Ухвала суду № 118852560, 11.04.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16489/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного від посади,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №1, митного посту «Столичний» терміном на два місяці.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002223 від 27.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, ОСОБА_6 , наказом Київської митниці Державної митної служби України від 17 травня 2023 року № 479-о призначений на посаду заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний», тобто будучи службовою особою, здійснював функції представника влади, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції відповідно до покладених на нього обов`язків, визначених посадовою інструкцією затвердженої в.о. начальником Київської митниці 01.07.2021, до яких зокрема, входило:

- здійснення в межах повноважень та у спосіб, визначений Митним кодексом України, керівництво діяльністю та організацію роботи відділу відповідно до Положення про митний пост та відділ; забезпечення визначення пріоритетів роботи відділу та шляхи виконання покладених на нього завдань; організація та забезпечення контролю у межах компетенції виконання відділом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Колегії Держмитслужби, доручень керівництва митниці (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (далі - ЦОВВ), місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадян та платників податків. В межах компетенції надання обов`язкових до виконання доручень працівникам відділу з питань, що належать до сфери діяльності відділу, здійснення контролю за їх виконанням;

- прийняття рішення про скасування митної формальності з Переліку митних формальностей, крім випадків, коли нормативно-правовими актами з питань митної справи визначено інші вимоги.

Також вказаною інструкцією визначені права ОСОБА_6 відповідно до займаної ним посади, до яких входило, зокрема:

- надання посадовим особам відділу доручення та контролювання їх виконання. Підписання службових документів відповідно до своїх повноважень. У межах своєї компетенції вжиття заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб`єктів підприємницької діяльності й громадян. У межах своєї компетенції запитування й одержування в установленому порядку від структурних підрозділів митниці, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію й довідкових матеріалів для виконання завдань, покладених на відділ. За дорученням керівництва митниці представляти інтереси митниці в державних та інших органах. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі.

Крім цього посадовою інструкцією ОСОБА_6 визначено зовнішню службову комунікацію, яка полягає у взаємодії з керівництвом та структурними підрозділами митниці, іншими митницями Держмитслужби; структурними підрозділами ГУ Державної податкової служби України. Правоохоронними органами у порядку, встановленому законодавством; відповідними територіальними органами ЦОВВ, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, установлених законом; з іншими державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України; організаціями й об`єднаннями перевізників, експедиторами, перевізниками, незалежними фінансовими посередниками, страховими організаціями та фінансово-кредитними установами, митними брокерами, декларантами тощо, які задіяні в процесі митного оформлення.

Також посадовою інструкцією ОСОБА_6 визначено мету посади заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний», яка полягає у реалізації основних завдань та функцій митного поста, визначених Положенням про митний пост, в межах компетенції та встановлений спосіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативно-правових актів, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, ігноруючи принципову державну позицію щодо боротьби з корупцією, вчинив кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності, за наступних обставинах.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 24.10.2023 заступник начальника - начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці ОСОБА_6 розробив план вчинення кримінального правопорушення, направленого на використання свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою систематичного одержання неправомірної вигоди від представника ТОВ «Мануфактура кави» ОСОБА_9 за швидке та безперешкодне розмитнення імпортованої кави та заниження її митної вартості шляхом зменшення фактурної вартості товару.

При цьому, відповідно до вказаного плану, з метою конспірації та унеможливлення бути задокументованим працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_6 вирішив вказану неправомірну вигоду отримувати через свого знайомого - митного брокера ОСОБА_8 , який також повинен був займатися організацією подачі необхідних документів для розмитнення товару.

Так, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на отримання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди, 24.10.2023 приблизно о 11:00 год, ОСОБА_6 під час особистої зустрічі із ОСОБА_9 повідомив останній, що він може вплинути на швидке та безперешкодне розмитнення імпортованої кави та заниження її митної вартості шляхом зменшення фактурної вартості товару, за що вона повинна надавати неправомірну вигоду. При цьому, з метою маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 повідомив

ОСОБА_9 , що вказана неправомірна вигода буде включатися у рахунок за надання брокерських послуг, який буде виставляти їй митний декларант (брокер) - ОСОБА_8 .

Так, 09.11.2023 ОСОБА_9 повідомила митного брокера ОСОБА_8 про необхідність розмитнення товару - кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Бразилія, відправник COOPERATIV REGIONAL DE CAFECSILTORES EV GUAXUPE - LTDA), вагою нетто 19 175 кг (брутто 19 256,25 кг) та за допомогою додатку «WhatsApp» відправила йому товарно-транспортні документи (інвойс № VFC23100394) для формування вантажної митної декларації (далі - ВМД) для перетину автомобілем, д.н.з. НОМЕР_1 НА/ НОМЕР_2 , (на якому була завантажена вказана кава) державного кордону України через митний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці.

