Ухвала суду № 11906454, 25.10.2010, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

УХВАЛА

"25" жовтня 2010 р. Справа № 1/33-10-582

За заявою кредиторів:

1. Приватного виробничо-комерційного підприємства „Прогрес 2000” (код 30797217)

2. фізичної особи ОСОБА_1

3. фізичної особи ОСОБА_2

4. фізичної особи ОСОБА_3

5. фізичної особи ОСОБА_4

6. фізичної особи ОСОБА_5

до боржника: Закритого акціонерного товариства „Аква”, Одеська область, Ренійський район, м. Рені

про визнання банкрутом

Суддя Найфлейш В.Д.

Представники сторін:

Від кредиторів: не зявився;

Від боржника: Самгін С.О. (довіреність)

Від ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” Завалькевич Є.В. (довіреність);

Від Товариства з обмеженою відповідальністю „Ювант и К”: Андросов О.А. (довіреність);

Від Товариства з обмеженою відповідальністю „Глобалтрейд Україна ЛТД”: Андросов О.А. (довіреність);

Від Приватного Підприємства „Кагул”: Гричулевич Л. А. (довіреність);

Від Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮССО”: Гричулевич Л. А. (довіреність);

Від Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт”: Осіпчук В.Ю. (довіреність);

ФСС з ТВП Одеське обласне відділення Терешенкова Ю.В. (довіреність).

Розпорядник майна: Ільєнок Л.С.

Суть спору: про визнання банкрутом

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.02.2010р. порушено провадження у справі № 1/33-10-582 за заявою Приватного виробничо-комерційного підприємства „Прогрес 2000”, фізичної особи ОСОБА_1, фізичної особи ОСОБА_2, фізичної особи ОСОБА_3, фізичної особи ОСОБА_4, фізичної особи ОСОБА_5 про визнання банкрутом ЗАТ „Аква”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.03.2010р. визнано Приватне виробничо-комерційне підприємство „Прогрес 2000” кредитором ЗАТ „Аква” з грошовими вимогами до боржника в сумі 217 700 грн., фізичну особу ОСОБА_1 кредитором ЗАТ „Аква” з грошовими вимогами до боржника в сумі 16 528, 03 грн., фізичну особу ОСОБА_2 кредитором ЗАТ „Аква” з грошовими вимогами до боржника в сумі 11 760, 11 грн., фізичну особу ОСОБА_3 кредитором ЗАТ „Аква” з грошовими вимогами до боржника в сумі 10 969, 40 грн., фізичну особу ОСОБА_4 кредитором ЗАТ „Аква” з грошовими вимогами до боржника в сумі 8 991, 15 грн., фізичну особу ОСОБА_5 кредитором ЗАТ „Аква” з грошовими вимогами до боржника в сумі 12 249,64 грн., зобовязано Приватне виробничо-комерційне підприємство „Прогрес 2000” подати в десятиденний строк оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ЗАТ „Аква” у офіційний друкований орган (газети “Голос України” чи “Урядовий кур`єр”) з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів. Оголошення повинно відповідати вимогам п.5 ст. 11 Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та докази опублікування оголошення надати суду, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Ільєнок Людмилу Сергіївну.

Оголошення про порушення провадження по справі про банкрутство закритого акціонерного товариства „Аква” опубліковано в газеті “Урядовий курєр” від 26.05.2010р. №93 .

03.03.2010 р. та до господарського суду Одеської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” про визнання кредитором закритого акціонерного товариства Закритого акціонерного товариства „Аква” з грошовими вимогами до боржника на суму 88351 027,40 грн.

Розпорядник майна за результатами розгляду заяви разом з боржником надав відзив на заявлені грошові вимоги, які визнає частково на суму 75000000 грн., у звязку з чим господарським судом призначено розгляд справи в засіданні суду для розгляду питання про визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт”.

09.08.2010 р. Публічне акціонерне товариство „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” подало до суду заперечення на заяву ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт” про визнання кредитором, згідно яких просить відмовити в задоволенні заяви, посилаючись на фіктивність вчиненої угоди № j27/03-07 від 27.03.2007 року.

В судовому засіданні 06.10.2010 року було оголошено перерву до 25.10.2010 року у відповідності до статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянув матеріали справи, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” про визнання кредитором, вислухав представників сторін, суд встановив.

Між закритим акціонерним товариством „Аква” та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” укладено договір поставки № j27/03-07 від 27.03.2007 року, згідно якого закрите акціонерне товариство „Аква” зобовязалось поставляти товар, а саме ТМЦ - товстолобик у кількості 15000 тонн за ціною 5000 грн., Товариству з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт”, а Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” приймати та здійснювати оплату за вказаний товар. Загальна сума договору з урахуванням ПДВ складає 90000000 грн.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт” на виконання умов укладеного договору перерахувало ЗАТ „Аква” грошові кошти в сумі 75000 000 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 2 від 29.03.2007 р., № 9 від від 28.04.2007 р., № 13 від 25.05.2007 р., № 16 від 20.06.2007 р., № 19 від 10.07.2007 р.

Закрите акціонерне товариство „Аква” свої зобовязання згідно укладеного договору щодо здійснення поставки не виконало, товар не передало.

25.11.2008 р. між закритим акціонерним товариством „Аква” та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” укладено додаткову угоду до договору поставки № j27/03-07 від 27.03.2007 р., згідно якої сторонами розірвано договір поставки № j27/03-07 від 27.03.2007 р., у звязку з чим ЗАТ „Аква” зобовязалось повернути ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт” грошові кошти в сумі 75000000 грн.

Невиконання боржником вказаних грошових зобовязань за додатковою угодою, за переконанням заявника, зумовило виникнення кредиторської заборгованості у ЗАТ „Аква” на суму 88351 027,40 грн. з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних та звернення з заявою про визнання кредитором.

Згідно ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. Поточні кредитори кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство. Грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

В матеріалах справи міститься акт Державної податкової інспекції у Ренійському районі Одеської області від 16 травня 2008 р. № 166/23/17-32173972, згідно п. 2.15.12 якого в результаті проведення виїзної планової перевірки ЗАТ „Аква” з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства встановлено, що загальна сума, що перерахована на рахунок ЗАТ „Аква” від ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт”, ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, ТОВ „Торгівельна фірма „Ювант і К”, склала 255000000 грн., у тому числі ПДВ 42500000 грн. та надійшла на рахунок відділення КБ „Південькомбанку” в м. Одеса у вигляді передплати.

Сума податку на додану вартість перерахована з розрахункового рахунку ЗАТ „Аква” на спеціальний рахунок на підставі вимог п. 11.29 ст. 11 Закону України „Про податок на додану вартість” у повному розмірі. По мірі надходження коштів від вказаних підприємств грошові кошти у ці ж самі дні були перераховані зі спеціального рахунку за спеціальну техніку (автомагазини) у кількості 100 штук ПП „Бізнес-Ідея Пі” у розмірі 45000000 грн. відповідно до договору поставки № 150 -260307 від 26.03.2007 р. Одночасно з розрахункового рахунку ЗАТ „Аква” перераховує отримані від ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт”, ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, ТОВ „Торгівельна фірма „Ювант і К” кошти у сумі 210000000 грн. ПП „Еквілібрус” за придбання векселів по договорам купівлі-продажу цінних паперів у кількості 6 штук., емітованими трьома субєктами ПП „Локайр”, ПП „ТП „Реверсі” ,ТОВ „Ліміт”, одним з яких діяльність припинена, але з обліку ДПІ не знятий. На дату укладення даного договору взаємостосунків або заборгованості в 2007 році з ПП „Еквілібрус” у ЗАТ „Аква” при здійсненні господарської діяльності не виникало.

В матеріалах справи міститься обвинувальний висновок в кримінальній справі № 30-1973, затверджений заступником прокурора Київської області 16.04.2009 р., згідно якого в ході досудового слідства здійснено дослідження руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт”, ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, ТОВ „Торгівельна фірма „Ювант і К”, ЗАТ „Аква”, ПП „Бізнес-Ідея Пі”, ПП „Еквілібрус”, які відкриті у ПАТ „Південькомбанк”.

Так, слідчими органами встановлено, що 29.03.07 в 14 год. 09 хв. на рахунок ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт", і в 14 год. 10 хв. на рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" і ТОВ "ТФ "Ювант і К" надійшли від ВАТ "Південкомбанк" кредитні грошові кошти по 15млн. грн. Цього ж дня в один і той же час - в 15 год.03 хв. дані грошові кошти загальною сумою 45 млн. грн. з рахунків даних підприємств одночасно перераховуються на розрахунковий рахунок ЗАТ "АКВА". В подальшому цього ж дня о 17 год. 11 хв. грошові кошти в сумі 7,5 млн. грн. зі спец рахунку ЗАТ "АКВА" (рахунок для сум податку на додану вартість) перераховуються на рахунок ПП "Бізнес-Ідея Пі", звідки о 17 год. 40 хв. - перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна" і о 18 год. 04 хв. - на рахунок ВАТ "Південкомбанк", як часткове погашення кредиту. А о 17 год. 57 хв. цього дня грошові кошти в сумі 37,5 млн. грн. з рахунку ЗАТ "АКВА " перераховуються на рахунок ПП " Еквілібріус".

