Ухвала суду № 119182101, 16.05.2024, Балаклійський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/871/24 № 1-кс/610/605/2024м. Балаклія16 травня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024221080000180 про надання дозволу на обшук,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить: «Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення обшуку житлового будинку та надвірних будівель та спорудза адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання й вилучення: чорнових записів, рукописних записів, нотаток з інформацією про осіб, які надсилали йому грошові кошти для придбання транспортних засобів, а також способи та місця витрати даних грошових коштів, платіжних квитанцій, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, які зберегли на собі інформацію щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, грошових коштів здобутих під час незаконної діяльності, мобільних пристроїв та інших речових доказів, які підтверджують його причетність до кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України».

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримані докази обґрунтованості підозри вчинення кримінального правопорушення, знаходження важливих для кримінального провадження речей для доказування у зазначеному місці.

Слідчий в суді підтримала клопотання з наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000180.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 16.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_7 від 16.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України вінвсіляко намагався надавати допомогу військовим ЗСУ та приймав участь у проведенні зборів грошових коштів на придбання транспортних засобів та іншого обладнання для військовослужбовців. Після спілкування з його знайомим ОСОБА_9 , який допомагав благодійній організації Харківський обласний БФ «Даруй добро» та всіляко приймав участь у його діяльності, він також вирішив приєднатися до діяльності організації та по сплину деякого часу написав відповідну заяву та з ним було укладено договір, видано на його ім`я волонтерське посвідчення. Наприкінці 2023 року у фонду повстала мета здійснити придбання транспортних засобів у кількості 2 шт. на потреби ЗСУ. Для цього знайшли чоловіка ОСОБА_10 , який проживав у м. Балаклія та був новим знайомим ОСОБА_11 , за словами якого ОСОБА_10 також мав благодійний фонд - Благодійна організація «Благодійний фонд «Імені Богдана» (код ЄДРПОУ 44865449). Спочатку було прийнято рішення, що ОСОБА_10 здійснить придбання транспортних засобів на свій фонд, а після транспортування їх на територію України актом-приймання передачі передасть транспортні засоби фонду «Даруй добро». Для цього ОСОБА_12 допоміг ОСОБА_10 отримати статус волонтера у фонді, посвідчення волонтера, довіреність на виїзд за кордон та довіреність на транспортні засоби, які він повинен ввезти на територію України. ОСОБА_8 також вирішив долучитися до придбання транспортних засобів, для чого ОСОБА_12 надав йомуреквізити банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , картка НОМЕР_2 та картка НОМЕР_3 , які належали ОСОБА_10 16.02.2024 приблизно об 11.00 год він,перебуваючи у м. Харків, знайшов термінал самообслуговування по АДРЕСА_2 та здійснив зарахування грошових коштів на вказані вище картки, перший у сумі 40000 грн та 94000 грн, а третій платіж було здійснено через додаток «Новапей» у сумі 6200 грн. Особисто з ОСОБА_10 він не контактував та не має його мобільного номера. Виїхав ОСОБА_13 за кордон, як волонтер через систему «зелений шлях» з метою придбання авто для ЗСУ. Проте на сьогоднішній день він в Україну не повернувся, на дзвінки не відповідає, автомобілі не доставив.

Відповідно до платіжних інструкцій від 16.02.2024 потерпілим ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти ОСОБА_10 на авто для ЗСУ в сумі 40000 грн та93812 грн, а також через додаток «НоваПей» у сумі 6200 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, щоз 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_15 перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.12.2023 19.17 год її чоловік зв`язався по телефону із ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ), який займається доставкою автомобілів із закордону, та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб ЗСУ, на що той погодився допомогти. 10.01.2024 приблизно о 14.00 год їйзателефонував її чоловік та попрохав сплатити частину грошових коштів ОСОБА_17 для придбання 2 автомобілів, який ОСОБА_18 начебто знайшов, та надіслав їй реквізити рахунку ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 10.01.2024 о 14.38 год вона перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_21 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». 10.01.2024 ОСОБА_15 пояснив, що із ним зв`язався ОСОБА_22 та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 295500 грн. 11.01.2024 о 10.50 год вонаперерахувала зі свого рахунку НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 40000 грн, отримувач ОСОБА_21 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». Грошові кошти потерпіла сплачувала із особистих доходів для досягнення спільної мети, а саме придбання двох автомобілів для потреб ЗСУ.