Надалі 04.12.2023, вказаний транспортний засіб разом із товаром для розмитнення (кавою), прибув до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці для проходження та митного оформлення.

Однак, під час проходження процедури зважування, вказаного товару (кави), встановлено перевищення її ваги відповідно до документів - інвойсу № VFC23100394, на 325 кг (брутто).

Відповідно до частини першої статті 483 Митного кодексу України, переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, або з конфіскацією товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю.

В свою чергу, митний брокер ОСОБА_8 діючи за вказівкою заступника начальника - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці ОСОБА_6 , спільно з останнім порушуючи вимоги ст. 483 Митного кодексу України, не склали відповідного протоколу про порушення митних правил та 06.12.2023 розмитнили вищевказаний товар - каву, зазначивши в декларації про розмитнення вагу нетто 19 175 кг (брутто 19 256,25 кг), тобто, яка вказана в інвойсі № VFC23100394, а не фактична, яка виявлена при зважуванні.

В подальшому, 12.12.2023 митний брокер ОСОБА_8 за допомогою додатку «WhatsApp» на мобільний телефон ОСОБА_9 скинув рахунок № НОМЕР_3 від 06.12.2023 за здійснення вказаного вище розмитнення кави, в який включив неправомірну вигоду - неіснуючі (надумані) послуги «Підготовка і подача пакету документів для підтвердження рівня митної вартості МД», в сумі 20 000 гривень за не складання протоколу про порушення митних правил та пришвидшення процедури розмитнення.

Згодом в період часу з 14:00 год по 14:33 год 22.01.2024 ОСОБА_9 , будучи залучена працівниками правоохоронних органів до викриття злочинної діяльності, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у виді спеціального слідчого експерименту, знаходячись в автомобілі ОСОБА_8 - «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходився на паркувальному майданчику ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, передала останньому гроші в сумі 108 300 гривень, серед яких були кошти - предмет неправомірної вигоди, в сумі 20 000 гривень, за не складання протоколу про порушення митних правил та пришвидшення процедури розмитнення кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Бразилія, відправник COOPERATIV REGIONAL DE CAFECSILTORES EV GUAXUPE - LTDA), вагою нетто 19 175 кг (брутто 19 256,25 кг).

Таким чином, заступник начальника - начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи за попередньою злочинною змовою із митним брокером ОСОБА_8 , використовуючи надану йому владу та службові повноваження не вчинив дії, які зобов`язаний був вчинити, а саме скласти протокол про порушення митних правил, передбачених ст. 483 Митного кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в період часу з 13:00 год по 13:13 год 19.12.2023 під час зустрічі між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка відбулася на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: м. Київ, Надніпрянське шосе, 8, остання повідомила про необхідність розмитнення кави імпортованої з Колумбії, а також те, щоб вказане розмитнення було по найнижчій ціні за один кілограм кави, на що ОСОБА_8 відповів, що всі деталі він узгодить із ОСОБА_6 , після чого повідомить їй фактурну вартість кави по якій буде здійснюватись розмитнення.

Так, 22.12.2023 ОСОБА_9 повідомила митного брокера ОСОБА_8 про необхідність розмитнення товару - кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Колумбія, відправник SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA), вагою нетто 19 963 кг (брутто 20 183 кг) та за допомогою додатку «WhatsApp» відправила йому товарно-транспортні документи (інвойс № VFC23110574) з метою формування ВМД для перетину автомобілем, д.н.з. НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , (на якому була завантажена вказана кава) державного кордону України через митний пункт пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці.

В подальшому в період часу з 09:15 год по 09:17 год 26.12.2023 під час телефонної розмови між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ними було обговорено можливість заниження фактурної вартості розмитнення кави під час наступного розмитнення, зокрема ОСОБА_6 сказав, що зможе повідомити про фактурну ціну розмитнення кави після того як ОСОБА_9 скине відповідні документи, а також, що про всі обставини та умови він повідомить ОСОБА_8 .

Після чого 29.12.2023 в період часу з 17:42 год по 17:52 год, під час телефонної розмови між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , останній повідомив, що ОСОБА_6 сказав йому, які суми прописати в рахунку для заниження фактурної вартості.

Надалі 08.01.2024, вказаний транспортний засіб разом із товаром для розмитнення (кавою), прибув до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці для проходження та митного оформлення.

Так, 10.01.2024 через митний пост «Столичний» Київської митниці проведено розмитнення імпорту кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Колумбія, відправник SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA), вагою нетто 19 963 кг (брутто 20 183 кг) по мінімальній фактурній вартості, а саме по ціні 5,5 доларів США за 1 кг кави.

Таким чином, заступник начальника - начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи за попередньою злочинною змовою із митним брокером ОСОБА_8 , використовуючи надану йому владу та службові повноваження зменшив фактурну вартість кави, закуплену ТОВ «Мануфактура кави», під час її розмитнення.

Після чого 12.01.2024 ОСОБА_8 за допомогою додатку «WhatsApp» на мобільний телефон ОСОБА_9 скинув рахунок № НОМЕР_7 від 10.01.2024 за здійснення розмитнення кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Колумбія, відправник SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA), вагою нетто 19 963 кг (брутто 20 183 кг), в який включив неправомірну вигоду - неіснуючі (надумані) послуги «Підготовка і подача пакету документів для підтвердження рівня митної вартості», в сумі 38 000 гривень.

Так, в період часу з 14:00 год по 14:33 год 22.01.2024 ОСОБА_9 , будучи залучена працівниками правоохоронних органів до викриття злочинної діяльності, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у виді спеціального слідчого експерименту, знаходячись в автомобілі ОСОБА_8 - «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходився на паркувальному майданчику ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, передала останньому гроші в сумі 108 300 гривень, серед яких були кошти - предмет неправомірної вигоди, в сумі 38 000 гривень, за зменшення фактурної вартості кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Колумбія, відправник SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA), вагою нетто 19 963 кг (брутто 20 183 кг) при її розмитненні.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім цього, в період часу з 13:15 по 13:35 год 20.03.2024 ОСОБА_6 , знаходячись в салоні свого автомобіля «Chevrolet Bolt», д.н.з. НОМЕР_8 , який був припаркований біля митного поста «Столичний» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, де продовжуючи свої злочинні дії, направленні на систематичне отримання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди за розмитнення товару (кави) по заниженій фактурній вартості, обговорив із нею умови подальшого розмитнення кави імпортованої з Колумбії та Бразилії, зокрема ОСОБА_6 повідомив, що він скаже ОСОБА_8 , яку фактурну вартість прописувати під час розмитнення.

Так, 21.03.2024 ОСОБА_9 повідомила митного брокера ОСОБА_8 про необхідність розмитнення товару - кави «TPG COMERCIO ATACADISTA D CAFE IMP. E EXP. LTDA» (Бразилія), вагою нетто 19 200 кг (брутто 19 360 кг) та за допомогою додатку «WhatsApp» відправила йому товарно-транспортні документи з метою формування ВМД для перетину автомобілем д.н.з. НОМЕР_9 (на якому була завантажена вказана кава) державного кордону України через митний пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці.

В подальшому 22.03.2024 ОСОБА_9 повідомила митного брокера ОСОБА_8 про необхідність розмитнення товару - кави SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA (Колумбія), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг) та за допомогою додатку «WhatsApp» відправила йому товарно-транспортні документи з метою формування ВМД для перетину автомобілем НОМЕР_10 / НОМЕР_11 (на якому була завантажена вказана кава) державного кордону України через митний пункт пропуску «Шегіні» Львівської митниці.

Крім цього, в період часу з 12:48 по 12:53 год 27.03.2024 ОСОБА_6 , знаходячись біля митного поста «Столичний» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, де продовжуючи свої злочинні дії, направленні на систематичне отримання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди за розмитнення товару (кави) по заниженій фактурній вартості, обговорив із нею умови подальшого розмитнення кави імпортованої з Колумбії та Бразилії, а при телефонній розмові із митним брокером ОСОБА_8 , надав останньому вказівку щодо розмитнення товару - кави по заниженій ціні, згідно інвойсу.

Надалі 28.03.2024 транспортний засіб, д.н.з. НОМЕР_10 / НОМЕР_11 , разом із товаром - кавою SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA (Колумбія), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг) для розмитнення прибув до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці для проходження та митного оформлення.

Так, 29.03.2024 через митний пост «Столичний» Київської митниці проведено розмитнення імпорту кави SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA (Колумбія), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг) по мінімальній фактурній вартості, а саме по ціні 5,14 доларів США за 1 кг кави.

В подальшому 01.04.2024 транспортний засіб, д.н.з. НОМЕР_9 , разом із товаром - кавою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Бразилія), вагою нетто 19 200 кг (брутто 19 360 кг), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг) для розмитнення прибув до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці для проходження та митного оформлення.

Так, 02.04.2024 через митний пост «Столичний» Київської митниці проведено розмитнення імпорту кави «TPG COMERCIO ATACADISTA D CAFE IMP. E EXP. LTDA» (Бразилія), вагою нетто 19 200 кг (брутто 19 360 кг), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг) по мінімальній фактурній вартості, а саме по ціні 3,64 доларів США за 1 кг кави.

Таким чином, заступник начальника - начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи за попередньою злочинною змовою із митним брокером ОСОБА_8 , використовуючи надану йому владу та службові повноваження зменшив фактурну вартість кави, закуплену ТОВ «Мануфактура кави» у Бразилії та Колумбії, під час її розмитнення.

Після чого 03.04.2024 ОСОБА_8 за допомогою додатку «WhatsApp» на мобільний телефон ОСОБА_9 скинув рахунки, а саме:

- № 240329 від 29.03.2024 за здійснення розмитнення кави SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA (Колумбія), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг), в який включив неправомірну вигоду - неіснуючі (надумані) послуги «Підготовка і подача пакету документів для підтвердження рівня митної вартості», в сумі 7 800 гривень;

- № 240402-2 від 02.04.2024 за здійснення розмитнення кави «TPG COMERCIO ATACADISTA D CAFE IMP. E EXP. LTDA» (Бразилія), вагою нетто 19 200 кг (брутто 19 360 кг), в який включив неправомірну вигоду - неіснуючі (надумані) послуги «Підготовка і подача пакету документів для підтвердження рівня митної вартості», в сумі 7 800 гривень.

В подальшому в період часу приблизно о 15:45 год 10.04.2024 ОСОБА_9 , будучи залучена працівниками правоохоронних органів до викриття злочинної діяльності, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у виді спеціального слідчого експерименту, знаходячись в автомобілі ОСОБА_8 - «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходився на паркувальному майданчику ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, 12-С, передала останньому гроші в сумі 121 150 гривень, серед яких були кошти - предмет неправомірної вигоди, в сумі 15 600 гривень, за зменшення фактурної вартості кави SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA (Колумбія), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг) та кави «TPG COMERCIO ATACADISTA D CAFE IMP. E EXP. LTDA» (Бразилія), вагою нетто 19 200 кг (брутто 19 360 кг), при її розмитненні.

Слідчий зазначив, що такий захід, як відсторонення від посади необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на вказаній вище посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення даного клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, заслухавши думку учасників судового провадження, надходжу до наступних висновків.

Відповідно до наказу про прийняття на роботу № 263/ос від 22.05.2015 ОСОБА_10 прийнято на посаду стрільця стрілецької команди станції Мелітополь відокремленого структурного підрозділу «Перший загін воєнізованої охорони» державного підприємства «Придніпровська залізниця».

17.05.2023 наказом Київської митниці Державної митної служби України № 479-о ОСОБА_6 призначений на посаду заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний».

11.04.2024 о 00:06 год. вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 є діючим, заступником начальника митного поста- начальником відділу митного оформлення №1, тобто службовою особою та працівником Київської митниці Державної митної служби України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: показаннями представників потерпілих, що містяться у протоколах їх допитів, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 261659 гривень; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дії, передбачених ст.ст. 263, 267, 269 КПК України, якими засвідчується факт участі ОСОБА_10 у злочинній організації та вчинення злочинів проти власності.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч. 1 ст. 158 КПК України за клопотанням прокурора передбачена можливість продовження строку відсторонення від посади.

Відповідно до ч. 2 ст. 158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати або сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Окрім того, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин в разі існування яких слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про відсторонення від посади.

Подальше перебування ОСОБА_6 на посаді заступника начальника митного поста- начальником відділу митного оформлення №1, митного посту «Столичний», дає можливість останньому застосовувати своє службове положення та незаконно впливати на свідків та інших учасників провадження, а також протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Так, ОСОБА_6 для уникнення кримінальної відповідальності, може використати свої владні повноваження та зв`язки для незаконного впливу на свідків.

Дослідивши всебічно та повно матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного від посади - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного, у кримінальному провадженні № 12023000000002223 від 27.11.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №1, митного посту «Столичний», строком до 03.06.2024, строк обраховувати з 10.04.2024.

Копію даної ухвали направити прокурору в кримінальному провадженні ОСОБА_3 та для виконання до Київської митниці Державної митної служби України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1