюте, Договор №22/244/1 на дистанционное обслуживание от 03.10.2008 года, которые ОСОБА_1 подписал с банковским учреждением, в результате чего ЧП «КФ «Парадигма» был открыт счет №2600612220244.

Полученные в банке экземпляры договоров на открытие банковского счета ЧП «КФ «Парадигма» ОСОБА_1, согласно ранее достигнутой договоренности передал в фактическое пользование «ОСОБА_4».

Действуя умышленно, противоправно ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины по признакам использования заведомо поддельного документа.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, в совершенном чистосердечно раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, фактические обстоятельства дела не оспаривал.

Кроме полного признания свой вины подсудимым, его вина в инкриминируемом ему деянии полностью подтверждена и доказана собранными по делу и не оспариваемыми подсудимым доказательствами. Исследование обстоятельств по делу проводилось в усеченном порядку в соответствии с требованиями ст.299 ч.3 УПК Украины.

Органами досудебного следствия действия подсудимого верно квалифицированы по ч.2 ст.27, ч. 1 ст.205 УК Украины по признакам фиктивного предпринимательства, то есть создания или приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, ст. 358 ч.1 УК Украины по признакам подделки иного документа, который выдается и удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или иным лицом, которое имеет право выдавать и удостоверять такие документы, и которые предоставляют права либо освобождают от ответственности, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом, либо сбыт такого документа, ст. 358 ч. 3 УК Украины по признакам использования заведомо поддельного документа.

Решая вопрос о виде и размере уголовного наказания подсудимому, суд, руководствусь ст.65 УК Украины, учитывает тяжесть содеянного, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.

Подсудимым совершено ряд преступлений, которые относятся к категории преступлений небольшой тяжести. Подсудимый характеризуется положительно по месту жительства, на учете у нарколога и психиатра не состоит, состоит в браке, у него на иждивении находится двое несовершеннолетних детей, дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, сын ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4. Подсудимый раскаялся в содеянном, содействовал следствию и суду в раскрытии преступления. Просил строго не наказывать.

Отягчающих ответственность подсудимого обстоятельств в соответствии со ст.67 УК Украины не выявлено.

К смягчающим ответственность подсудимого обстятельствам суд относит в соответствии со ст.66 УК Украины признание подсудимым вины, глубокое раскаяние в содеянном.

Судебных издержек по делу не имеется. Гражданский иск не заявлен. Вещественные доказательства по делу хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.1 УК Украины, ст. 358 ч.3 УК Украины, ч.2 ст.27 ч.1 ст.205 УК Украины. Назначить наказание по ст.358 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы на срок 1 год, по ст.358 ч.3 УК Украины в виде ограничения свободы на срок 1 год, по ч.2 ст.27 ч.1 ст.205 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы. На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

На основании ст. ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбытия наказания, если он на протяжении 1 года испытательного срока не совершит нового преступления. На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_1 уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_1 оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Вещественные доказательства хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

Председательствующий: судья Бугера Е.В.