Ухвала суду № 118514104, 18.04.2024, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1059/24

Єдиний унікальний номер № 235/2302/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

18 квітня 2024 року м.Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 в режимі відеоконференції, зацікавлених осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12023050000000469 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України-

ВСТАНОВИЛА:

15.04.2024 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене 11.04.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 із забороною права на відчуження, користування та розпорядження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що арешт зазначеного в клопотанні майна має значення для розгляду кримінального провадження, з метою запобігання пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Зацікавлена особа ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

Зацікавлена особа ОСОБА_5 в судовому засіданні просила не накладати арешт на ноутбук та мобільний телефон, оскільки це її особисті речі, які в роботі не використовувала, просила повернути їй ноутбук та телефон.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази, долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Донецькійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуваннякримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12023050000000469від 01.08.2023за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.240КК України

01.08.2023 року до СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали згідно яких встановлено, працівниками УСР в Донецькій області ДСР НПУ виявлено факт того, що на території Донецької області, невстановлені фізичні особи, без узгодження будь яких дозвільних документів пробурили 6 підземних свердловин глибиною 50 метрів кожна для видобутку з надр підземної води яка в подальшому використовується для збагачення породного відвалу та видобутку кам`яного вугілля, що призвело до тяжких наслідків (ЄО №876 від 01.08.2023 року)

Згідно з рапортом оперативних працівників УСР в Донецькій області встановлено що, на території Добропільської ВА Світлівської селищної ради за координатами 48.383895, 37.150534, знаходиться земельна ділянка на якій раніше розташовувалась вугільна шахта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також на цій земельній ділянці розташований породний відвал. Вище зазначена земельна ділянка відноситься до категорії промислових земель комунальної власності та згідно кадастрової карти передача вказаної земельної ділянки іншим власникам не проводилася. Згідно інформації наданої Добропільською міською військовою адміністрацією, вище зазначена земельна ділянка перебуває у комунальній власності Добропільської міської ради, на теперішній час вона не сформована, кадастровий номер їй не присвоювався. За оформленням права користування ніхто з будь яких фізичних або юридичних осіб не звертався. Таким чином було встановлено, що будь які будівельні або монтажні роботи, виробництво які проводяться на вище зазначеній ділянці в тому числі і буріння глибинних свердловин є незаконними.

Згідно з допитом ОСОБА_6 встановлено, що останній являється гірничим працівником ДП «Мирноградвугілля», однак у зв?язку з сімейними обставинами останній вимушений був переїхати до м. Білецьке - Донецької області, у зв?язку з чим почав пошуки роботи на підприємствах розташованих неподалік м. Білецьке.

Від знайомих йому стало відомо, що на території колишньої шахти «Водяна-2» неподалік м. Білецьке, здійснює діяльність підприємство яке займається переробкою розташованого на території шахти породного відвалу. З метою працевлаштування останній виїхав на зазначений об?єкт. Приїхавши на місце він побачив промисловий майданчик на якому знаходились люди, які монтували обладнання для здійснення збагачення вугільної маси, також на майданчику знаходились генератори, будівельні матеріали, труби для водопостачання пластикові та багато іншого будівельного обладнання та спеціальна техніка, бульдозери тощо.

Також на майданчику знаходились побудовані вагончики для робочих. Неподалік майданчику розташованих виритий котлован приблизно метрів 20 в ширину та метрів 50 у довжину, глибиною метрів 5.

Підійшовши до людей які знаходились на майданчику свідок спитав щодо працевлаштування, робітники повідомили, що вони планують здійснювати збагачення терикону, якій також розташований на території неподалік і що їм дуже потрібні працівники. Після чого, останній повідомив, що хотів би працювати у них на підприємстві.

Один з керівників - ОСОБА_7 цікавився у свідка де він працював та що вміє. Після чого повідомив, що в теперішній час вони лише монтують та налаштовують обладнання, заповнюють водою котлован тому поки роботи для нього немає, але він записав свідка номер телефону та після того, як підприємство запрацює та почнеться процес переробки він обов`язково йому зателефонує.

