Ухвала суду № 119032326, 13.05.2024, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/2208/23

Провадження № 1-кс/191/400/24

У Х В А Л А

іменем України

13 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022042140000048 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання, в якому зазначено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042140000048 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 між АТ «Українська залізниця» Філія «Пасажирська компанія» в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківського пасажирського вагонного депо (код ЄДРПОУ 40075815) ОСОБА_5 та ТОВ «Тандем Ємакс» (код ЄДРПОУ 34685051) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №ПК/ВЧД-4/22466/Ю на виконання «Робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Гоголя, 39» за кодом ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

При вивченні вказаного договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 встановлено, що ТОВ «Тандем Ємакс» зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома сторонами (в тому числі розрахунків).

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 4 856 155,83 грн, крім того ПДВ 20% - 971 231,17 грн, що разом становить 5 827 387 грн.

30.12.2022 між ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Тандем Ємакс» укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою змінено ціну договору до 5 648 998 грн без ПДВ, (ПДВ 0%).

Розрахунки за фактично виконані Виконавцем роботи проводяться на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, витрати (форма КБ-3), які підписані Сторонами, та рахунку-фактури, виставленого Виконавцем відповідно до діючого законодавства.

Так, 28.02.2023, 24.03.2023 та 26.07.2023 на банківський рахунок ТОВ «Тандем Ємакс» перераховано від замовника за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у загальній сумі 5 429 844 грн, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Проведеними оглядами місця події - покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 від 12.06.2023 та 14.08.2023, встановлено що на покрівлі укладено мембрану марки «Canlon» товщиною 1,5 мм.

При цьому, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисній документації та інших документах зазначено, що на покрівлі було укладено мембрану марки «Technomat E 15», вартістю 566,01 грн за м2.

З метою встановлення марки, моделі, типу та інших характеристик використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ТОВ «Тандем Ємакс» 31.10.2023 направлено запит.

08.11.2023 отримано відповідь на вказаний запит, відповідно до якої при виконанні робіт на об`єкті Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельніковського вагонного пасажирського депо філії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Гоголя, 39, які виконувались згідно Договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022р., була встановлена мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) 1,5 мм армована поліестеровою сіткою для механічного кріплення.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи №19-24 від 27.02.2024 встановлено, що фактичний об`єм виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Гоголя, 39» - не відповідає складеним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022. фактично улаштована мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) товщиною 1,5 (вартість якої визначена 277,29 грн/м2), замість Мембрани полівінілхлоридної Technomat Е 15 товщиною 1,5 (вартість якої визначена 554,36 грн/м2), що зазначена у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Визначена вартість невідповідностей з урахуванням висновку експерта з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №83 від 08.02.2024 становить 1 472 848,62 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №10-24 від 14.03.2024 підтверджується зайве перерахування грошових коштів у сумі 1 253 695,62 грн. за виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, Синельникове, Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Гоголя, 39», на підставі договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022.

Таким чином, вбачається, що службові особи ТОВ «Тандем Ємакс» (код 34685051), в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, привласнили державні кошти, виділені Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код 41022900) у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь на доручення слідчого від працівників Відділу УСБУ у Дніпропетровській області відповідно до якого встановлено, що директором ТОВ «Тандем Ємакс» є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІН 3200720822, уродженка м. Кривий Piг, Дніпропетровської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_1 ).

Засновником ТОВ «Тандем Ємакс» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

Однак, контроль за виконанням робіт на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці здійснювалось громадянином України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що останній при прийомі на посаду директора ТОВ «Тандем Ємакс» проводив співбесіду з ОСОБА_6 , що в свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_8 є організатором та фактичним власником підприємства.

Також, для здійснення протиправної діяльності, що полягає в привласненні грошових коштів виділених на поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 також було задіяно в якості виконроба, громадянина України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього встановлено, що до протиправної діяльності причетна головний бухгалтер ТОВ «Тандем Ємакс» громадянка України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , фактично проживає та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 та за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема, відповідно до довіреності від 24.06.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є засновником ТОВ «Тандем Ємакс», уповноважено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на представництво інтересів ОСОБА_7 з усіма необхідними повноваженнями, в усіх державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі, але не обмежуючись, в податкових органах, в пенсійному та інших фондах, банківських установах, в органах нотаріату, державного реєстратора тощо при вирішенні будь-яких питань, що його стосуватимуться та його участі у якості засновника (учасника) ТОВ «Тандем Ємакс»; представляти інтереси ОСОБА_7 з питань пов`язаних з діяльністю, реєстрацією, ліквідацією та всіх інших, передбачених діючим законодавством України дій, як засновника (учасника) зазначеної юридичної особи.

