Ухвала суду № 118915432, 08.05.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10172/24

1-кс/760/4725/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000176 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000176 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що за результатами здійснення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 29 983 693,2 грн., між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Постачальник) 31.05.2023 укладено договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01.

Відповідно до умов зазначеного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю товар, відповідно до Специфікації, а Покупець зобовА`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього Договору. Найменування товару: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач).

Відповідно до п.п 1.6. Договору, Постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2023.

Аналізом податкової звітності Постачальника за 2023 рік встановлено, що службові особи останнього зареєстрували наступні податкові накладні з приводу продажу частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу та обладнання для контролю залізничного руху на адресу Покупця:

- 15.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 16.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 20.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 21.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №006 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №007 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 29.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 31.07.2023 клапан повільного зрушення ТМ.53-336А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023 10 шт;

- 13.07.2023 коробка золотникова ТМ.50-345-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 13.07.2023 коробка клапанна ТМ.53-358-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023 7 шт.

В подальшому, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду, при проведенні огляду на території та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке орендує постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було встановлено та зафіксовано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутнє необхідне обладнання та устаткування для здійснення виробництва гідропередачі уніфікованої потужністю 170 кВт УГПП-170.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено огляд на території та у приміщеннях СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , , з метою відшукання та огляду речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, 20.10.2023 в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду на території та у приміщеннях СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , , виявлено та вилучено гідропередачу сірого кольору з маркуванням з текстом «гідропередача уніфікована УГПП-170 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТУ.У.30.2-39107466-001:2023 потужністю 170 кВт Т.М. 53-300А-00 №009 з вибитим написом на корпусі 20767, з двигуном Г12-32 АМ УХ Л4 №5548, яка в свою чергу мала ознаками тривалого перебування у використанні, що в свою чергу свідчить про те, що дата їх виробництва та технічний стан не відповідають умовам договору.

Враховуючи викладене, існує достатньо підстав вважати, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , спільно з невстановленими на даний час особами за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Покупця в умовах воєнного стану здійснено умисне постачання комплектуючих дата виробництва та технічний стан яких очевидно не відповідає умовами укладеного договору з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням свого службового становища.

Таким чином, 18.12.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду за місцем фактичного проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: Телефон Xiomi Redmi, IMEI 1: НОМЕР_4 .

В ході проведення огляду вилученого телефону Xiomi Redmi, IMEI 1: НОМЕР_4 було встановлено, що в додатках «Telegram», «Viber», «WhatsApp» наявні наступні листування:

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_7 » та який використовує мобільний номер НОМЕР_5 . В ході листування із користувачем « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 ділиться посиланнями на закупівлі на майданчику Prozorro. Також встановлено, що користувач « ОСОБА_7 » 22.06.2022 надіслав ОСОБА_6 повідомлення наступного змісту «Снял 15.06.2022 - 1000000,00 грн - 20100, 00 (20000, 00 +100, 00 Ком) ОСОБА_44. - 20100, 00 (20000, 00 +100, 00 Ком) ОСОБА_43. - 10050, 00 (10000, 00 +50 , 00 Ком) ОСОБА_45. 3650 , 00 100,00$. 2352, 00 Бензин 42л.Х 56,00. - 350 , 00 ІНФОРМАЦІЯ_10 . ИТОГО: 11754, 00 + 100000, 00 - 56602, 00 = 55152, 00 + 10000, 00$ Остаток на 15.06.2022. Снял 16.06.2022 - 1000000, 00 грн. - 100000, 00 ОСОБА_46 . ИТОГО: 55152, 00 + 10000, 00$ Остаток на 16.06.2022.» ОСОБА_6 в ході бесіди скинув 2 номери банківських карток « НОМЕР_8 » та « НОМЕР_9 ».