Встановлено, що у період часу з червня 2023 року по теперішній час саме працівники ТОВ «КОАЛ ЕНЕРДЖИ» (44197200) в особі директора ОСОБА_4 , який вступивши в злочинну змову з представниками ТОВ «СТАРТ ЛІДЕР» (40070712) організували на вище зазначеній земельній ділянці, без узгодження будь яких дозвільних документів переробку розташованого на ній породного вугільного відвалу, шляхом проведення процедури «збагачення», для цього ними були пробурені 10 підземних свердловин потужністю 5 куб. м. води на годині кожна, для видобутку з надр підземної води яка в подальшому використовується для наповнення мулонакопичувачів та вимивання породної маси, при здійсненні збагачення породного відвалу та отриманні вугілля.

Також на території колишньої шахти вже змонтовано та працює обладнання для видобутку та перекачування води зі свердловин до мулонакопичувачів. Щоденно на об`єкті працюють близько 10-12 працівників та 5-6 одиниць великогабаритної техніки та обладнання (грохоти, генератори тощо). Вхід на промисловий майданчик перекрито воротами та охороною. За наявною інформацією дозволи на буріння свердловин та використання води з надр для будь яких виробничих процесів на земельній ділянці за координатами 48.383895, 37.150534 ніхто не отримував. Згідно діючого законодавства України підземні води відносяться до категорії корисних копалин, тому їх видобуток обов`язково передбачає отримання спеціального дозволу.

Встановлено, що в ході вище зазначеної процедури збагачення породного відвалу, утворюється вугільна продукція в об`ємі 50-100 тон на добу, яка за допомогою вантажного транспорту, а саме вантажних автомобілів з державними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з метою подальшої реалізації, перевозиться на промисловий майданчик у місті Добропілля, біля залізничних колій АТ «Українська залізниця» розташований за географічними координатами НОМЕР_4 , 37.07095. Данна земельна ділянка згідно договору № ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2023 року використовується ТОВ «СТАРТ ЛІДЕР» (40070712). Даний факт був підтверджений в ході проведення комплексу НСРД.

За наявною інформацією дозволи на буріння свердловин та використання води з надр для будь яких виробничих процесів на земельній ділянці за координатами 48.383895, 37.150534 - ніхто не отримував.

«Державне агентство водних ресурсів України» не надавало дозволи на спеціальне водокористування

В точці з координатами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відсутні діючі спеціальні дозволи на користування надрами та заявки на їх отримання. Родовища корисних копалин на вказаній території Державним балансом запасів корисних копалин України не обліковуються.

Згідно діючого законодавства України підземні води відносяться до категорії корисних копалин, тому їх видобуток обов?язково передбачає отримання спеціального дозволу.

Таким чином встановлено, що фізичні особи не маючі спеціальні дозволи на буріння свердловини та користування надрами - здійснюють на ній видобування кам`яного вугілля, що відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення згідно постанови КМУ від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердженняпереліків кориснихкопалин загальнодержавногота місцевогозначення»без передбаченого законом дозволу, що призводить до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди державі в наслідок порушенням природоохоронного, земельного законодавства, водного законодавства та законодавства про надра.

Таким чином, отримання земельної ділянки і проведення робіт на земельній ділянці за географічними координатами: 48.383895, 37.150534, на території Світлівської селищної ради, Добропільської ВА, Донецької області без оформленого спеціального дозволу на користування надрами у сукупності з іншими ознаками підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

В період часу з 11 год. 04 хв. по 17 год. 16 хв., на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , було організовано та проведено обшук місцевості та приміщень, які знаходяться на земельній ділянці за географічними координатами: 48.383895,37.150534, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 1422088000:01:000:1798