Відповідно до Рішення учасника №5 ТОВ «Тандем Ємакс» від 28.06.2022 виданого уповноваженою особою ОСОБА_8 припинено повноваження директора ОСОБА_11 та призначено на посаду директора ТОВ «Тандем Ємакс» ОСОБА_6 з 29.06.2022.

Проведеним оглядом вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ «Приват банк» оптичного CD-R диску, який містить інформацію щодо банківського рахунку ТОВ «Тандем Ємакс» встановлено наступне:

-підтверджено перерахування грошових коштів від АТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" до ТОВ «Тандем Ємакс» трьома платежами (28.02.2023, 24.03.2023, 26.07.2023) у загальній сумі 5 429 844 грн.

-встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Тандем Ємакс» починаючи з 02.03.2023 і по 09.08.2023 Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 у загальній сумі 1 668 090 грн.

-встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Тандем Ємакс» починаючи з 01.03.2023 і по 07.08.2023 Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 у загальній сумі 1 257 308 грн.

-встановлено перерахування грошових коштів у якості заробітної плати ОСОБА_6 .

-виявлено операцію по перерахуванню грошових коштів 10.11.2022 у сумі 2500 грн ОСОБА_10 , у якості фінансової допомоги.

-виявлено численні операції по зняттю грошових коштів з рахунку вказаного товариства, з використанням банківської картки НОМЕР_6 , а також розрахування вказаною карткою на АЗС.

-встановлено, що доступ до рахунку вказаного товариства мали директор ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_10 .

Дане свідчить про участь ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у господарській діяльності вказаного товариства та отриманні за це грошових коштів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 - директор ТОВ «Тандем Ємакс» (станом на момент підписання договору), зазначила, що їй було відомо про укладення договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, однак чи підписувала вона його особисто вона не пам`ятає. Також, ОСОБА_6 зазначила, що вона до м.Синельникове не приїздила, виконання робіт по вказаному договору не контролювала. Акти форми КБ-2в, КБ-3 вона особисто не підписувала. Грошові кошти, отримані за виконання вказаного договору, розподілялись безпосередньо нею та бухгалтером підприємства ОСОБА_12 . Крім того, ОСОБА_6 зазначила, що з приводу працевлаштування та звільнення у ТОВ «Тандем Ємакс» вона спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_13 .

Допитані в якості свідків начальник ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо філії ОСОБА_5 та головний інженер ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо філії ОСОБА_14 (станом на момент підписання вказаного договору) пояснили, що ані під час підписання договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ані під час його виконання директор ТОВ «Тандем Ємакс» ОСОБА_6 не приїздила до території ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо філії. З питань виконання вказаного договору останні спілкувались з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 та виконробом ОСОБА_16 (номер телефону НОМЕР_7 ).

Окрім того, зі свідками ОСОБА_5 та ОСОБА_14 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками та свідки впізнали на фотознімках чоловіків з якими вони спілкувались з приводу виконання робіт, відповідно до вказаного договору. Ними виявились ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Варто зазначити, що 14.03.2024 ОСОБА_6 , як директору ТОВ «Тандем Ємакс» було вручено ухвалу слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Тандем Ємакс». Однак, 20.03.2024 ОСОБА_6 надано повідомлення про неможливість виконання нею вказаної ухвали суду у зв`язку з її звільненням з ТОВ «Тандем Ємакс», про що їй повідомила бухгалтер ОСОБА_10 .

Разом з тим, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 остання, з метою виконання ухвали суду, запропонувала зв`язатись з ОСОБА_8 . Після чого, в ході спілкування з ОСОБА_8 останній повідомив, що підготує документи для проведення тимчасового доступу та додатково. До теперішнього часу ТОВ «Тандем Ємакс» документи, зазначені в ухвалі суду не надано, не зважаючи на обізнаність про необхідність її виконання та роз`яснення змісту ст. 166 КПК України у змісті ухвали.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично обов`язки бухгалтера ТОВ «Тандем Ємакс» виконує ОСОБА_10 .

Відповідно до Наказу (розпорядження) №1 від 05.07.2022 про прийняття на роботу, виданого директором ТОВ «Тандем Ємакс» ОСОБА_6 - ОСОБА_10 прийнято на роботу з 06.07.2022 на посаду головного бухгалтера з правом другого підпису до ТОВ «Тандем Ємакс».

Однак, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 4 кварталу 2022 року по 1 квартал 2023 року у ТОВ «Тандем Ємакс» офіційно працевлаштована лише ОСОБА_6 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які безпосередньо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та отриманні необхідних для подальшого досудового розслідування документів та доказів.

Враховуючи викладене і те, що ОСОБА_10 виконувала функції бухгалтера ТОВ «Тандем Ємакс», мала доступ до банківських рахунків ТОВ «Тандем Ємакс», наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Тандем Ємакс», знаходяться за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 та можуть бути доказами протиправної діяльності службових осіб вказаного підприємства, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами, слідчий просить надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_17 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про проведення обшуку підтримала і просила його задовольнити. Крім того, пояснила, що внаслідок виїзду за юридичною адресою розташування ТОВ «Тандем Ємакс» фактично знаходиться магазин, господарська діяльність за місцем реєстрації юридичної адреси товариства не здійснюється.

В судове засідання не викликався власник майна щодо якого розглядається питання надання обшуку, оскільки клопотання про обшук розглядається за участю слідчого або прокурора, що визначено ч. 4 ст. 234 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, зазначає наступне.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що 30.11.2022 року внесено до ЄРДР за №42022042140000048 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України, де вказано про порушення службовими особами ТОВ «Тандем Ємакс», за попередньою змовою зі службовими особами Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, які привласнили державні кошти, виділені Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове (а.с.10).

Слідчим суддею досліджено:

- копію договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, укладеного між замовником АТ «Українська залізниця» Філії «Пасажирська компанія» в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківське пасажирське вагонне депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» та виконавцем ТОВ «Тандем Ємакс» в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове Дніпропетровської області, зі строком дії до 31.12.2022 року, але до повного виконання зобов`язань сторонами (а.с.11-24);

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 30.11.2022 року, а також акт №2 без дати, та акт без номера та дати по вказаному договору, за підписом замовника, інженера та виконавця ОСОБА_6 (а.с.25-26, 27-28, 29-30);

- висновок експерта №19-24 від 27.02.2024 року щодо фактичного об`єму виконаних робіт по договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, яким зроблено висновок, що фактична вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, Синельникове, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, 39» становить 4176148 грн. 38 коп., а вартість невідповідностей з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №83 від 08.02.2024 року складає 1472848 грн. 62 коп. (а.с.32-33);

- висновок експерта №10-24 від 27.02.2024 року, яким встановлено зайве перерахування грошових коштів у сумі 1253695 грн. 62 коп. за виконання будівельних робітна об`єкті «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, Синельникове, Дніпропетровська область, вул. Гоголя, 39» на підставі договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року (а.с. 34-35);

- рішення учасника №5 ТОВ «Тандем Ємакс» від 28.06.2022 року, яким призначено ОСОБА_6 директором вказаного товариства (а.с.37-38);

- протокол допиту свідка - директора ТОВ «Тандем Ємакс» ОСОБА_6 від 14.03.2024 року, яка вказала, що вона, разом із бухгалтером даного підприємства ОСОБА_18 , складала документи для участі в державних закупівлях (тендерах), і їх товариство отримало перемогу в державній закупівлі, оголошеній ВП «Синельниківське пасажирське вагоне депо», внаслідок чого 04.11.2022 року був укладений договір №ПК/ВЧД-4/22466/Ю на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці по АДРЕСА_1 . Вона, як директор, разом із бухгалтером ОСОБА_18 проводили розподіл виділених коштів по вказаному договору, відповідно до потреб підприємства. У грудні 2023 року ОСОБА_6 подала заяву на звільнення чоловіку, на ім`я ОСОБА_15 , який приймав її на роботу (а.с.39-42);

- копію наказу ТОВ «Тандем Ємакс» №1 від 05 липня 2022 року, за підписом керівника ОСОБА_6 , про прийняття на роботу з 06 липня 2022 року на посаду головного бухгалтера з правом другого підпису ОСОБА_10 (а.с.43);

- протокол огляду речей та документів від 02 квітня 2024 року, за яким встановлено доступ головного бухгалтера ОСОБА_10 до рахунку ТОВ «Тандем Ємакс» на який здійснювалось зарахування грошових коштів від АТ «Укрзалізниця» за договором №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року (а.с.46-49).

Оскільки, посадові особи ТОВ «Тандем Ємакс» всупереч вимог ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та ст. 166 КПК України не виконали ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, та те, що фігуранти кримінального провадження обізнані з методами роботи правоохоронних органів, здійснюють свою діяльність конспіративно, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Окрім того, в ході досудового розслідування працівниками Відділу УСБУ у Дніпропетровській області проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_10 за фактичним місцем проживання, а саме: АДРЕСА_5 , зберігає копії та оригінали документів пов`язаних із господарською діяльністю ТОВ «Тандем Ємакс», чорнові записи та документацію, яка стосується господарської діяльності ТОВ «Тандем Ємакс», банківські електронні ключі/печатки, за допомогою яких здійснювалось перерахування та привласнення грошових коштів, комп`ютерну техніку, тощо. Також встановлено, що ОСОБА_10 інших місць проживання, офісів або кабінетів, де б могла зберігати вказані речі та документи не використовує.

Відповідно до ст.98 КПК України документи відносно договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тандем Ємакс», зокрема з питань проведення фінансово-господарських взаємовідносин з АТ «Українська залізниця» Філія «Пасажирська компанія» за 2022-2023 роки мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В мобільних телефонах, комп`ютерах та ноутбуках в збереженому вигляді чи месенджерах можуть бути переписки ОСОБА_10 з іншими особами щодо укладення договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, виконання організаційних питань під час виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, замовлень та придбання ТМЦ для проведення вказаних робіт і їх вартості, привласнення грошових коштів виділених на поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, зняття грошових коштів з рахунку товариства тощо.

Крім того, в мобільних телефонах, комп`ютерах та ноутбуках можуть бути наявні контактні данні та номери телефонів осіб постачальників ТМЦ, можуть міститися скріншоти та фотознімки документів та чорнових записів, щодо придбання, транспортування товарів, електронні документи, щодо обсягів і вартості придбання ТМЦ, їх використання, документів щодо обсягів і вартості фактично проведених робіт, у тому числі: договори, додаткові угоди, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, чеки, товарно-транспортні накладні.

При цьому, в інтернет браузерах можуть бути наявні відомості та файли в електронному вигляді щодо обставин протиправної діяльності ОСОБА_10 .

Електронні пристрої являються знаряддям вчинення злочину, оскільки за їх допомогою здійснювалось координування злочинну діяльність, пов`язаної з привласненням грошових коштів виділених на поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці. За їх допомогою велась чорнова бухгалтерія, формувалась звітність, створювались електронні файли, які використовувались у вказаній протиправній діяльності.

Під час проведення обшуку неможливо, в достатній мірі для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, вивчити, проаналізувати та скопіювати наявну на електронних пристроях інформацію через значний її розмір та значний обсяг затраченого часу на її опрацювання.

На підставі вищевикладеного, мобільні телефони, комп`ютери та ноутбуки необхідно вилучити, оскільки вони разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою подальшого проведення експертних досліджень.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_17 .

Відповідно до ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, а проведення обшуку, з метою відшукання речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть містити відомості, які будуть використані в якості доказів під час досудового розслідування та у суді, за адресою проживання головного бухгалтера ТОВ «Тандем Ємакс» ОСОБА_10 : АДРЕСА_5 , є необхідним для досудового розслідування, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно ч. 10 ст. 236 КПК, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022042140000048 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , начальника відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_28 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення:

-документів відносно договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тандем Ємакс», зокрема з питань проведення фінансово-господарських взаємовідносин з АТ «Українська залізниця» Філія «Пасажирська компанія» за 2022-2023 роки;

-банківські картки, видані до рахунку ТОВ «Тандем Ємакс»;

- зразків відбитків печатки ТОВ «Тандем Ємакс» на 5 аркушах у кількості не менше 40 відбитків;

- чорнові записи відносно договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022;

- електронні пристрої (мобільні телефони, планшети, комп`ютери та ноутбуки), які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення;

- документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 15 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1