Відповідно до платіжних інструкці1 від 10.01.2024 та 11.01.2024 потерпілою ОСОБА_14 було перераховано грошові кошти ОСОБА_20 на авто для ЗСУ в сумі 25000 грн та 40000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації «Харківський обласний благодійний фонд «Даруй Добро» № НОМЕР_8 (голова правління ОСОБА_23 ). Функціонування фонду здійснюється наступним чином: до благодійного фонду звертаються представники підрозділів Збройних Сил України, або інших підрозділів сил оборони України, зазначають необхідні потреби для відбиття збройної агресії рф, після чого благодійний фонд розподіляє зазначені потреби між учасниками фонду. Так на початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від ОСОБА_12 стало відомо, що доставкою автомобілів із закордону займається його знайомий ОСОБА_10 , з яким він особисто не знайомий та його не бачив, відомий лише номер телефону вказаної людини: НОМЕР_4 . 21.12.2023 о 19.17 год ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_10 на зазначений вище номер телефону та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів для потреб ЗСУ, на що той повідомив, що він перебуває за кордоном та зараз якраз формується автовоз до м. Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час, після чого він зателефонує та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. Під послугами мається на увазі придбання автомобіля, перереєстрація, послуги автовоза із погрузкою автомобілів та доставкою до м. Харків. 10.01.2024 приблизно о 14:00 год ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_22 та повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять під критерії, але потребував завдаток. Повідомив номер рахунку «Приватбанк», рахунок на ім`я його дружини ОСОБА_20 10.01.2024 о 14:32 год ОСОБА_15 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_9 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 15000 гривень, отримувач ОСОБА_21 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"). Також 10.01.2024 о 16.53 год перерахував зі свого рахунку ОСОБА_24 НОМЕР_10 ОСОБА_25 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10000 гривень, отримувач VISA НОМЕР_16. 10.01.2024 ОСОБА_22 зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 230500 грн. Для цього 11.01.2024 о 10.48 год ОСОБА_15 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_9 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_21 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Також 11.01.2024 о 13.13 год перерахував у відділенні банку готівкові кошти у сумі 180500 грн на розрахунковий рахунок благодійного фонду, який йому зазначив ОСОБА_22 , а саме: назва юридичної особи БО "БФ " ОСОБА_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 , назва банку АТ «ПУМБ», код банку НОМЕР_15 , зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». 11.01.2024 о 16.53 год також перерахував зі свого рахунку ОСОБА_24 НОМЕР_10 MC НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач VISA НОМЕР_16 . Після сплати останнього платежу зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що сплатив всю суму, той підтвердив отримання коштів та ОСОБА_15 став чекати автомобілі у м. Харків. Але до теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_22 не відповідає.

Відповідно до квитанції від 11.01.2021 потерпілим ОСОБА_15 було перераховано грошові кошти в сумі 180500 грн на рахунок БО «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату на авто для ЗСУ.

За дорученням від 11.12.2023 голови Правління БО «ХОБФ «ДАРУЙ ДОБРО» ОСОБА_17 було доручено здійснити волонтерську діяльність, пов`язану з доставкою гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а саме гуманітарного вантажу у вигляді транспортних засобів (пікапи).

Наказом Харківської обласної військової адміністрації від 11.12.2023 ОСОБА_17 було узгоджено виїзд за межі України, за кордоном може безперервно перебувати не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2024 ОСОБА_10 15.12.2023 перетнув державний кордон України (виїхав) в пункті пропуску Могилів-Подільський на транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_17 .

З договору № 726-ВД про провадження волонтерської діяльності від 06.11.2023, укладеного між БО «Харківський обласний благодійний фонд «Даруй Добро»» в особі голови правління ОСОБА_27 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником БО «БФ «Імені Богдана»», код ЄДРПОУ 44865449, являється ОСОБА_10 , місцезнаходження юридичної особи та місцезнаходження ОСОБА_10 зазначено: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки від 17.03.2021 ОСОБА_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

За відомостями КП «Краснокутське бюро технічної інвентаризації» станом на 31.12.2012 та інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 15.05.2024 відсутні відомості про власника житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності не зареєстроване.

Зібраними матеріалами, що характеризують особу ОСОБА_10 встановлено, що останній зарекомендував себе з посереднього боку, раніше неодноразово судимий, на обліках в органі з питань пробації, лікаря-нарколога та психіатра не перебуває.

Оскільки на цьому етапі жодній особі не вручено повідомлення про підозру, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено.

Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

У сукупності цим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначених в клопотанні житловому будинку, будівлях та спорудах та подвір`ї, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого, дізнавача або прокурора, які мають проводити обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233-235 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати дозвіл на обшук житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_10 , з метою виявлення чорнових та рукописних записів, нотаток з інформацією про осіб, які надсилали ОСОБА_10 грошові кошти для придбання транспортних засобів, а також способи та місця витрати даних грошових коштів, платіжних квитанцій, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, які зберегли на собі інформацію щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, грошових коштів, здобутих під час можливої незаконної діяльності, мобільних пристроїв та інших речових доказів, які підтверджують можливу причетність ОСОБА_10 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3.Встановити строк дії ухвали по 16.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя ОСОБА_1