Ухвала суду № 119150823, 15.05.2024, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/6034/23

№ 1-кс/207/523/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

15 травня 2024 року дізнавч СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202304678000235 від 04.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.11.2023 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.11.2023 року знайшовши оголошення з приводу торгів в інтернеті, звернулась до невстановленого чоловіка (назва аккаунту у месенджері «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». У зв`язку з чим, невстановлена особа повідомила, що для участі в заробітку необхідно перерахувати первинний депозит у розмірі 4000 гривень, на що потерпіла погодилась та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 4020 гривень на банківську карту невстановленої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 (отримувач невідомий). 03.11.2023 ОСОБА_5 написала невідомому чоловіку з приводу виводу грошових коштів, на що останній повідомив, що для виводу коштів необхідно сплатити послуги гаранта в сумі 10425 гривень, після чого потерпіла перерахувала вказану суму на карту № НОМЕР_2 . однак чоловік повідомив, що переказ необхідно зробити на іншу карту № НОМЕР_3 , на що потерпіла не відреагувала. Таким чином, 02.11.2023 о 09:28 годині, та 03.11.2023 о 13:26 годині ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 4020 гривень та 10791,43 гривня з комісією за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки -№ НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_5 , та станом на 04.11.2023 року грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14811,343 гривень.

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_2 за період часу з 02.11.2023 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (IBAN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_2 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_2 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 02.11.2023 до моменту тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023046780000235 від 04.ж11.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст..ст. 40-1, 41 КПК України: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_2 за період часу з 02.11.2023 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (IBAN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_2 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_2 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 02.11.2023 до моменту тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1