27.04.07 о 16 год. 22 хв. з рахунку ПП "Еквілібріус" грошові кошти загальною сумою 37,5 млн. грн. перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" -7,5 млн. грн., ТОВ "ТФ "Ювант і К" 15 млн. грн. і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт " -15 млн. грн., після чого рівно о 16 год. 28 хв. зазначені грошові кошти з рахунків цих підприємств перераховуються до ВАТ "Південкомбанк " як погашення кредиту.

28.04.07 о 09 год.45 хв. на рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд", ТОВ "ТФ "Ювант і К" і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" надходять кредитні грошові кошти по 15 млн. грн., загальною сумою 45 млн. грн., після чого о 10 год. 16 хв. одночасно дані грошові кошти перераховуються на рахунок ЗАТ "АКВА". В подальшому цього ж дня об 11 год. 18 хв. грошові кошти в сумі 37,5 млн. грн. з рахунку ЗАТ "АКВА " перераховуються на рахунок ПП "Еквілібріус", а грошові кошти в сумі 7,5 млн. грн. зі спец рахунку ЗАТ "АКВА" в цей же час перераховуються на рахунок ПП "Бізнес-Ідея Пі", звідки о 13 год. 48 хв. перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна" і о 14 год. 06 хв. - на рахунок ВАТ "Південкомбанк", як часткове погашення кредиту.

24.05.07 о 16 год. 03 хв. з рахунку ПП "Еквілібріус" грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" 15 млн. грн., а о 16 год. 27 хв. - на розрахункові рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" - 7,5 млн. грн. і ТОВ "ТФ „Ювант і К" 15 млн. грн., одразу ж в той же час зазначені грошові кошти з рахунків цих підприємств перераховуються до ВАТ "Південкомбанк " як погашення кредиту.

25.05.07. в 11 год. 28 хв. на рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд", ТОВ "ТФ "Ювант і К" і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" надходять кредитні грошові кошти по 15 млн. грн., загальною сумою 45 млн. грн., після чого об 11 год. 29 хв. одночасно дані грошові кошти перераховуються на рахунок ЗАТ "АКВА". В подальшому цього ж дня в 14 год. 08 хв. грошові кошти в сумі 37,5 млн. грн. з рахунку ЗАТ "АКВА" перераховуються на рахунок ПП "Еквлібріус", а грошові кошти в сумі 7,5 млн. грн. зі спец рахунку ЗАТ "АКВА" в цей же час перераховуються на рахунок ПП "Бізнес-Ідея Пі", звідки в 16 год. 23 хв. - перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна" і в 16 год. 34хв. -на рахунок ВАТ "Південкомбанк", як часткове погашення кредиту.

19.06.07 о 14 год. 27 хв. з рахунку ПП "Еквлібріус" грошові кошти загальною сумою 37,5 млн. грн. перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" -7,5 млн. грн., ТОВ "ТФ "Ювант і К" 15 млн. грн. і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" -15 млн. грн., після чого рівно о 14 год. 44 хв. зазначені грошові кошти з рахунків цих підприємств перераховуються до ВАТ "Південкомбанк" як погашення кредиту.

20.06.07 в 11 год.06 хв. на рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд", ТОВ "ТФ "Ювант і К" і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" надходять кредитні грошові кошти по 15 млн. грн., загальною сумою 45 млн. грн., після чого об 11 год. 10 хв. одночасно дані грошові кошти перераховуються на рахунок ЗАТ "АКВА". В подальшому цього ж дня в 14 год. 11 хв. грошові кошти в сумі 37,5 млн. грн. з рахунку ЗАТ "АКВА" перераховуються на рахунок ПП "Еквілібріус", а грошові кошти в сумі 7,5 млн. грн. зі спец рахунку ЗАТ "АКВА " в 13 год. 51 хв. перераховуються на рахунок ПП "Бізнес-Ідея Пі", звідки в 13 год. 55 хв. перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна" і в 14 год. 01хв. на рахунок ВАТ "Південкомбанк", як часткове погашення кредиту.

09.07.07 о 14 год. 43 хв. з рахунку ПП „Еквілібріус" грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" - 7,5 млн. грн., а о 14 год. 47 хв. на розрахункові рахунки ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" - 15млн. грн. і ТОВ "ТФ "Ювант і К" - 15млн.грн., одразу ж в той же час зазначені грошові кошти з рахунків цих підприємств перераховуються до ВАТ "Південкомбанк" як погашення кредиту.

