Ухвала суду № 119109459, 07.05.2024, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/19514/23

Провадження № 1-кс/202/2958/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотанняслідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 25.04.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000271 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація про те, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено кредитний договір щодо реалізації 3 та 4 етапів реалізації програми з реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра» на загальну суму близько 25 000000євро.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ході реалізації зазначеної програми, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядними організаціями була завищена вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР; ІНФОРМАЦІЯ_3 та КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР завищено на загальну суму 1 243 676,69 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаному розмірі.

До вчинення кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ), використовує абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ), використовує абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ) використовує абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 )використовує абонентський номер НОМЕР_11 ;

-невстановлена особа під час досудового розслідування використовує абонентський номери НОМЕР_12 .

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , 02.04.2024 року було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 зареєстровані банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні ставить питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий посилається на те, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку з чим,слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились,про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5,6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів, тому що повідомлення осіб може привести до знищення , зміни інформації/документів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, щов провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000271від 25.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2021року до часу надання клопотання до суду, тобто до 17.04.2024 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42023040000000271, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістювилучення (виїмки)їх копій,в томучислі налазерних дискахдля оптичнихсистем зчитування, щоперебувають уволодінні вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківські рахунки які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 :

-копії документів щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 . вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

-належним чином завірених копій Установчого договору (якщо такий укладався) ;

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

-належним чином завірених копій Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади,

-належним чином завірених копій документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП);

-належним чином завірених копій документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-належним чином завірених копій довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

-належним чином завірених копій страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-належним чином завірених копій Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

-належним чином завірених копій наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

-договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

-договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.01.2021 року до 17.04.2024 року; співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

-належним чином завірених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів банку;

-належним чином завірених копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок за період часу з 01.01.2021 року до 17.04.2024 року;

-належним чином завірених копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

-оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

-Договорів, укладених на користь чи за дорученням за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1