Ухвала суду № 118807124, 03.05.2024, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/356/24

1-кс/154/450/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2024 Слідчий суддяВолодимир-ВолинськогоміськогосудуВолинсько області ОСОБА_1 ,заучастюсекретарясудовогозасідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області з клопотанням, яке належним чином погоджене з прокурором Володимирської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024032060000001, внесеному до ЄРДР 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З клопотаннявбачається,що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з службовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та їх вартості в акти виконаних робіт за договорами підряду щодо проведення будівельних робіт на території Володимирського району, що призводить до привласнення та розтрати бюджетних коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2023 році підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано послуги з виконання наступних робіт:

- капітальний ремонт (технічне переоснащення) котельні з заміною котлів на

АДРЕСА_1 (коригування), код ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт - Єдиного закупівельного словника (далі Закупівля), очікувана вартість 1 460 951,10 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ДК 021:2015:45000000-7 «Будівельні роботи» Капітальний ремонт (технічне переоснащення) котельні з заміною котлів на АДРЕСА_2 , очікувана вартість 7 371 858,05 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ДК 021:2015:45000000-7 «Будівельні роботи» Капітальний ремонт (технічне переоснащення) котельні з заміною котлів на АДРЕСА_1 , очікувана вартість 8 190 786,78 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- капітальний ремонт гідроізоляції, утеплення та парапету приміщення ЦПО (заходи з енергозбереження) на АДРЕСА_3 за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- капітальний ремонт даху ліцею с. Суходоли Володимирської міської ради з впровадженням енергозбереження за адресою АДРЕСА_4 , очікувана вартість 4 654 742,00 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі

Слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: «Волинське Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

- власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 01.01.2023 року по 30.04.2024 (з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, призначення платежу)

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що у випадку здійснення такого судового виклику існує реальна загроза зміни, підроблення чи знищення вказаних офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, оскільки вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, в них можуть міститись відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, інформація з вказаних документів буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 159-165, 369-372 КПК України , суддя, -

ПОСТАНОВИЛА :

Надати слідчій СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій, про:

- власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 01.01.2023 року по 30.04.2024 (з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, призначення платежу)

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК Приватбанк (адреса: «Волинське Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_5 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_5