Постанова № 11867785, 07.10.2010, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 октября 2010 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Бондаренко И.В. , с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Хортицкого района города Запорожья Бачурина П.П. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в Запорожской Региональной Дирекции ПАО «АБ Бизнес Стандарт»,

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве прокуратуры Хортицкого района г. Запорожье находится уголовное дело № 231007 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины и направлено для проведения досудебного следствия в Хортицкий РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Как видно из представления следователя, 17.01.2008 года в дневное время суток неустановленное лицо, имея умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, находясь у государственного регистратора Хортицкой районной государственной администрации по АДРЕСА_1, путем предоставления необходимого пакета документов, в том числе решения о создании ООО «Транс Авто Интер», зарегистрировало указанное предприятие, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 17.01.2008 года (номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей НОМЕР_1), после чего открыло 2 текущих счета предприятия №НОМЕР_2 и №НОМЕР_3 в Запорожской Региональной Дирекции ПАО «АБ «Бизнес Стандарт » г. Запорожье (МФО 339500), поставило на учет в ГНИ в Хортицком районе г. Запорожье и получило свидетельство № 100097428 о регистрации предприятия плательщиком налога на добавленную стоимость, также получило разрешение на изготовление и изготовило печать.

После этого, неустановленное лицо, при помощи ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 которые в разное время, были формальными директорами предприятия ООО «Транс Авто Интер» и не имели специального образования для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, осуществляло финансово-хозяйственную деятельность заполняло и подписывало бухгалтерские и отчетные документы предприятия, в результате которой согласно информации автоматизированного сопоставления налоговых обязанностей и налогового кредита в разрезе контрагентов на уровне ГНА Украины в ноябре 2009 года завысило налоговый кредит на общую сумму 34507 гривен, который на сегодняшний день ничем не подтвержден.

В ходе досудебного следствия установлено, что в материалах, которые находятся ЗРД ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» в г. Запорожье (МФО 339500) есть оригиналы образцов подписей и почерка, данные о представителях, руководителях и деятельности ООО «Транс Авто Интер», которое незаконно вело финансово-хозяйственную деятельность, а также выписка по его счету. С целью установления круга лиц, причастных к созданию и деятельности данного предприятия, необходимо изъять в ЗРД ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» в г. Запорожье (МФО 339500) текущие счета №НОМЕР_2 и №НОМЕР_3 (валюта украинская гривна), все документы, которые там находятся и послужили основанием для открытия счетов ООО «Транс Авто Интер», и документы, которые отображают движение денежных средств указанного предприятия, а также носители информации с видеозаписями видеокамер тех помещений банковского учреждения и тех дней, где в определенное время появлялись представители или руководители ООО «Транс Авто Интер».

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав мнение прокурора, следователя, судья, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, считает необходимым представление следователя о даче разрешения на проведение выемки удовлетворить.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л А :

Представление следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожья Бачурина П.П. о даче разрешения на выемку удовлетворить.

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Запорожской Региональной Дирекции ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» МФО 339500, ЕГРПОУ 09806443, который расположен по ул. Южно Украинской д. 2А , в г. Запорожье, по текущим счетам ООО «Транс Авто Интер» №НОМЕР_2 и №НОМЕР_3 (валюта украинская гривна), а именно: документов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприятия, заявления на открытие счета, копий паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров представителей и руководителей; карточек с образцами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных контрактов, и других документов, которые были переданы в качестве обоснования платежей за весь период существования счета; выписки с расшифровками по текущему счету за весь период его существования, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства; договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним а также на проведения выемки носителей информации с видеозаписями видеокамер тех помещений банковского учреждения и тех дней, где в определенное время появлялись представители или руководители ООО «Транс Авто Интер».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: ( подпись)

Копия верна:

Судья: