Ухвала суду № 118625671, 24.04.2024, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"24" квітня 2024 р. м. Київ Справа № 911/36/24

за заявою Головного управління ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а; код ЄДРПОУ ВП 44096797)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Діпп Трейд» (08302, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Соборна, 18; код ЄДРПОУ 42444304)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників учасників у справі.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/36/24 за заявою ГУ ДПС у Київській області про банкрутство ТОВ «Діпп Трейд», провадження в якій відкрите ухвалою суду від 30.01.2024.

Постановою Господарського суду Київської області від 02.04.2024 визнано банкрутом ТОВ «Діпп Трейд» та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Петросяна А.С.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

До суду надійшло клопотання ліквідатора Банкрута від 04.04.2024 № 02-16/49 (вх. № 4548/24) про витребування документів та інформації.

Розглянувши вказане клопотання ліквідатора Банкрута судом встановлено, що ліквідатор просить суд витребувати у АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784):

- інформацію чи укладались договори між ТОВ «Діпп Трейд» (код ЄДРПОУ 42444304) та АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) про зберігання цінностей або надання в оренду індивідуального банківського сейфа;

- виписки по банківським рахункам (згідно переліку) за період з дати відкриття по дату закриття, що були відкриті ТОВ «Діпп Трейд» (код ЄДРПОУ 42444304);

- у разі наявності копії статутів усіх редакцій ТОВ «Діпп Трейд» (код ЄДРПОУ 42444304), які наявні у справі клієнта, що зберігається в АТ «МР Банк».

В обґрунтування клопотання ліквідатор зазначив про необхідність аналізу руху коштів та проведених фінансових операцій Боржника по вказаним рахункам, з метою належного виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Діпп Трейд».

З поданого клопотання вбачаться, що ліквідатор звертався до АТ «МР Банк» із запитом від 11.03.2024 № 02-16/36 про надання відповідної інформації.

Листом від 18.03.2024 № 863 АТ «МР Банк» відмовлено ліквідатору Банкрута у наданні запитуваної інформації у зв`язку з банківською таємницею; запропоновано звернутись до відділення банку для проведення процедури ідентифікації як представника клієнта відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до розділу ІІ «Ідентифікація та верифікація клієнтів» Інструкції НБУ від 12.11.2003 № 492 ідентифікація проводиться перед відкриттям рахунку або під час його використання.

В той же час, рахунки ТОВ «Діпп Трейд» в АТ «МР Банк» закрито в період з грудня 2018 по липень 2019, відтак товариство не є клієнтом банку і як зазначив ліквідатор, не має намірів відкривати новий рахунок.

Таким чином ліквідатор Банкрута стверджує, що відмова банку надати запитувану інформацію суперечить нормам ст. 12-1 КУзПБ і перешкоджає належному виконанню ліквідатором своїх повноважень у справі.

Згідно ч. 1 ст. 61 КУзПБ, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; формує ліквідаційну масу; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Частиною 1 статті 12 КУзПБ визначено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право:

- звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб;

- отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Згідно частини 8 тієї ж статті, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Отримання арбітражним керуючим інформації від небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, що містить таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Національним банком України.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Судом встановлено, що запитувані відомості необхідні ліквідатору для належного виконання покладених на нього обов`язків згідно ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, а також здійснення всієї повноти дій, передбачених в ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене вище, клопотання ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Петросяна А.С. від 04.04.2024 № 02-16/49 (вх. № 4548/24) про витребування документів та інформації підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 81, 232-235, 255 ГПК України, ст. 12, 12-1, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Петросяна А.С. від 04.04.2024 № 02-16/49 (вх. № 4548/24) про витребування документів та інформації задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Міжнародний Резервний Банк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; код ЄДРПОУ 25959784):

1) інформацію чи укладались договори між ТОВ «Діпп Трейд» (код ЄДРПОУ 42444304) та АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) про зберігання цінностей або надання в оренду індивідуального банківського сейфа;

2) виписки по наступним банківським рахункам за період з дати відкриття по дату закриття, що були відкриті ТОВ «Діпп Трейд» (код ЄДРПОУ 42444304):

- 26000000171930 (840), дата відкриття: 23.11.2018, дата закриття: 04.06.2019;

- 26000000171930 (980), дата відкриття: 23.11.2018, дата закриття: 04.06.2019;

- 26001013071930 (840), дата відкриття: 23.11.2018, дата закриття: 04.06.2019;

- 26001013071930 (980), дата відкриття: 23.11.2018, дата закриття: 04.06.2019;

- 26056013071930 (980), дата відкриття: 23.11.2018, дата закриття: 10.12.2018;

- 26002700071930 (980), дата відкриття: 07.12.2018, дата закриття: 18.07.2019;

3) у разі наявності копії статутів усіх редакцій ТОВ «Діпп Трейд» (код ЄДРПОУ 42444304), які наявні у справі клієнта, що зберігається в АТ «МР Банк».

3. Зобов`язати АТ «МР Банк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; код ЄДРПОУ 25959784) направити витребувані документи та інформацію на адресу офісу арбітражного керуючого Петросяна А.С.: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, каб. № 19 та на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1

4. Попередити АТ «МР Банк» (код ЄДРПОУ 25959784) про те, що невиконання вимог ухвали суду щодо надання витребуваних доказів без поважних причин є підставою для застосування заходів процесуального примусу, передбачених ГПК України.

5. Копію ухвали надіслати ліквідатору Банкрута та до виконання АТ «МР Банк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Дата підписання ухвали 24.04.2024.

Суддя С.Ю. Наріжний