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_8 » та який використовує мобільний номер НОМЕР_10 . В ході листування користувач « ОСОБА_8 » спілкується з ОСОБА_6 з питань, пов`язаних із подачею пропозицій на публічних закупівлях. Зокрема ОСОБА_6 надсилав співрозмовнику конткт Наталия ЦЗВ УГП . В свою чергу « ОСОБА_8 » направляв ОСОБА_6 номер картки « НОМЕР_11 ОСОБА_9 ». Також ОСОБА_6 переслав користувачу « ОСОБА_8 » повідомлення, отримане від користувача « ОСОБА_10 ЦЗВ нач. Отд» в якому міститься фото аркуша паперу формату А4 із рукописними записами щодо недоліків тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Також в листуванні містяться різні посилання на закупівлі на ресурсі Prozorro.

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_11 ПрЖД Апостол. ПЧ-13 » та який використовує мобільний номер НОМЕР_12 . В ході листування користувач « ОСОБА_11 ПрЖД Апостол. ПЧ-13 » спілкується з ОСОБА_6 з питань, пов`язаних із відправкою запчастин за оплату. Зокрема « ОСОБА_11 ПрЖД Апостол. ПЧ-13 » направив ОСОБА_6 повідомлення із наступним вмістом « ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_13 АДРЕСА_5 ». Також останній надіслав ОСОБА_6 фото запасної частини. На це повідомлення ОСОБА_6 надсилав співрозмовнику повідомлення в якому міститься зображення із місцем доставки та отримувачем, а саме отримувач « ОСОБА_13 НОМЕР_14 » адреса доставки «Полтава, цифрова адреса: 21/29 , відділення № НОМЕР_46 : АДРЕСА_6 ». В свою чергу співрозмовник направляє ОСОБА_6 номер картки « НОМЕР_17 ОСОБА_12 ». На це повідомлення ОСОБА_6 надсилав співрозмовнику повідомлення в якому міститься зображення платіжної інструкції в якій платник: ОСОБА_14 , з рахунку НОМЕР_18 надіслала ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_19 10 000 гривень.

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_15 » та який використовує мобільний номер НОМЕР_20 . В ході листування користувач « ОСОБА_15 » спілкується з ОСОБА_6 з питань, пов`язаних із відправкою запчастин за оплату. Зокрема « ОСОБА_47 АЛСНу » направив ОСОБА_6 фотографії різних запасних частин та номер банківської картки « НОМЕР_21 ОСОБА_16 ». На це повідомлення ОСОБА_6 надсилав співрозмовнику 2 повідомлення із наступним вмістом «В течении часа отправлю 30362, 00 за 4 наличника и 1 кран машиниста», « ОСОБА_17 НОМЕР_14 , Нов Почт НОМЕР_46 Полтава Отправлять на физическое лицо».

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_18 . ПрЖД» та який використовує мобільний номер НОМЕР_22 . В першому повідомленні надісланому 15.06.2022 « ОСОБА_18 ПрЖД» надіслав ОСОБА_6 номер картки « НОМЕР_23 ОСОБА_19 ». У подальшому вказаний користувач надсилає ОСОБА_6 фото процесу дефектування невідомого механічного вузла до рухомого складу та повідомляє про необхідність придбання тих чи інших запчастин для його ремонту. Ці бесіди супроводжуються відправкою скріншотів поштових відправлень, обміном номерами телефонів та фотографіями придбаних/отриманих запасних частин, а також скріншоти квитанцій щодо перерахування коштів ОСОБА_20 на рахунок ОСОБА_21 .

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_22 » та який використовує мобільний номер НОМЕР_24 . В ході спілкування ОСОБА_6 направляв 21.12.2022 співрозмовнику фотографію з рукописним текстом в якій містяться найменування запасних частин, текстове повідомлення « НОМЕР_25 » та контакт « ОСОБА_18 . ПриЖД», текстове повідомлення « НОМЕР_22 » Синельниково Новая почта 3, ОСОБА_23 ». У відповідь користувач « ОСОБА_22 » надіслав текстове повідомлення наступного змісту «Я спитала, щоб не виникло питань! НОМЕР_26 ». У подальшому ОСОБА_6 надіслав співрозмовнику фото банківської картки з номером « НОМЕР_27 ОСОБА_14 ». Також користувач « ОСОБА_22 » надіслав фотографії запасних частин та аркушів з рукописним текстом із найменуваннями запасних частин, а також текстове повідомлення наступного змісту « НОМЕР_26 ОСОБА_24 ».

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_25 . ГП-300» та який використовує мобільний номер НОМЕР_28 . В ході листування користувач « ОСОБА_25 . ГП-300» надсилає ОСОБА_6 фотознімки банківських карток з наступними номерами: 1) « НОМЕР_29 » (дане фото підкріплюється текстом «сюди 10 і скиньте адресу» та фотографією Експрес-накладної № 59 0010 2101 5857 в якій відправником є ОСОБА_26 м.т. НОМЕР_30 , а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_14 ; 2) « НОМЕР_31 »; 3) « НОМЕР_32 » (підкріплюється повідомленням «на дві решта». В свою чергу ОСОБА_6 на зазначені вище повідомлення 12.09.2023 надсилає 2 файли формату PDF в яких містяться платіжні інструкції з наступним змістом: 1) ОСОБА_14 з рахунку НОМЕР_18 здійснила переказ 16050 гривень на рахунок НОМЕР_33 , належний ОСОБА_27 . 2) ОСОБА_14 з рахунку НОМЕР_18 здійснила переказ 16000 гривень на рахунок НОМЕР_34 . У подальшому користувач « ОСОБА_25 . ГП-300» надсилає ОСОБА_6 фотознімки запасних частин та експрес-накладної 59 0010 2793 8145, в якій відправником є ОСОБА_26 м.т. НОМЕР_30 , а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_14 , а також текстове повідомлення наступного змісту « НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_17 Р М 13500грн». У подальшому 03.11.2023 користувач « ОСОБА_25 . ГП-300» надсилає ОСОБА_6 фотознімок Видаткової накладної № ТВМТЗ-405-223-3431 від 02.11.2023 та 2 фотознімки з номерами банківських карток: « НОМЕР_32 » та « НОМЕР_31 ». У відповідь ОСОБА_6 надсилає 2 файли формату PDF в яких містяться платіжні інструкції з наступним змістом: 1) ОСОБА_14 з рахунку НОМЕР_18 здійснила переказ 12050 гривень на рахунок НОМЕР_33 , належний ОСОБА_27 . 2) ОСОБА_14 з рахунку НОМЕР_18 здійснила переказ 12000 гривень на рахунок НОМЕР_34 . В свою чергу користувач « ОСОБА_25 . ГП-300» надсилає текстове повідомлення наступного змісту « НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_26 » та пересилає фотознімок монітору на якому міститься таблиця з переліком запасних частин та доповнює її текстовим повідомленням «Привіт заберете?».

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_28 . Рог ПрЖД ПЧ-12» та який використовує мобільний номер НОМЕР_36 . В ході спілкування ОСОБА_6 надіслав співрозмовнику номер ТТН НОМЕР_37 та знімок екрана в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». В свою чергу користувач « ОСОБА_28 . Рог ПрЖД ПЧ-12» направив ОСОБА_6 фотографії запасних частин, номер банківської картки « НОМЕР_38 » та фотознімок експрес-накладної ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_29 » та який використовує мобільний номер НОМЕР_39 . З вказаною особою ОСОБА_6 обговорює деталі договірної роботи та просить знайти на складі запасні частини за найнижчою вартістю. В свою чергу « ОСОБА_29 » скидає фото запасних частин, фото банківських карток « НОМЕР_40 », « НОМЕР_41 ». В свою чергу ОСОБА_6 направив ПДФ файл із платіжною інструкцією, відповідно до якої ОСОБА_14 з рахунку НОМЕР_18 здійснила переказ 14000 гривень на рахунок належний ОСОБА_30 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 08 травня 2024 року подав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023102090000176 від 19.09.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023102090000176 від 19.09.2023 - ОСОБА_4 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023102090000176 від 19.09.2023, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх як у паперовому так і у електронному вигляді, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_42 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку яківикористовують банківські рахунки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_44 та банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , а саме:

інформацію щодо фізичної/юридичної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_44 та банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровані банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , та номери банківських карток, на які відкрито банківські рахунки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_44 ;

документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , за номерами банківських рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_44 та банківських карток: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

інформацію про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , за номерами банківських рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_44 та банківських карток: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , за номерами банківських рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_44 та банківських карток: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , за номерами банківських рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_44 та банківських карток: НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1