10.07.07 в 09 год. 59 хв. на рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд", ТОВ "ТФ "Ювант і К" і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" надходять кредитні грошові кошти по 15 млн. грн., загальною сумою 45 млн. грн., після чого в 12 год. 19 хв. одночасно з рахунків ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" і ТОВ "ТФ "Ювант і К", і в 13 год. 00 хв. з рахунку ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" дані грошові кошти перераховуються на рахунок ЗАТ "АКВА". В подальшому цього ж дня в 15 год. 08 хв. грошові кошти в сумі 37,5 млн. грн. з рахунку ЗАТ "АКВА" перераховуються на рахунок ПП „Еквілібріус", а грошові кошти в сумі 7,5 млн. грн. зі спец рахунку ЗАТ "АКВА" в 15 год. 07 хв. перераховуються на рахунок ІIII "Бізнес-Ідея Пі", звідки о 16 год. 03 хв. - перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна" і в 16 год. 16хв. - на рахунок ВАТ "Південкомбанк", як часткове погашення кредиту.

31.07.07 в один і той же час - в 16 год. 26 хв. до ВАТ "Південкомбанк" надходять грошові кошти, як погашення процентів по кредиту за липень 2007 року, з рахунку ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" в сумі 123287,67 грн., а також з рахунків ТОВ "ТФ "Ювант і К" і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт " - по 246575,34 грн.

13.08.07 о 13 год. 27 хв. з рахунку ІІП „Еквілібріус" грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" - 7,5 млн. грн. і ТОВ "ТФ „Ювант і К" 15 млн. грн., а в 14 год. 18 хв. зазначені грошові кошти з рахунків цих підприємств перераховуються до ВАТ "Південкомбанк" як погашення кредиту.

14.08.07 о 09 год. 58хв. на рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" і ТОВ "ТФ "Ювант і К" надходять кредитні грошові кошти по 15млн. грн., загальною сумою 30 млн. грн., після чого о 10 год. 01 хв. одночасно дані грошові кошти перераховуються на рахунок ЗАТ "АКВА". В подальшому цього ж дня в 11 год. 24 хв. грошові кошти в сумі 22,5 млн. грн. з рахунку ЗАТ "АКВА" перераховуються на рахунок ІІП „Еквілібріус", а грошові кошти в сумі 7,5 млн. грн. зі спец рахунку ЗАТ "АКВА" о 11 год. 40 хв. перераховуються на рахунок ПП "Бізнес-Ідея Пі", звідки в цей ж:е час - перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ "Глобалтрейд Україна" і в 11 год. 54хв. - на рахунок ВАТ "Південкомбанк", як часткове погашення кредиту.

10.09.07 о 16 год. 41 хв. з рахунку ПП „Еквілібріус" грошові кошти загальною сумою 37,5 млн. грн. перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ "Глобалтрейд Україна Лтд" - 7,5 млн. грн., ТОВ "ТФ "Ювант і К" 15 млн. грн. і ТОВ "Компанія "Євроінвест-Консалт" - 15млн.грн., і одразу в цей же час зазначені грошові кошти з рахунків цих підприємств перераховуються до ВАТ "Південкомбанк" як погашення кредиту.

Таким чином, в процесі розгляду справи встановлено, що залучені підприємствами ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт”, ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, ТОВ „Торгівельна фірма „Ювант і К” у ПАТ „Південькомбанку” кредитні грошові кошти в сумі 255000000 грн. перераховані на розрахунковий рахунок ЗАТ „Аква”, яке перерахувало їх ПП „Бізнес-Ідея Пі” та ПП „Еквілібрус”, які в подальшому повернули вказані грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт”, ТОВ „Глобалтрейд Україна ЛТД”, ТОВ „Торгівельна фірма „Ювант і К”, які спрямовані на погашення кредиту до ПАТ „Південькомбанку”.

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 75000000 грн., які перераховані заявником ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт” на користь боржника ЗАТ „Аква” на виконання договору поставки № j27/03-07 від 27.03.2007 р. були повернуті заявнику, що підтверджується відповідними банківськими виписками, господарський суд дійшов висновку відносно відсутності заборгованості боржника перед заявником 88351027,40 грн. з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 43 ГПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Приймаючи до уваги, що у Закритого акціонерного товариства „Аква” перед Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” відсутні грошові зобовязання за вказаними договорами, що встановлено судом в процесі розгляду справи, заява ТОВ „Компанія „Євроінвест-консалт” про визнання кредитором закритого акціонерного товариства „Аква” з грошовими вимогами до боржника на суму 88351027,40 грн. задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Євроінвест-консалт” про визнання кредитором закритого акціонерного товариства „Аква” з грошовими вимогами до боржника на суму 88351 027,40 грн.

Примірник ухвали надіслати сторонам, розпоряднику майна.

Суддя Найфлейш В.Д.