Також під час проведення обшуку за допомогою спеціалістів маркшейдерів ШУ «Добропільське» ДП «Добропіллявугілля видобуток» за допомогою маркшейдерської рулетки було здійснено вимірювання 10 наявних на території підприємства свердловин. В ході вимірювання свердловин встановлено: свердловина 1 рівень води 20 м, глубина 46,5 м; свердловина 2 рівень води 20 м, глубина 44,6м; свердловина 3 рівень води 20 м, глубина 45,7м; свердловина 4 рівень води 20 м, глубина 50,1м; свердловина 5 рівень води 20 м, глубина 48,1м; свердловина 6 рівень води 20 м, глубина 46,5м; свердловина 7 рівень води 20 м, глубина 43,7м; свердловина 8 рівень води 20 м, глубина 45м; свердловина 9 рівень води 20 м, глубина 45м; свердловина 10 рівень води 20 м, глубина 49,6м;

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено 7 басейнів (мулонакопичувачів), де за допомогою маркшейдерської рулетки було здійснено замір басейнів (мулонакопичувачів) на об`єм води, який знаходиться в них. В басейні ІНФОРМАЦІЯ_3 . За допомогою математичних підрахунків встановлений загальний об`єм води в басейнах (мулонакопичувачах) розташованих на території підприємства, а саме: 11172 м3

Крім того, в період часу з 11 год. 07 хв. по 13 год. 15 хв., на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_9 , було організовано та проведено обшук житла, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить бухгалтеру ТОВ «КОАЛЕНЕРЖИ» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до протоколу обшуку, було вилучене наступне майно, а саме:

- Ноутбук «Samsung» серійний номер WGGB93DB800081B model RV518 із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету №INZ4009393 та який належить бухгалтеру ТОВ «Коаленержи» ОСОБА_5 ;

- Мобільний телефон «Samsung» серійний номер A-415F/DSN 64 Gb imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , який поміщений до сейф пакету №7030728 та який належить бухгалтеру ТОВ «Коаленержи» ОСОБА_5 ;

- Документацію ТОВ «КОАЛЕНЕРЖИ», а саме: бланк заяви про прийняття на роботу на 1 арк., наказ №26-К на 1 арк., заява (бланк), щодо перерахування на картковий рахунок на 1 арк., згода на переробку персональних данних ОСОБА_10 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 05.09.2023 на 2 арк., бланк особової карти працівника на 2 арк., посадова інструкція інженера з гірничих робіт на 3 арк., лист ознайомлення ОСОБА_10 на 1 арк., посадова інструкція інженера з гірничих робіт на 3 арк., договір від 05.09.2023 про повну відповідальність на 2 арк., документ від 07.07.2023 на 2 арк., посадова інструкція електрозварювальника на 3 арк., договір №1 про надання послуг між ТОВ «КОАЛЕНЕРЖИ» та ФОП « ОСОБА_11 » на 3 арк., посадова інструкція слюсаря ремонтника на 2 арк., договір про індивідуальну матеріальну відповідальність вд 07.07.2023 підписаний ОСОБА_12 на 2 арк., заява ОСОБА_13 , щодо перерахування коштів на 1 арк., заява про прийом на роботу ОСОБА_14 на 1 арк., документ на 1 арк., 2 екземпляри паспорту на свердловину за адресою: АДРЕСА_3 , Проммайданчик на 1 та 2 арк., графічні зображення конструкції на 2 арк., договір найму оренди транспортного засобу від 11.02.2024 на 3 арк., копія техпаспорту на транспортний засіб на 2 арк., видаткова накладна №1095 від 25.12.2023 на 1 арк., видаткова накладна №52198 від 17.11.2023 на 1 арк., акт виконаних робіт з ФОП « ОСОБА_15 » на 1 арк., довідка про місце роботи та займану посаду №0904/24-2 на 1 арк., вказана документація поміщена до сейф пакету №PSP3369560

На даний час є достатньо підстав вважати, що документація вилучена під час проведення обшуку 11.04.2024 року у бухгалтера ТОВ «КОАЛЕНЕРЖИ» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки під час проведення обшуку та проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що технічні паспорта на свердловину, графічне зображення конструкції має безпосереднє відношення до діяльності щодо незаконного видобування з надр підземних вод на промисловому майданчику, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка за кадастровим номером 1422088000:01:000:1798 та використовується як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки встановлення свердловин (необхідне для збагачення кам`яного вугілля, шляхом водного збагачення) неможливо без вказаних свердловин та техніки.

