Головна /

Каталог судових рішень

Суди місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 118689577, 24.04.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

24.04.2024

Номер справи

761/2734/24

Номер документу

118689577

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/2734/24

Провадження № 1-кс/761/2448/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 травня 2023 року у кримінальному провадженні № 22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

18 січня 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 травня 2023 року у кримінальному провадженні № 22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, на корпоративні права у вигляді:

- ТОВ «ІТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38392355), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТ Капітал» вартістю 150 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

- ТОВ «ПОДІЛ-2000» (код ЄДРПОУ 30778000), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Поділ-2000» вартістю 51 156 079,15 грн належать ОСОБА_10 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41622723), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» вартістю 11 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

- ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42603649), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВІДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 42602300), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ АГРО» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 45029962), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «ЕНВЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ПЛС»;

- ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38103460), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, прим. 96, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART ENERGY (CY) LTD»;

- ТОВ «КОЛУМБУС» (код ЄДРПОУ 32043806), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Братська, будинок 1/9 літера А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОЛУМБУС» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 25635581), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Пушкінська, будинок 7, корпоративні права у вигляді 100 % акцій ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» вартістю 10 074 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «Смарт Енерджі Б.В.» (Нідерланди);

- ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» вартістю 18 100 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41419790), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_10 через ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023);

- ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41932936), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, пр.Соборний, будинок 160, приміщення 17.1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» вартістю 14 400 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «СЕДВЕРС» (код ЄДРПОУ 39941465), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СЕДВЕРС» вартістю 85 759 972,39 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42397239), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 9 Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 32786385), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

- ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 42202103), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» вартістю 13 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 41106042), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 9Б, приміщення Д7-1А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

- ТОВ «ЮДЖИН» (код ЄДРПОУ 31303824), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 53-55 ЛІТЕРА «А», корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЮДЖИН» вартістю 873 697 082,40 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 44178570), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 00292333), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, будинок 12-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» вартістю 17 227 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» (код ЄДРПОУ 40496172), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» вартістю 124 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» (код ЄДРПОУ 24057648), адреса реєстрації: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Куцуруб, вул. Ольвійська , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» вартістю 100 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794);

- ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» вартістю 77 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40371622), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна, будинок 1, корпоративні правау вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» вартістю 186 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» вартістю 183 199 928,10 грн належать ОСОБА_10 через «ENWELL ENERGY PLC»;

- ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36336744), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (код ЄДРПОУ 30603074), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 615, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» вартістю 13 608 870,00 грн належать ОСОБА_10 через «ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД»;

- ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 31747429), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» вартістю 7 273 200,00 грн належать ОСОБА_10 через ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790);

- ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38392973), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» вартістю 8 022 831,36 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 43950941), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7, літ. А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» вартістю 36 100 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 37118434), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, кімната 23, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» вартістю 7 302 553,14 грн належать ОСОБА_10 через «ENWELL ENERGY PLC»;

- ТОВ «АКУС» (код ЄДРПОУ 37700936), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «АКУС» вартістю 183 507 238,14 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37700907), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» вартістю 381 167 945,85 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994), адреса реєстрації: м. Херсон, вулиця Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» вартістю 24 500 000,11 грн належать ОСОБА_10 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «СОТОН» (код ЄДРПОУ 42410804), адреса реєстрації: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 5, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СОТОН» вартістю 40 033 886,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42825933), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» вартістю 1 000,00 грн належать ОСОБА_10 через ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994);

- ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» вартістю 250 500 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38778647), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» вартістю 2 558 770,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36215565), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» вартістю 42 233,10 грн належать ОСОБА_10 через «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В.» (Нідерланди);

- ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» вартістю 142 968,26 грн належать ОСОБА_10 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «ФЕСТЛАНД» (код ЄДРПОУ 37203110), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ФЕСТЛАНД» вартістю 465 385 440,00 грн належать ОСОБА_10 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42602802), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Дорошенка Михайла гетьмана, будинок 1, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (код ЄДРПОУ 42601987), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ІНВЕСТ 2018» (код ЄДРПОУ 42602383), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ 2018» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37805847), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» вартістю 236 632 129,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «НАВИ» (код ЄДРПОУ 43318430), адреса реєстрації: м. Херсон, Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВИ» вартістю 500 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40447298), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» вартістю 129 576 110,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43173152), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» вартістю 13 200,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41052049), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (код ЄДРПОУ 44453258), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43837159), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 206, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» вартістю 3 200 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 43727602), адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський(з), вул. Князів Коріатовичів, будинок 25, офіс 212, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» вартістю 4 300 000,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37994478), адреса реєстрації: м. Полтава, вулиця Європейська, будинок 57, корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» вартістю 731 782 013,00 грн належать ОСОБА_10 через «ІТСХ Холдінг ГмбХ»;

- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 11,879 % акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» вартістю 78 510 739,63 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 05393085), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Соборна, будинок 18б, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» вартістю 40 530 834,66 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190977), адреса реєстрації: Україна, 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 70 480 476,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00191023), адреса реєстрації: Україна, 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 137 738 383,20 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (код ЄДРПОУ 39649746), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» вартістю 47 543 760,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190905), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 163 921 760,64 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» вартістю 50 402 979,53 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34093721), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» вартістю 19 364 419,48 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» (код ЄДРПОУ 30939178), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106А, корпоративні права у вигляді 5,937 % акцій ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» вартістю 4 630 174,77 грн належать ОСОБА_10 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та Тасос Пантелі через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «Пономар» (код ЄДРПОУ 39367597), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «Пономар» вартістю 2 499,00 грн належать ОСОБА_10 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (код ЄДРПОУ 00191075), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, будинок 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» вартістю 81 570 456,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (код ЄДРПОУ 00191885), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1, корпоративні права у вигляді 17,91 % акцій ПрАТ «Запоріжвогнетрив» вартістю 13 598 203,32 грн належать афілійованим до ОСОБА_10 особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Запоріжкокс» (код ЄДРПОУ 00191224), адреса реєстрації: місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4, корпоративні права у вигляді 18,679 % акцій ПрАТ «Запоріжкокс» вартістю 222 887,69 грн належать ОСОБА_10 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та Тасос Пантелі через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «Метінвест-Промсервіс» (код ЄДРПОУ 39641616), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «Метінвест-Промсервіс» вартістю 23 070 960,00 грн належать ОСОБА_10 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та Тасос Пантелі через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Макіївський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 33185989), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 304, корпоративні права у вигляді 21,42 % акцій ПрАТ «Макіївський металургійний завод» вартістю 146 543 392,04 грн належать ОСОБА_10 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та Тасос Пантелі через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191827), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 303, корпоративні права у вигляді 23,68 % акцій ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» вартістю 67 467 635,20 грн належать ОСОБА_10 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та Тасос Пантелі через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Харцизький трубний завод» (код ЄДРПОУ 00191135), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 302, корпоративні права у вигляді 23,4 % акцій ПрАТ «Харцизький трубний завод» вартістю 30 402 392,90 грн належать ОСОБА_10 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 через «Smart Steel LTD»;

- АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954), адреса реєстрації: м. Харків, вулиця Плеханівська, будинок 149, корпоративні права у вигляді 29,79 % акцій АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» вартістю 17 577 403,25 грн належать ОСОБА_10 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD».

У судовому засіданні представник ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки арешт на майно накладено обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 травня 2023 року, накладено арешт шляхом заборони особам уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо всіх вищевказаних товариств (підприємств), в тому числі, але не виключно, заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариств, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємств, про зміну органів управління товариствами, про зміну місцезнаходження товариств, про зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційних справ товариств, на корпоративні права у вигляді:

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 травня 2023 року, метою накладення арешту на майно, є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки воно має ознаки доказів, та відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, що дає достатні підстави вважати, що слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно.

Крім того, в ході судового розгляду встановлено, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, не втратив свою актуальність. Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, триває, на даний час у вказаному кримінальному провадженні здійснюються слідчі (розшукові) дії з метою виконання завдань, встановлених ст. 2 КПК України.

У той же час, на переконання слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи те, що слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження або ж було встановлено, що арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 травня 2023 року у кримінальному провадженні № 22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 98, 132, 170-173, 174, 309, 310, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 травня 2023 року у кримінальному провадженні № 22023000000000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 118689577 ?

Документ № 118689577 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118689577 ?

Дата ухвалення - 24.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118689577 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118689577 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118689577, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 118689577, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 24.04.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 118689577 відноситься до справи № 761/2734/24

Це рішення відноситься до справи № 761/2734/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118689570

Наступний документ : 118689583

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;