Ухвала суду № 118448027, 18.04.2024, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1049/24

Єдиний унікальний номер № 235/1221/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

18 квітня 2024 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 62021050030000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України-

ВСТАНОВИЛА:

11.04.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджено з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій просив його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021050030000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Донецькій області ДСР НПУ, в ході вивчення висновків аналітичного дослідження від 18.06.2021 №38/10-36-08-01-11/40186902 та №15024/5/10-36-08-01 в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України. На підставі цього відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄДРД за №6202105003000241 від 09.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », використовуючи підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності та їх службових осіб, легалізували бюджетні кошти, отримані в рамках виконання договорів підряду.

В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ПП « ОСОБА_5 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вищевказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена. Окрім цього, ПП « ОСОБА_5 » проводив частину грошових коштів, отриманих з бюджету, через підпорядковане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким були укладені договори підряду №Б-1, Б-2, Б-3, Б-4 на виконання роботи на об`єкті Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування на свій ризик, власними силами і засобами з використанням власних ресурсів. На виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладало договори та проводило грошові кошти через власні товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), нібито закуповуючи в них будівельні матеріали. Крім того, бюджетні грошові кошти перераховувалися на підставі формально укладених договорів або на бездоговірній основі на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з яких переводилися у готівку та використовувалися особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення для купівлі транспортних засобів, нерухомості, земельних ділянок, фінансування інших власних проектів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_6 , який одночасно є засновником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із більшою часткою засновника. ОСОБА_6 , діючи як засновник ПП « ОСОБА_5 », укладав із ІНФОРМАЦІЯ_15 типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_2 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн., які є державними коштами. У подальшому, з метою заволодіння та легалізації вказаних коштів, ОСОБА_6 укладав фіктивні договори із юридичними особами, у яких особисто був керівником/засновником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )), або ж із юридичними особами, які створювалися та функціонували лише з метою формального проведення через них грошових (бюджетних) коштів ПП « ОСОБА_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )), засновниками/керівниками у яких є підставні особи. Так, встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » була дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » засновані ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстровані на підставних осіб, які не перебувають на території України, а самі підприємства не знаходяться за адресою реєстрації, не здійснюють будь якої діяльності, не подають податкову звітність.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи засновником ПП « ОСОБА_5 », уклавши договір з бюджетною установою і таким чином маючи доступ до бюджетних коштів, із використанням підконтрольних собі підприємств та їх службових осіб дружини ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , привласнив бюджетні кошти з метою їх подальшої легалізації.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), якою з 2018 року по теперішній час було придбано трикімнатну квартиру; процес оформлення вказаної квартири здійснювала нотаріус ОСОБА_10 , яка здійснювала всі нотаріальні дії відносно майна ОСОБА_6 (який є засновником ПП « ОСОБА_5 »). Вказана трикімнатна квартира за оперативною інформацією була придбана ОСОБА_6 за готівкові кошти, незаконно отримані під час виконання договорів підряду з будівництва військових казарм, та в подальшому з метою приховання незаконно придбаного майна зареєстрував її на близьку собі особу ОСОБА_11 . Так, у період з 17.04.2019 по 03.09.2019 ОСОБА_11 отримувала на свій особистий банківський рахунок (№ НОМЕР_11 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму понад 691000 грн., що було встановлено під час проведення аналізу банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 ».

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_7 , яка була директором ПП « ОСОБА_5 », у 2018 році придбала однокімнатну квартиру; окрім цього, ОСОБА_7 , з метою приховання незаконно придбаного майна під час зайняття нею посади директора ПП « ОСОБА_5 »,за готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, придбала та оформила на свою матір ОСОБА_12 однокімнатну квартиру та трикімнатну квартиру, процес оформлення яких здійснювався нотаріусом ОСОБА_10 . Окрім того, ОСОБА_12 в свою чергу мала частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та була посадовою особою вказаного підприємства у 2019 році.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_6 , який є одним із засновників або має частку в статутному капіталі, або представляє за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », у період з 2018 по 2023 рік придбав 4 легкові автомобілі преміум класу, двокімнатну квартиру, житловий будинок, гараж, дві земельні ділянки. Вищеперелічене майно було оформлено ОСОБА_6 на свою матір ОСОБА_13 .

Таким чином,встановлено фактвчинення легалізаціїмайна,отриманого злочиннимшляхом вищевказанимиособами.

15.02.2024 слідчим спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_18 з метою отримання відомостей відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме довідки за формою №1ДФ (податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (у тому числі фізичних осіб підприємців) із додатками за I-ІV квартал 2018 року, I-ІV квартал 2019 року.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_19 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_18 №4064/5/99-00-08-01-04-05, у якому вказано, що відповідно до підпункту 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу України посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Статтею 6 Закону України від 01 червня 2010 року №2297 VI «Про захист персональних даних» визначено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному КПК та законами. Відповідно до статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи викладене вище, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_18 , належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані відомості стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 необхідні для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки довідки за формою №1ДФ передбачають податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, тобто усі доходи, отримані фізичною особою, їх суму. Дана інформація в свою чергу потрібна для встановлення відповідності між офіційним розміром отриманого доходу фізичної особи та витратами, здійсненими нею за визначений період часу.

Зазначені відомості та документи на їх підтвердження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи (їх належним чином зняті та завірені копії) необхідні для проведення подальшого досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та додаткових відомостей про них, отримання у будь якому вигляді даних, які стануть доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Отримати вказану інформації з ІНФОРМАЦІЯ_18 іншим чином є неможливим, оскільки відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 підставою для доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду.

Про доступ до зазначених документів слідчий просить суд.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи доуваги те,що дляповного,об`єктивногота всебічногодосудового розслідуванняданого кримінальногопровадження маютьзначення документи, що знаходятьсяу володінніпосадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 і можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, іншими способами встановити інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та вилучити їх копії. (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вДонецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 62021050030000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62021050030000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на підтвердження відомостей:

-довідки за формою №1ДФ (податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (у тому числі фізичних осіб підприємців) із додатками за I-ІV квартал 2018 року, I-ІV квартал 2019 року стосовно ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення, тобто до 18.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1