Крім того, вилучений ноутбук «Samsung» серійний номер WGGB93DB800081B model RV518 із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету №INZ4009393 та який належить бухгалтеру ТОВ «Коаленержи» ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Samsung» серійний номер A-415F/DSN 64 Gb imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , який поміщений до сейф пакету №7030728 та який належить бухгалтеру ТОВ «Коаленержи» ОСОБА_5 під час проведення обшуку має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки у вказаному ноутбукові та телефоні може міститися інформація, щодо діяльності підприємства, бухгалтерська документація, інформація, щодо встановлення свердловин, обслуговування машин та механізмів, отримання заробітної плати, реалізація кам`яного вугілля отриманого шляхом мокрого збагачення.

Постановою слідчого від 11.04.2024 року вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, повинен звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оскільки в судовому засіданні слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення і зазначене в клопотанні майно, що вилучено, має значеннядля подальшогодосудового розслідування,використовується якзнаряддя вчиненнякримінального правопорушення, з метою запобігання можливості відчуження, користування, розпорядження та подальшого дослідження під час досудового розслідування, доцільно накласти арешт на нього, тобто тимчасове, до скасування у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку, позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст.173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокуроравідділу управліннянагляду Донецькоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про арештмайна врамках кримінальногопровадження №12023050000000469від 05.07.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.04.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно із забороною права на відчуження, користування та розпорядження а саме на:

- Ноутбук «Samsung» серійний номер WGGB93DB800081B model RV518 із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету №INZ4009393 та який належить бухгалтеру ТОВ «Коаленержи» ОСОБА_5 ;

- Мобільний телефон «Samsung» серійний номер A-415F/DSN 64 Gb imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , який поміщений до сейф пакету №7030728 та який належить бухгалтеру ТОВ «Коаленержи» ОСОБА_5 ;

- Документацію ТОВ «КОАЛЕНЕРЖИ», а саме: бланк заяви про прийняття на роботу на 1 арк., наказ №26-К на 1 арк., заява (бланк), щодо перерахування на картковий рахунок на 1 арк., згода на переробку персональних данних ОСОБА_10 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 05.09.2023 на 2 арк., бланк особової карти працівника на 2 арк., посадова інструкція інженера з гірничих робіт на 3 арк., лист ознайомлення ОСОБА_10 на 1 арк., посадова інструкція інженера з гірничих робіт на 3 арк., договір від 05.09.2023 про повну відповідальність на 2 арк., документ від 07.07.2023 на 2 арк., посадова інструкція електрозварювальника на 3 арк., договір №1 про надання послуг між ТОВ «КОАЛЕНЕРЖИ» та ФОП « ОСОБА_11 » на 3 арк., посадова інструкція слюсаря ремонтника на 2 арк., договір про індивідуальну матеріальну відповідальність вд 07.07.2023 підписаний ОСОБА_12 на 2 арк., заява ОСОБА_13 , щодо перерахування коштів на 1 арк., заява про прийом на роботу ОСОБА_14 на 1 арк., документ на 1 арк., 2 екземпляри паспорту на свердловину за адресою: АДРЕСА_3 , Проммайданчик на 1 та 2 арк., графічні зображення конструкції на 2 арк., договір найму оренди транспортного засобу від 11.02.2024 на 3 арк., копія техпаспорту на транспортний засіб на 2 арк., видаткова накладна №1095 від 25.12.2023 на 1 арк., видаткова накладна №52198 від 17.11.2023 на 1 арк., акт виконаних робіт з ФОП « ОСОБА_15 » на 1 арк., довідка про місце роботи та займану посаду №0904/24-2 на 1 арк., вказана документація поміщена до сейф пакету №PSP3369560

Місцем зберігання вилученого майна визначити: документацію зберігати в матеріалах кримінального провадження №12023050000000469; мобільний телефон «Samsung» та ноутбук «Samsung» зберігати в камері схову Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1